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1、股权增资协议甲方（投资方）：统一社会信用代码/身份证号码：地址：联系电话：乙方（目标公司）：统一社会信用代码/身份证号码：地址：联系电话：丙方（原股东）：统一社会信用代码/身份证号码：地址：联系电话：丁方（原股东）：统一社会信用代码/身份证号码：地址：联系电话：根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典的规定，本 合同各方经过协商，一致同意就目标公司增资相关事宜，达成以下协议。第一条本次增资事项1、增资方式在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，乙方新增注册资本咽 万元，甲方认购乙方本次新增注册资本万元。乙方原股东丙方和丁方一致同意放弃优先认购本次新增注册资本的权利。2、增资价款本次投资
2、乙方的整体估值按照投前人民币皿万元确认，甲方以增资方 式出资人民币2000万元（“增资款”）取得乙方20%股权，其中1000万元 为乙方的新增注册资本，其余幽万元计入乙方的资本公积金。3、增资前后股权结构增资前投资标的股权结构及出资方式：股东名称认缴注册资本（万 元）出资方式持股比例（）丙方名称2000货币50%丁方名称2000货币50%合计4000-100%本次增资完成后，目标公司的股权结构如下:股东名称认缴注册资本（万 元）出资方式持股比例（%）丙方名称2000货币40%丁方名称2000货币40%甲方名称1000货币20%合计5000-100%4、支付安排（1）甲方确认本协议先决条件满足后
3、在乙方股权变更当日向乙方支付投资 款2000万元（2）自交割日起，甲方即按照持股比例享有作为乙方股东的所有股东权益 并承担相应股东义务。第二条目标公司治理1、乙方设立董事会，董事会成员3人，由甲方选派代表出任1人，丙和 丁方选派代表出任2人，甲方具有乙方(含乙方控股子公司)的重大经营决策 的参与权和经营管理等知情权。2、甲方向乙方委派财务人员1名，具有乙方(含控股子公司)财务知情 权。3、甲方及时缴付完毕全部增资款之日起30个工作日内，乙方配合办理完 毕与本次增资相关的工商登记手续，根据乙方本轮融资确定后的股东名册及持 股数量签署工商备案的增资文件及章程，各方应积极配合签署工商变更需要准 备的
4、各项文件，提供工商变更需要提供的股东各项信息资料。第三条各方承诺与保证1、本协议各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，承诺就本协议所述 的增资事宜取得其内部有权机构的审议通过，本协议生效后对各方具有法律约 束力。2、本协议各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方 承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律、行政法规的规定。3、甲方承诺与保证：(1)甲方保证其依据本协议认购目标公司股权的增资款来源合法。(2)甲方保证尽全力积极提供乙方发展需要的战略资源与品牌、资金支 持。4、乙方、丙方和丁方承诺与保证：(1)乙方向甲方提供的公司财务报表真实、完整和准确地反映了公司经营 状况和
5、财务状况。(2)乙方不存在其他未披露的(或有)负债，不存在对外担保，目标公司 已经完成税务登记，已经交纳全部应缴税款，不存在财税风险。(3)乙方重大资产不存在任何法律风险、不存在诉讼仲裁纠纷，若有相关 潜在法律风险，不会导致乙方及乙方控股子公司任何损失。(4)乙方、丙方、丁方向甲方提供的所有文件、资料和信息均是真实、准确、无任何遗漏和误导。(5)乙方、丙方、丁方承诺乙方及控股子公司核心团队保持稳定，并与公司签订竞业禁止协议。(6)自本协议签署至交割完成之日，以正常方式经营运作目标公司，未经 甲方同意不对目标公司做调整改变。(7)在交割日前乙方(含其控股子公司)的日常业务范围外的活动而导致 的债
6、务和责任或者因违法违规经营导致的债务和责任，应由乙方、丙方及丁方 承担。若增资后甲方因前述事项遭受损失，乙方、丙方及丁方应对因此给甲方 造成的直接或间接的损失以及为追偿损失支付的相关费用(包括但不限于律师 费、诉讼费、担保费、差旅费等)等承担赔偿责任。第四条分红方案协议各方约定目标公司产生利润时可进行分红，分红期限为按年分红，具 体分红方案以公司章程或股东会决议为准。第五条税费承担本次增资过程中发生的相关税费，由各方根据国家法律、法规、规章的有 关规定，各自缴纳。第六条股权回购1、甲方股权锁定期为一年，锁定期内除特殊情形外，原则上不得退出。 在股权锁定期内未经乙方股东会具有三分之二以上表决权股
7、东同意不得转让。2、锁定期满后，甲方拥有继续持股的权利，若甲方决定不继续持股，须提 前六个月向乙方提出，乙方按公司上一季度资产负债表净资产金额x股东持股 比例全额回购甲方持有的股权第七条违约责任1、若本协议任何一方违反本协议的相关约定，导致本协议目的无法实现， 则违约方应向各守约方分别支付增资额出的违约金。违约金不足以弥补守约 方的损失时，违约方仍需赔偿给守约方造成的一切直接或间接损失以及为追偿 损失支付的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、差旅费等）。2、如增资股东不能及时足额缴付出资款，其他股东及目标公司有权视增资 股东放弃对目标公司的增资权利，而不再对该未履约的增资股东履行本协
8、议所 约定的相应义务。同时，违约方还应承担上款违约责任。3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本 协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减 少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并 在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务 以及需要延期履行的理由的报告。由于发生不可抗力，需要延期或解除（全部 或部分）本协议时，由本协议各方协商解决。第八条争议解决本协议履行过程中发生争议，各方应友好协商。协商不成时，通过目标公 司注册地仲裁委员会裁决。第九条附则1、本协议未尽事宜，由各方届时另行协商解决。2、本协议为附生效条件的协议，经各方签署后成立，经甲方股东会通过 决议，批准本次增资相关事宜后生效。3、本协议一式$份，其中甲、丙、丁方各执1份，目标公司留存2份， 具有同等法律效力。4、除本协议另有约定外，未经各方一致同意并签订书面协议，任何一方不 得变更、解除本协议。甲方： 乙方：丙方： 丁方：