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1、建行XX县区支行案件防控总结 支行2013年度 案件防控工作总结 根据陕西银监局转发银监会案件稽查局关于做好2013年案防稽查工作总结的通知（陕银监办发【2013】 437号）要求，对支行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，深入各部门在防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改。现汇报如下： 一、基本情况 从年初开始我XX支行领导高度重视案件防控工作，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏，使制度与实际工作相符，制定方案及时整改。 1.与全行员工签订案件防控责任书，实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。 2.认真传达案件防控工作动态及上级文
2、件，根据我支行机构特点，组织全体员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。 3.认真落实开展员工不良行为的排查工作，在支行开展了全方位对员工不良行为的排查，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。 4.针对我支行客户群体，制定了由柜面人员为主体的预防各类诈骗案件发生的专题学习活动。 二、案件防控具体做法及具体措施 认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患；组织开展典型案件警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命。在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸
3、，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。排查过程中，我支行采取全行员工自查、互查的方式，对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价。平常也较注重员工的思想状况，支行行长定期以及不定期与员工交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。支行oa负责联络人员认真组织员工学习传达，并做好学习记录，根据下发文件各部门深入进行抽查传达文件学习情况，了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案件防控意识。 1.认真做好营业场所安全检查工作 2.狠抓对存在问题的整改落实和积分管理工作 3.切实加强我行营业网点技防
4、设备的管理、维护工作 4.认真规范款箱交接管理工作 案件防控工作是一项长期、艰巨的任务，我行将进一步查找安全管理工作中的薄弱环节，进一步细化防范管理手段，加大工作力度和深度，切实做好防范案件和风险，为我行各项业 务工作的持续开展保驾护航。 四、营业部案件防控工作做法及具体措施 1.夯实基础，梳理风险控制措施。 2.加强配合，做好会计检查组织工作。 3.加强现金管理，杜绝风险隐患。 支行在制定相关规定的同时，也进一步加强检查力度，每月由支行督导人员检查一次，检查覆盖面达到100；并组织各部门每月进行交叉检查。在检查过程中，对业务操作熟练、制度执行规范的柜员进行表扬奖励。 五、2014年工作开展计
5、划 1.进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。 2.加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。 3.加强业务学习，进一步提高案件防控水平。对总分行下发的案防文件、通知，组织监控检查人员认真学习文件，全面掌握文件内容，并按总行案件防控指导意见结合支行实际抓好工作落实。 支行 二一三年十一月二十日 内容总结（1）建行XX县区支行案件防控总结 支行2013年度 案件防控工作总结 根据陕西银监局转发银监会案件稽查局关于做好2013年案防稽查工作总结的通知（陕银监办发【2013】 437号）要求，对支行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，深入各部门在防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改（2）支行 二一三年十一月二十日