某卫浴公司管理手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第41页 共41页卫浴公司管理手册目的和范围1.1 目的1.1.1公司依据GB/T 19001-2000（idt ISO9001:2000）质量管理体系标准和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准，建立本公司的管理体系。1.1.2主要目的在于通过建立和实施管理体系，对影响产品、职业健康安全的各类因素予以预防和有效控制，确保公司能持续提供符合相关方要求的产品和服务，同时通过有效地运作和持续改进与公司场所、活动、产品和服务有关的质量绩效及职业健康安全绩效，防止不符合的发生，以达到顾客、社会、员工的满意。1.2 适用范

2、围1.2.1 公司实施的管理体系包含GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001标准的所有条款。1.2.2 即本手册适用于公司的质量管理体系和职业健康安全管理体系，下面简称管理体系。1.2.3 本手册适用于厦门松霖卫浴有限公司卫浴产品（包括花洒、淋浴器、升降杆系列）的设计、生产、服务及相关的质量管理、职业健康安全管理活动。2 引用标准2.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求；2.2 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范；2.3 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系基本

3、原理和术语。3 定义3.1 管理体系：为制定、实施、实现、评审和保持公司管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、程序、过程和资源。包括质量管理体系和职业健康安全管理体系。体系文件中简称管理体系。3.2 质量管理体系：管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.3 职业健康安全管理体系：管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.4 管理方针：公司对其质量和职业健康安全管理绩效的意图与原则的声明，为公司的管理绩效及管理目标和指

4、标的建立提供了一个框架。3.5 因素：公司的场所、活动、产品和服务中能与管理绩效发生相互作用的要素（含质量因素和职业健康安全风险）。3.6 重要因素：指具有或能够产生重大影响的质量因素和职业健康安全风险。3.7 管理目标：公司依据其管理方针规定自己所要实现的总体管理目的，如可行应予以量化及分解，包括质量目标和职业健康安全目标。3.8 管理绩效：公司基于其管理方针和目标，对其相关因素进行控制所取得的可测量的管理体系的结果。包括质量绩效和职业健康安全绩效。3.9 持续改进：增强满足相关方要求的能力的循环活动。强化管理体系的过程，目的是根据公司的管理方针，实现对整体管理绩效的改进。3.10 顾客：接

5、受产品的组织或个人。如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。（注：顾客可以是组织内部的或外部的）3.11 相关方：与公司的管理绩效有关或受其管理绩效影响的个人或团体。如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。3.12 管理体系审核：客观地获取审核证据并予以评价，以判断公司的管理体系是否符合公司所规定的管理体系准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。包括质量管理体系审核和职业健康安全管理体系审核4 管理体系要求4.1 总要求4.1.1 总经理和管理者代表负责按照GB/T 19001-2000标准和GB/T 28001-2001标准的要

6、求，结合公司的实际情况，通过过程方法模式建立、实施并保持适合于公司的场所、活动、产品和服务性质、规模与影响的管理体系，做到有效运行并持续改进。为此，公司应：A. 识别质量管理体系所需的过程；明确过程关系，确定其顺序和相互作用；针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程(包括电镀、烤漆、印字、酸洗、注塑)，等同于公司对供应商的管理。B. 识别公司场所、活动、产品和服务（包括4.1.1A的过程）相关的职业健康安全危险源，判定其重要危险源；C. 确定过程有效运作和因素、风险得以控制所需的准则和方法，包括相关的法律法规及其他要求；D. 确保能获得必要信息，以有效地监控和支持过程运作、管理绩效改善；

7、E. 有效运用PDCA循环和统计技术，测量、监控和分析这些过程、因素和风险，并实施必要的纠正预防措施，以实现所策划的结果，达到持续改进。4.1.2 管理体系包括质量管理体系和职业健康安全管理体系两方面的内容，主要描述了公司的管理方针、目标、策划、职责管理、实施与运行、监视和测量、识别不合格及采取纠正预防措施、以及管理评审等内容。4.1.3管理体系覆盖相关标准要求的全部要素，其核心是：在遵守有关法律和其他要求的前提下，对所有的过程运作、因素和风险管理，提供相适应的资源，加以识别、监测并予以分析，重在预防和持续改进。42 文件要求4.2.1 总则A. 本公司管理体系文件的构成见下图：第一阶管理手册

8、阐明公司管理方针并简要描述管理体系要求第二阶程 序 文 件描述各职能部门满足管理体系要求所开展活动第三阶 作业指导书检验标准管理办法指导如何开展具体的活动第四阶记录、表单证明管理体系有效运行满足其要求的记录 B. 公司制定与GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001标准要求和公司管理方针相一致的管理手册、程序文件、管理办法和作业指导书，建立公司的文件化管理体系，并使之有效地实施。通过组织开展定期和不定期对管理体系运行的内部审核，对管理体系的运作进行监督检查，确保管理体系有效运行。C. 当本公司现行的管理体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项目、合同或相关方要求时，各部门应

9、根据产品、项目的特点及时修订现有体系文件或编制新的文件。4.2.2 管理手册管理手册由总经理指派管理者代表组织各部门依据GB/T 19001-2000和GB/T 28001-2001标准及本公司实际编写，明确公司的组织机构、管理方针、权责规定及管理体系运作要求，经总经理批准后予以发布实施。管理手册的内容包括：A. 管理方针；B. 公司组织结构；C. 管理体系的范围；D. 对管理体系相关的程序文件、管理办法和作业指导书的概括说明或引用；E. 管理体系过程及与其他体系相互关系的描述。手册编制参照附录中的公司管理体系与GB/T 19001-2000、GB/T 28001-2001及相关文件对照表。有

10、关管理手册定期评审、修改和控制的规定，按手册管理说明。4.2.3 文件控制A. 公司制定并实施文件和资料控制程序，确保对文件和资料进行控制，保证各有关场所使用有效的文件和资料。文件和资料可以呈任何媒体形式。B. 公司内部的各类文件在发布前应由授权人审核批准，以确保其适宜性。C. 公司内部的所有文件和资料要按规定编号方法进行编号登记，并使每一文件编号符合唯一性的要求。D. 受控文件的发放、文件的控制部门应建立发放登记记录，注明分发号、份数、签收人等，以利于对文件的控制。E. 凡对质量管理体系和职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到现行版本的有关文件和资料。F. 各部门以文件夹(或

11、电子媒体)集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括记录）的清晰、易于识别，并方便检索。G. 公司内部的文件和资料的更改应由该文件和资料的原审批人员或相当职务人员进行审批。由该文件的控制部门负责统一更改，并做好更改记录及更改标记。H. 作废的受控文件和资料应由控制部门及时收回，防止误用。对因特殊需要保留的任何已作废文件必须加盖“作废”章。I. 管理者代表负责召集各执行部门主管在每年的管理评审会议对现有的体系文件进行全面评审；J. 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录。K. 与公司管理体系有关的法律法规由文控中心搜集识别并组织评价后将内容传达至相关部门，文控中心

12、应及时更新有关法律法规的信息。标准由QA部识别评价，其他要求由各部门收集及管理，当标准和其他要求转化为内部文件执行时，以内部体系文件管理，若是以原文件作为依据时，则按外来文件进行管理。4.2.4 记录的控制A. 公司制定并实施记录控制程序，确保对记录的有效控制。B. 各有关部门应建立记录并规定记录编号的编目方法及保存期限。各保管部门必须对所保管的记录进行整理。来自相关方的有用记录也应予以保存。C. 所有的记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。D. 合同或相关方有要求时，在商定期内记录可提供给客户或其他相关方查阅。文件索引：文件和资料控制程序、记

13、录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺最高管理层承诺建立、实施和持续改进管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供依据。5.1.1不断加强自身质量、健康安全意识，采取培训、宣传、会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求、提高产品质量、确保相关人员健康安全及遵守相关法律法规要求的重要性；5.1.2 制定管理方针，确保管理目标及相关文件的制定；5.1.3 确定组织结构、部门负责人或其他人员职责、权限；5.1.4 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；5.1.5 任命管理者代表，授权其负责体系建立和保持的具体事宜；5.1.6 主持管理评审。5.2 以相关

14、方为关注焦点公司最高管理者应时刻关注顾客及其他相关方，采用内部沟通、访问相关方或管理评审的方式，确保相关方需求或期望得到识别，并将其转换为本公司的工作目标或产品要求，在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2.1主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.2接受顾客订单或订单更改时，应识别顾客特殊要求并组织评审，生产过程或管理活动应始终关注顾客、相关方要求并确保其实现，必要时应与顾客、相关方沟通。5.2.3对相关方提供本公司的产品、服务及健康安全管理的最新信息，提供必要的技术服务，必要时还应提供培训。5.2.4了解相关

15、方对产品、服务和管理绩效的满意程度，以识别需要改进的地方；应采取及时有效的措施解决相关方的投诉与抱怨，必要时采取纠正和预防措施。5.3 管理方针管理方针包括质量和职业健康安全两方面的内容。管理方针中关于职业健康安全方面的内容由品保部根据职工意见制定初稿交总经理。管理方针由总经理制定，为公司确定了总的指导方向和行动准则，并以此作为管理体系活动的依据。同时确保管理方针：5.3.1与公司经营的总方针相适应，并对预防不合格品、不可接受职业健康安全风险做出承诺；5.3.2适合公司的产品、场所、活动、服务的特性或规模；5.3.3对遵守有关法律法规、满足相关方要求和持续改进管理体系及管理绩效做出承诺；5.3

16、.4为建立和评审管理目标提供框架和基础，便于目标依此逐层分解；5.3.5在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；5.3.6在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审，必要时予以修订，以适应实际需要。公司利用培训、全厂动员会、版面式、网络宣传等方式将管理方针传达到全体员工。公司公开管理方针和有关活动，并接受相关方的监督。公司的管理方针详见本手册的“厦门松霖卫浴有限公司管理方针”。5.4 管理策划5.4.1管理目标A. 各本部负责制定管理目标，经管理者代表审核及批准，由文控中心发放，相关部门对目标应进行适当分解，直到为实现目标而进行的

17、相关活动能得到充分的控制；B. 目标应建立在公司管理方针、产品质量现状、重要职业健康安全危险源的基础上，在管理方针给定的框架内展开，尽可能具体和可测量；C. 管理目标的内容可考虑产品的具体特性、技术可行性，财务运行和经营要求，相关方的观点、意见，法律、法规的要求及危险源，以往评审的结果；应结合实际，必要时予以修订，以达到所期望的效果和预防为主、持续改进的承诺；D. 管理目标通过内部审核和管理评审会议予以检查和修订。管理目标的具体内容见附件5管理目标一览表。5.4.2管理方案总经理应根据以上管理目标要求，组织或要求相关部门主管进行策划，形成文件化的管理目标实施方案，包括完成管理目标的责任部门和个

18、人、方法和措施以及实施的具体时间表。管理方案经管理者代表审核批准后，由责任部门实施，部门主管负责跟踪其达成情况，安全生产管理部每年定期对方案的正确实施进行监督检查、评审，并识别所采取的措施是否会产生新的质量问题或职业健康安全影响。根据管理方案具体情况，在管理评审时进行评审和修改，以达到预期效果。管理方案的相关信息应记录于管理方案一览表。5.4.3管理体系策划总经理必须对管理体系进行整体策划，授权管理者代表组织制定管理手册及相关的程序文件、管理办法、作业指导书、表格，以实现公司的管理目标、分目标及管理方案及有关的质量、职业健康安全计划：A. 确定与公司管理体系相关的过程及对应的活动、场所、服务。

19、B. 确定为实现管理目标、管理方案，质量、职业健康安全计划要求而建立管理体系的过程中需要投入的总体资源。C. 各本部根据其职责及管理方案的规定，明确有效地达到相关的质量、职业健康安全要求可能需要的控制手段、设备（包括监测设备）、工艺方法、工艺装备、资源、验收准则以及相关技能等。D. 确保所有环节使用的文件，与其它有关文件的相容性。E. 当管理体系发生重大变更时，为确保各过程、各因素、各类风险均处于受控状态，最高管理者应评审变更影响及相应的措施，确保有关措施到位后再确定变更的启动。注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重大顾客、不可接受职业健康安全风险发生变化等。F. 不断提高管理体系的有

20、效性及效率，定期评审管理目标和管理方案，质量、职业健康安全计划的实施状态，寻找差距和改进的机会，保持管理体系的持续改进和完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限A.A&H总部在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，报总经理或其授权人审批，下发相关部门，向部门全体成员公布。b) 职责和权限1) 总经理职责 营造并保持满足相关方要求的重要性的意识，并确保理解和满足相关方要求； 对公司的质量、职业健康与安全管理负最终责任； 负责公司管理方针和目标的确定、批准和实施，在整个组织内理解、贯彻实施管理方针、目标，并评审管理方针、目标持续的适宜性； 为管理方

21、针、目标及管理体系的运作提供必要的资源； 建立与公司业务发展的组织机构，确定各部门的职责和权限； 委任公司管理体系管理代表； 负责管理体系的建立、策划与改进； 提供充分的资源，以保证管理方针、管理目标的达成； 定期主持召开管理体系管理评审会议。2） 管理代表职责 负责按质量、职业健康与安全管理体系标准规定，建立、实施、保持公司的全面管理体系； 负责制定公司的管理方针、目标； 确保在整个组织内提高对相关方要求的意识； 负责督导公司管理体系的正常运作；推动各部门贯彻实施公司的管理方针和管理目标；推动管理体系的不断改进； 向总经理报告管理体系的运行情况，以供评审和作为管理体系改进和基础； 负责批准管

22、理方案，确保管理方案的实施； 负责有关公司管理体系事宜的对外联络工作。3）安全生产管理部 负责职业健康安全活动的策划、组织、协调、监督、检查； 负责组织各部门危险源辨识、风险评价工作的开展及危险源辨识、风险评价结果的确认； 负责管理方案实施情况的监督检查； 负责对公司职业健康安全运行和绩效进行监测、督导和管理； 负责公司涉及职业病危害的作业点的控制和委外（防疫站）监测事宜，协助相关方（防疫站、安全生产管理部门或顾客等）对本公司职业健康方面检查与信息交流； 负责健康安全事件、事故及紧急事件的调查、分析、处理； 负责公司新建、改建、扩建项目职业健康安全设施“三同时”的审核；4) 工会 在上级工会的

23、领导下开展工作，维护职工的合法权益； 建立沟通渠道，实行每年召开职工代表大会、每月一次厂长接待日、每季一次员工座谈会，听取和搜集职工的意见和要求，反映给公司管理层； 参与公司内部有关职业健康安全重大问题的调查和处理； 参与影响工作场所职业健康安全变化的新、改、扩建工程决策，对“三同时”进行监督； 参加管理评审，对公司在职业健康与安全方面的工作，提出相应要求及建议。5） 各部门职责 贯彻公司管理方针、目标，并确保公司部门员工得到充分理解，并贯彻实施和维持； 确保管理体系在部门正常运作； 负责本部门区域内危险源的识别、初步评价及管理； 使部门员工遵循管理体系文件运作； 参与管理评审，并准备相关资料

24、； 对所属员工进行培训教育，提高他们的质量和职业健康安全意识和工作技能； 对生产过程中的职业健康与安全生产进行监督； 负责紧急情况下应急响应的现场总指挥； 负责开展职业健康安全相关事务； 按照职业健康与安全管理制度，对安全生产工作进行日常检查与监督； 对本车间发生的职业健康与安全事件及时汇报，紧急情况下按有关规定予以应急反应；6） 全体员工职责 理解公司的管理方针、目标并贯彻实施和执行； 遵循管理体系文件，落实实施和执行； 参与管理方针和程序的制定和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全相关事务； 了解公司的管理代表和员工代表。7） A&H总部职责71）FM部(

25、财务) 负责财务控制； 负责成本核算； 负责提供必需的数据和财力支持； 根据公司的经济实力对管理方案进行审核评价；72）行政课 负责公司各种总务工作； 负责组建公司义务消防队、义务救护队，定期组织紧急预案的演练； 负责维护公司内部治安秩序，外来人员与车辆的安全管理； 负责定期组织职业病危害岗位职工体检，负责工伤的处理工作； 负责做好劳动纠纷的调解、处理工作； 负责对劳保用品、消防器材、危险化学品的采购管理和配备，并对识别的危险源知会供方并对其施加影响。 73）人力资源部 负责规划与公司发展相适应的人力资源； 负责公司人力资源的管理工作，做好职称评定工作； 负责职工的教育培训组织管理工作，建立职

26、工人事、职业健康安全及培训档案； 负责确定公司员工的培训需求，包括职业健康安全体系；制订培训计划，并加以实施； 负责员工工作卡、劳动合同管理； 负责公司的合同监管，依法保护公司的经济利益； 74）资讯部 负责管理信息系统的运作； 负责公司各部门的资讯传递和跟踪； 负责BOM表的建立与维护，为生产中心提供准确的物料资讯。 负责硬件,网络,操作系统,OA 软件的管理与维护. 负责SAP,ERP 系统的培训与维护8） R&D总部（研发） 根据市场信息及企业经营策略进行产品开发设计，满足顾客现有的和潜在的需求及符合职业健康安全的要求； 负责设计开发的策划与控制； 负责设计输入、输出、评审、验证、确认阶

27、段考虑职业健康安全方面的要求。81）SST（花洒）部/STS（升降杆）课/KST课（厨房面盆） 负责花洒/升降杆/厨房面盆新产品的设计、开发及与之有关的一切工作； 负责制定产品有关的图纸、首样鉴定表、产品明细表、产品说明书； 负责新产品零件的首样鉴定工作； 负责PT、MT零件的设计。82）ID课（工业设计） 负责公司内产品的外观造型设计。83）PD课（包装课） 负责产品包装的设计和开发； 负责制定包装部分的产品明细表、唛头、图纸、检验标准等技术文件； 负责包装材料的首样鉴定工作。 负责广告品的制作。9） GCM总部（营销）91）EXP/DOM部（外销/DOM） 负责公司内外销的策划、实施； 负

28、责了解顾客的要求，并正确地传达给相关部门； 负责顾客满意度的调查，并与顾客进行有关质量及职业健康安全方面信息的交流与沟通。92）COS课（客户订单服务） 负责主导合同订单的评审； 负责销售前后服务的提供； 负责产品的交付、处理代办运输有关事宜，并供方施加影响。10）P&L总部（生产）101）品保部A QA课 负责管理体系文件的建立； 负责质量活动的策划、组织、协调、监督、检查； 负责稽查相关的纠正和预防措施的执行； 负责管理体系内部审核的实施； 负责受控文件的分发； 负责推动各部门实施、维护和改进管理体系； 负责法律法规的搜集、识别、评价并传递给相关部门； 负责产品标准的制订，品质异常的协调处

29、理； 负责客户标准的制订； 负责参与品质改善活动，并对其过程进行稽核、追踪； 负责进行工程实验并对检测设备进行管理，包括职业健康安全检测设备的管理。 负责采购的品质异常处理及与供应商的沟通； 负责供应商品质的辅导，并将采购产品中识别的危险源知会供方并对其施加影响； 负责供应商处的前置品保工作及技术辅导。B QC课 负责对产品不合格情况进行控制； 负责公司进料、制程、最终检验工作； 负责不合格品的处置及不合格报告的跟踪、落实； 负责制造过程中各环节的质量控制工作； 负责产品的鉴别的追溯管理； 负责首件确认，并对外观限度封样及其管理； 负责参与品质改善活动，并对其过程进行稽核、追踪； 负责掌握产品

30、各工序质量控制，会同相关部门解决质量问题。C。 CQS课（客户质量服务） 负责国内外的标准及相关要求的收集； 负责产品认证的相关工作； 负责客户样品的制作及追溯； 负责客户抱怨的处理； 负责处理客户信息的收集、传达等相关工作；1 2）物流部A 计划课 负责生产计划的制订及监督实施； 负责参与订单评审。 负责物料需求计划的展开，物料的请购及追踪； 负责物料损耗率的统计。B 资材课 负责成品仓库存管理，确保物品搬运、储存、防护处于良好的受控状态并符合质量和职业健康安全的要求； 负责库存控制，并确保物品搬运、储存、包装和防护处于良好的受控状态； 负责按物料需求计划及时供应原料、半成品； 负责公司原料

31、、半成品仓储区域的安全管理。C 采购课 负责根据采购单要求采购合格物料； 负责供应商的选择、评价和定期评价； 负责新材料的报价及采购合同的管理； 负责评估供应商交期达成状况； 103）SST厂/STS厂 负责生产任务的按时完成； 负责在人、机、料、法、环各方面考虑职业健康安全因素； 负责制造过程中各环节的制程改善工作； 负责生产制造成本的控制，及制造过程中物料损耗的控制及提升； 负责生产机台设备的维护和保养； 负责生产技术的提升； 负责产品制作过程中的设计、工程改善工作。10 . 4）生技课 负责公司固定资产的管理； 负责公司所有设备的登记、编号； 负责制订并执行生产机台设备、模具的维护和保养

32、计划； 负责生产设备的维修和改造； 负责参与新购设备的调试及验收； 负责本部门人员的安全工作，确保无安全事故； 负责公司内部的工务性工作。B 部门的职责分配可参见附件2管理体系各主要要素活动的组织分工5.5.2 管理者代表A. 总经理在公司的管理层中依据管理体系的需要任命管理者代表，赋予其直接向总经理反馈管理体系信息的权力。B. 管理者代表应密切关注与相关方有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通交流，了解有关相关方要求的各方面信息，及时组织整理、分析和汇总，以书面形式呈报总经理或下发各单位，促进满足相关方要求意识的形成。5.5.3 内部沟通建立相应的传达和汇报渠道，利用各类会议

33、、文件、记录、通报等方式，确保在不同的部门、不同的岗位之间，及时对生产经营的完成情况、管理目标的达成、法律法规信息、紧急状态下的职业健康安全信息及相关方抱怨等信息进行沟通，为组织内部的持续改进营造一种良好氛围。员工可通过会议、联络单、意见箱等形式，以及职工代表、工会组织等渠道反馈有关意见和建议。有关内外部协商与沟通的详细内容见协商与沟通管理办法的有关规定。5.6 管理评审5.6.1公司制定并实施管理评审程序，对公司的管理体系进行定期和不定期评审，规定评审输入和输出的内容，确保持续的适宜性、有效性和充分性，以满足GB/T 19001、GB/T 28001标准和本公司的管理方针和目标的要求。定期评

34、审期限为每年一次。5.6.2当公司处于下述其中之一项情况时由总经理判断，有必要时提出不定期评审：A. 组织机构或机构职责有较大变更时；B. 内部或外部管理体系审核发现体系有重大不符合时；C. 连续发生重大质量、职业健康安全事故或接到相关方重大投诉时；D. 其它。5.6.3每次的管理体系评审要进行记录，并由文控中心保存。文件索引：管理评审程序、协商和沟通管理办法、管理体系策划程序6 资源管理6.1 资源的提供为了实施和改进管理体系的各个过程，为了满足相关方的要求，使其满意，公司各级管理人员应及时识别、确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、物资及相关资金需求的满足等方面

35、，以保证管理体系的有效运行和管理目标的实现。总经理鉴定资源需求，各有关部门具体负责实施资源的配置。6.2 人力资源6.2.1总则人力资料部负责全公司劳动人事的管理工作，根据公司生产经营和管理体系的需要适当安排、招聘、辞退相关专业人才和操作人员，也包括临时雇用的人员和供方人员（必要时），这些人员应具备完成规定职责的能力。人力资源部组织各部门编制相应岗位职责与资格要求，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、工作技能、工作经历及其他方面的具体要求，经A&H总部负责人审批后，作为人员招聘、工作分配和考评的主要依据。6.2.2能力、意识和培训公司制定并实施培训管理程序，通过对各类人员能力和意识的考评，明确

36、培训要求、培训方法，确保员工能满足工作规定的要求。A. 人力资源部根据公司发展方向和基本培训需求，以及各部门的培训申请，编制外训年度培训计划，经A&H本部负责人批准后实施。确保与管理体系有关的所有人员都能具备所从事工作必须的能力（资格）和意识。B. 人力资源部统一安排各部门员工外派的培训，并对员工培训的内容、考核成绩进行记录。C. 各部门主管负责编制本部门内部年度培训计划，并负责实施、考核及记录。D. 特殊工作人员（包括特殊工序操作人员、电焊工、电工、计量检定员、机动车辆驾驶员、检验人员、内审员、义务消防员等）除按要求进行相应培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可，并予以记录。只有通过考核认

37、可或资格确认人员才能上岗作业或工作。E. 人力资源部对职工培训记录以及教育、工作经历、技能或资格等相关资料予以保存。F. 每一有关职能与层次的人员应意识到：符合公司管理方针、程序及符合质量和职业健康安全管理体系要求的重要性；他们工作职责（包括应急准备与响应要求的作用和职责）及重要性；在工作活动中实际的或潜在的质量、职业健康安全影响，以及个人的改进对管理目标的贡献；偏离规定的运行程序和作业指导的潜在后果；G. 培训效果评估a) 通过理论考核、实际操作、业绩评定和观察等方法，并参考员工的教育、经历和资格的相关记录，评价经过培训的人员是否已具备了所要求的知识、能力和意识；或采取其它措施以满足员工符合

38、规定的要求，并评价所采取措施的有效性。b) 每年底由人力资源部组织相关部门进行培训效果的评估，以便更好地制定下年度的培训计划，开展培训工作。6.3 基础设施公司制定并实施设备管理程序以对生产设备及设施的管理。各分厂负责各自职权范围内的生产设备的管理。各部门提出新增专用设备、备品配件购置申请，报主管部门审批。设备设施到货后由生技课验收、调试或确认，并记录于“验收单”。建立所有“设备清单”。 对于影响职业健康安全的设备须编制相应的安全操作、保养规程，其他设备是否需要编写，由各分厂根据设备操作的复杂程度及操作工人的熟练水平决定；设备有安全操作、保养规程时，应对操作人员进行培训，设备无安全操作、保养规

39、程时，由班、组长或相关主管对操作者在上岗前进行实际操作能力的培训或确认；设备的日常保养由操作者执行，组长或相关主管负责监督检查；生技课负责针对需要进行定期保养的设备设施编制“设备设施检查保养周期表”，报生技课负责审批后执行。设备设施的报废：对于不符合法规要求、不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用高于更新费用时，应报副总批准后进行报废处理；报废的设备设施需挂报废牌或隔离存放于独立区域。办公室根据活动、管理、服务需要提供适宜的电话系统、计算机网络系统、消防设施及其他办公设施，并加以维护，以确保服务质量及各项活动的实施，同时负责环境管理相关的设备设施。劳动保护用品由行政课及各使用部门负责按劳动

40、保护用品管理规定执行。行政课、财务部对基础设施的新建、改扩建项目进行审核，确保“三同时”的落实，总经理负责项目的批准，各职能部门负责项目的实施和进行适当的维护。6.4 监视和测量装置管理公司制定并实施监视和测量装置控制程序，确保对监测设备、仪器（包括试验软件）的控制。实验室根据管理要求，确定监测项目及精度，选用适当的设备、仪器。实验室负责生产与安全监测设备、仪器的验收，验收合格、标识后才能投入使用，并建立设备及仪器台帐。对有影响产品质量、职业健康安全绩效的仪器应按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的设备进行校准和调整。当不存在已知有效基准时，用于校准的依据应形成文件

41、，如果试验软件或比较标准用作监测手段时，使用前应加以校验，并按规定周期加以复检。为识别监测仪器的校准状况，校准合格的仪器贴上“合格”标签，并标明有效期，使用部门应保持仪器标签完好、清晰。实验室管理监测设备、仪器的台帐，制定设备、仪器的“周期检修计划”或“周期检定计划”。并保存监测设备、仪器的校准及检修记录。在校准中发现监测设备、器具失准的或有故障时，实验室要将失准情况及时通知使用部门，由使用部门对其已监测结果重新评价或验证。实验室要及时维修，并在处理前应有停用标志。使用部门应保证监测设备、仪器有适宜的环境条件。确保监测设备、仪器不因搬运、防护和贮存条件影响其准确度和适用性。为防止精密、关键性监

42、测设备因使用不当而使其校准失效，操作者应按设备、仪器作业指导书规定执行。有关人员要经过适当培训。监测软件，在初次使用时应由软件提供商和公司技术人员共同调试确认。使用人员应采取措施确保软件的正确使用、维护，确保不被随意更改、损坏。当软件有问题被修正时，应重新确认其适用性。65工作环境各分厂负责确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、环境、人体工效、温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，应对为实现产品、职业健康安全要求的符合性所需的工作环境进行控制，在相关的工艺作业指导书、管理方案中规定产品、设备和环保、职业健康安全活动所需的工作环境条件和防护要求，并积极开展5S活动，创造整洁、文明、安全

43、的工作环境，以实现产品的质量要求和良好的职业健康安全绩效。文件索引：工作环境控制程序、监视和测量装置控制程序、设备管理程序、培训管理程序、与顾客有关过程控制程序、劳动保护用品管理规定7 管理绩效的实现7.1 管理绩效实现的策划管理绩效实现的策划包括产品实现的策划和职业健康安全绩效实现的策划。7.1.1过程的识别实现过程的策划是确保产品质量、职业健康安全绩效符合要求或期望的保证，产品质量、职业健康安全绩效的实现是由一系列有序的过程和子过程来完成的，应识别、确定这些过程，并分析过程的关系及影响因素，形成与管理体系相一致的要求。7.1.2在策划管理绩效实现的过程中，应确定以下内容：A. 明确规定各项

44、活动的职责和权限，确保相关人员能充分理解。B. 确定相关人员能满足其岗位能力要求，能力不足时应采取相应措施，如招聘、培训等。C. 明确规定各个过程的输入和输出，确定应达到的管理目标。D. 必要时，针对相应的产品、职业健康安全项目和过程，编制程序文件或作业指导书，提供必备的资源和设施。E. 确定关键过程、重要风险及其控制点，明确其是否需验证、监测和确认，提出验收、监测标准。F. 明确过程及其产品、职业健康安全活动应必备的记录，以提供体系有效运行的书面见证。G. 当本公司现行的管理体系文件的通用部分不能满足特定的产品、项目或合同的特殊要求时，公司内与质量有关的各部门应根据生产和产品的特点及时编制质

45、量计划。H. 必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的产品和测试设备。7.2 与相关方有关的过程7.2.1 产品、职业健康安全要求的确定为确保顾客完全满意，按与顾客有关过程控制程序通过市场调查、竞争对手分析、水平对比等识别和确定顾客的需求与期望。包括:A. 顾客明确规定的产品要求，如：质量特性、交付要求、产品的支持要求等；B. 顾客潜在的要求；C. 产品有关的义务，如产品的安全性、法律法规要求、强制性标准要求、环保和其它社会要求等；D. 公司所确定的任何附加要求如企业标准等。为确保符合相关方职业健康安全要求并持续改进职业健康安全绩效，应按危险源识别与风险评价程序、法律、法规的识别及评

46、价程序和文件和资料控制程序，识别公司场所、活动、产品和服务中，或其他与相关方有关的事项中，存在的或潜在的影响职业健康安全的各类因素，并识别出各类因素相关的法律法规及其他要求。7.2.2 产品、职业健康安全要求的评审A. 与产品有关要求的评审公司制定并实施与顾客有关过程控制程序，确保公司所有的合同或订单的要求均能得到满足。公司在接受合同或订单时，必须确保订单的要求是明确的，并形成文件，口头订单应书面记录并予以确定，同时对要求不明确的订单应与顾客联络，协商解决。公司应在合同签订前组织各部门对订单进行评审，确保原材料供应、公司生产能力、交货期、产品质量、生产工艺满足顾客的要求。当顾客指定的商标非本单位注册商标，还应对顾客所订商标的合法性进行验证。合同如有更改时，营销人员应组织各