ST九有：湖北九有投资股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、2022 年半年度报告 1/131 公司代码：600462 公司简称：ST 九有 湖北九有投资股份有限公司湖北九有投资股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2022 年半年度报告 2/131 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人肖自然肖自然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金铉玉金铉玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金铉玉金铉玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其

3、关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已经在本报告“第三节 管理层讨论与分析”的有关章节“可能面对的风险”进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年半年度报告 3/131 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简

4、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.11 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.13 第六节第六节 重要事项重要事项.15 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.25 第十节第十节 财务报告财务报告.26 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有董事长签名、公司盖章的半年度报告文本以及报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。

5、2022 年半年度报告 4/131 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 九有股份、公司、本公司、上市公司 指 湖北九有投资股份有限公司 中裕嘉泰 指 北京中裕嘉泰实业有限公司 天津盛鑫或盛鑫元通 指 天津盛鑫元通有限公司 天天微购 指 深圳天天微购服务有限公司 中广阳 指 北京中广阳企业管理有限公司 汉诺睿雅 指 北京汉诺睿雅公关顾问有限公司 润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司 亳州纵翔 指 亳州纵翔信息科技有限公司 昊天天娱 指 深圳昊天天娱文化传媒有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

6、司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北九有投资股份有限公司 公司的中文简称 ST九有 公司的外文名称 Hubei Geoway Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 G.W 公司的法定代表人 肖自然 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖自然 孙艳萍 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室 北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室 电话 010-85181846 010-85181846 传真 010-8518184

7、9 010-85181849 电子信箱 xiaozrgeoway- 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区CT1001号 公司注册地址的历史变更情况 详见上海证券交易所网站http:/ 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座2906室 公司办公地址的邮政编码 100022 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 2022 年半年度报告 5/131 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载

8、半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST九有 600462*ST九有 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 112,863,594.07 149,719,999.37-24.62 归属于上市公司股东的净利润-36,68

9、6,066.47-39,413,103.96 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,406,667.11-39,582,300.07 不适用 经营活动产生的现金流量净额-25,579,271.16-66,531,759.24 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 33,357,989.19 60,849,868.85-45.18 总资产 369,143,674.90 366,647,541.58 0.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（

10、元股）-0.0628-0.0738 不适用 稀释每股收益（元股）-0.0628-0.0738 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0606-0.0742 不适用 加权平均净资产收益率（%）-80.60-181.80 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-77.79-182.58 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2022 年半年度报告 6/131 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金

11、额 附注（如适用）非流动资产处置损益 -33,335.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 345,805.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 492,867.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格

12、显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,562,044.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期

13、损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,858.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）-315,833.85 合计-1,279,399.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益2022 年半年度报告 7/131 项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 1、公关服务行

14、业 报告期内，整体行业面临巨大的压力。客户在消费环境较差的背景下，以求稳和减少风险性投资为主，行业整体发展趋于维持与稳定拓展为基调。2、互联网文化娱乐行业 报告期内，电商直播行业持续发展，行业加速合规，电商直播行业在内容形式与场景玩法、直播货品等多方面继续升级，直播间在呈现品质化发展的同时，也在成为各品牌的上新阵地和新内容的输出平台，电商直播进入精细化运营时代。（二）主营业务情况说明 报告期内，公司业务主要由全资及控股子公司具体负责专业经营。公司拥有全资子公司天天微购，天天微购深耕新媒体运营业务，通过整合公司团队人才，搭建专业运营小组，为多个行业的品牌、产品提供抖音、微博、微信、视频号等社交、

15、短视频新媒体平台的账号运营、内容带货、数据投放等多项服务，为客户提供全面整合型服务；天天微购控股子公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务；天天微购控股子公司中广阳，经过多年在互联网广告行业的深耕，积累了国内数家优质一级媒体渠道及广告代理商资源，并展开紧密合作。其营业收入来自于自有 DSP 信息流广告业务，该业务根据定义品牌客户受众人群需求定向获取优质广告流量，通过数字整合与商业应用的创新，业已形成广告应用能力开放、数据咨询研究服务、营销技术能力开放、数字营销综合服务等战略板块，面向游戏类、应用类、短视频类、金融等互联网 app

16、提供专业精准获客线上流量解决方案。同时，中广阳也在积极筹划开拓影视行业的业务；中广阳控股子公司昊天天娱深耕互联网行业，在与互联网行业龙头深度合作时，除了在新媒体运营，电商服务板块外，还在项目执行、直播业务上努力深耕。除了常规的活动直播，游戏直播、电竞直播、微综艺直播也是项目执行重点服务内容。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，全资子公司天天微购主要进行了科技家居（智选房管、云图）、运动（高尔夫）等赛道的新媒体运营，目前，智选房管、云图、高尔夫等新媒体运营合作均以合作分销产品、按比例分成利润的合作模式进行

17、服务；控股子公司汉诺睿雅在维持现有客户的基础上，继续挖掘潜在客户，全力布局新商业咨询业务、立体化全案整合营销推广业务与场景化体验营销业务三大板块。咨询业务主要面向政府、城市、大型企业咨询服务及新消费品牌商业咨询服务。整合营销推广业务主要面向智慧家居、智慧出行、智慧物流和万物互联板块拓展。场景化体验营销业务以线上线下场景化营销和全网终端新零售管理为主，目前逐步成型了全国线上、线下不同人群细分的场景化营销模式和服务能力，和全国线上新零售数据实时监测反馈系统与全国商超、渗透县域的执行网络、服务人员和服务能力；控股子公司昊天天娱金信诺抖音新媒体运营服务以固定月度服务费持续服务中；海参抖音直播项目，经过

18、前期的孵化筹备，目前账号已具备较为稳定的流量及2022 年半年度报告 8/131 销量，并已优化货源，逐步建立起私域社群；项目执行部执行了腾讯的异能都市何泓姗游戏直播、奥特曼云蹦迪游戏发布直播、光子和平精英策划面对面游戏直播、爱菲力斯新品发布会直播、银华基金玉衡号节目直播等项目。目前在保持和腾讯多部门合作的基础上，正在努力拓展其他公司的直播业务。报告期内升级了直播形式，在虚拟直播上着重发力，上述直播均运用了虚拟直播技术。在数字化直播的趋势下，还会继续大力支持，探索虚拟直播技术，与行业内的头部团队合作学习；其它各子公司的业务正常有序的开展。公司 2022 年半年度实现营业收入 11,286.36

19、 万元，净利润-4,083.95 万元，归属于上市公司股东的净利润-3,668.61 万元。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 112,863,594.07 149,719,999.37-24.6

20、2 营业成本 96,102,800.49 118,892,556.91-19.17 销售费用 16,609,408.52 18,142,416.65-8.45 管理费用 35,453,049.14 54,145,534.13-34.52 财务费用 4,364,901.48 894,308.88 388.08 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-25,579,271.16-66,531,759.24 不适用 投资活动产生的现金流量净额-2,703,656.80-500,503.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 25,386,945.34 16,781,550.36 51.28 营业收入

21、变动原因说明：营业收入同比减少 24.62%，主要是报告期内控股子汉诺睿雅、昊天天娱业务收入减少所致。营业成本变动原因说明：营业成本同比减少 19.17%，主要是报告期内控股子汉诺睿雅、昊天天娱业务收入减少相应的业务成本减少所致。销售费用变动原因说明：销售费用同比减少 8.45%，主要是报告期内控股子汉诺睿雅、昊天天娱销售费用减少所致。管理费用变动原因说明：管理费用同比减少 34.52%，主要是报告期内公司因实施股权激励计划而摊销的股份支付费用减少，以及控股子公司汉诺睿雅、昊天天娱、有量广告等多家子公司管理费用均有所减少所致。财务费用变动原因说明：财务费用同比增加 388.08%，主要是报告期

22、控股子公司中广阳、汉诺睿雅的借款利息费用及借款手续费费用增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 51.28%，主要是报告期内公司实施股权激励计划收到的投资款增加所致。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年半年度报告 9/131 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期

23、末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 应收票据 404,000.00 0.11 4,901,200.00 1.34-91.76 报告期内控股子公司汉诺睿雅已贴现或背书且期末尚未到期的应收票据减少所致。短期借款 4,800,000.00 1.30 11,800,000.00 3.22-59.32 报告期内控股子公司汉诺睿雅偿还到期借款所致。长期借款 30,000,000.00 8.13 500,000.00 0.14 5,900.00 报告期内控股子公司中广阳银行长期借款增加所致。预付款项 42,210,784

24、.51 11.43 22,371,860.46 6.10 88.68 报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅、天天微购开展业务支付的预付款增加所致。存货 29,712,961.20 8.05 48,038,863.84 13.10-38.15 报告期内控股子公司汉诺睿雅存货减少所致。其他流动负债 962,744.92 0.26 5,200,166.75 1.42-81.49 报告期内控股子公司汉诺睿雅应收票据减少所致。其他说明 1、税金及附加同比减少 55.03%，主要是报告期内公司及控股孙公司汉诺睿雅支付的税金减少所致。2、管理费用同比减少 34.52%，主要是报告期内主要是报告期内公司因实施股

25、权激励计划而摊销的股份支付费用减少，以及控股子公司汉诺睿雅、昊天天娱、有量广告等多家子公司管理费用均有所减少所致。3、财务费用同比增加 388.08%，主要是报告期控股子公司中广阳、汉诺睿雅的借款利息费用及借款手续费增加所致。4、投资收益同比增加 698.43%，主要是报告期内控股子公司天天微购投资联营企业确认的投资收益增加所致。5、信用减值损失同比增加 37.93%，主要是报告期内公司计提的担保责任预计负债增加所致。6、营业外收入同比减少 95.88%，主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅营业外收入减少所致。7、营业外支出同比减少 30.18%，主要是报告期公司因撤租办公场所支付的赔偿损

26、失减少所致。8、所得税费用同比减少 99.89%，主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅、昊天天娱所得税减少所致。9、收到的税费返还同比增加 6,933.09%，主要是报告期内收到增值税留抵退税所致。10、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 133.62%，主要是报告期内控股子公司天天微购收到债权转让款所致。11、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 30.64%，主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅、昊天天娱营业成本减少，支付的采购款减少所致。2022 年半年度报告 10/131 12、支付的各项税费同比减少 82.28%，主要是报告期内控股孙公司汉诺睿雅、昊天天娱支付的税款减少所致。13、支付其他

27、与经营活动有关的现金同比减少 36.43%，主要是报告期内控股子公司汉诺睿雅、中广阳、有量广告等开展业务所支付的费用减少所致。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 100.00%，主要是报告期内未购买此类资产所致。15、投资支付的现金同比增加 100.00%，主要是报告期内控股子公司天天微购进行股权投资，支付投资款所致。16、吸收投资收到的现金同比增加 100.00%，主要是报告期内公司实施股权激励计划，收到投资款所致。17、取得借款收到的现金同比增加 356.14%，主要是报告期内控股子公司中广阳收到银行借款所致。18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 19

28、5.97%，主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅偿付的银行利息增加所致。19、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 508.77%，主要是报告期内控股子公司中广阳、汉诺睿雅归还的临时借款增加所致。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 公司账户被冻结，截至 2022 年 6 月 30 日，冻结金额人民币 6,472.41 元；公司控股子公司亳州纵翔 90%股权、天天微购 100股权、博立信 70股权、润泰供应链 51股权被冻结。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1

29、.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 天天微购为公司全资子公司，2022 年 6 月 30 日总资产 25,758.39 万元、总负债 15,063.72万元、净资产 10,694.67 万元。2022 年上半年实现营业收入 11,396.45 万元、营业利润

30、-1,831.33万元、净利润-1,852.40 万元。2022 年半年度报告 11/131 亳州纵翔为公司控股子公司，公司持有 90%股权。2022 年 6 月 30 日总资产 7,115.08 万元、总负债 20.31 万元、净资产 7,094.77 万元。2022 年上半年实现营业收入 0.00 万元、营业利润 -22.14 万元、净利润-22.14 万元。(七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、受疫情延伸影响，市场的不稳定给子公司资金面造成的风险也持续加大；2、受国

31、内国际经济形式影响，加之疫情的不确定性因素，客户在广告公关营销方面的预算无论是在选择方式上还是投放份额方面都更加谨慎。同时大环境的影响及客户经营的不可控因素影响，造成了客户留存的潜在风险。3、子公司目前所接触的品牌客户，其所处行业在新媒体平台上的市场曝光能力较弱，账号内容同质化严重，人群关注度较低，对于所产出内容来说，打造爆款内容的难度较大，数据投放定向维度较少，展现程度不高，总体新媒体运营效果在短时效内很难看出，对客户来说想要获得较好的效果需要将服务时间战线拉长，所需投入的预算也会随之增多，客户对是否持续性进行新媒体运营服务有着很大的不确定性。4、子公司业务以腾讯体系内的活动居多，腾讯的资源

32、优质，但是合同周期和回款周期时间略长，一定程度上会影响子公司的资金运营。5、子公司业务因疫情的影响对数据的冲击较大，因此疫情所带来的风险仍然不可忽略，同时仍面临着优质主播培养之后的流失风险，货源不稳定，无法保证产品品质等其他风险。6、因润泰供应链银行贷款逾期，公司提供连带责任担保，导致公司被部分债权银行及供应商起诉,公司承担担保责任。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 2022-3-31 上海证券交

33、易所（）2022-4-1 审议通过了“关于公司补选独立董事的议案“。2022 年第二次临时股东大会 2022-05-12 上海证券交易所（）2022-05-13 审议通过了以下议案：1、关于湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2、关于 湖北九有投资股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。2021 年度股东大会 2022-06-22 上海证券交易所（）2022-06-23 审议通过了以下议案：1、公司 2021 年度董事会工作报告；2、公司 2021 年度

34、监事会工作报告；3、公司 2021 年年度报告及摘要；4、公司 2021 年度财务决算报告；2022 年半年度报告 12/131 5、公司 2021 年度利润分配预案；6、公司 2021 年度独立董事述职报告；7、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；8、公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；9、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；10、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；11、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；12、关于修改公司章程部

35、分条款的议案；13、关于公司补选董事的议案。表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内,公司共计召开三次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会规则和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 张宇飞 独立董事 离任 郑婉腾 董事 离任 张宏霞 独立董事 聘任 张宏霞

36、 独立董事 离任 张希洲 董事 聘任 张希洲 副董事长 选举 张宇飞 副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2022 年 3 月 11 日，公司收到独立董事张宇飞的辞职报告，因个人原因，张宇飞辞去公司独立董事职务；2022 年 3 月 15 日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司补选董事的议案，2022 年 3 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东审议通过了该议案；2022 年 3 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；2022 年 5 月 29 日，公司收到董事郑婉腾

37、的辞职报告，因个人原因，郑婉腾辞去董事职务；2022 年 6 月 1 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了 关于公司补选董事的议案，2022 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东审议通过了该议案；2022年 6 月 16 日，公司收到独立董事张宏霞的辞职报告，因个人原因，张宏霞辞去公司独立董事职务；2022 年 6 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于选举公司副董事长的议案。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 4 月 1 日、2022 年 6 月 2 日、2022

38、年 6 月 17 日、2022 年 6 月 23 日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（）上披露的相关公告。2022 年半年度报告 13/131 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 2022 年半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及

39、其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2022 年 4 月，公司启动 2022 年限制性股票激励计划，截至 2022年 6 月 14 日，公司 2022 年限制性股票激励计划已经公司董事会、监事会、股东大会审批通过，经董事会、监事会确认授予条件成就并完成授予登记等工作。公司分别于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 5月 18 日、2022 年 6 月 16 日发布的公

40、司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司关于向激励对象授予限制性股票的公告 公司 2022年限制性股票激励计划授予结果公告。(二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主

41、要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 2022 年半年度报告 14/131 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展

42、脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 15/131 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2022 年半年度报告 16/131 四、四、半年报审计情况

43、半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 适用 不适用 事项概述及类型 查询索引 因涉及商品房预售合同纠纷，公司控股子公司亳州纵翔就九有股份受让股权前该公司购买房产的相关事项向安徽泰睿置业有限公司提起诉讼，法院已立案受理

44、；现法院已经一审判决。详见 2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 9 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）。因涉及买卖合同纠纷,公司（原延边石岘白麓纸业股份有限公司）被湖州核星机械制造有限公司起诉，该案法院已立案受理；现湖州核星机械制造有限公司已撤销诉讼。详见 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 30 日的 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）。(二二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 适用 不适用 (三三)其他说明其他说明 适用 不适用 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理

45、人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十、十、重大关联交易重大关联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适

46、用 2022 年 7 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票预案及重大资产出售事项，因公司控股股东中裕嘉泰拟以现金方式认购公司本次发行2022 年半年度报告 17/131 的全部股票，故本次发行行为构成关联交易；因重大出售的交易对方为控股股东中裕嘉泰，故本次重大出售的交易构成关联交易。3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适

47、用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3

48、 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他重大其他重大关联交易关联交易

49、 适用 不适用 (七七)其他其他 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2022 年半年度报告 18/131 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务情况 担保物（如有）担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 是否为关联方担保 关联

50、关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）17,128.76 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）17,128.76 担保总额占公司净资产的比例(%)707.73 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 报告期末对子公司担保