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1、泓域咨询/遂宁电解铝项目招商引资方案目录第一章 项目背景分析7一、 铝周期回顾：十年一剑，超级周期基本盘扎实7二、 预焙阳极影响吨铝能耗与碳排，成本价格敏感度高9三、 构建现代产业体系10四、 推动更深层次改革，充分激发新发展活力12五、 项目实施的必要性14第二章 项目概况16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据17四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景18六、 结论分析19主要经济指标一览表21第三章 项目投资主体概况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26
2、五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 市场预测30一、 供给侧改革+双碳目标清晰，持续优化铝用电结构30二、 中国是电解铝生产第一大国，产能天花板下供应低速增长30第五章 项目选址33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 坚持创新驱动发展，努力厚植新发展优势35四、 项目选址综合评价37第六章 建筑工程可行性分析38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表39第七章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第八章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事52三、 高级管理人员56
3、四、 监事58第九章 安全生产60一、 编制依据60二、 防范措施61三、 预期效果评价67第十章 工艺技术设计及设备选型方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十一章 组织机构、人力资源分析74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十二章 项目投资计划76一、 编制说明76二、 建设投资76建筑工程投资一览表77主要设备购置一览表78建设投资估算表79三、 建设期利息80建设期利息估算表80固定资产投资估算表81四、 流动资金82流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览
4、表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表85第十三章 项目经济效益评价87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十四章 项目招标及投标分析98一、 项目招标依据98二、 项目招标范围98三、 招标要求99四、 招标组织方式101五、 招标信息发布104第十五章 总结评价说明105第十六章 补充表格107建设投资估算表107建设期利息
5、估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表115项目投资现金流量表116本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景分析一、 铝周期回顾：十年一剑，超级周期基本盘扎实2022年3月电解铝价格在能源成本高企及俄乌危机催化下创历史新高达3877美元/吨。类比过去周期顶点，2009年-2015年铝
6、周期中2011年宏观环境与如今有相似之处：铝行业同样面临地缘危机催化的能源价格高企以及全球经济增速放缓。2011年一季度，北非及中东石油主产国政局动荡致使能源价格攀升，同时全球经济增速趋缓，二季度国际货币基金组织下调美国和日本经济增速，三季度美国及欧洲PMI数值进一步下滑，悲观情绪蔓延。国内方面，发改委表示电力缺口总量可能超过历史上最严重的2004年，并于6月上调非居民用电价格2分钱并禁止高能耗企业的优惠电价，吨铝用电成本抬升，西南地区部分铝厂因电力短缺进行减产。与历史周期不同，2022年并非本轮周期拐点，超级周期仍在进行，铝价有望长期维持高位。低库存为基，产能天花板为帆，需求新旧动能调整的东
7、风将持续推动本轮超级周期的持续。相较于前三轮周期，电解铝企业的议价能力和盈利能力在2015-2019轮供给侧改革以及新一轮周期内需求结构本质革新后持续提升，板块中长期逻辑通顺，超级周期仍在维持。本轮超级周期中，在能源通胀及双碳背景下，能源消耗是电解铝盈利核心差异点，预焙阳极节能、集约将进一步挖掘降本空间。电解铝高电耗的属性在能源通胀背景下被放大，能耗成为影响电解铝利润的首要核心差异点。2021年发改委发布国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知，根据电耗（2022/2023/2025年13650/13450/13300千瓦时基准）、企业及所在省份清洁能源利用水平对电价进行调整，布局在
8、清洁能源丰富区域具有能耗优势的电解铝企业将在存量产能中脱颖而出。预焙阳极为关联能耗的核心耗材，产品具有体积大、运输半径短、成本价格波动敏感度高的特征，在电解铝产能北铝南移的背景下，且大容量高效节能型电解槽的推广应用对预焙阳极的尺寸及性能提出更高要求，集约化配套高端阳极产能将有效进一步改进电解铝企业能耗，挖掘降本空间。其次，中国铝土矿资源禀赋欠佳，2021年底可开采年限仅8.7年，而铝土矿进口占据铝土矿总供应量50%以上，长期看铝土矿-氧化铝自给率也是保障电解铝盈利的核心要点。复盘2015年至今，进口铝土矿制备电解铝最高可比直接外购国产氧化铝高出约2158元/吨铝利润；对比自有铝土矿资源制备氧化
9、铝，进口铝土矿制备电解铝最高可多出730元/吨铝成本优势。布局海外铝土矿-氧化铝具有长期战略意义。二、 预焙阳极影响吨铝能耗与碳排，成本价格敏感度高预焙阳极承担着耐强腐蚀、高温导电的功能，被称为电解槽的“心脏”。其主要原料是石油焦与沥青焦，其中沥青用于制作粘结剂。在电解铝制备中，预焙阳极作为电解槽阳极导体在电解质中参与氧化铝电化学反应，反应化学方程式为：Al2O3+3/(1+N)C=2Al+3N/(1+N)CO2+3(1-N)/(1+N)CO。其品质直接影响电解槽电流效率、单吨电解铝电耗、阳极炭耗，从而影响电耗与能耗排碳量。据索通发展公告，电解铝理论电耗6320度/吨，但国内目前平均电耗135
10、43度/吨，一半以上的能量损失主要原因系电解槽的电流效率低，能量利用率低，目前海外最先进电解槽吨铝生产电耗在12270度/吨。高品质预备阳极可降低铝电解环节需求电压，进而降低电解环节电耗，实现节能降耗。高端化、节能化、集中化是未来预备阳极发展趋势。随着500kA、600kA大容量高效节能型电解槽的广泛推广应用，对预焙阳极的成型设备、内部均质性及焙烧工艺设备提出更高要求。此外，为提高原铝产量效率，电解槽电流流密度不断提升，预焙阳极单位面积要承受更大的电流，对电阻率、空气反应性及CO2反应性等指标即预焙阳极品质要求相应提升。据索通发展年报，对于一个100万吨的原铝企业，电流密度从0.7A/cm2提
11、高到0.9A/cm2和1.0A/cm2，原铝产量可分别增加约28万吨和43万吨。目前国内电解铝厂的电流密度一般在0.720.8A/cm2，而国外许多电解铝厂的电流密度都在0.9A/cm2以上，部分已经超过1.0A/cm2。2013年国家工信部发布的铝行业规范条件规定，禁止建设15万吨以下的独立铝用炭阳极项目，新投产的大型原铝项目招标建立的独立预焙阳极厂规模也相应扩大，因此国内规模化生产预焙阳极将成为主流。加之资源综合利用、循环经济概念的推行，大部分装备及技术水平落后、缺乏环保设施的小规模预焙阳极生产企业缺乏竞争力，行业向技术领先、实力雄厚的规模化预焙阳极生产企业集中。三、 构建现代产业体系不断
12、做强建设成渝发展主轴绿色经济强市的重要支撑坚持以实体经济为主体、产业集群为载体、产业链条为纽带，提升产业链供应链现代化水平，加快构建“5+2+1”现代产业体系，推进新兴产业高端化、规模化，传统产业特色化、新型化，提高经济质量效益和核心竞争力。 （一）建设制造业强市突出制造业的龙头带动作用，持续巩固壮大实体经济根基。聚力实施锂电及新材料产业“一号工程”，推动全域全产业链发展，做强做响中国“锂业之都”。突出发展电子信息产业，打造全国一流的电子元器件产业集群，建设西部最大的电子电路产业基地。大力发展机械与装备制造业，突破发展工程机械、汽车与零部件、节能环保产业，打造成渝地区重要的机械与装备制造基地。
13、积极发展食品饮料产业，打造成渝地区绿色食品供给基地，建强“中国肉类罐头之都”。加快发展油气盐化工产业，推动天然气等资源优势就地转化为产业优势，打造西南地区绿色化工基地，在全省建设中国“气大庆”中发挥主力军作用。推进冶金建材、纺织服装、造纸印染等传统产业改造，促进新旧动能接续转换。强化引进、培育和创新扶持，推进新技术、新材料、新能源等战略性新兴产业集聚发展，抢占未来产业发展高地。支持帮助更多企业上市，充分利用多层次资本市场，以股权、债权等多种形式融资，助推上市公司更好服务地方经济发展。 （二）做强现代服务业围绕建设“4+6”现代服务业体系，深入实施现代服务业高质量发展“九大行动计划”，推进省级商
14、贸、物流服务业集聚区发展，加快建设成渝地区现代服务业集聚发展示范区。推进物流降本增效，发展智慧物流，培育专业物流。全域发展文化旅游，整合培育、引进打造一批特色鲜明的文化项目、标志性旅游景区，建成观音湖等一批国家级、省级旅游度假区，争创天府旅游名县和国家级、省级全域旅游示范区，加快建设中国休闲度假一线城市和巴蜀文化旅游走廊游客集散地。突破发展金融服务，提升市河东新区、遂宁高新区金融集聚辐射功能，积极引进银行、保险、证券、基金、担保、资产管理等金融机构入驻，推动形成门类齐全、功能完善的现代金融体系。统筹推进科技信息、商务会展、人力资源、医疗健康、教育体育、生态环保等服务业差异化、特色化发展，加快形
15、成较强的经济活动影响力、资源配置能力和消费吸附力。 （三）加快数字化发展以数字产业化、产业数字化为发展主线，系统布局第五代移动通信、云计算、大数据中心、区块链、人工智能、工业互联网、传感终端等新型数字基础设施。以需求为导向丰富应用场景，着力培育平台经济、共享经济新业态新模式，规划建设遂宁大数据产业园，加快“双创”孵化基地和服务平台建设，积极争创国家级、省级新一代人工智能创新发展园区，打造数字经济产业集群。加强数字政府建设，探索新型智慧城市数字化治理模式，打造“城市大脑”和“政务中枢”，建设绿色智慧城市创建先行市。推进公共数据开放共享和创新应用，保障数据安全，加强个人信息保护。 四、 推动更深层
16、次改革，充分激发新发展活力坚持抓重点攻关键、以重点带全面，深入推进重点领域和关键环节改革，加快破解体制性障碍、机制性梗阻、政策性问题，不断催生新发展动能、激发新发展活力。 （一）深化经济领域重点改革充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合，建设高标准市场体系。深化产权制度改革，健全产权执法司法保护制度，规范涉企执法司法行为。深化土地管理制度改革。推动土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化改革。加快推进成渝地区双城经济圈建设船山区集成改革试点。深化现代财税体制改革，加强财政资源统筹，加快建立现代预算管理制度，提高财政资金使用效益。完善财政支持发展
17、机制，加强税源财源建设管理，完善政府基金和担保体系，引导社会资本支持经济发展。深化投融资体制改革，畅通货币信贷政策传导机制和渠道，引导更多金融资源配置到重点领域。 （二）激发市场主体活力深化国资国企改革，推动转型发展，完善中国特色现代企业制度，优化国有资源配置，稳妥推进混合所有制改革，做强做优做大国有资本和国有企业。优化民营经济发展环境，完善构建亲清政商关系的政策措施，建立健全政企沟通协商制度。完善支持各类市场主体参与建设的政策措施，扩大民营资本参与领域和范围，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。按照竞争中性原则，在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招
18、投标等方面，对各类所有制企业平等对待。大力弘扬企业家精神，加强企业家队伍建设，加快培育一批龙头领军企业、优势骨干企业、快速成长企业，形成“雁阵”企业梯队。 （三）打造一流营商环境对标世界银行营商环境评价指标体系，加快打造市场化法治化国际化营商环境。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，严格执行市场准入负面清单制度。深化行政审批制度改革，再造审批流程，提升审批效能，加强事中事后监管，大力实施“码上监督”，落实部门联合开展“双随机、一公开”监管机制，推进包容审慎柔性执法。创新行政和服务方式，深化“互联网+政务服务”，充分发挥政务服务大厅“一站式”服务功能，推进高频事项“全市通办”“就近可办”，推行
19、“一件事一次办”，拓展自助终端服务范围。抓好“银政企”融资对接，激励金融机构加大对企业特别是中小微企业的信贷投放力度。切实降低企业融资成本，不断优化金融生态环境。全面落实减税降费政策。推进行业协会商会、中介机构完善规范运行机制，提升专业服务水平。加强社会信用体系和法律服务机构建设，依法保护各类市场主体产权和自主经营权。深入推进对外开放法治示范区首批试点城市创建。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房
20、、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称遂宁
21、电解铝项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合
22、理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告
23、等。四、 编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、 项目建设背景2017年供给侧改革查处大量违规产能，并设定电解铝产能天花板4500万吨，标志着我国电解铝产量步入低速增长期。2021年受煤炭价格上涨和全国范围内优惠电价取消影响，电价迎来上涨潮，全国多个电解铝厂停槽减产，影响了云南、广西和贵州地区电解铝运行产能，据SMM受缺电、双控、天灾及采暖季影响的年产能约333万吨。截止至2022年5月底，仍有
24、230万吨产能待复产。统筹考虑国内外环境和阶段性特征，综合分析各方面因素，今后五年要全力实现“四高一升位”，即地区生产总值、一般公共预算收入、全社会固定资产投资、城乡居民人均可支配收入增速高于全省平均水平，经济总量提档升位。 六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约31.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨电解铝的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16547.84万元，其中：建设投资12564.06万元，占项目总投资的75.93
25、%；建设期利息131.78万元，占项目总投资的0.80%；流动资金3852.00万元，占项目总投资的23.28%。（五）资金筹措项目总投资16547.84万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）11168.87万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5378.97万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：33400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：26635.95万元。3、项目达产年净利润（NP）：4950.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.95%。5、全部投资回收期（Pt）：5.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平
26、衡点（BEP）：12567.33万元（产值）。（七）社会效益该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积37245.941.2基底面积11573.521.3投资强度万元/亩399.142总投资万元1654
27、7.842.1建设投资万元12564.062.1.1工程费用万元11252.942.1.2其他费用万元920.642.1.3预备费万元390.482.2建设期利息万元131.782.3流动资金万元3852.003资金筹措万元16547.843.1自筹资金万元11168.873.2银行贷款万元5378.974营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元26635.956利润总额万元6600.007净利润万元4950.008所得税万元1650.009增值税万元1367.1610税金及附加万元164.0511纳税总额万元3181.2112工业增加值万元10495.4413盈亏平衡点万元1
28、2567.33产值14回收期年5.4615内部收益率22.95%所得税后16财务净现值万元8987.03所得税后第三章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：余xx3、注册资本：800万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-187、营业期限：2013-10-18至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电解铝相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
29、活动。）二、 公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任
30、管理机制。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的
31、核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多
32、方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6989.625591.705242.22负债总额4115.153292.123086.36股东权益合计2874.472299.582155.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23429.0118743.2117571.76营业利润5719.114575
33、.294289.33利润总额5397.454317.964048.09净利润4048.093157.512914.62归属于母公司所有者的净利润4048.093157.512914.62五、 核心人员介绍1、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、贺xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司
34、董事长、总经理。3、林xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、
35、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、胡xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨公司经营国际化，
36、股东回报最大化。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体
37、情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员
38、工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 市场预测一、 供给侧改革+双碳目标清晰，持续优化铝用电结构国内阶梯电价明确能耗分档与加价标准，促进产能升级与区位臵换近年来，供给侧改革及双碳目标对单位能耗及能耗总量提出严格要求，成为电解铝产能增减
39、与转移的重要因素。随着国内中、东部地区电力成本的持续上涨，电解铝产能正在逐渐向新疆、云南等电力成本较低的地区转移。2013年中央人民政府发布国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，提出2015年底前淘汰16万安培以下预焙槽，对吨铝液电解交流电耗大于13700千瓦时，以及2015年底后达不到规范条件的产能，用电价格在标准价格基础上上浮10%。严禁各地自行出台优惠电价措施，采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有能源竞争优势特别是水电丰富地区转移。支持电解铝企业与电力企业签订直购电长期合同，推广交通车辆轻量化用铝材产品的开发和应用。鼓励国内企业在境外能源丰富地区建设电解铝生产基地。
40、二、 中国是电解铝生产第一大国，产能天花板下供应低速增长电解铝，又被称为原铝，铝含量在99.5%-99.8%之间。中国是电解铝生产第一大国，据SMM截至2021年底建成产能和运行产能分别为4283、3850万吨，占全球的55.84%、57.35%。据Mysteel，2021年全球电解铝总产量为6800万吨，前十五大电解铝生产企业产量为4266万吨，占全球的63%。其中中国企业占据了七个席位，包括中铝、宏桥、信发、国电投、东方希望、酒钢和神火，产量共计2370万吨，约占全球35%。国内电解铝产能主要分布于氧化铝生产地或电价低洼地区，近几年中国电解铝投产产能集中于山东、新疆和内蒙古地区，其中新疆地
41、区具备自备电优势，产量较为稳定，另外产能有向云南、广西和贵州等地转移的趋势。主要原因系供给侧改革政策及双碳要求下，新建煤电铝一体化项目因电解铝产能指标等限制，投产速度显著放缓，自备电产能增加数量十分有限，仅有内蒙古地区华云新材料部分投产，与此同时，广西、云南等地网电产能陆续投产。2017年供给侧改革查处大量违规产能，并设定电解铝产能天花板4500万吨，标志着我国电解铝产量步入低速增长期。2021年受煤炭价格上涨和全国范围内优惠电价取消影响，电价迎来上涨潮，全国多个电解铝厂停槽减产，影响了云南、广西和贵州地区电解铝运行产能，据SMM受缺电、双控、天灾及采暖季影响的年产能约333万吨。截止至202
42、2年5月底，仍有230万吨产能待复产。SMM统计2022年及远期投产产能为430.6万吨，预计2022年新投产能在152.7万吨。未来3-5年，受国内环保和供给侧改革措施的影响，中国电解铝产能增加有限，新建项目多为臵换产能，预计未来保持低速增长，企业核心目标是提升运行产能利用率。海外电解铝产能建设或受能源价格高企影响，进度或不及预期。2021年以来，海外能源价格高企，欧洲天然气价格大幅上涨，欧洲电解铝运行产能受限。2021年四季度至2022年一季度，欧洲电解铝企业受电价成本的影响，共减产90万吨左右。期间俄乌冲突发酵，随着欧美对俄制裁的加码，俄铝贸易受限，海外电解铝供需缺口扩大。据SMM202
43、1年全年，俄罗斯原铝出口总量约为293.8万吨左右，原铝主要出口至欧洲及亚洲国家。新建产能方面，SMM统计2022-2025年海外电解铝新建产能198.7万吨，除印尼青山（100万吨）外规模较小，能源通胀背景下海外电解铝复产及新建进度或不及预期。第五章 项目选址一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况遂宁，四川省地级市，别称斗城、遂州，位于四川盆地中部腹心，是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生
44、态花园城市。西连成都，东邻重庆、广安、南充，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。地处四川城镇化发展主轴，是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一，成都经济圈和成都平原城市群的重要组成部分。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，遂宁市常住人口为2814196人。2019年，遂宁总面积5322.18平方公里，辖2个市辖区、2个县，代管1个县级市。2020年，遂宁市实现地区生产总值1403.18亿元。处四川盆地中部丘陵低山地区，丘陵约占总面积的70%，河谷、台阶地占25%，低山占5%，属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，冬暖春早，无霜期长。遂宁因东晋大将桓温
45、平蜀后，寓意“平息战乱，遂得安宁”而得名。历为郡、州、府、专署和县的治所，1985年建市，该市有“东川巨邑”、“川中重镇”，“文贤之邦”之称；孕育了陈子昂、王灼、黄峨、张鹏翮、张问陶等历史名人；是中国观音文化之乡；始建于隋代的灵泉寺、唐代的广德寺历为中国皇家禅林和观音朝觐地。拥有中国死海、宋瓷博物馆、龙凤古镇等人文景观。2020年7月，全国爱卫会确认遂宁市为2019年国家卫生城市。经济实力实现跃升。全市地区生产总值每年跨越一个百亿台阶，年均增长8.6%，总量在全省排位上升3位。地方一般公共预算收入年均增长8.8%，2019年达69.27亿元。城乡居民可支配收入年均增长8.7%、9.5%。“5+
46、2+1”现代产业体系加快构建，五大优势制造业集聚发展，“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业产业体系加快成势，三次产业结构由2015年的16.7:55.2:28.1优化到2019年的13.8:45.7:40.5。被授予中国“锂业之都”“中国肉类罐头之都”，获批陆港型国家物流枢纽、国家基础电子元器件高新技术产业化基地。协同发展全面深化。“一核三片、四区协同”发展战略纵深推进，“1+3+6+20”市域城镇发展体系逐步构建。中心城区经济发展极核能级快速提升，船山区成功创建全国休闲农业和乡村旅游示范区，安居区成功创建全国绿色发展优秀城市，遂宁经开区进入主营业务收入“千亿园区”俱乐部，市河东新区加快建设绿色宜居幸福城市典范，遂宁高新区成功创建省级高新区。三大经济片区差异发展、竞相发展，射洪县撤县设市，蓬溪县从“中国西部门都”晋升“中国门都”，大英县纳入全国县城新型城镇化建设示范名单。开放合作深入推进。提前谋划投身成渝地区双城经济圈建设，规划建设遂潼涪江创新产业园区，遂潼川渝毗邻地区一体化发展强势开局，