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1、集团公司党委整改落实巡视反馈意见情况报告 集团公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻党要管党、从严治党的要求，对省委巡视组反馈的问题全面看待、正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为当前公司最大的政治任务，真正做到了认识充分、措施有力、效果显著。 1、高度重视，专题部署。对省委第八巡视组反馈的问题和整改意见，集团公司党委高度重视。多次召开专题会议，认真传达和学习省委第八巡视组的关于对xxxx投资发展集团有限公司巡视情况的反馈意见，大家一致认为巡视组的反馈意见实事求是、客观公正，既符合公司实际，又具有很强的针对性和指导性。反馈意见在充分肯定了我公司成立五年来经营管理发展取得的成绩的同时，也中肯地
2、指出了七个方面的问题和不足，并提出了下一步整改建议，对我集团公司加强和改进今后一个时期的工作具有十分重要的意义，必须照单全收、全面整改落实。为此，我集团公司成立了整改落实工作领导小组，由党委副书记、总经理xxx担任组长，党委委员、纪委书记xxx任担任副组长，其他领导班子成员为小组成员，明确各级责任，全面开展整改工作。领导小组下设办公室，办公室设在审计监察部，主要承担日常协调、整改、督促、检查等事务性工作，坚持对各整改责任部门（单位）及时调度，及时督查，并及时向整改落实工作领导小组汇报工作进展情况。集团公司党委还通过下发整改方案、督查督办、召开视频会议等多种措施反复部署、推进，督促各单位、各部门
3、高标准、严要求的扎实完成各项整改落实任务。 2、层层分解，责任到人。集团公司党委多次召开会议进行专题研讨，重点就七大方面25项具体问题一一归纳梳理。经过公司党委会议研究，最终形成了xxxx投资发展集团巡视反馈意见整改落实方案和整改措施及责任分工清单。计划用两个月左右的时间，采取95条整改措施，对巡视工作中发现的问题进行全面整改，确保各项整改工作任务明确、责任明确、时限明确，为整改工作打下良好基础。在集团党委的统一组织下，各责任部门和二级单位主动担责、对号入座、积极认领，层层传导压力、压实责任，并按照整改方案细化整改措施、建立整改台账、明确时间节点，一个问题一个问题的整改，一个节点一个节点推进，
4、真正做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵。 3、强化督导，狠抓落实。巡视整改工作领导小组先后召开16次专题会议。5月24日，召开落实省委巡视组反馈意见整改情况阶段汇报会，一对一听取各机关各责任部室和各二级单位落实省委巡视组反馈意见具体整改实施细则。6月1日至6月2日，集团启动巡视整改成果初验，召开落实省委巡视组反馈意见整改完成情况汇报会，听取各二级单位关于整改任务完成情况的汇报。其他党委领导同志也按照工作分工，多次组织相关责任单位研究部署整改落实工作。集团公司巡视整改办建立巡视整改工作台账，定期对各责任单位落实整改任务完成情况进行督查，通过视频、电话、短信等方式开展督促检查百余次，对
5、整改工作进展较慢、整改措施不力的单位通过电话、短信、当面约谈等方式督促，已编制巡视反馈意见整改落实实施方案汇编和巡视反馈意见整改落实情况报告汇编，确保整改任务按时按量保质完成。7月13日至22日，集团巡视整改办已启动对下属7个单位进行实地督查，将通过听取汇报，约谈干部，查阅资料等方式，有力推动整改落实工作，之后8月将对剩余7家单位进行督查。 4、建章立制，完善管理。用制度管人、依制度办事。为了将各项工作纳入制度的轨道，集团公司党委立足完善制度建抓整改。按照整改实施方案要求，机关各部门根据反馈的意见，组织力量开展制度修订工作，根据工作实际和集团公司下一步发展需要，提出拟建新的规章制度。目前，已清
6、理现有涉及公司三会、行政办公、人力资源、经营计划、审计监察、工程技术、企划、资产财务、法务工作方面制度91条，拟制定修订或废除的制度23条。下一步修订和新制定的规章制度将征求相关部门意见，经集团公司讨论通过后印发。 5、紧盯线索，督办案件。省委第八巡视组向我集团公司纪委移交了此次巡视期间收到的信访举报和问题线索14件。其中检举控告类12件，重复举报1件。集团公司纪委根据干部管理权限和处理来信来访相关制度，采取函询、实地调查等方式，对信访问题进行调查核实和处理。截止目前，已办结14件，谈话函询14件，实现了信访举报件办理零暂存。 6、统筹兼顾，全面发展。我集团公司党委始终坚持将巡视整改与推进公司
7、持续快速经营发展结合起来，不断健全管党治党长效机制，推动反腐倡廉取得新成效。集团公司要求各二级单位在抓好整改落实工作的同时，也要完成经营任务。 二、整改措施及成果 为确保整改工作取得实效、落到实处，我集团公司要求各责任单位、责任部门以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，在政治上更加清醒、态度上更加坚定、行动上更加坚决、措施上更加有力，要严格按照既定的时间节点、责任分工清单完成整改任务。 （一）主体责任方面 1、关于主体责任意识淡薄的问题 （1）集团及下属二级公司少数领导干部对中央从严治党要求认识不到位，落实从严治党工作措施不力。集团公司主要负责人主要工作精力放在企业生产经营上，履行主体责任担当不
8、足。准则、条例颁布近一个月后，集团党委才组织安排学习;班子其他成员对落实一岗双责认识不到位，有的错误认为班子抓党风廉政建设是纪委书记的事。 一是全面组织学习。集团党委和公司各党支部在5月30日前已全部再次组织认真学习习近平总书记关于从严治党的相关论述，学习准则、条例、关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见以及xx投资发展集团关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的实施细则，各支部学习情况已全部形成书面报告报集团党委;二是专题研究部署。5月召开党风廉政建设专题党委会，全面部署集团党风廉政建设相关工作，重点就巡视整改工作推进情况、六个专项治理等事宜进行讨论研究，坚持强化党
9、委主体责任落实;三是制定工作计划。各支部针对强化主体责任、落实一岗双责制定具体工作计划。 （2）有的下属二级公司党组织负责人对主体责任内容不了解，抓党风廉政建设停留在会上念文件、传达有关精神，再写个会议记录等以应付上级组织检查。深圳xx大厦等二级公司近三年党风廉政责任书内容完全一样，仅将年份做了修改，签订廉政责任书完全流于形式。 一是专题工作调研。集团党委定期去基层开展党风廉政建设工作调研，检查督导党风廉政建设落实情况，开展座谈会和群众意见调查，听取基层职工对公司党风廉政建设工作的评价和意见;二是完善工作制度。严格执行上级关于党基层党组织建设考评的办法，加大党风廉政建设和反腐败工作在基层党建考
10、评中的比重;三是加大考核力度。集团党委将在年终考核中按照党风廉政建设责任书对各单位负责人进行严格考核，加大党风廉政建设工作在履职尽责考核中所占比重，并严格与奖惩挂钩;四是完成责任书修订。深圳xx大厦公司在规定的时间内已完成责任书的修改制定、签订等工作。（长期） 2、集团公司党委对违纪违规问题问责长期处于空白的问题。巡视发现，集团公司党委从2011年成立到2015年9月，没有执纪问责一人，在巡视组进驻前才集中对10名违纪违规责任人进行处分。 一是严格执行相关制度。严格执行党中央关于领导干部报告个人有关事项的规定等相关制度，有效掌握党员领导干部个人情况，做好线索把控和追踪调查;二是畅通信访举报渠道
11、，对现有的举报渠道进行再次宣传，扩大知晓范围，严格要求各单位设置举报信箱和电子邮箱，做好线索问题的收集;三是主动查找案件线索。集团党委定期派员去基层走访调查，处理信访件，主动发现问题线索，积极支持纪委对线索问题的调查处理。（长期） （二）监督责任方面 1、关于执行纪律被动的问题 （1）公司纪委将党的纪律挺在前面意识不强，开展执纪工作缺乏主动性。在巡视组要求对集团公司公务接待费开支、领导干部占用下属公司公车等情况自查时，集团公司纪委简单地将巡视组要求转发。从报送给巡视组的自查情况看，集团公司纪委对下属公司呈报的自查材料不审查、不把关。 一是完善工作制度。对纪委职责范围的规章制度进行全面梳理，5月
12、已修订对党员领导干部进行函询的实施办法;二是严格执行相关制度。围绕两个责任实施细则，履行纪委19项监督职责，强化落实;三是加大抽查力度。依靠上级相关部门协助，加强与公安、检察、法院、审计、财政等单位的协调配合，加大对二级单位落实惩治和预防反腐败工作的抽查力度，定期检查;四是严肃追责问责。准确把握和运用好四种形态，主动执纪问责。做到有责必问，不拖不存，发现问题后必须查处必须问责。 （2）从受理的信访件情况看，2013年1月至2015年11月，公司仅处理信访件4起，与巡视期间130余件次来信来访，形成较大反差。 一是公布信访举报新地址。已在集团门户网站公布投诉举报新通信地址、电话、邮件地址等，在集
13、团公司公共区域设立信访举报箱，全面受理各类投诉和信访举报;二是做到警示教育常态化。4月底，下发了关于开展2016年党风廉政建设宣传教育月活动的通知，依托集中学习文件、观看警示教育片、开展知识测试、编发正风反腐理论热点学习电子读本、举办廉政征文、微信发廉政信息等形式，开展对党员干部严格自律教育，努力营造风清气正的良好环境，学习覆盖率达到98%以上;三是信访举报零暂存。对巡视组转办的所有信访举报问题都进行调查核实和处理，实现了信访举报件办理零暂存，应用纪检监察案件信息管理系统，加强对案件线索的统一管理。截止目前，共接收来自省委第八巡视组转办信访举报件14件，已办结14件。（即查即改，已完成） 2、
14、关于纪检力量薄弱的问题。集团公司纪委组成人员变动后未及时调整补充到位，集团公司仅配备2名专职纪检监察工作人员，力量十分薄弱，下属二级公司未明确专人负责纪检工作。 一是配齐纪检监察人员。按照关于加强和改进省属国有企业纪检监察组织机构建设的意见（鄂纪发201145号）要求，根据集团发展和实际情况，适时补充纪检人员; 二是调整补充纪检委员。目前，集团十三个党支部已按要求调整设置纪检委员，尽量从二级单位领导班子中选出优秀人员担任纪检委员一职，选举出的纪检委员正在走流程上报集团党委审批，拟于7月中下旬前完成;三是明确兼职纪检人员。集团目前共有14家二级单位，为对二级单位兼职纪检员进行充实调整，集团公司纪
15、委已要求各单位应明确一名行政人员担任兼职纪检人员，具体负责日常纪检监察工作。（即查即改，已完成） （三）党的建设方面 1、关于党的组织不健全的问题。集团公司自2011年6月成立至今，未按有关规定按期换届，下属二级公司党组织类似情况十分普遍。有的二级公司党的组织机构没有按党章要求设立，如光明佳源所属实体光明万丽酒店党组织应设未设。有的未批复党组织机构，就直接下文任命党组织负责人，如珠海正邦公司。 一是完善相应工作制度。严格执行关于基层党组织选举工作的办法，进一步规范基层党组织换届选举程序，经党委会研究，待近期人员调动工作结束后，对未换届的支部进行统一换届，拟于七月底前完成;二是优化基层党支部设置
16、。全面摸底清查集团党员情况，根据党员情况设立了重庆xx公司党支部、xx物业公司党支部和退休党员支部。合并了xx置业公司党支部和xx广源公司党支部，同时指导督促光明万丽酒店对流动党员进行党员身份清查和党员组织关系转移，待条件成熟后设立党支部;三是完善党支部人员配备。指导督促重庆xx公司党支部和xx物业公司党支部进行支部委员会选举，健全党支部委员会和党务工作人员配备。（即查即改，已完成） 2、关于将党务工作和业务工作混为一谈的问题。有的二级公司在业务例会上研究党务工作。有的以经理专题会的形式研究干部人事工作。有的党组织会议记录很不规范，研究党风廉政建设工作内容不清晰、不明确、不完整。 坚持三会一课
17、工作制度，向各党支部再次明确了xx投资发展集团关于推进落实三会一课制度的实施方案要求，明确了党务工作的形式和内容，要求党务工作要有专门会议、专门记录和专门的党建活动台账;各支部按要求每月月底报送三会一课情况统计表和三会一课记录复印件至集团党委。（长期） 3、关于党的组织活动开展不规范的问题。光明佳源公司与清江饭店等公司联合成立的党支部形同虚设，清江饭店的党员就近参加集团公司机关支部组织生活，光明佳源公司的一名党员干部游离在联合支部之外，其所属的实体光明万丽酒店至少有3名党员长期没有纳入党组织管理。 一是严格党组织活动签到制度。要求党组织的每一位党员必须参加组织活动，并严格落实签到制度。在党建考
18、核工作中要对活动签到，活动记录和活动报告进行检查审核;二是发放党建工作学习资料。6月底已向各党支部发放了基层党务工作手册和党员手册、汇编整理十八大后中央、省委关于加强党组织建设的重要文件，也发放给各党支部组织学习，强化党建工作科学规范;三是制定xx投资发展集团党建工作任务指导书。明确集团党委、基层党支部以及党委成员和支部书记的工作职责和目标要求，指导各党支部开展基层党建工作，各党支部已于5月底前参照制定支部党建工作任务指导书;四是各党支部书记党建工作公开承诺。各支党部书记公开承诺今年抓好1-2项党建工作，并在本单位公示公开，接受群众监督;五是组织七一评先表彰工作。印发关于开展2016年民主评议
19、党员活动的通知和关于做好先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者推荐评选工作的通知，在七一前已开展民主评议党员活动，对评议结果认真分析认定，并结合评议情况在7月中下旬召开党建工作会评先表优。（长期，将7月26日召开党建工作会） 4、关于党员培训教育不到位的问题。从巡视组抽样对集团机关干部进行党的基本知识测试情况看，有的党员干部甚至不知道入党誓词、不知道中国共产党成立时间等基本常识。 一是组织集中培训。计划在两学一做学习教育期间组织一次党支部书记和党务工作人员培训班，强化基层党建工作主体意识和规范意识，提高基层党建工作水平;二是开展专题学习教育。5月中旬启动两学一做学习教育，以此为契机抓好党
20、员教育培训工作，于5月17日召开动员大会并印发xx投资发展集团两学一做学习教育实施方案，成立两学一做学习教育领导小组督导推动各党支部学习教育工作。集团全体党员建立学习教育日志，各党支部已全部进行两学一做动员部署，并正陆续开展党支部主题党日活动学习党章党规和习总书记系列讲话，5月31日集团党委在全集团范围内举办了两学一做学习教育专题辅导报告会;三是党委班子成员已于七一前后分赴各联系点单位讲了一次党课，各党支部书记将每季度开展一次党课。（长期） 5、关于党费收缴管理不规范的问题。公司各级党组织都没有按规定按期收缴党费，都是每年一次从工资中扣除。又如深圳xx大厦违反党费管理规定，仅将1名派驻人员党费
21、上缴集团公司，其他党员缴纳的党费皆留存。 印发关于规范党费收缴工作的通知，从收缴时间、收缴范围、收缴标准等各方面进一步规范党费收缴工作。已在6月底、按照规范后的标准全集团统一收缴了一次党费。（即查即改，已完成） 6、关于流动党员管理出现真空地带的问题。集团公司未将在职的流动党员纳入教育管理范畴，如珠海正邦公司至少4名外聘职工中的党员未将组织关系转入，不能正常参加党内组织生活。 一是按要求各支部对流动党员情况进行了全面梳理，动员长期工作的流动党员将正式组织关系转移到公司党组织，并规范完善了党员名册;二是对不愿意转移正式组织关系和党员身份暂时不明确的党员进行了清查登记，将在下一步研究处理办法;三是
22、要求各支部实时更新支部党员名册，每半年向集团党委组织部报送一次党员名册。（长期） （四）廉政建设方面 1、关于少数领导干部利用职务之便倒房谋取私利的问题。集团公司有少数领导干部仅倒房转让清江锦城一个项目的房产，获利均在15万元以上，xx普提金公司个别中层干部转让本公司开发的清江锦城房产获利达24.322万元。珠海正邦公司从领导层到普通员工有26人购买岭秀城项目房产63套，其中违规转让的有41套，转让率达65.08%。 针对倒房卖房等问题，已组织全集团所有房地产项目内，各项目公司全面清查集团公司员工拖欠交款、延期交款，及超过公司规定折扣标准购房的情况。对于拖欠交款及延期交款的公司员工，责令其按照
23、应缴未缴的差额、按相应期限同期银行贷款利率补足资金占用费;对于超过公司规定折扣标准购房的公司员工，责令其补足房款差额，并按相应期限同期银行贷款利率补足资金占用费。已制定出台集团公司员工及相关人员购房管理办法，规范公司员工及相关个人享受购房优惠的管理。（即查即改，未完成，目前正在清退员工拖欠交款、延期交款） 2、从公司领导干部房产申报情况看，集团公司中层正职37人共有房产131套，人均拥有房产3.5套，中层以上干部购买本公司开发的房产占所拥有房产的55.7% 一是严格执行相关制度。严格执行党中央关于领导干部报告个人有关事项的规定等相关制度;二是开展专项抽查工作。按照省委组织部统一安排，集团公司党
24、委对中层管理人员个人事项报告开展了随机抽查，有关材料已报省委组织部干部监督处，待反馈结果出来后，按照相关规定进行处理。（长期，抽查处理待省委组织部反馈） 3、关于招投标违规问题突出，存在利于输送的潜在风险的问题。一些依法必须招标的项目未招标，应当公开招标项目擅自采用非法定形式采购，以致出现违规招标和场外交易，为围标串标创造便利条件，使国有资金增大了流失风险。巡视发现，清江锦城、清江泓景、思源府、岭秀城等4个项目供水、供电、供气工程的采购均违规采用议标方式进行，其部分配套工程、设备采购和设计也违规采用竞争性谈判、议标或邀标方式进行。以上四个项目中，有的存在招标文件部分雷同，有的招标报价异常一致且
25、非常接近招标控制价，有的同一单位在集团项目中多次中标，有的围标串标痕迹明显等问题，潜在的腐败风险较大。 一是修订完善招投标工作制度。集团招标工作管理办法和集团合同管理办法已修订完成;二是完成年度经营计划和发包计划的批复及下发工作。日常管理过程中，通过明源成本管理系统密切跟踪项目计划实施情况，对超计划和计划外项目严格执行立项审批程序。集团计划经营部已完成一季度相关资料的备案及报送工作，并对各公司合同签订及合同结算办理情况进行了清理检查，暂无计划外项目发生;三是修正主体工程招投标文件相应条款。结合2016年营改增政策的全面推广，我部在集中学习、讨论、调研的基础上，完成了主体工程招标文件中相应条款的
26、修改及调整，经集团公司招标管理委员会议审议通过已正式下发执行;四是全面清理招标项目。对近三年来各公司限额以上招标项目进行了全面清理，整理出其中未公开招标项目清单，并分析未公开招标原因，下阶段将对不合规行为进行问责;五是组织招投标相关文件学习。已下发关于开展招投标相关法律法规及集团相关管理制度学习的通知，并启动自学阶段的相关学习活动，下阶段计划结合具体生产经营工作开展集中培训、内外部交流等活动，切实做好法律法规及工作流程的宣贯工作。为检验学习成果，已编制招投标法及相关法律法规等内容考卷，定于7月26日组织相关人员进行考试。（长期） 4、关于对国有资产监管失责的问题。武汉光明佳源酒店长期缺乏对财产
27、的有效监管和及时处理，在未取得xx集团审批同意的情况下，于2013年12月擅自将盘亏财产净值560.1万元作为当年的管理费用处理，造成财产损失。 一是修订相应工作制度。集团公司已组织相关业务部门及下属各单位对集团公司原发布的固定资产管理办法和经营性资产管理办法进行修订。修订后的固定资产管理办法和经营性资产管理办法已于7月底印发;二是组织资产清查工作。今年来，集团公司组织相关业务部门开展了对全集团公司范围内的资产清查工作。此项清查工作现已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改落实工作将于2016年12月底完成;三是加强对经营性资产租赁的统筹指导和协调。集团公司调整了以项目公司招租为主，集团本部指
28、导为辅的策略，改由项目公司为管理主体，集团本部全过程参与、监督并指导的思路，大大提高了集团本部的参与度，为资产租赁提供了更多的有效建议和更严格的监督管理。目前该项工作正在实施，力争2016年底在各项目实行展开;四是加强业务知识培训。加强从业人员的培训，不光是产权转让业务部门，相关项目单位、相关部门均应熟悉了解产权转让内部决策程序和外部运作模式。集团公司拟于今年下半年组织召开产权管理业务学习研讨会，以提高相关从业人员的业务能力;五是提高受让方审查进入门槛。加强资产处置过程中对受让方的审查和进入门槛。目前集团公司正着手处置的产权转让均对意向受让方提出了比以往更高的资信、信誉、综合实力等严格条件，产
29、权处置的整改工作也实时进入了操作执行阶段。（长期） 5、关于对国有资产处置过程监管不严谨的问题。如在北京麒麟公司的股权债权转让过程中，未经股东会、董事会、总经理办公会集体决策，也未向省国资委报批，更没有认真研究论证北京项目销售咨询服务框架协议，于2011年11月草率与安吉泰克公司签订协议，最终导致转让合同纠纷仲裁败诉，需对外支付5505万元的咨询服务费和仲裁费，国有资产存在巨大损失风险。 一是修订相应工作制度。集团公司已组织相关业务部门及下属各单位对集团公司原发布的固定资产管理办法和经营性资产管理办法进行修订。修订后的固定资产管理办法和经营性资产管理办法已于7月底印发;二是组织资产清查工作。今
30、年来，集团公司组织相关业务部门开展了对全集团公司范围内的资产清查工作。此项清查工作现已完成前期摸底工作，后期的分析整理及整改落实工作将于2016年12月底完成;三是加强对经营性资产租赁的统筹指导和协调。集团公司调整了以项目公司招租为主，集团本部指导为辅的策略，改由项目公司为管理主体，集团本部全过程参与、监督并指导的思路，大大提高了集团本部的参与度，为资产租赁提供了更多的有效建议和更严格的监督管理。目前该项工作正在实施，力争2016年底在各项目实行展开;四是加强业务知识培训。加强从业人员的培训，不光是产权转让业务部门，相关项目单位、相关部门均应熟悉了解产权转让内部决策程序和外部运作模式。集团公司
31、拟于今年下半年组织召开产权管理业务学习研讨会，以提高相关从业人员的业务能力;五是提高受让方审查进入门槛。加强资产处置过程中对受让方的审查和进入门槛。目前集团公司正着手处置的产权转让均对意向受让方提出了比以往更高的资信、信誉、综合实力等严格条件，产权处置的整改工作也实时进入了操作执行阶段。（长期） 6、关于巨额资金支付、使用监管不到位的问题。xx普提金公司对三正公司履约监管不力，对已支付的巨额资金使用把关不严，在2013年4月未按工程进度和协议约定提前支付了2.18亿元工程款，导致在工程款基本拨付完结的情况下，协议约定的还建楼项目未按期建成，农民工和业主群访不断。 集团公司财务部督促清普公司就以
32、下几个方面做出了整改。一是进一步完善了大额资金监督制度，避免后期有类似的情况发生;二是对制定好的制度严格执行，加强对资金流向单位的履约监管，对已支付的资金使用严格把关，对预付巨额款项要坚持三重一大集体决策，做到事前报备、集体决策，事中管控、全程跟踪，事后复核、整理归档;三是要密切关注资金流向单位的工作进度，督促其按期按质按量完成合同要求;四是基于清普公司已于2015年12月7日向武汉三正实业公司提交了律师函，要求其按毛坦村城中村改造项目拆迁及还建房建设委托协议书相关约定要求其完成进度任务。目前三正实业公司正在委托XX市东鲲置业有限公司完成还建房剩余地块的建设工作。督促清普公司下一步向人民法院提
33、起诉讼，依法追究武汉三正实业有限公司的违约责任;五是鉴于城中村改造项目的特殊性，此类土地成本后续支出事项需召开总经理专题会议集体决策，并形成会议纪要，必须做到一事一议，一事一报。（长期） 7、关于套取企业资金给职工发福利的问题。2014年12月，武汉光明佳源酒店变相为职工发放降温费、取暖费、劳保费等福利，有11名员工用餐饮发票按不超过3000元的标准，报销费用共计32475元。 光明佳源公司目前正在和集团公司人力资源部协商佳源公司员工薪酬与管理事宜，于5月26日前已全部退还违规报销费用合计32745元。下一步，光明佳源公司将修订完善职工薪酬福利制度，规范津贴补贴或福利发放办法。（即查即改，已完
34、成） 8、关于违规报销个人费用的问题。珠海正邦公司2012年至2014年违规给干部职工报销交通补贴费共8.64万元。2012年至2013年，中天鸿源公司个别领导干部利用职务之便，在公司报销本应由个人和其朋友承担的费用5.9万元，违规给XX市局势宝装饰设计有限公司陈某等人报销交通、住宿费用3.98万元。 一是全面清查各子公司财务报销制度编制情况。针对制度不健全的都已督促其参照集团公司的制度进行了相应完善，对于规模较小的公司，要求其严格按照集团公司颁布的xx地产集团关于印发公司部分规章制度的通知（鄂xx办201521号）规定，对各项管理费用的报销严格把关;二是对各子公司报销制度的执行情况以及审批费
35、用的支出情况进行全面监督检查。针对违规报销费用的部分公司，已令其退还款项，并督导子公司财务做好相应的账务处理工作。其中，督促中天鸿源公司建立健全相关制度，严格执行各项费用支出审批程序，加大报销凭证审核力度，严格执行相关制度并针对制度执行情况开展监督检查，督促违规报销的费用由责任人退还至公司账户，分别为2016年5月11号凭证（退款收据号8341209）和2016年6月2号凭证（退款收据号8341213），共计8.78万元。督促珠海正邦核查2012年至2014年违规给干部职工报销交通补贴费共8.64万元，经核实此项金额实际为54940.2元。督促珠海正邦根据集团公司相关规定，将超过员工500元/
36、月的交通补贴部分进行退还，同时通过发函方式追回抵扣后多报销的交通补贴金额。截至5月31日，应收回车辆油费9340.2元，实收9340.2元，并做好相应账务处理;三是督导各子公司明确各级领导及各部门在报销流程中的主体责任。对于报销内容是否真实合规，由报销部门及分管领导进行审核把关，对于报销票据是否真实合规、报销附件是否齐全由财务审核把关，已明令杜绝报销不属于本公司业务范围的票据。同时结合六项专项整治中的违规票据检查，督导各子公司对票据报销的凭证进行了再一次梳理，对于发现的问题及时进行了整改。（即查即改，已完成） （五）作风建设方面 1、关于违反中央八项规定现象依然存在的问题。2014年6月9月，
37、集团公司使用公款7.77万元先后两次安排相关人员到三亚风景区开会培训。xx普提金公司2013年购置购物卡、纪念品和土特产开支达16万余元。珠海正邦公司2012年至2014年购买礼品、高档烟以及节假日发放慰问品金额达34万余元。 一是严格执行相关规定。认真贯彻中央八项规定精神和省委六条意见，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、党政机关国内公务接待管理规定、以及公务用车、公务接待、领导干部出国（境）考察等管理规定，坚决制止公款出国（境）旅游，纠正超标准超编制配备使用汽车、违规新建和装修办公用房等行为，并抓好落实。坚持厉行节约，反对铺张浪费;二是通报监督检查情况。对贯彻中央八项规定精神的情况开展监
38、督检查，对违反相关规定的行为严肃查处，并及时通报曝光。重点查处用公款参与高消费、公款旅游、违规公款购置物品、领导干部违规占用住房、办公用房和办公用品等四风问题;三是批评教育问责到位。集团公司纪委将针对整改落实工作中违规报销费用，拖欠交款、延期交款，及超过公司规定折扣标准购房且拒不补足资金占用费及房款差额的人员进行约谈，待查清事实后，视其违规行为严肃问责。对于存在问题事件中的主办人员进行批评教育，采取跟踪问效的方式给予督促落实，扭转他们学习、执行规定的自觉性，逐步肃清违反中央八项规定精神的现象;四是清退违规费用到位。对于查实的违规报销的问题，集团公司纪委责令退还应由个人承担的费用。截止目前，共清
39、退费用209，123.2元。光明佳源已退回32，745元违规发放福利费;清江饭店两位工会干部清退2014年在三亚参加工会干部培训时发生的景区门票费用320元;光明佳源、清江置业、珠海正邦、深圳xx大厦、xx普提金5家公司以及机关本部共计清退违规报销停车费54，318元、清退超额交通补贴33，940.2元;中天鸿源公司清退违规报销个人费用87，800元。下一步集团公司纪委将监督责任人退还到位，要求提供整改佐证资料。（长期） 2、关于车辆使用公私不分的现象比较严重的问题。公司车辆监督管理粗放、混乱。公车私用、私车公养现象较普遍。有的领导干部公事私事不分，把公车当私车用，开公车办私事。有的领导不仅自
40、己使用，家属也在使用。有的私车公养，把本应由个人承担的车辆使用费拿到公司报销。集团公司有的领导违规报销2014年至2018年车库租赁费2.4万元。有的领导干部工作调动后，仍长时间占用原单位车辆。 一是梳理车辆管理制度。对公司现行的车辆管理制度进行系统梳理，对不符合新要求、新规定的xx地产集团公务用车非公务有偿使用管理暂行办法予以废除，已修订完善xx投资发展集团车辆及驾驶员管理办法，严格界定公务车辆使用性质，区分公务与私务，进一步明确了用车条件和用车范围;二是开展专项清查工作。全面开展公务交通补贴发放及公车管理违规现象清查工作。经梳理，共计发现5家下属公司存在违规现象，其中：光明佳源、清江置业、
41、xx普提金等3家公司违规报销停车费，费用总计54，318元;珠海正邦、深圳xx大厦等2家公司超额发放交通补贴，费用总计33，940.2元;机关本部违规报销停车费21，859元。光明佳源、清江置业、xx普提金、珠海正邦、深圳xx大厦5家公司已完成整改工作，含机关本部在内，共计清退违规报销停车费54，318元、清退超额交通补贴33940.2元;三是清理公务车辆权属。针对部分公务车辆使用单位与权属单位不一致的情况，及时进行排查梳理，发现集团公司与下属公司之间涉及7辆借用公务车辆。其中，集团本部借用下属公司车辆4辆：鄂a8kg82、鄂aqa352、鄂aqa366、鄂a7eb56;下属公司借用集团及xx
42、置业车辆3辆：鄂af2h62、鄂ae9a13、鄂af0j58。为切实规范公务车辆管理，集团公司决定对于尚在使用的公务车辆，由现使用单位按账面净值进行购买，对于确已无法正常使用的车辆，由车辆权属单位就地处置。集团公司办公室已完成车辆权属清理工作;四是拟制定集团公司车改方案。结合企业经营实际和业务需求，集团公司办公室通过收集中央和xx省关于国有企业公车改革的政策规定及指导性意见，初步拟定了公司车改方案，待上级单位出台更加明确的指导性文件后进行修改完善。（即查即改，已完成） （六）政治纪律政治规矩方面 1、关于政治纪律规矩意识不强的问题。少数党员领导干部党性观念、规矩意识淡薄，违反政治纪律、组织纪律
43、。有些党员领导干部在向组织报告个人事项问题时，故意隐瞒实情。2014年以来，集团公司有11名干部19次购买房产，均未如实向组织报告。个别党员领导干部不讲政治，没有落实从严治党要求，有的不信马列信风水。巡视组在座谈中问及中天鸿源公司党组织负责人本单位人数、如何抓党建等问题时，回答不上来，多次绕开话题，大谈风水玄学，并在清江泓景房产项目开发和营销中，有过分渲染迷信色彩等表现。 一是加强宣传教育。结合两学一做学习教育，在党员干部中进一步加强对党的政治纪律政治规矩的宣贯;二是开展抽查核实工作。开展对公司中层领导人员个人有关事项报告的随机抽查核实工作，对申报不实的，按有关规定实行组织处理。涉及违纪违法行
44、为的，移交纪委处理，7月底前抽核一次。（长期，抽核正在开展） （七）选人用人方面 1、关于专业管理人才缺乏的问题。集团公司班子成员结构老化，平均年龄超过48岁，且大多数为集团公司成立时的老班底，缺乏资本运营、建筑规划、酒店管理等专业管理人才。 一是优化集团公司班子结构。针对巡视反馈意见中指出的集团公司领导班子成员结构老化问题，集团公司党委与上级组织人事部门进行了汇报沟通，提出了选拔优秀年轻中层管理人员进集团公司班子的建议，进一步优化集团公司领导班子的年龄结构和专业结构;二是进一步完善集团公司人力资源管理办法。按照公司法、劳动合同法以及现代企业制度的要求，结合集团公司实际，研究修订了xxxx投资
45、发展集团有限公司人力资源管理办法（征求意见稿），进一步健全选人用人机制。目前，正制定xxxx投资发展集团有限公司后备领导人员管理办法，计划7月底前出台，有针对性的对后备领导人员进行培养，加强对后备领导人员储备及人才梯队培养;三是加强员工专业知识培训。编制了集团公司2016年培训计划，并正在组织开展党务、企业管理、办公应用、财务管理、安全生产、房地产开发流程管理控、酒店管理、物业管理等专业知识技能培训，强化员工综合能力。（长期，制度暂未出台） 2、关于干部选任程序不严格的问题。2012年1月以来，集团党委选拔任用的14名干部中，有10名干部未按有关规定进行民主推荐。 一是修订干部选拔任用办法。针
46、对巡视反馈指出的集团公司党委在干部选拔任用中有10名干部未按有关规定进行民主推荐的问题，集团公司党委进行了反思，并对原干部选拔任用办法进行了修订，明确了民主推荐是干部选拔任用的必经程序，并规定了具体的操作流程。集团公司党委已将具体情况向上级组织部门进行了请示汇报，待上级组织部门指示意见下达后，集团公司党委据此进行具体整改;二是加强对企业领导人员的考核。根据xx省省属企业领导班子及领导人员履职尽责考核办法要求，根据企业实际，已经制定xxxx投资发展集团有限公司所属企业领导班子及领导人员履职尽责考核办法（征求意见稿），上报至省委组织部，待审定批复同意后实施，对考核不合格的，按照有关要求进行处理;三
47、是加强对基层选人用人的指导和监督。坚持正确的用人导向，严格执行选人用人政策规定，加强对所属企业选人用人的培训指导和监督。今后每年年底，集团公司及所属企业要认真梳理排查上年度新选拔任用领导人员情况，并纳入年度检查考核内容。（长期，制度暂未出台） 3、关于选人用人制度变型的问题。集团公司2011年制定的xx地产集团干部选拔任用暂行办法未按规定向省委组织部、省国资委备案，该办法有较多地方不符合干部任用条例的有关规定，以致出现公司管理权限、干部选任程序、公示期限等多项内容与条例精神相抵触的情况。 根据党政领导干部选拔任用工作条例、xx省省属企业领导人员管理暂行办法，对原干部选拔任用管理办法进行了修订，
48、制定了xxxx投资发展集团有限公司领导人员管理暂行办法（送审稿），已送上级组织人事部门审核，待批复同意后，正式出台并及时报上级组织人事部门备案。该办法明确了党委在干部选拔任用工作方面的议事规则和程序，规范党委在企业领导人员选拔任用过程中的动议、民主推荐、考察、讨论决定、任前公示等各个环节的工作。明确了集团公司党委和二级公司党委在企业领导人员管理上的权限，规定实行选拔领导人员任前公示制度，公示期一般不少于五个工作日。规范完善了企业领导人员考察方法，任前必须严格做好对领导人员人事档案的审核，重点做好对领导人员三龄两历一身份以及有关情况的审核，对考察人选进行严格体检。（即查即改，制度暂未出台） 4、关于人事档案管理不规范的问题。存在档案材料归档不及时、归档材料缺失、三龄两历未按规定认定、干部任前档案未审