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1、泓域咨询 /安徽关于成立有机硅公司组建方案安徽关于成立有机硅公司组建方案xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资484.50万元，占xxx（集团）有限公司85%股份；xxx投资管理公司出资86万元，占xxx（集团）有限公司15%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14767.42万元，其中：建设投资11967.23万元，占项目总投资的81.04%；建设期利息287.11万元，占项目总投资的1.94%；流动资金2513.08万元，占项目总投资的17.02%。项目正常运营每年营业收入28500.00万元
2、，综合总成本费用23660.86万元，净利润3534.75万元，财务内部收益率17.19%，财务净现值2989.41万元，全部投资回收期6.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。随着国内有机硅单体技术获得突破，国外有机硅产业巨头纷纷在中国投建新产能，有机硅单体盈利性呈下降趋势、价格有所回落，国外有机硅产业巨头主要依靠下游硅橡胶、硅油等深加工产品获取利润，通过一体化的竞争策略兼顾市场占有率和盈利水平。根据中国氟硅有机材料工业协会的预测，2020年全球有机硅单体产能将达到550万吨/年，2025年将达到600万吨/年。目前，在扩大产能的同时，中国企业发展重心也开
3、始向提高精细化技术管理水平和下游高端深加工产品转移。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权
4、限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 市场预测28一、 有机硅产业发展趋势28二、 有机硅产业发展趋势29三、 有机硅深加工产品30第四章 项目背景及必要性33一、 行业竞争格局33二、 影响我国有机硅产业发展的有利因素34三、 项目实施的必要性36第五章 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施42第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 项目环境影响分析60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六
5、、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析67八、 营运期环境影响67九、 清洁生产68十、 环境管理分析70十一、 环境影响结论71十二、 环境影响建议72第八章 风险防范73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第九章 项目选址分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展81四、 社会经济发展目标82五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价86第十章 投资计划方案87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构
6、成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 经济效益评价95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债能力分析102借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十二章 项目实施进度计划105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十三章 总结分析107第十四章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利
7、息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本570万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围：从事有机硅相关业务（企业依法自主选
8、择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
9、当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业
10、、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5629.244503.394221.93负债总额3060.992448.792295.74股东权益合计2568.252054.601926.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入2
11、2426.7117941.3716820.03营业利润5590.504472.404192.88利润总额4780.283824.223585.21净利润3585.212796.462581.35归属于母公司所有者的净利润3585.212796.462581.35（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规
12、范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5629.244503.394221.93负债总额3060.992448.792295.74股东权益合计2568.252054.601926.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22426.7117941.371682
13、0.03营业利润5590.504472.404192.88利润总额4780.283824.223585.21净利润3585.212796.462581.35归属于母公司所有者的净利润3585.212796.462581.35六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立有机硅公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前，受有机硅单体合成工艺和材料应用开发技术难度的限制，有机硅作为一种新型高分子材料，其生产主要集中于北美、西欧、日本和中国。其中，美国道康宁、美国迈图、德国瓦克、日本信越、中国蓝星集团是全球五大有机硅单体生产企业。从全球市场来说，北美及欧洲的主要市场由美国
14、道康宁、美国迈图、德国瓦克日本信越等行业巨头占领。上述行业巨头掌控由关键原材料到产品配方的有机硅全产业链核心技术，并拥有庞大的销售网络，凭借高声誉的品牌，占据有机硅深加工产品的大部分市场。同时，出于追求生产的规模效应，上述行业巨头对个别细分领域的产品性能需求未能实现完全覆盖。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续
15、健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必
16、须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨有机硅的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积46001.57，其中：生产工程27164.10，仓储工程10624.49，行政办公及生活服务设施4228.80，公共工程3984.18。（六）项目投资根
17、据谨慎财务估算，项目总投资14767.42万元，其中：建设投资11967.23万元，占项目总投资的81.04%；建设期利息287.11万元，占项目总投资的1.94%；流动资金2513.08万元，占项目总投资的17.02%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：28500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23660.86万元。3、净利润（NP）：3534.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.36年。5、财务内部收益率：17.19%。6、财务净现值：2989.41万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电
18、资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配
19、置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、有机硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自
20、身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资484.50万元，占xxx（集团）有限公司85%股份；xxx投资管理公司出资86万元，占xxx（集团）有限公司15%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常
21、、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职
22、责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负
23、责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证
24、。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划
25、和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划
26、，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11
27、月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、严xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、杜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立
28、董事。6、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、贺xx，1974年出生
29、，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
30、积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留
31、存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金
32、分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露
33、未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 市场预测一、 有机硅产业发展趋势建国初期，我国亟需有机硅材料以协助工业、农业生产，但当时西方国家通过“巴黎统筹委员会”等组织对我国实行禁运和贸易限制并对有机硅新材料等前沿科学技术实施技术封锁。国家深刻认识到有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料，建国伊始便自力更生对有机硅技术进行研究。经过几代人的努力，特别是21世纪以来，随着科研水平的不断发展以及上下游市场的迅速壮大，中国有机硅产业无论是在规模上还是在技术上都取得了令人瞩目的成就。中国已建成从有机硅原材料、有机硅单体、有机硅中间体到各类有
34、机硅深加工产品生产，从有机硅教学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套齐全的有机硅产业体系。全球有机硅行业总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展。1）随着中国有机硅单体产能不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日益激烈，外国公司基本放弃了新建有机硅单体生产装置，重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品。2）由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强。3）在下游产品和加工技术
35、方面，通过合成技术和配合技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展。4）建筑、纺织、家用电器行业是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总用量的一半，在今后相当长的一段时间内仍将是有机硅材料的主要应用领域，且仍将保持一定的增长速度。此外，瞄准当前和未来产业技术发展方向，重点关注有机硅材料在电子信息、新能源、节能环保、医疗卫生、个人护理、婴童和家用消费品等领域的应用。二、 有机硅产业发展趋势建国初期，我国亟需有机硅材料以协助工业、农业生产，但当时西方国家通过“巴黎统筹委员会”等组织对我国实行禁运和贸易限制并对有机硅新材料等前沿科学
36、技术实施技术封锁。国家深刻认识到有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料，建国伊始便自力更生对有机硅技术进行研究。经过几代人的努力，特别是21世纪以来，随着科研水平的不断发展以及上下游市场的迅速壮大，中国有机硅产业无论是在规模上还是在技术上都取得了令人瞩目的成就。中国已建成从有机硅原材料、有机硅单体、有机硅中间体到各类有机硅深加工产品生产，从有机硅教学、科研、工程化开发和设计到加工助剂、专用设备、分析检测、自动控制、仓储物流、安全环保等相关产业配套齐全的有机硅产业体系。全球有机硅行业总体趋势是向规模化、高性能化、功能化、复合化、绿色化、低成本和高附加值方向发展。1）随着中国有机硅单体产能
37、不断扩大，技术水平提高，有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日益激烈，外国公司基本放弃了新建有机硅单体生产装置，重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品。2）由于中国的资源优势及巨大的市场需求，全球有机硅生产中心向中国转移，世界主要有机硅企业加快了在中国的投资，形成上下游一体化格局，竞争力进一步增强。3）在下游产品和加工技术方面，通过合成技术和配合技术的进步，实现有机硅材料与其他有机聚合物的结合和相互改性，使有机硅材料向高性能、功能化和复合化方向发展。4）建筑、纺织、家用电器行业是有机硅深加工产品的传统应用领域，约占硅氧烷总用量的一半，在今后相当长的一段时间内仍将是有机硅材料的主要应用领域，
38、且仍将保持一定的增长速度。此外，瞄准当前和未来产业技术发展方向，重点关注有机硅材料在电子信息、新能源、节能环保、医疗卫生、个人护理、婴童和家用消费品等领域的应用。三、 有机硅深加工产品有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶和硅油是消费量最大的有机硅深加工产品。硅油是含有单一或不同有机基团的低分子聚硅氧烷，是有机硅深加工产品中消费量第二大的产品。硅油是无毒、不易挥发的液体，具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力。按照化学结构的不同，硅油可以划分为甲基硅油和改性硅油。甲基硅油是最传统的硅油产品；改性硅油以某种有机基团代替甲基硅油里的
39、部分甲基基团，进而改进硅油的某种性能和适应各种不同的用途，改性硅油通常具有更高的经济附加值。硅橡胶是有机硅深加工产品中消费量第一大的产品。硅橡胶具有卓越的耐疲劳、耐高低温、耐臭氧、介电性、耐候性、粘接性、电绝缘性、耐燃耐腐蚀、耐辐射和生理惰性，工作温度范围十分广泛（-100至350）。按照交联反应机理的不同，硅橡胶可以划分为有机过氧化物引发型硅橡胶、缩合型硅橡胶和加成型硅橡胶，其中加成型硅橡胶无毒、无味，氢硅化反应无低分子副产物放出，具有高转化率、交联密度及速度易控制等特点，故制得的硅橡胶综合性能更佳，通常具有更高的经济附加价值。硅树脂是指具有高度交联网状结构的有机硅氧烷聚合物，通常由甲基三氯
40、硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯二氯硅烷等各种混合物水解后缩聚而成，是一种热固性的塑料，其消费量远小于硅橡胶和硅油。硅树脂最突出的性能是优异的热氧化稳定性和电绝缘性能，以及具有卓越的耐潮、防水、防锈、耐寒、耐臭氧等性能。硅烷偶联剂是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物，具有优异的耐温、耐候、粘接、低表面张力和生理惰性，应用于有机聚合物及其复合材料的改性、无机材料的表面改性，起偶联、粘接促进、表面保护、改变表面活性等作用。第四章 项目背景及必要性一、 行业竞争格局目前，受有机硅单体合成工艺和材料应用开发技术难度的限制，有机硅作为一种新型高分子材料，其生产主要集中于北美、
41、西欧、日本和中国。其中，美国道康宁、美国迈图、德国瓦克、日本信越、中国蓝星集团是全球五大有机硅单体生产企业。从全球市场来说，北美及欧洲的主要市场由美国道康宁、美国迈图、德国瓦克日本信越等行业巨头占领。上述行业巨头掌控由关键原材料到产品配方的有机硅全产业链核心技术，并拥有庞大的销售网络，凭借高声誉的品牌，占据有机硅深加工产品的大部分市场。同时，出于追求生产的规模效应，上述行业巨头对个别细分领域的产品性能需求未能实现完全覆盖。改革开放以来，得益于我国工业的快速发展，国内有机硅产业迅猛增长。但与国外行业巨头相比，大部分国内有机硅企业发展时间较短，技术储备不足，营销网络不够健全，企业规模较小，设备比较
42、落后，产品主要集中在中低端，高端产品依旧被外国行业巨头垄断。近年来，随着国家对有机硅产业的大力扶持，企业技术水平的不断进步，一批极具创新能力、管理理念先进的企业迅速成长起来，它们大多专注于某一细分领域，倾斜大部分资源，以下游高端客户为突破口，以点带面，逐步加强在这一领域的领先优势，最终奠定细分领域的优势地位。从有机硅产业链角度来看，同全球有机硅产业格局一致，我国有机硅行业市场竞争也呈现分化局面，上游有机硅单体和有机硅中间体产业产能呈现过剩局面，市场竞争十分激烈，但近年有机硅单体供需格局已有较大程度改善；对于下游有机硅深加工行业来讲，常规型、通用型产品竞争较激烈，但差异化产品市场仍具备较好的竞争
43、环境，虽然我国内资企业中已经形成一批掌握核心生产技术并具备较强差异化竞争能力的优势企业，但整体来讲存在行业内生产企业规模小、产业集中度低的问题。从地域发展水平来讲，广东省、浙江省、江西省和内蒙古自治区等地区有机硅产业水平比较发达，其中江西省、内蒙古自治区在有机硅上游产品生产能力较强，广东省、浙江省在有机硅下游深加工产品生产能力较强，在硅油、硅橡胶、硅树脂等领域已形成一批骨干企业，上下游协同发展优势明显。二、 影响我国有机硅产业发展的有利因素1、总体需求持续扩大从有机硅深加工产品下游应用行业的发展趋势来看，随着全球煤炭和石油资源日益减少，其替代传统石油化工产品的趋势明显。近年有机硅深加工产品在太
44、阳能、风电、高铁、汽车、电子信息技术、医疗卫生以及高端制造、节能环保等产业中的应用不断拓展，且大部分采用高性能、专用化、精细化的新型产品。加快对下游深加工高技术领域的渗透，成为国内有机硅产业界的共识。2、存在差异化竞争空间有机硅产品的应用领域广泛，具有上游有机硅单体集中生产、下游深加工应用较分散的产业链特点。各门类下单个牌号的有机硅深加工产品的用户类型较多，涉及产业较广，导致有机硅深加工行业的技术服务专业性较强，企业经营须以客户需求为导向不断开发新产品，以满足其定制化性能要求。由于有机硅的高端深加工产品研发难度相对较大，当新产品市场形成后，企业与客户之间倾向于形成相对稳固的联系，从而形成差异化
45、竞争和细分子行业的准入壁垒，为细分子行业内拥有独特专业技术和客户资源的企业提供一定的生存空间。3、有机硅上游原料供应充足上游有机硅单体是下游有机硅深加工产品的基础。经过不断的技术引进、积累和创新，国内有机硅单体产能自2006年开始有了大规模突破，目前国内超10家企业掌握了有机硅单体生产的核心技术，单体生产技术已经接近世界水平，基本实现年产15-20万吨。目前有机硅深加工行业的上游有机硅原材料供应充足。4、国家政策鼓励2016年11月，“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出了节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，有
46、机硅高分子材料是七大战略性新兴产业之一新材料的重要组成部分。2015年5月，中国制造2025指出须突破发展包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域，并进一步指出以功能性高分子材料、先进复合材料为发展重点，加快研发高效合成等新材料制备关键技术和装备，高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，加快基础材料升级换代。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活