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1、泓域咨询 /沈阳铝合金制品项目实施方案沈阳铝合金制品项目实施方案xx投资管理公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 行业竞争格局8二、 行业发展趋势8三、 行业壁垒10四、 项目实施的必要性11第二章 行业发展分析13一、 行业基本风险特征13二、 行业基本风险特征14第三章 建筑技术分析16一、 项目工程设计总体要求16二、 建设方案17三、 建筑工程建设指标18建筑工程投资一览表19第四章 选址方案20一、 项目选址原则20二、 建设区基本情况20三、 创新驱动发展23四、 社会经济发展目标26五、 产业发展方向28六、 项目选址综合评价29第五章 运营模式分析30一、 公司经营宗旨30二
2、、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第六章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第七章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第八章 环境保护分析55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析56三、 建设期大气环境影响分析57四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析60七、 营运期环境影响60八、 环境管理分析61九、 结论及建议62第九章 工艺技术设计及设备选型方案64一、 企业技术研发分析64二、
3、项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设备选型方案69主要设备购置一览表69第十章 进度计划71一、 项目进度安排71项目实施进度计划一览表71二、 项目实施保障措施72第十一章 原辅材料分析73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十二章 劳动安全生产分析75一、 编制依据75二、 防范措施77三、 预期效果评价80第十三章 投资方案81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六
4、、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十四章 招投标方案89一、 项目招标依据89二、 项目招标范围89三、 招标要求89四、 招标组织方式90五、 招标信息发布91第十五章 项目综合评价92第十六章 补充表格94建设投资估算表94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95流动资金估算表96总投资及构成一览表97项目投资计划与资金筹措一览表98营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表101项目投资现金流量表102报告说明2010年至2017年，我国铝材产量整体呈上升趋势。20
5、08年，尽管经济衰退，但铝产品产量仍保持稳定增长。随着经济好转，铝材产量持续上升。2017年，全国铝材产量5832.40万吨。随着国民经济的发展和市场对于铝材产品的刚性需求不断增大，铝材生产加工行业的发展前景仍然可观，由此带动了铝和铝合金制品贸易企业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资34211.12万元，其中：建设投资27101.54万元，占项目总投资的79.22%；建设期利息577.53万元，占项目总投资的1.69%；流动资金6532.05万元，占项目总投资的19.09%。项目正常运营每年营业收入69200.00万元，综合总成本费用55837.59万元，净利润9765.54万元，财务内部收
6、益率21.23%，财务净现值14598.50万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目背景、必要性一、 行业竞争格局目前中国铝产品贸易行业稳定的竞争格局尚未形成，行业内企业数量
7、较多，集中度较低。行业内企业依托资金优势、地理位置优势、渠道及供应链集成等优势各自占据相应的市场份额。由于铝及铝制品市场需求量巨大，传统贸易企业依靠简单的买卖赚取差价的形式生存。随着产业的整合、产品的升级、资金短缺等因素凸显，未来铝及铝制品供应链管理公司将主要依托管理与服务，取得竞争优势。二、 行业发展趋势1、竞争激励，布局优化铝是一个标准化产品，在产品同质化的情况下，行业竞争突出表现为成本的竞争。在长期供大于求的情况下，市场价格很可能会低于行业平均成本。企业只有使自己的完全成本低于社会平均成本，才有足够的空间在市场上立足，才不会被市场自然淘汰。长期来看，激烈的竞争将引导全球铝工业生产要素进行
8、布局调整，产能分布将逐渐向能源和资源具有优势的地区转移。2、控制资源，协同发展铝土矿、煤矿等铝行业配套资源均为一次性资源，具有稀缺性和不可再生性，保证战略资源的储备、整合、调配、有序开发和高效利用成为行业发展的关键因素。在国内资源匮乏、市场竞争日益激烈的局势下，必须要实施“走出去”战略，充分挖掘海外市场，将目光放在目前铝土资源较为丰富、尚无政策限制、生产技术相对较弱的国家和地区，通过直接或间接方式控制其铝土矿资源，通过海外建厂等方式拓展海外市场。长期来看，铝行业未来必定要朝着一体化竞争、生产要素上下游高度协同的方向发展。只有遵循产业发展规律，围绕价值链和生产要素集成配套建设，着力解决资源储备、
9、产业发展要素配套、产业链条延伸、产品升级、循环发展和产业增值等持续发展问题，实现生产要素的有序衔接和合理布局，才能最大化地获取协同效益，增加各环节协同价值，提升产业链整体效益水平。3、节能减排，调控加强由于低碳经济理念的推行和科学技术的进步，一些能源、资源消耗指标将作为企业设立和存续的硬性指标。2007年，国家发改委为限制产能，制定颁布了铝行业准入条件；2011年4月20日，国家工信部、国家发改委、监察部、国土资源部、环境保护部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、国家电力监督委员会、国家能源局联合印发了关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知。一系列政策文件的出台使
10、铝行业的准入门槛大幅提高，并且取消了各地针对电解铝企业的优惠政策，这将使没有任何优势的小企业不断被淘汰，从而实现淘汰落后产能的目标。4、创新加快，产品升级在艰巨的节能减排任务和低成本竞争的双重挤压下，铝行业的技术创新将迎来新一轮高峰，铝行业技术将在低碳、低能耗、低污染、长寿命和附属产物和废物的循环高效利用等方面取得突破性进展，铝产品将不断优化升级。三、 行业壁垒1、资金壁垒作为资金密集型行业，铝贸易企业的兴建、维护以及周转需要大量的资金。在采购环节，由于采购的数量较多，企业需要支付的金额往往较大。采购单笔金额少则数十万元，多则上千万元，这就需要企业拥有充裕的资金开展业务。因此，对于新进入该行业
11、的企业来说，资金构成一定的壁垒。2、营销渠道壁垒国内从事铝贸易行业的公司众多，市场竞争较为激烈。大型客户也很少与新进入企业进行合作，新进入企业想要与大型客户建立合作关系非常困难。同时，对于铝材产品而言，客户对于产品的稳定性要求普遍较高，只有具备较强供应能力和较高质量控制能力才能与客户建立长期合作关系。一般而言，大型客户对供应商有着长期且严格的考察体系，供应商需要建立科学的客户关系管理制度，并不断改进所提供的商品以满足客户需要，才可得到客户认可。因此，对于新进入该行业的企业来说，开拓营销渠道、获得稳定的客户资源构成一定的壁垒。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业
12、的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产
13、的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 行业发展分析一、 行业基本风险特征1、市场竞争风险铝是一个标准化产品，为了增加利润，很多大型铝合金铸造企业纷纷绕开中间贸易商，直接寻找下游客户，例如众多大型电解铝企业直接在长三角、珠三角等地成立了贸易有限公司、分公司或者办事处，直接与终端客户进行对接。此外，部分铝型材挤压企业也纷纷转型，在从事加工的同时也涉足商贸行业，利用其加工制造业随时可以囤货和消化库存这一生产优势，与传统的商贸企业争利。如果不能持续引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握
14、行业发展趋势和客户需求的变化，将对经营业绩产生不利影响。2、宏观经济波动及产业政策变动的风险有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏观经济波动、国家法规及产业政策变化等因素将对业务流程及下游相关的制造业发展产生影响。我国经济已进入中速增长和经济转型升级的周期，近两年我国有色金属相关的制造业发展亦受到较大影响。尽管国家稳增长的各项政策的实施，将会促进有色金属相关制造行业经营环境逐步改善，行业运行呈现回升势头，但如果宏观经济波动及产业政策变动产生不利影响，有色金属相关的制造行业可能持续低迷，下游市场需求不足将可能对经营业绩产生不利影响。3、新材料冲击的风险铝合金作为建筑工业基础应用材
15、料，具有一定的可替代性，不同特性新材料的研发、推广与应用会给铝行业带来一定影响。目前，许多钢铁制造商已经加大对轻质钢材的研发力度；钛合金、镁合金材料也以优良的性能不断得到发展；塑料行业凭借其较低的制造成本也会对铝材行业具有一定冲击性。二、 行业基本风险特征1、市场竞争风险铝是一个标准化产品，为了增加利润，很多大型铝合金铸造企业纷纷绕开中间贸易商，直接寻找下游客户，例如众多大型电解铝企业直接在长三角、珠三角等地成立了贸易有限公司、分公司或者办事处，直接与终端客户进行对接。此外，部分铝型材挤压企业也纷纷转型，在从事加工的同时也涉足商贸行业，利用其加工制造业随时可以囤货和消化库存这一生产优势，与传统
16、的商贸企业争利。如果不能持续引进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化，将对经营业绩产生不利影响。2、宏观经济波动及产业政策变动的风险有色金属行业受宏观经济波动、国家产业政策的影响较大。宏观经济波动、国家法规及产业政策变化等因素将对业务流程及下游相关的制造业发展产生影响。我国经济已进入中速增长和经济转型升级的周期，近两年我国有色金属相关的制造业发展亦受到较大影响。尽管国家稳增长的各项政策的实施，将会促进有色金属相关制造行业经营环境逐步改善，行业运行呈现回升势头，但如果宏观经济波动及产业政策变动产生不利影响，有色金属相关的制造行业可能
17、持续低迷，下游市场需求不足将可能对经营业绩产生不利影响。3、新材料冲击的风险铝合金作为建筑工业基础应用材料，具有一定的可替代性，不同特性新材料的研发、推广与应用会给铝行业带来一定影响。目前，许多钢铁制造商已经加大对轻质钢材的研发力度；钛合金、镁合金材料也以优良的性能不断得到发展；塑料行业凭借其较低的制造成本也会对铝材行业具有一定冲击性。第三章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优
18、化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。
19、2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过
20、梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，
21、砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积113160.32，其中：生产工程67168.64，仓储工程31648.51，行政办公及生活服务设施7442.56，公共工程6900.61。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20416.0067168.648354.171.11#生产车间6
22、124.8020150.592506.251.22#生产车间5104.0016792.162088.541.33#生产车间4899.8416120.472005.001.44#生产车间4287.3614105.411754.382仓储工程10764.8031648.513785.672.11#仓库3229.449494.551135.702.22#仓库2691.207912.13946.422.33#仓库2583.557595.64908.562.44#仓库2260.616646.19794.993办公生活配套1856.007442.561180.753.1行政办公楼1206.404837.6
23、6767.493.2宿舍及食堂649.602604.90413.264公共工程4083.206900.61663.44辅助用房等5绿化工程10393.60183.37绿化率16.24%6其他工程16486.4033.767合计64000.00113160.3214201.16第四章 选址方案一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况沈阳，辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装
24、备制造业基地。截至2018年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积12948平方千米，建成区面积633.8平方千米，常住人口831.6万人，城镇人口673.6万人，城镇化率81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有“一朝发祥地，两代帝王都”之称。1625年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的
25、军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为“共和国装备部”，有着“共和国长子”和“东方鲁尔”的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市”、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。预计地区生产总值增长5%左右，连续8个季度稳定增长；固定资产投资增长11%，社会消费品零售总额增长10%，进出口总额增长7.2%；一般公共预算收入增长
26、1.3%。产业结构不断优化。高端装备制造业产值占装备制造业产值比重提高到24.8%，战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重提高到25%，高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重保持在55%以上，现代服务业增加值占服务业增加值比重提高到54.5%。发展活力持续增强。重点领域改革提速增效，对外开放不断扩大，创新创业更加活跃，实际利用外资增长15%，引进内资增长21.8%，民间投资增长16%，实有市场主体增长10.3%。今年是实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”、推动沈阳高质量发展的关键之年。当前，世界经济增长持续放缓，国内“三期”叠加影响继续深化、经济下行压力加大
27、，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。我们更要看到，沈阳经济发展的稳定性、成长性在增强，沈阳的营商环境在优化，各方面对沈阳的预期也在改善。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6%左右，一般公共预算收入增长2%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民收入增长与经济增长同步；城镇登记失业率控制在3.6%以内；全社会研发投入强度达到3%；单位地区生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放进一步下降。“十三五”期间，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我市所面临的机遇和拥有的基础前所未有，面临的问题和压力也前所
28、未有。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。.从国内看，经济长期向好基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，经济发展方式正在加快转变，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点
29、，发展基础更加坚实。“四个全面”的战略布局以及五大发展理念的贯彻落实，为深化改革开放、加快推进社会主义现代化提供了科学理论指导和行动指南。但随着经济发展步入新常态，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，城乡结构、区域结构的调整刻不容缓，突破资源环境瓶颈制约，化解产能过剩矛盾，推进新型城镇化，促进区域协调发展，保障和改善民生等任务十分艰巨。三、 创新驱动发展按照沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，“十三五”时期，我市将主动适应、科学把握、积极引领新常态，提出了十项重点任务，内容涵盖创新驱动、深化改革、产业转型、对外开放、推进新型城镇化、城市建设、沈阳经济区发展、生态建设、增强
30、文化软实力、民生改善等方面，为实现“十三五”时期发展目标提供了有力支撑。十大重点任务具体概括为：一是实施创新驱动发展战略。坚持创新发展。以全面创新改革试验为抓手，以实现创新驱动发展转型为目标，推动以科技创新为核心的全面创新。激发、调动全社会的创新创业活力，切实形成大众创业、万众创新的新局面，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式，建设创新驱动的“知识城市”和创业至上的“宜商城市”。二是全面深化体制机制改革。以全面创新改革试验为统领，围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用和有效发挥社会力量作用，着力推进供给侧结构性改革，进一步完善体制机制，确保在重点领域和关键环节
31、取得决定性进展，形成同市场完全对接，充满内在活力的体制机制。三是加快产业转型升级。以优化存量和扩大增量相结合为路径，以增强经济发展内生动力为目标，注重加减乘除并举，着力推进结构调整，形成以战略性新兴产业为引领、一般制造和高端制造互为补充、信息化和工业化深度融合、现代服务业和传统服务业相互促进的现代产业发展体系，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路。四是全面提升对外开放水平。坚持开放发展。紧紧抓住国家“一带一路”的战略机遇，深入实施对外开放战略，协同推进经贸合作，发展更高层次的开放型经济，努力形成深度融合的互利合作格局，不断提升外向型经济发展水平。到2020年，进出口总额
32、实现年均增长5%以上。五是深入推进新型城镇化。坚持协调发展。积极推进以人为核心的新型城镇化，逐步打破城乡二元结构，塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局，打造城乡一体的“全域城市”，到2020年，常住人口城镇化率达到85%，户籍人口城镇化率达到73.75%。六是加强城市建设与管理。按照创新驱动、转型发展、内涵提升、以人为本的要求，转变城市发展方式，完善城市治理体系，推进信息化与城市化融合，不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现代化城市。七是推进沈阳经济区一体化。以城市群协调发展为统领，以沈抚同城
33、化为突破口，进一步完善区域合作机制和利益协调机制，加速推进区域内基础设施互联互通，产业协同发展，生态环境同保同治，资源集约共享，形成沈阳经济区核心增长极，打造具有较强竞争力、影响力的城市群。八是加强生态环境建设。坚持绿色发展。实施“青山、碧水、蓝天”工程和绿化工程，划定农业空间和生态空间保护红线，推进绿色发展、循环发展和低碳发展，为人民提供更多优质生态产品，建设资源节约型和环境友好型社会，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局，打造环境友好的“生态城市”。九是全面提升文化软实力。以建设社会主义核心价值体系为根本任务，充分发挥文化事业的基础优势，加快提升全市文化的综合实力，努力营造百花齐放的文化
34、氛围，建设多元开放的“文化城市”。十是着力保障和改善民生。坚持共享发展。按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求，着力保障改善民生，全力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，使发展成果更多更公平地惠及全体人民，努力提升人民的幸福感，实现全市人民共同迈入全面小康社会，打造以人为本的“宜居城市”。四、 社会经济发展目标“十三五”时期，沈阳经济社会发展的总目标是加快建设国家中心城市，总任务是实现老工业基地全面振兴。到2020年，保持经济年均增速不低于全国平均水平，保持居民收入增长与经济增长同步，保持全社会改革振兴发展活力不断增强，保持全市人民安全感幸福感不断提升，确保如期全面建成小康社会。具体目标是
35、：1.经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，转方式、调结构取得实质性进展，产业迈向中高端水平，经济质量和效益明显提升，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。到2020年，地区生产总值年均增长7%左右，实现比2010年翻一番；-般公共预算收入和固定资产投资年均增长7%以上，综合实力和竞争力显著增强。2.深化改革扎实推进。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，基本确立有利于经济持续、健康发展的体制机制，社会发展活力显著增强，新型工业化综合配套改革、区域一体化发展等若干领域走在全国前列。3.创新驱动发挥引领效应。完
36、成全面创新改革试验任务，建设国家创新型城市，形成大众创业万众创新的新局面；创新能力明显增强R&D经费投入占地区生产总值的比重达到2.7%以上，高新技术产业发展成为经济发展的重要支撑，科技创新成为经济发展的核心动力。4.城市服务功能逐步完善。加快建设东北区域金融中心，巩固、扩大商贸流通中心功能，到2020年，服务业增加值比重达到50%左右；智慧沈阳建设全面推进，城市基础设施逐步完善构筑以航空运输、高速铁路、城际铁路、高速公路为主的立体交通系统，基本形成服务于沈阳经济区发展、辐射东北地区的现代服务业发展框架和现代化国家综合交通枢纽。5.生态宜居环境不断优化。生态环境质量总体改善，生产方式和生活方式
37、绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少，雾霾治理取得积极成效，城市空气质量明显提升，构建资源节约型和环境友好型社会，全力打造天更蓝、水更清、山更绿，适宜人居的优美环境。6.人民生活更加富裕和谐。人民生活水平和质量普遍提高，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等基本公共服务体系更加健全，均等化水平稳步提高。到2020年，城乡居民人均可支配收入年均增长分别达到7.5%和8%以上，比2010年翻一番，实现贫困人口全面脱贫，保持和谐稳定的良好局面。五、 产业发展方向（一）推进工业发展提质增效以“中国制造2025”为
38、指引，全面实施工业企业倍增计划、智能制造升级计划和优势产能走出去计划，建设新型、可持续发展的“2445”工业体系，加快制造业由传统制造向智能制造、高端制造、绿色制造转变，建设“中国制造2025”试点城市。到2020年，规模以上工业增加值年均增速争取达到6.5%。（二）加速壮大服务业能级到2020年，服务业增加值年均增长8%以上，占地区生产总值比重达50%左右，社会消费品零售总额年均增长11%以上。（三）积极发展现代农业到2020年，第一产业增加值年均增长5%以上。加快建设环城都市农业产业带、沈康现代农业示范带、沈阜现代农业产业示范带建设。推动高端精品、高效特色、高产生态农业加快发展。建设高端精
39、品农产品生产基地500个，建成“名特优新”农产品基地100个，建成10个优势品种产业带(群)，建设城市周边景观农田50万亩，休闲观光农业基地(园区)达到100个。抓好互联网+农业、农产品冷链物流、都市休闲观光旅游农业建设，建成新型生态旅游业。完善农业服务体系，积极培育产业发展和新型农业经营主体，建设农产品信息发布及交易平台，大力发展农产品电子商务。六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，
40、自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强
41、市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝合金制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铝合金制品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铝合金制品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的
42、名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归
43、纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品
44、知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售
45、部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织
46、并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东