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1、泓域咨询 /济南液体硅橡胶项目可行性研究报告济南液体硅橡胶项目可行性研究报告xx有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资40405.63万元，其中：建设投资32244.04万元，占项目总投资的79.80%；建设期利息334.00万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7827.59万元，占项目总投资的19.37%。项目正常运营每年营业收入95500.00万元，综合总成本费用78486.73万元，净利润12432.63万元，财务内部收益率22.15%，财务净现值12066.65万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。液体硅橡胶又称双组
2、份加成性硅橡胶。液体硅橡胶是相对混炼型半固态硅橡胶和常见室温硫化单组分硅胶而言的一类有机硅胶，这类胶具有流动性好，硫化快，可以浇注成型可以注射成型。液态硅橡胶又分为自粘型和非自粘型两大类。液态硅胶可以常温固化可以高温固化。高温固化的可以在数秒钟内完成固化过程。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目概述9二、 项目提出的理由10三、 项目总投资及资金构成11四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料、设备13七、 项目建设进度规划13八、 项目实施的可行性1
3、3九、 环境影响14十、 报告编制依据和原则15十一、 研究范围16十二、 研究结论16十三、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第二章 建设单位基本情况19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第三章 行业、市场分析26第四章 项目背景及必要性31一、 项目背景分析31二、 项目实施的必要性31第五章 建筑工程可行性分析32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案34三、 建筑工程建设指标35建筑工程投资一览表3
4、5第六章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员46四、 监事48第七章 运营模式51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 组织机构及人力资源配置59一、 人力资源配置59劳动定员一览表59二、 员工技能培训59第九章 工艺技术说明61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 项目技术流程65五、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十章 节能方案67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表69三、 项目节能措施69四、 节能综合
5、评价70第十一章 项目实施进度计划72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十二章 环境保护分析74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析75四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析76六、 建设期声环境影响分析77七、 营运期大气环境影响77八、 营运期水环境影响78九、 营运期固废环境影响78十、 营运期噪声环境影响79十一、 环境管理分析79十二、 结论及建议80第十三章 投资计划82一、 投资估算的依据和说明82二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表8
6、5四、 流动资金86流动资金估算表87五、 总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 经济效益及财务分析91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析98五、 偿债能力分析98借款还本付息计划表100六、 经济评价结论100第十五章 招标及投资方案101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求101四、 招标组织方式102五、 招标信息发布103第
7、十六章 项目总结分析104第十七章 附表附录105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表110建设投资估算表110建设投资估算表111建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：济南液体硅橡胶项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：何xx
8、（二）主办单位基本情况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧
9、结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 （三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
10、xx吨液体硅橡胶/年。二、 项目提出的理由“十三五”时期是国际国内形势大调整大变革时期，既蕴含着重要发展机遇，也会带来多重困难挑战。从全球看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，同时国际金融危机深层次影响依然存在，外部环境不稳定不确定因素增多。从全国看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好基本面没有改变，同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，长期积累的结构性和体制机制性矛盾亟待解决。从全省看，产业升级提速、城乡区域一体、陆
11、海统筹联动以及生产力发展的多层次将为我省发展提供更大潜力、韧劲和回旋余地，同时传统发展优势正在减弱，地区间同质化竞争加剧，实现由大到强战略性转变需要付出艰苦努力。从全市看，发展基础更加扎实，发展布局更加完善，发展理念更加创新，发展氛围更加浓厚，特别是“打造四个中心，建设现代泉城”的中心任务深入人心，完全有条件实现长期持续健康发展，同时稳增长、转方式、强载体、增活力、惠民生、防风险的任务依然艰巨。面对新形势新任务新要求，必须切实增强机遇意识、忧患意识、担当意识，准确把握宏观形势的发展变化，高度关注机遇挑战的相互转化，持续不断解放思想，多措并举狠抓落实，扎扎实实做好各项工作，推动全市综合实力和竞争
12、力再上新台阶。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40405.63万元，其中：建设投资32244.04万元，占项目总投资的79.80%；建设期利息334.00万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7827.59万元，占项目总投资的19.37%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资40405.63万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）26772.92万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13632.71万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期
13、营业收入（SP）：95500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：78486.73万元。3、项目达产年净利润（NP）：12432.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.15%。5、全部投资回收期（Pt）：5.52年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：39157.21万元（产值）。六、 原辅材料、设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括略。（二）主要设备主要设备包括：xx、xxx、xx、xxx、xx、xx。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规
14、划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌
15、建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过
16、程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。十、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价
17、的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。十一、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十二、
18、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积92089.081.2基底面积30000.001.3投资强度万元/亩406.372总投资万元40405.632.1建设投资万元32244.042.1.1工程费用万元28025.692.1.2其他费用万元3531.182.1.3预备费万元687.172.2建设期利息万元334.002.
19、3流动资金万元7827.593资金筹措万元40405.633.1自筹资金万元26772.923.2银行贷款万元13632.714营业收入万元95500.00正常运营年份5总成本费用万元78486.736利润总额万元16576.847净利润万元12432.638所得税万元4144.219增值税万元3636.8710税金及附加万元436.4311纳税总额万元8217.5112工业增加值万元27670.2713盈亏平衡点万元39157.21产值14回收期年5.5215内部收益率22.15%所得税后16财务净现值万元12066.65所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有
20、限公司2、法定代表人：何xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-97、营业期限：2014-5-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事液体硅橡胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重
21、履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司
22、已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化
23、生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支
24、团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12860.2410288.199645.18负债总额5011.064008.853758.30股东权益合计7849.186279.345886.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50254.4640203.5737690.85营业利润
25、12028.149622.519021.10利润总额10806.118644.898104.58净利润8104.586321.575835.30归属于母公司所有者的净利润8104.586321.575835.30五、 核心人员介绍1、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司
26、董事、副总经理、财务总监。3、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、谢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、郭xx，1
27、974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、覃xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2
28、002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深
29、度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 行业、市场分析加成型液体硅橡胶
30、（LiquidSiliconeRubbe，简称LSR）是利用过度金属的络合物（铂、镍、铑等）作为催化剂，使Si-H和Si-CH=CH2之间形成架桥而得到硅橡胶弹性体的一类新型硅橡胶品种。20世纪70年代初，国外开始研究满足注射成型工艺的液体硅橡胶。但是由于各方面技术都不成熟，仅可以适合挤出成型工艺。80年代是液体硅橡胶发展较慢的时期，主要有几个技术问题一直难以解决，一是保证良好的流动性和高强度的矛盾；二是如何保证无料混合以后有足够的操作时间不交联；三是模具设计水平的限制。90年代，是液体硅橡胶大发展的时代，首先，大量使用MQ型硅橡胶解决了硅橡胶流动性和强度的矛盾；其次，交联抑制剂的技术也不断改
31、进，由单纯使用炔醇化合物，发展到使用炔醇与含SiH聚硅氧烷的加成产物，铂微胶囊技术也有很大的进步；第三，模具设计的冷流通模组技术也为液体硅橡胶在工艺上扫平了道路。90年代以后，硅橡胶的品种开始向多样化发展，目前几乎所有高温硅橡胶的品种，液体硅橡胶都有，而且其性能优于室温硫化硅橡胶（HTV）。这就为液体硅橡胶的应用拓宽了空间。有机硅产品产业链的上游以硅粉和氯甲烷为原料合成得到二甲基二氯硅烷等几种最具工业价值的有机硅单体，有机硅单体的生产工艺流程长、技术难度大，属技术密集型、资本密集型产业，其生产水平和装置规模是衡量一国有机硅技术水平的重要依据。有机硅单体通过水解、裂解等工序进而制成以硅氧烷为代表
32、的有机硅材料中间体，中间体进一步合成得到硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类有机硅深加工产品。在四大类有机硅深加工产品中，硅橡胶产量最大，在有机硅产品构成中占6070%。从有机硅深加工产品的下游应用行业的发展趋势来看，随着全球煤炭和石油资源的日益减少，有机硅产品替代传统石油化工的趋势越来越明显增加，其应用领域除了建筑、电力、机械加工、纺织、皮革、日用品、个人护理用品、医药等传统领域外，近年在太阳能、风电、高铁、汽车、电子信息技术、医疗卫生以及高端制造、节能环保等产业中的应用也不断拓展。就整个有机硅行业来说，与上游行业的关联性较低，上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化。从整体上看，上
33、游行业基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变化对有机硅行业自身发展的影响较小，在产品成本构成中不具有决定性作用。随着国内上游行业的不断发展，目前，有机硅行业所需的大多数原材料都可以从国内得到充足的供应。下游行业对有机硅行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，下游需求的变化直接决定了有机硅行业未来的发展状况。有机硅产品应用领域极其广泛，各大门类下单个牌号的有机硅产品产量都比较小，用户也比较分散，形成了单体集中生产，下游分散加工的行业特点。以全球最大的有机硅企业美国道康宁为例，其有机硅业务中没有一个产品或客户在其销售额中所占比例超过3%，而国内目前较大的几家有机硅生产商如宏达新材、天回新材及天赐材
34、料等有机硅业务中均没有一个产品或客户在其销售额中占比超过5%。这一特点决定了有机硅行业的技术服务性非常强，企业的经营是以客户需求为导向不断开发新产品。在新的市场形成后，企业与客户之间倾向于形成相对稳固的联系，从而形成新的技术应用壁垒。由于有机硅高端产品研发难度大，技术壁垒高，行业景气度比一般行业更长。目前全球主要有机硅生产厂商均采用上下游一体化生产模式，即在从事有机硅单体规模化生产的同时又生产硅油、硅橡胶等有机硅深加工产品。国内仅有星新材料、新安化工、宏达新材等少数几家形成完整的产业链，对于国内有机硅行业来说，有机硅单体生产企业向下游有机硅产品延伸与有机硅产品生产企业向上游有机硅单体延伸是行业
35、发展的趋势。随着产业结构调整导致的需求波动、市场竞争导致的产能集中与转移、安全环保因素导致的减产等因素，个硅氧烷制成品生产均呈现明显的向龙头企业集中的趋势，产能增速明显放缓，企业数量总体呈减少趋势，设备大型化和自动化水平提高。按不同下游行业来看，硅油行业目前受到纺织行业需求不振，以及日化行业硅油安全性风波的影响，总体需求减缓，挤压了原本数量较多的中小型企业的市场容量，市场重组过程加快。液体胶市场需求分散但增长较快，在华南、华东地区涌现较多中小企业，生产旺盛。高温胶和液体胶市场经过多年的发展，已经涌现出龙头企业，且龙头企业之间对市场主导权的争夺越演越烈，大量的中小型企业则因成本和质量原因逐渐被边
36、缘化。有机硅是一种新型高分子合成材料，因其具有耐高低温，耐气候老化，电气绝缘，生理惰性等特点，广泛的应用于诸多工艺领域，在国计民生中占有重要的产业地位。有机硅橡胶是以有机硅为原料的深加工产品，也是目前产量最大的深加工产品，占到有机硅深加工产品的60-70%。有机硅产品的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的35%，其次是欧洲，约为33%，日本占15%左右。由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。尽管发达国家的硅橡胶市场己较为成熟，但随着新用途的不断开发，未来硅橡胶的消费量仍将以较快的速度增长。第四章 项目背景及必要性一、 项
37、目背景分析加成型液体硅橡胶（LiquidSiliconeRubbe，简称LSR）是利用过度金属的络合物（铂、镍、铑等）作为催化剂，使Si-H和Si-CH=CH2之间形成架桥而得到硅橡胶弹性体的一类新型硅橡胶品种。二、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1
38、、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工
39、艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌
40、体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形
41、、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积92089.08，其中：生产工程64902.00，仓储工程11625.00，行政办公及生活服务设施9886.
42、08，公共工程5676.00。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程17400.0064902.009038.061.11#生产车间5220.0019470.602711.421.22#生产车间4350.0016225.502259.511.33#生产车间4176.0015576.482169.131.44#生产车间3654.0013629.421897.992仓储工程7500.0011625.001386.502.11#仓库2250.003487.50415.952.22#仓库1875.002906.25346.632.33#仓库1800.00279
43、0.00332.762.44#仓库1575.002441.25291.163办公生活配套1824.009886.081478.493.1行政办公楼1185.606425.95961.023.2宿舍及食堂638.403460.13517.474公共工程3300.005676.00536.59辅助用房等5绿化工程6550.00122.29绿化率13.10%6其他工程13450.0031.677合计50000.0092089.0812593.60第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记
44、日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权