某公司董事会工作条例.doc
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1、公司董事会工作条例第一章 总 则第一条 为规范董事会工作行为和秩序,保证董事会依法行使权利、履行职责、承担义务,根据公司法和其它有关法律法规,以及公司章程,特制定本条例。第二章 董事任职资格和任期第二条 董事人选必须品行端正,具备良好素质,具有企业经营管理知识和经验,具有较强的议事决策能力。第三条 具有公司法规定不得担任公司董事情形的,不得委托或选派为董事。第四条 董事在任期届满前,不得无故解除其职务;自动辞职者除外。第五条 董事因故缺员时,应在召开下一次董事会之前补选董事。第六条 本公司董事会由11名成员组成,董事人选分别由各股东选举或选派。第七条 董事每届任期为3年,任期届满,可以连选连任
2、。第八条 董事会设董事长1人,副董事长1人。由董事会选举和更换。 第三章 董事权利和义务第九条 董事在董事会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权。第十条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑,并要求说明。第十一条 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。第十二条 为了查阅或调查董事会的专项工作,董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。第十三条 董事应当遵守公司章程、本条例和公司规章制度,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用在公司的职权为自己谋私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。第十四条 董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;不得
3、将公司资产为本公司的股东或者其他个人名义开立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第十五条 董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务,或者从事损害本公司利益的活动。第十六条 董事必须对公司保持忠诚和信用,负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。第十七条 董事违反本条例的非法所得归本公司所有,造成的损失应当进行赔偿。第十八条 董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议,致使公司遭受损害的,应当进行赔偿。 第四章 董事长第十九条 董事长为本公司法定代表人。第二十条 董事长由董事会五分之三以上董事选举产生或解聘。第二十一条 董事长任期与董事相同,可连选连任。第二十二条 董
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