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1、陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 陕西烽火电子股份有限公司陕西烽火电子股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 1 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。
2、公司负责人宋涛、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人公司负责人宋涛、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王文刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王文刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，根请投资者注意投资风险。本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，根据军
3、工企业对外信息披露相关规定，豁免披露下列信息：部分销售对象、采据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露下列信息：部分销售对象、采购对象及在建工程项目的具体名称及购销合同，豁免披露的信息不会对本公购对象及在建工程项目的具体名称及购销合同，豁免披露的信息不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。公司不存在生产经营状况、财公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。有关风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以
4、公积金转增股本。2 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.18 第六节第六节 重要事项重要事项.19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.28 第十节第十节 财务报告财务报告.29 3 陕西烽火电子股份有
5、限公司 2022 年半年度报告全文 备查文件目录备查文件目录 1、2022 年半年度报告；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、监事会决议形式的书面审核意见；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。4 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司 西安电子 指 西安烽火电
6、子科技有限责任公司 大东科技 指 陕西大东科技实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 5 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 烽火电子 股票代码 000561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）烽火电子 公司的外文名称（如有）Shaanxi Fenghuo
7、Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FHEC 公司的法定代表人 宋涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文刚 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 电话 0917-3626561 0917-3626561 传真 0917-3625666 0917-3625666 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公
8、地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主四、主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 6 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业
9、收入（元）586,573,415.69 576,944,164.03 1.67%归属于上市公司股东的净利润（元）6,162,425.29 11,020,649.43-44.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,098,541.46 1,655,111.27-经营活动产生的现金流量净额（元）-294,139,778.75-163,650,159.28-基本每股收益（元/股）0.0102 0.0184-44.57%稀释每股收益（元/股）0.0102 0.0182-43.96%加权平均净资产收益率 0.39%0.70%下降了 0.31 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期
10、末比上年度末增减 总资产（元）3,934,347,941.86 3,889,065,388.54 1.16%归属于上市公司股东的净资产（元）1,711,004,492.75 1,704,873,544.88 0.36%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披
11、露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,346,679.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,835,828.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的
12、其他营业外收入和支出-436,793.34 减：所得税影响额 2,361,857.26 少数股东权益影响额（税后）5,122,891.07 合计 8,260,966.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 7 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8
13、陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期末，公司总资产39.34亿元，较上年末增长1.16%，归属于母公司所有者权益17.11亿元，较上年末增长0.36%。报告期公司实现营业收入5.87亿元，较上年同期增长1.67%；实现归属于母公司的净利润616.24万元，较上年同期减少44.08%。报告期内，公司面对错综复杂的国内外形势和竞争激烈的发展环境，积极应对经济下行压力和新冠疫情带来的不利影响，全力以赴稳经营、抓创新、拓市场、深改革、防风险、促发展，报告期主要经营指标较
14、好完成，科技创新成果突出，改革改制不断深化，“十四五”迈出新气象，取得新成效。报告期，公司新一代车内通信系统、数字集群系统重点项目完成了相关试验，以及相关系统的初步调试工作；移动互联网通信系统已完成初步融合通信功能的测试，实现多种客户终端的语音、视频融合互通；新型音频通话设备提前完成了样机交付；电声产品以重点科研项目和用户需求为牵引，不断向数字互联、小型低耗、多功能集成化转型升级。报告期公司首次获得国家专利奖及陕西省专利奖。组织申报的发明专利“一种宽带高速跳频频率合成器及其工作方法”荣获国家专利奖优秀奖；“一种测量发射机实际输出阻抗的方法”荣获省专利奖二等奖。控股子公司宏声科技申报“第四批专精
15、特新小巨人企业”，目前已通过陕西省评审，推送国家相关部门进行评审。2022年下半年，公司无线通信业务将紧跟客户需求，持续研发系列化产品，进一步巩固已有市场，并向相关市场平台延伸。同时不断扩大产品应用范围，积极拓展新用户，做好新型通信设备及系统等产品推广，加大民航通信各型产品的研制，并向通信系统级发展，争取更大市场；搜救业务要扎实开展系统配套设备研发等工作，抓好系统项目总体研制，巩固搜救业务优势地位，向设备供应商和系统集成供应商综合发展；有源降噪系列产品要以现有客户需求为核心，深挖市场，积极向各应用市场和平台推广，扩大产品销量；网络通信集成业务要加快推进应急通信指挥车、互联网通信节点车、低空防御
16、系统的市场推广，积极拓展人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域；外贸业务要加强与国际客户联系，拓宽与大集团的合作，拓展外贸渠道，做深外贸出口项目的协作配套，确保外贸项目落实。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素，作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业，公司曾成功自主研制了多代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救通信系统研制生产领导者和电声通信终端产品制造企业，曾研制了多代搜救通信装备，达到国际先进水平；自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术；是我国
17、研制国防音频通信系统的行业龙头。公司产品广泛应用于我国国防装备，并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际业务，拥有良好的国9 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 际市场信誉，已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。坚持“效率提升”理念，强化全员效率意识，提升企业运营效率、工作效率，增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设，供应链体系建设顺利推进，实现从合同管理到生产采购，到产品出入库全流程信息化运行；利用手机终端搭建移动办公平台，实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能
18、，有效提升工作效率；研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台，营销体系建设初显成效。公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，辅以多个地区专项研发团队，形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局，真正实现生产一代、研发一代、储备一代，持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍，拥有博士后科研工作站，在国防通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。坚持文化引领，公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系，明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持
19、续改善”的文化理念，追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。公司拥有行业科研生产资质，具备信息系统集成及服务二级资质，具有人防信息系统、机动指挥通信系统装车相关资质，被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录，拥有“烽火卓信通”专用车品牌，是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 586,573,415.69 576,944,164.03 1.67%营业成本 348,101,321.43 339,317,903.68
20、2.59%销售费用 12,165,733.95 17,656,502.23-31.10%主要系报告期公司通过降本增效控制费用支出所致；管理费用 109,664,468.91 128,827,867.90-14.88%财务费用 1,320,974.90-3,274,767.72-主要系报告期支付的银行借款利息较上年同期增加所致；所得税费用 6,235,041.03 4,877,294.66 27.84%研发投入 104,529,510.64 85,558,749.11 22.17%经营活动产生的现金流量净额-294,139,778.75-163,650,159.28-主要系报告期收到的销售回款较
21、上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额-93,168,399.37 5,965,950.94-主要系报告期购买结构性存款导致的投资支付的现金较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 13,950,829.08 82,040,018.06-主要系报告期偿还到期银行借款导致偿还债务支付的现金较10 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 上年同期增加所致；现金及现金等价物净增加额-373,357,349.04-75,644,190.28-主要系报告期销售回款较上年同期减少以及购买结构性存款的投资活动支付现金较上年同期增加所致；公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用
22、 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 586,573,415.69 100%576,944,164.03 100%1.67%分行业 通信行业 577,487,341.27 98.45%564,415,516.82 97.83%2.32%其 他 9,086,074.42 1.55%12,528,647.21 2.17%-27.48%分产品 通信产品 466,709,853.26 79.57%465,063,615.44 80.61%0.35%电声产品 110,777,
23、488.01 18.89%99,351,901.38 17.22%11.50%其他 9,086,074.42 1.55%12,528,647.21 2.17%-27.48%分地区 国内地区 586,573,415.69 100.00%576,944,164.03 100.00%1.67%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减（百分点）分行业 通信行业 577,487,341.27 342,916,135.12 40.62%2.32%2.26%0.03 分
24、产品 通信产品 466,709,853.26 262,040,382.50 43.85%0.35%-5.07%3.20 电声产品 110,777,488.01 80,875,752.62 26.99%11.50%36.38%-13.32 分地区 国内地区 586,573,415.69 348,101,321.43 40.66%1.67%2.59%-0.53 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额
25、 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-253,578.86-2.23%预付账款坏账准备 否 营业外收入 980,875.55 8.61%收到与生产经营无关的政府补助 否 11 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 营业外支出 758,657.97 6.66%资产报废损失 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 323,400,793.96 8.22%616,556,147.65 15.85%下
26、降了 7.63 个百分点 主要系报告期收到的销售回款较上年同期减少所致；应收账款 1,422,078,378.64 36.15%1,097,441,851.90 28.22%增长了 7.93 个百分点 存货 937,959,819.28 23.84%835,148,224.37 21.47%增长了 2.37 个百分点 固定资产 549,240,276.38 13.96%565,604,115.22 14.54%下降了 0.58 个百分点 在建工程 217,737,996.33 5.53%212,820,650.64 5.47%增长了 0.06 个百分点 使用权资产 18,891,035.40
27、0.48%24,114,137.83 0.62%下降了 0.14 个百分点 短期借款 200,017,266.36 5.08%193,028,358.03 4.96%增长了 0.12 个百分点 合同负债 111,846,202.28 2.84%115,209,544.83 2.96%下降了 0.12 个百分点 长期借款 38,928,290.05 0.99%34,428,290.05 0.89%增长了 0.10 个百分点 租赁负债 14,853,506.40 0.38%23,734,942.32 0.61%下降了 0.23 个百分点 主要系报告期支付上年租金所致；2 2、主要境外资产情况、主要
28、境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 105,202,206.10 承兑汇票保证金、结构性存款 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 890,044.20 22,617,443.57-96.06%12 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况
29、适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 北京研发中心 收购 是 通信行业 890,044.20 186,987,120.96 自筹 合计-890,044.20 186,987,120.96-（续）项目名称 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）北京研发中心 94.00%0.00 0.00 不适用 2020 年 12 月 2
30、6 日 详情请见巨潮资讯网： 公告编号：2020-051 -0.00 0.00-4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。13 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用
31、 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西烽火通信技术有限公司 子公司 电子通信及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网、通信设备及电子电器产品的销售、电子通信技术和咨询等 4756.37 59587.76 25625.09 8013.67 1406.97 1052.84 陕西烽火宏声科技有限责任公司 子公司 电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务 300
32、0.00 28726.31 10152.84 11679.59 -735.74 -756.20 西安烽火电子科技有限责任公司 子公司 通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让等 500.00 1515.39 -195.35 1583.55 -27.05 -27.05 陕西大东科技实业有限公司 子公司 多媒体语言系统、电教设备、有线及无线通信设备、自控设备、信息技术产品、视频监控设备的研制、生产、销售 1734.68 2548.24 2488.28 197.87 -0.02 -0.22 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公
33、司情况说明 报告期内，公司子公司统筹疫情防控和经营工作，多项工作稳步推进。其中，陕通公司高度重视研发工作，加快产品研发力度，移动互联网通信系统研发及数字集群产品研发取得阶段性成果，积极维护、开拓市场，外贸收入有所恢复。报告期实现营业收入8013.67万元，较上年同期增长282.55%，实现净利润1052.84万元。宏声科技以重点科研项目和用户需求为牵引，不断向数字互联、小型低耗、多功能集成化转型升级，受疫情影响，市场经济活动影响了公司已交订单的回款情况，同时电子元器件等原材料价格上涨，导致成本上升。报告期实现营业收入11679.59万元，较上年同期上涨5.38%；实现净利润-756.2万元。西
34、安电子为公司提供技术研究支持，报告期实现营业收入1583.55万元，较去年同期增长11.76%，实现净利润-27.05万元。14 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想，国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景，将会影响到公司的经营状况。2、经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的
35、不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业，着力打造核心竞争力，优化提升主业，巩固公司在国家军工行业的地位。3、新业务培育风险：为了做大做强上市公司，推进公司快速发展，围绕公司通信主业，公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化，培育新业务的发展过程中存在不确定性，在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。4、汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以外币进行结算，人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。5、未弥补亏损风险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损，
36、虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。15 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年度股东大会 年度股东大会 54.59%2022 年 05 月 12 日 2022 年 05 月 13 日 巨潮资讯网（http:/）-烽火电子：2021 年度股
37、东大会决议公告（2022-021）2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 杨秀云 独立董事 任期满离任 2022 年 05 月 12 日 换届选举 张俊瑞 独立董事 任期满离任 2022 年 05 月 12 日 换届选举 聂丽洁 独立董事 被选举 2022 年 05 月 12 日 换届选举 程志堂 独立董事 被选举 2022 年 05 月 12 日 换届选举 三、本报告期利润分配及资本公积金转增
38、股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 1 1、股权激励、股权激励 2022年7月29日，公司分别召开了第九届董事会第三次会议和公司第九届监事会第二次会议，审议并通过了关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案、关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应
39、法律意见书。2022年7月30日，公司在巨潮资讯网上公告了关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告（公告编号：2022-029）、关于回购注销部分限制性股票的公告（公告编号：2022-028）。16 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2022年8月4日，公司披露关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告（公告编号：2022-030），公司完成了关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通工作，内容请详见2022年8月4日巨潮资讯网http：/。2
40、2、员工持股计划的实施情况、员工持股计划的实施情况 适用 不适用 3 3、其他员、其他员工激励措施工激励措施 适用 不适用 17 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 公司依据排污单位自行监测技术指南总则编制了陕西烽火电子
41、股份有限公司自行监测方案，报告期公司废水、废气、噪声按时按频次完成年度自行监测，各项污染物均达标排放。未披露其他环境信息的原因 报告期公司未新增防治污染设施，现有废水、废气、噪声、固废的防治污染设施均能够稳定正常运行，确保污染物达标排放。公司编制了陕西烽火电子股份有限公司突发环境事件应急预案和陕西烽火电子股份有限公司机电产业园突发环境事件应急预案，均在生态环境主管部门完成备案。报告期公司全年未发生环境污染事件，未受到行政处罚及通报。二、社会责任情况二、社会责任情况 公司积极承担多维度社会责任，促进社会和谐发展。诚信对待和保护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并
42、与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司积极践行绿色发展理念，将生态环境保护要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在社区福利、救灾助困、公益事业等方面，积极履行社会责任，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进公司与社会、客户、自然的协调、和谐发展。疫情爆发以来，公司高度重视、迅速响应，成立疫情防控工作领导小组，详细制定疫情防控工作实施方案和应急预案，按照精准要求，及时更新疫情防控应急预案，落细落实各项常态化防控措施，强化动态摸排和信息报送，严格落实重
43、点区域、车辆出入、人员流动等防控措施，从严控制大型会议等聚集性活动，配足配齐各项防疫物资，多角度做好疫情宣传工作，积极开展核酸检测。公司积极响应政府号召，组织干部群众赶赴防疫一线，协助社区做好各项防疫工作，充分展现了国企担当精神，履行了国企社会责任。18 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期
44、不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报
45、告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。19 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 其他诉讼事项 适用 不适用 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十
46、一、重大关联交易十一、重大关联交易 1 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 按照2022年4月14日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了公司关于2022年关联租赁交易预计情况的议案（有关内容详见巨潮资讯网，公告编号：2022-008）。2022年5月12日，公司2021年度股东大会审议通过的关于20222023年日常关联交易实施计划的议案（有关内容详见巨潮资讯网，公告编号：2022-007），其中向关联人采购原材料接受关联人提供劳务的获批额度为9,000万元/年；向关联人销售产品、商品向关联人提供劳务金额为390万元/年；租赁关联人资产金额为742万元/
47、年；向关联人出租资产金额为579万元/年，获批的总交易额度为10,711万元。2022年1-6月公司日常交易发生额共计4,005.01万元，主要内容是采购销售商品劳务、水汽电、租赁，未超过获批额度，符合20222023年日常关联交易实施计划。关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例 是否超过获批额度 关联交易结算方式 宝鸡烽火工模具技术有限公司 同一母公司 采购加工件 采购加工件 223.91 0.59%否 电汇等 陕西烽火盛天电子科技有限公司 同一母公司 采购加工件 采购加工件 156.01 0.41%否-陕西烽火诺信科技有限公司 同一母公司
48、 采购零部件及接受劳务 采购零部件及接受劳务 2,468.14 6.50%否-宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 同一母公司 采购加工件 采购加工件 12.91 0.03%否-陕西群力电工有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 172.98 0.46%否-陕西长岭电子科技有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 46.7 0.12%否-陕西凌云电器集团有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 65.16 0.17%否-西安创联超声技术有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 5.21 0.01%否-陕西华茂电子科技有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件
49、 采购零部件 41.2 0.11%否-陕西宏星电器有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 23.96 0.06%否-陕西长岭迈腾电子有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 2.41 0.01%否-陕西华达科技股份有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 99.95 0.26%否-陕西华星电子集团有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 7.66 0.02%否-陕西华经微电子股份有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 39.2 0.10%否-天水天光半导体有限责任公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 11.23 0.03%否-宝鸡凌云万正
50、电路板有限公司 同一实际控制人 采购零部件 采购零部件 54.33 0.14%否-陕西烽火诺信科技有限公司 同一母公司 销售商品、材料及加工劳务 销售商品、材料及加工劳务 30.58 0.05%否-陕西凌云电器集团有限公司 同一实际控制人 销售商品、材销售商品、材9.59 0.02%否-20 陕西烽火电子股份有限公司 2022 年半年度报告全文 料及加工劳务 料及加工劳务 宝鸡烽火工模具技术有限公司 同一母公司 供应水电汽暖 供应水电汽暖 3.55 2.49%否-陕西烽火诺信科技有限公司 同一母公司 供应水电汽暖 供应水电汽暖 9.44 6.62%否-宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 同一母公司