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1、泓域咨询 /江西关于成立中药饮片公司组建方案江西关于成立中药饮片公司组建方案xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资484.00万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资396万元，占xx集团有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39312.89万元，其中：建设投资30997.50万元，占项目总投资的78.85%；建设期利息784.31万元，占项目总投资的2.00%；流动资金7531.08万元，占项目总投资的19.16%。项目正常运营每年营业收入90000.00万元，综合总成本费用71026
2、.04万元，净利润13886.32万元，财务内部收益率26.74%，财务净现值19901.52万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。扶持中医药政策频出，中药饮片直接受益。首先，不纳入集中采购，保证了中药饮片的终端定价将较为灵活，没有明显的限价压力和激烈的价格竞争。其次，中药饮片执行“不取消加成+不计入药占比”的政策，有利于降低医院药占比，同时提高医院收入，使得医院使用中药饮片的动力更强。如果实现中药饮片替代中成药的趋势，将有巨大的市场空间弹性。另外，2015年国家基本药物目录管理办法正式将中药饮片纳入基本药物目录，基本上颁布国家药品标
3、准的中药饮片都将视为国家基本药物，未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行，也将对中药饮片的市场扩容起到积极作用。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职
4、责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景及必要性26一、 影响行业发展因素26二、 行业发展概况和趋势28三、 行业壁垒30第四章 市场分析32一、 行业竞争格局32二、 行业竞争格局33第五章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 选址可行性分析53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 创新驱动发展56四、 社会经济发展目标60五、 产业发展方向62六、 项目选址综合
5、评价64第八章 环境保护分析66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析70四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析71六、 营运期环境影响71七、 环境影响综合评价72第九章 风险防范73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第十章 投资计划77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资
6、金筹措一览表86第十一章 经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十二章 进度规划方案98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 总结说明100第十四章 附表附录102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹
7、措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本880万元三、 注册地址江西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事中药饮片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
8、策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献
9、能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14092.6711274.1410569.50负债总额4569.583655.663427.18股东权益合计9523.097618.477142.32公司合并利润表主要数
10、据项目2020年度2019年度2018年度营业收入52823.7942259.0339617.84营业利润9722.797778.237292.09利润总额9227.987382.386920.98净利润6920.985398.364983.11归属于母公司所有者的净利润6920.985398.364983.11（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过
11、明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14092.6711274.1410569.50负债总额4569.583655.663427.18股东权益合计9523.097618.477142.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度
12、2018年度营业收入52823.7942259.0339617.84营业利润9722.797778.237292.09利润总额9227.987382.386920.98净利润6920.985398.364983.11归属于母公司所有者的净利润6920.985398.364983.11六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立中药饮片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由中药在我国的发展历史源远流长，据史书记载，我国中药治病的历史可以追溯到商代，并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展，逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生
13、药材采集；传统饮片、配方颗粒等饮片；中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来，随着国家促进中医药发展战略的实施，并推出了一系列行业支持政策，加上我国人民对中医认可的传统，促进中医药产业得到了快速发展。目前，中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势，成为我国经济发展的一个朝阳产业。总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设
14、的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx升中药饮片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积98249.38，其中：生产工程63903.84，仓储工程16533.44，行政办公及生活服务设施8892.42，公共工程8919.68。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39312.89万元，其中：建设投资30997.5
15、0万元，占项目总投资的78.85%；建设期利息784.31万元，占项目总投资的2.00%；流动资金7531.08万元，占项目总投资的19.16%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：90000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：71026.04万元。3、净利润（NP）：13886.32万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.43年。5、财务内部收益率：26.74%。6、财务净现值：19901.52万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，
16、可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年
17、的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中药饮片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中
18、资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资484.00万元，占xx集团有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资396万元，占xx集团有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责
19、如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和
20、持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6
21、、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对
22、账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责
23、收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、
24、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971
25、年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程
26、师。5、雷xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、曹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公
27、司董事。8、周xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，
28、在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大
29、会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备
30、专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大
31、会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 影响行业发展因素1、有利因素（1）国家政策大力支持扶持中医药政策频出，中药饮片直接受益。首先，不纳入集中采购，保证了中药饮片的终端定价将较为灵活，没有明显的限价压力和激烈的价格竞争。其次，中药饮片执行“不取消加成+不计入药占比”的政策，有利于降低医院药占比，同时提高医院收入，使得医院使用中药饮片的动力更强。如果实现中药饮片替代中成药的趋势，将有巨大的市场空间弹性。另外，2015年国家基本药物目录管理办法正式将中药饮片纳入基本药物目录，基本上颁布国家药品标准的中药饮片都将视为国家基本药物，未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行，也将
32、对中药饮片的市场扩容起到积极作用。（2）悠久的中医药文化基础中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分，历经数千年的发展，形成了悠久的中医药传统文化，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹，无不体现着古老中医的精髓，是中医药传统文化的智慧结晶和载体，悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。（3）我国拥有丰富的中药材资源根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12,807种，因此中药饮片种类繁多，细分品种则更为丰富。（4）医药市场刚性需求持续增长2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿，2017年中
33、国老年人口进一步增长，达到15831万人，65岁以上老年人口占比飙升至11.4%。据预测，到2020年，中国的老年人口将达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17%。到2050年，中国的老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平将超过30%。老年人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，医药的消费需求也更大。目前，老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上，随着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素（1）总体规范化程度不高行业总体规范化程度有待提高，未形成统一的标准。现阶段，行业内还存在数量较多的小规模、生产不规范的小企业，我国中药饮片市场的规范化程度有
34、待进一步提高，中药饮片行业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。（2）行业市场集中度有待提高目前，我国大多数中药饮片生产企业规模偏小，行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速，但由于市场规模巨大、参与者众多，单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看，我国中药饮片企业生产规模偏小，综合竞争能力有待进一步提高。（3）产品研发不足，产品品种单一目前，我国整体中药制造行业的产品研发投入总体相对较低，中医药的基础理论研究和应用基础研究与其他学科相比基础薄弱，尚不能对有效药方的作用机制完全解释清楚，对其有效成份或有效部位也处于探索阶段。同时，参茸类产品主要以刨片、压片为主，产品之间的区别主要在于药材的好坏
35、，产品价值剪刀差逐渐缩小，行业发展逐渐由原来的重质量转为重包装。二、 行业发展概况和趋势目前，我国已在历史四大药都基础上，基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局，分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前，17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70%以上。2017年，城市公立医院综合试点改革全面推开，中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外，国家政策导向利好中药饮片产业的发展，如外商投资产业指导目录明令禁
36、止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。其次，在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下，中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮，国家加大了中药饮片行业的监管，中药饮片加工在未来也必将规范发展。预计，2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速，预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。近
37、年来，随着国家对中医药产业的高度重视，作为中药产业链上最重要一环的中药饮片迎来空前利好，尤其受到资本市场的热捧。“中药炮制技术”入选首批国家级非遗名录，以中药配方颗粒为代表的新型饮片备受产业和资本追捧。中药饮片行业具有四大特点。第一，历史悠久，业态分化复杂；第二，行业集中度偏低；第三，高端资源流失低端良莠不齐；第四，行业创新不足方向模糊。前瞻认为，未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业集群化等六大方向发展。尤其是以剂型创新为方向，新型饮片将会出现高增长，中药配方颗粒优势明显。三、 行业壁垒1、人才和技术壁垒中药饮片品
38、类繁多，其主要技术为炮制技术，对于高端产品炮制要求相对复杂，对人才和技术具有一定要求，但中低端产品要求相对较低。2、市场竞争壁垒我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一，随着国家对中医药的大力支持，更多的企业和资本开始进入行业，加剧了行业的竞争。第二，中药饮片对中药材的需求量较大，中药材价格的波动将影响盈利水平。3、政策壁垒国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施，相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准，调整了药品定价机制，对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施，医药企业经营素质和成本投入的
39、门槛提高了，也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。第四章 市场分析一、 行业竞争格局中药在我国的发展历史源远流长，据史书记载，我国中药治病的历史可以追溯到商代，并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展，逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集；传统饮片、配方颗粒等饮片；中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来，随着国家促进中医药发展战略的实施，并推出了一系列行业支持政策，加上我国人民对中医认可的传统，促进中医药产业得到了快速发展。目前，中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势，成为我国经济发展的一个朝阳产业。中药饮片产业是我国中医药
40、产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。因此，中药饮片行业也得到了快速发展。最近几年我国中药饮片行业增长，均超过医药行业的平均增速，在医药制造业中的占比逐年上升，市场地位逐步加强。在2009年新医改之后，受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放，中医药行业保持了较快的发展增速，尤其在2011-2013年，中药行业整体上要高于行业平均增速。而2014年之后，随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响，中医药行业增速有所下滑。尤其中成药独家大品种受控费影响较大，导致行业增速下滑更为明显。中药饮片表现则一直相对较好，2009年以来，中药饮片的行业增速均高于整体行业增速。在中医药子行
41、业中，我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。根据调查统计，近两年医药工业销售收入整体增速跌破10%，但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势，一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等，市场规模有所扩张。近年我国中药饮片行业发展迅速，市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿，4年复合增速19%，增速领跑医药工业各行业。2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元，预计未来能够维持15%左右年增速，到2018年规模近2600亿。行业毛利润同样保持20.10%高复合增速；毛利率始终稳定，保持在8%左右。二、 行业竞争格局中药在我国的
42、发展历史源远流长，据史书记载，我国中药治病的历史可以追溯到商代，并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。作为国粹的中医产业经过数千年的发展，逐步形成了一条涵盖植物药材种植、动物药材养殖和野生药材采集；传统饮片、配方颗粒等饮片；中成药、保健食品等规模化的完整产业链。近年来，随着国家促进中医药发展战略的实施，并推出了一系列行业支持政策，加上我国人民对中医认可的传统，促进中医药产业得到了快速发展。目前，中药产业已经与化学药、生物药形成了三足鼎立之势，成为我国经济发展的一个朝阳产业。中药饮片产业是我国中医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。因此，中药饮片行业也得到了快速发
43、展。最近几年我国中药饮片行业增长，均超过医药行业的平均增速，在医药制造业中的占比逐年上升，市场地位逐步加强。在2009年新医改之后，受益于医保覆盖率的提升和就医需求的释放，中医药行业保持了较快的发展增速，尤其在2011-2013年，中药行业整体上要高于行业平均增速。而2014年之后，随着医保制度红利的消失及控费趋严的影响，中医药行业增速有所下滑。尤其中成药独家大品种受控费影响较大，导致行业增速下滑更为明显。中药饮片表现则一直相对较好，2009年以来，中药饮片的行业增速均高于整体行业增速。在中医药子行业中，我们更加看好传统中医诊疗相关的中药种植、中药饮片及配方颗粒的发展。根据调查统计，近两年医药
44、工业销售收入整体增速跌破10%，但中药饮片工业销售收入依然保持在10%以上的高增长态势，一些已成规模的企业如同仁堂、康美药业等，市场规模有所扩张。近年我国中药饮片行业发展迅速，市场规模从2011年853.7亿增长至2016年1956亿，4年复合增速19%，增速领跑医药工业各行业。2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元，预计未来能够维持15%左右年增速，到2018年规模近2600亿。行业毛利润同样保持20.10%高复合增速；毛利率始终稳定，保持在8%左右。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种
45、类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其
46、所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东