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1、总经理办公会议议事规则第一章总 则第一条第一条 为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会议决策的科学化、标准化、程序化，根据公司法、公司章程等有关法律法规和标准性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条第二条 总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条第三条 本规则适用于公司总经理办公会议的管理。第二章议事范围第四条第四条 总经理办公会议的议事范围包括：一 研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。二研究制订公司
2、年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。1三研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。四研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告，提请董事会审议。五讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。六研究执行董事会决议的工作措施。七研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。八研究决定公司经营班子成员的工作分工。九研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。十研究制定或修订公司职工工资、福利
3、方案，决定公司职工奖惩、加薪或减薪事项等。十一其他需总经理办公会议研究办理的事项。主要包括：1.研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其他事项。2.研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。3.研究决定各控股、参股公司章程中规定需提交股东研究决定的事项。4.研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项。25.研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。第五条第五条 根据公司章程和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会议研究。第三章 主持人和参会
4、人第六条第六条 总经理办公会议由公司总经理提议、召集和主持。总经理不能参会时由总经理授权人员主持。第七条第七条 总经理办公会议的出席人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务经理、总经办负责人、企业管理部负责人、监察审计部负责人、人力资源部负责人以及与会议议题相关的人员，具体参会人员名单由总经办根据每次会议议题确定，报总经理批准后落实。因有特殊原因不能出席会议者，须向主持人请假，总经办予以备案。第八条第八条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员要严格遵守公司保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第四章办会流程第九条第九条 总经办负责总经理办公会议的具体落实和执行，具体职责包括：3
5、一负责收集会议议题，组织对会议议题材料进行初审和汇总，并报请总经理审定；二负责根据总经理确定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程，发出会议通知并做好相关会议事项通知工作；三负责在会前准备好与会议召开相关的材料、工器具、电子设备等，负责落实会议召开时的签到工作，维持会场纪律；四负责整理会议记录、会议纪要等相关会议资料；五负责对会议安排和落实的事项进行督察督办，并定期向总经理汇报；六负责做好会议相关电子、纸质材料及相关影像资料的存档和保管工作；七其他事宜。第十条第十条 行政部协助总经办落实总经理办公会议的相关事宜。第十一条第十一条 总经理办公会议原则上每周召开 1 次，具体召开时间由总经办报
6、请总经理批准后落实，总经理办公会议应遵循以下办会流程：一组织和筹备会议1.收集会议议题；2.初审会议议题内容；3.确定会议议题、时间、地点、参会人员，发出会议通知。二召开会议依照会议议程，讨论审议会议议题。三跟踪检查会议议题落实情况41.确认会议议题讨论审议情况；2.整理发布会议纪要；3.跟踪检查会议议题及相关事项落实执行情况，并向总经理汇报。四实施结果评估和考核对会议安排事项的落实情况和相关人员的具体执行情况依据会议要求进行评估，并抄送企业管理部和人力资源部进行考评。第五章会议的组织和筹备第十二条第十二条 总经理办公会议的组织和筹备工作由总经办具体负责落实，主要事项包括：收集会议议题，初审会
7、议议题内容，发出会议通知等。行政部及相关涉及部门必须积极配合。第十三条第十三条 总经理办公会议议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。第十四条第十四条 总经办负责会议议题的具体收集和汇总，填写总经理办公会议拟上会研究议题审批表，报分管领导审核、总经理审批后执行。第十五条第十五条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会议召开时间，认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作。5一议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会议讨论研究。二议题内容涉及多个部
8、门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究。三议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究。四 议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会议研究。五议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会议讨论研究。六主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提交书
9、面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。七 公司各部门在做好总经理办公会议议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，报送总经办组织相6关部门和人员进行初审，初审合格后，一并汇总报送公司总经理审查确定。八准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会议审议研究。第十六条第十六条 总经办应对相关人员提交的会议资料的质量进行评估，并提出考核建议抄送企业管理部和人力资源部实施考核。第十七条第十七条 会议议题经总经理审查批准后，由总经办拟定会议通知，经批准后发出会议通知。第六章会议
10、的召开第十八条第十八条 所有参会人员应准时参会，假设确因特殊情况不能按时或不能参加会议的，应向会议主持人请假，总经办予以备案。第十九条第十九条 会议召开前，所有参会人员实施签到，会议过程中严格遵守会场纪律。总经办负责做好会议记录。第二十条第二十条 总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行，假设临时需要也可进行调整。每个议程和议题按照以下流程执行：一主办部门对议题内容和材料作演示和说明；二 参会人员对议题发表意见和建议，并进行修改和调整；三对议题是否审议通过作出判定，并就具体落实措施作要求。7第二十一条第二十一条 原则上会议中对会议材料进行修订后，应在会议现场将修订后的材料通过 OA 等
11、方式及时发送给各参会人员；假设涉及重大事项或重要材料，会议过程中应同时安排至少 2 人进行记录和修改，现场校对确认，并同时将修订后的材料通过 OA等方式及时发送给各参会人员。假设会议中作特别说明无需发送给各参会人员，以会议要求为准。第二十二条第二十二条 会议结束时，所有参会人员应对会议内容进行确认，即在会议记录上签字确认。第七章会议事项跟踪落实第二十三条第二十三条 会议结束后，总经办应立即对会议审议议题情况进行整理，填制总经理办公会议议题及事项审议情况表，并将会议中修改确定的议题资料附后，参会人员签字确认后报总经理审批，作为会议纪要编写及会议事项落实及督察督办的依据之一。第二十四条第二十四条
12、总经办负责按公文处理程序拟定会议纪要，参会人员签字确认后报总经理审批，并印发。第二十五条第二十五条 总经理办公会议决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，按照公文印发程序印发和执行。第二十六条第二十六条 总经理办公会议决定的事项，因特殊原因或不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，主办部门可提请总经理办公会议复议。8第二十七条第二十七条 总经办、监察审计部负责对会议确定的事项落实情况进行跟踪和监察审计，由总经办定期向总经理汇报相关情况，并在下一次办公会上通报本次办公会事项落实情况；同时将跟踪督办情况报送人力
13、资源部、企业管理部，将其纳入绩效及目标考核。第八章考核及应用第二十八条第二十八条 总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核，假设提交的材料存在明显常识性错误或不足要求修改的，每次扣责任人绩效考核分 2-5 分；假设提交的议题材料被总经办认定为不合格，需重新拟定的，对相关责任人每次扣绩效考核分 5-10 分；假设影响到会议正常召开的，还将视情况进行处理；假设会议议题材料在会议过程中被判定为不合格，要求重新拟定和准备的，每次扣相关责任人绩效考核分 5-10 分。第二十九条第二十九条 参会人员必须认真对待办公会议，严格遵守办公会议纪律，积极建言献策。假设因参会人员违反纪律而影响会议正常进行的，
14、将视情况进行处理；假设参会人员在会议过程中未认真思考问题，开小差、胡乱作答等，每次扣绩效考核分 2-5 分。第三十条第三十条 总经理办公会议确定和落实的事项，各部门及责任人必须认真组织落实，假设在规定时间内未完成的，将9根据公司相关制度视情况对责任人予以处罚；假设给公司造成损失的，除赔偿相关经济损失外，还将给予相应的处罚。第九章附则第三十一条第三十一条 本规则由总经办负责解释。第三十二条第三十二条 本规则自颁布之日起执行。附件：1.总经理办公会议拟上会研究议题审批表2.总经理办公会议议题及事项审议情况表二一三年四月二十七日10附件 1总经理办公会议拟上会研究议题审批表时间：编号：会议次数会议时间会议主持会议地点会议记录会议议题及参会人员责 任会 议 议 题部 门参会人员备 注11总经办分管领导总经理审批附件 2总经理办公会议议题及事项审议情况表时间：编号：会议次数会议时间会议主持实际到会人员缺席人员会议议题及事项审议情况及具体落实措施会议议题及事项会议地点会议记录审议情况审议事项具体落实措施备 注12参会人员签字确认总经理审批13