博创科技：2020年年度报告.PDF

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1、博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 博创科技股份有限公司博创科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-014 2021 年年 03 月月 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人公司负责

2、人 ZHU WEI(朱伟朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责 人人(会计主管人员会计主管人员)王静霞声明王静霞声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。： 保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望” 中的中的“（四）可能面对的风险及应对措施（四）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风详细描述

3、了公司经营中可能存在的风 险，敬请投资者予以关注。险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1414 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及

4、股东情况 . 5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5959 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 6060 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6161 第十节第十节 公司治理公司治理 . 7070 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7676 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 7777 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 175175 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 博创科技/公司/本公司 指 博创科技股

5、份有限公司 天通股份 指 天通控股股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为 600330 东方通信 指 东方通信股份有限公司，A、B 股上市公司，A 股股票代码为 600776， B 股股票代码为 900941 思博咨询 指 宁波思博投资咨询有限公司（原嘉兴思博咨询有限公司） 上海圭博 指 上海圭博通信技术有限公司，系公司的全资子公司 成都迪谱 指 成都迪谱光电科技有限公司，系公司的全资子公司 成都蓉博 指 成都蓉博通信技术有限公司，系公司的全资子公司 博创美国 指 Broadex Technologies Inc.，系公司在美国设立的全资子公司 博创英国 指 Broadex Technolo

6、gies UK Limited，系公司在英国设立的全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 博创科技股份有限公司章程 光通信 指 以光波为载波的通信方式 PLC 指 Planar Lightwave Circuit，平面光波导，用于制造集成光电子器件的一 种技术平台 DWDM 器件 指 用于密集波分复用系统中的光电器件，包括 AWG（阵列波导光栅） 、 VMUX（可调光功率波分复用器）等 AWG 指 Arrayed Waveguide Grating， 阵列波导光栅， 是实现波分复用技术中不 同信号波长复用及解复用的平面光波导器件 VMUX

7、指 可调光功率波分复用器，也称信道光功率预均衡合波器，具有合波和 各信道光功率可调的功能 光有源器件 指 进行光电能量转换的光学器件， 如光发射器、 光接收器、 光纤放大器、 光收发模块等 光分路器 指 将一个光信号分成两路或多路光信号的器件 VOA 指 Variable Optical Attenuator，可调光衰减器 光收发模块、光模块 指 由光电子器件和功能电路等组成，实现光电信号的收发、转换功能， 光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信 号 光接收组件、ROSA 指 Receiver Optical Sub-Assembly，又称光接收次模块，光收发模块的 组成

8、部分之一，接收通过光纤传送的光信号并将其转变成电信号 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 PON 指 Passive Optical Network，无源光纤接入网 硅光子技术 指 一种基于硅材料、利用半导体工艺将光学和电子元器件集成到一个芯 片中的技术 硅光模块 指 应用硅光子工艺技术制造的光收发模块 有源光缆、AOC 指 Active Optical Cable，两端带有光收发模块的短距离通信光缆 高速铜缆 指 采用铜介质、传输速率大于 10Gbps 的短距离通信线缆 数据中心 指 由联网服务器、交换机等组成的特定设备网络，用于在互联网网络基 础设施上传递、展示、计算、存储

9、数据信息 无线承载网 指 移动通信网络中连接基站天线至核心网的光纤通信网络 无线前传 指 指无线承载网的前传网络，即基站到综合业务接入点之间的承载网 5G 指 第五代移动通信网络 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称

10、 博创科技 股票代码 300548 公司的中文名称 博创科技股份有限公司 公司的中文简称 博创科技 公司的外文名称（如有） Broadex Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BROADEX 公司的法定代表人 ZHU WEI(朱伟) 注册地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 314006 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 办公地址的邮政编码 314006 公司国际互联网网址 http:/www.broadex- 电子信箱 stockbroadex- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券

11、事务代表 姓名 郑志新 汪文婷 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 电话 0573-82585880 0573-82585880 传真 0573-82585881 0573-82585881 电子信箱 stockbroadex- stockbroadex- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健

12、会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 黄加才 牟峥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 孙洋 2016 年 10 月 12 日-2020 年 4 月 29 日 中信证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层 王建文 2017 年3 月24 日-2020 年4 月 29 日 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路

13、 768 号 国泰君安大厦 宁文科 2020 年4 月30 日-2020 年9 月 28 日 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦 滕强 2020 年4 月30 日-2020 年9 月 28 日 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦 谢良宁 2020 年 9 月 29 日-2023 年 12 月 31 日 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦 陈海庭 2020 年 9 月 29 日-2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计

14、数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 776,703,537.08 407,171,642.60 90.76% 275,110,934.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 88,458,866.25 7,783,551.14 1,036.48% 2,331,032.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 81,222,441.22 -2,772,828.95 3,029.23% -7,409,804.82 经营活动产生的现金流量净额 （元）

15、-52,436,927.32 -5,683,443.48 -822.63% 90,314,713.46 基本每股收益（元/股） 0.59 0.05 1,080.00% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.05 1,060.00% 0.02 加权平均净资产收益率 13.22% 1.27% 11.95% 0.38% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,012,250,357.31 766,469,739.72 32.07% 718,068,403.10 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （

16、元） 722,834,349.91 620,476,924.38 16.50% 607,222,046.03 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5877 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入

17、129,602,499.57 208,313,880.17 231,235,290.23 207,551,867.11 归属于上市公司股东的净利润 2,747,171.82 24,026,183.55 31,098,248.39 30,587,262.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,425,016.18 22,518,254.40 27,959,385.94 29,319,784.70 经营活动产生的现金流量净额 -49,716,022.57 -47,138,765.77 2,574,814.36 41,843,046.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度

18、报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会

19、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -800,019.37 -7,436.29 -4,853.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 7,741,168.65 6,759,097.90 6,823,889.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负

20、债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,890,666.74 6,082,020.32 6,263,913.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,729.52 38,039.16 5,212.27 减：所得税影响额 1,579,661.47 2,315,341.00 3,347,323.96 合计 7,236,425.03 10,556,380.09 9,740,837.16 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把

21、 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 （一）公司主营业务 公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发

22、、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信 传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。 公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路。经过持续不断的技术积累，公司拥有了多项自主开发的核 心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和 互联网运营商提供优质的关键性器件。 （二）公司主要产品 公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类。 光无源器件指不进行光电能量转换的器件。目前公司的主要光无源产品有用于光纤到户网络的PLC光分路器、用于骨干 网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG

23、）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于光功率衰减 的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等。 光有源器件指进行光电能量转换的器件。 目前公司的光有源产品主要有用于数据通信的25G至400G光收发模块、有源光 缆（AOC）和高速铜缆、用于光纤接入网（PON）的光收发模块、用于无线承载网的光收发模块等。公司的光收发模块使 用两种技术平台，即传统的分立式封装技术和硅光子集成技术。基于硅光子集成技术制造的硅光收发模块主要应用于5G前 传和数据通信两大领域。 （三）公司的经营模式 自公司成立以来，主要经营模式没有发生重大变化。公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。采购

24、模式方 面，公司对于所有原材料均具备自主采购的能力。公司通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择确定境内外的供应商， 将通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核，实行动态管理。公司计划部门 根据订单情况统一安排采购计划， 同时保持主要原材料的安全库存。 采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采 购订单，到货后经质量检验部门检验合格后存入公司仓库。销售模式方面，公司坚持以自有品牌直接销售产品，向大型运营 商、设备商进行销售时，主要根据其招投标情况确定销售价格，在向其他客户销售时根据市场情况协商定价。在国外市场， 公司的客户主要是光电子器件厂商

25、或设备厂商， 这些客户通过将公司产品进行组合或者再加工， 然后销售给各地区的电信运 营商或设备集成商等用户。生产模式方面，公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式。同时，公司根据 产品的预测市场需求情况安排库存备货。 （四）公司的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入7.77亿元，比上年同期增长90.76%；归属于母公司股东净利润8,845.89万元，比上年同期 增长1,036.48%。2020年，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，无源器件业务收入同比增长。国内电信运营商 10G PON网络建设和互联网企业数据中心建设持续投入，公司的PON光模块和数据中心光模块销售

26、实现同比快速增长，无线 光模块销售实现突破。 （五）行业环境及行业地位 公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。 随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传 输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。据DellOro估计，2020年全球电信设备市场比2019年增长7%，预计2021年 将继续增长3%-5%。2020年中国三大电信运营商资本支出恢复增长，互联网公司的资本开支增速也恢复增长。 未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱

27、动下，全球光 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%，预计2021年全球 电信运营商将重点投入5G建设和升级有线接入网至10G PON网络。互联网运营商也将继续对光纤网络进行升级换代，以适应 流量日益增长的需要。 公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户接入网市场、波分复用传输网市场、数据中心市场和无线承载网市场。 全球光纤到户市场在主要应用国家和地区均已进入成熟期，光纤到户接入网建设已过高峰。至2020年末，国内光纤接入 端口达到8.8亿个，占互联网接入端口比例升至93%，

28、光纤到户用户数达到4.54亿户。2020年PLC光分路器需求保持平稳。预 计以后数年，全球光纤到户网络建设将向千兆接入演进，用于光纤接入网的PLC光分路器需求将保持稳定。公司PLC光分路器 业务秉承优质优价策略， 将继续专注于服务境内外优质客户。 2020年中国三大运营商全面推进千兆宽带网络建设， 带动对10G PON光模块的需求。至2020年末，国内千兆及以上接入速率的宽带用户数达640万户，比上年末净增553万户，占宽带用户总 数的1.3%。据Omdia预测，预计未来五年全球10G PON部署将持续增长，至2025年全球千兆宽带用户将超过1.87亿户。未来五 年亚太PON设备市场年复合增长

29、率将达到17%，规模将达34亿美元。公司将基于成都的研发、制造平台，持续研发10G PON光 模块，扩大生产规模，保持市场领先优势。 在波分复用传输市场，2020年电信运营商的光传输网投资支出保持稳定。据DellOro估计，2020年全球光传输设备增长 1%，至160亿美元。随着200G及更高速率OTN在传输网的应用，DWDM器件正经历升级换新过程，具有大通道数量和小通道间隔 的DWDM器件正成为业界主流。公司的DWDM器件产品目前在华为、中兴、烽火等主要国内通信设备商中占据市场份额前列。 在数据中心市场，2020年数据通信市场规模在云计算、机器学习、人工智能等推动下继续增长，需求仍以100G

30、光收发模 块为主， 200G和400G产品应用数量和比例增加。据Omdia预测，2020至2024年全球数据中心资本开支年复合增速将达15.7%。 数据中心内光收发模块将向400G演进， 至2025年全球数据中心400G光模块规模将达45亿美元， 未来数据中心光模块将向800G 及更高速率和共封装（CPO）等演进。该细分市场的技术和产品迭代较快，竞争激烈。公司已向多家国内互联网客户批量供 货100G及以下速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆。同时公司基于硅光子技术研发下一代数通光模块，其中400G DR4 硅光模块已向境内外客户送样测试，将于2021年实现量产出货。 2020年全球5G建设继

31、续加速。截至2020年底，全球已有61个国家实现商用5G服务，拥有5G网络城市数量达1336个，较上 年增长350%。2020年国内三大电信运营商新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通 共建共享5G基站超33万个， 5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。 5G建设发展带来对无线承载网设备及光器件的新增 需求。根据Heavy Reading预测，未来五年全球电信运营商在5G网络投资将超过2000亿美元。公司正在积极开发适用于5G承 载网的产品，包括已量产出货的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块。 未来数年，光

32、纤网络将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，提高光纤接入渗透率。5G标准和技术 的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。 数据中心将继续向大型化和模块化方向发展， 内部光互连传输向更高速 率演进。同时，光纤网络将继续向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单 芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的广泛应用带来更大契机。 硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件开发和集成， 结合了集成电路技术超大规模、 超 高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，是光器件行业未来数年内

33、一大重要技术发展方向。硅光子技术可 以大幅度提高光电子器件的集成度，降低尺寸、能耗以及成本，预计硅光收发模块将在下一代数据通信和无线光模块产品中 占据更大份额。根据法国咨询公司Yole Developpement预测，从 2019 年至 2025 年硅光模块的年复合增长率为 40%，硅光 市场规模将从 2019 年的 4.8亿美元增长到 2025 年的 39 亿美元。Intel、Luxtera、Acacia等公司已经在硅光子技术领域 耕耘多年， 占据一定先发优势。 国内外其他同业公司也在积极投入硅光子技术研发。 公司认为目前硅光子技术仍在发展阶段， 作为新进入者有赶超机会。公司从2017年开始

34、投入硅光子技术研发，历经三年，已成功开发数据通信100G和400G硅光收发模 块、无线承载网25G硅光收发模块等产品，初步具备大规模产业化的基础。 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较期初增加 100%，主要系报告期内在建工程增加所致 货币资金 较期初减少 42.03%，主要系报告期内经营规模扩大、营运资金占用增加所致 应收票据 较期初增加 69.19%， 主要系报告

35、期内销售规模增加、 收到客户支付的银行承兑汇票 增加所致 应收账款 较期初增加 102.45%，主要系报告期内销售规模增加、应收货款增加所致 存货 较期初增加 76.69%，主要系报告期内产销规模增加、原材料、在产品及产成品增加 所致 其他流动资产 较期初增加 89.72%，主要系报告期内公司保本收益理财产品增加所致 长期待摊费用 较期初增加 188.01%，主要系报告期内装修费增加所致 其他非流动资产 较期初减少 56.67%，主要系报告期内预付工程款设备款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性

36、的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 博创美国 股权投资 48,991,374.7 0 美国 全资控股 建立了健全 的业务监管 的规章制度 和内部控制 及风险防范 机制 153,626.39 6.78% 否 博创英国 股权投资 62,418,226.2 1 英国 全资控股 建立了健全 的业务监管 的规章制度 和内部控制 及风险防范 机制 -11,555,302.6 3 8.64% 否 其他情况说 为加强与 Sicoya GmbH 的战略合作，全资子公司博创美国以自有资金 150 万美元（人民币 9,787,350 元）购 买 Sicoya GmbH 可

37、转换债权，具体内容见公司于 2020 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（） 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 明 披露的博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告 （2020-010） 。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品优势 公司致力于平面波导 （PLC） 集成光学技术和硅光子集成技术的规模化应用， 专注于高端光无源器件和有源器件的开发， 在芯片设计、制造与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺。公司目前主要 为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心（IDC）市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高

38、速光 收发模块，其中光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10G PON光模块占据全球领先市场份额。 2、研发与技术优势 公司作为国家级高新技术企业，坚持以技术创新带动企业发展，建立了由公司高层亲自参与的多层次研发体系，培养了 大批基础扎实、技术一流的工程技术人员，提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累基础上， 重点加大对有源器件，特别是硅光技术的研发和投入，在内部推进高速光收发模块的研发和产业化。截至报告期末，公司及 子公司拥有发明专利和实用新型专利57项，并拥有多项专有技术和软件著作权。 3、品牌和客户资源优势 经过多年的努力，公司已在市场上树立了质量可靠、服务完

39、善的良好品牌形象，同时也在境内外市场开拓了众多的优质 客户，具有较高的知名度和美誉度，获得了国内外客户的认同，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。 4、成本管控优势 公司建立了完善齐备的质量管理体系和成本管控制度， 通过开源节流的方式降低了因行业竞争日趋激烈的不利影响。 同 时，公司通过改善产品工艺和研发新型器件，提高生产效率和降低成本，保持和提升自身产品的毛利空间。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导 致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 博创科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论

40、与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司克服疫情等困难，落实董事会战略部署，抓住行业机遇，加快发展，取得较好业绩表现。2020年全年实现 营业收入7.77亿元，比上年同期增长90.76%，实现净利润8,845.89万元，比上年同期增长1,036.48%。 1、境内外市场销售情况 报告期内，境内电信运营商加大10G PON网络建设投入，互联网企业数据中心建设持续发展，带动公司10G PON光模块 和数据中心光模块境内销售快速增长。公司2020年实现境内销售收入6.87亿元，比上年同期增长95.35%，占总销售收入 88.50%。报告期内，境外客户的无源器件需求稳定，PON光模

41、块海外市场拓展取得成果。公司2020年实现境外销售收入0.89 亿元，比上年同期增长61.49%，占总销售收入11.50%。 2、光无源、有源器件销售情况 报告期内，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，光无源器件产品实现销售收入2.63亿元，比上年同期增长 16.30%，占总销售收入的33.92%。报告期内，国内电信运营商10G PON网络建设和互联网企业数据中心建设持续投入，公 司的PON光模块和数据中心光模块销售实现同比快速增长，无线光模块销售实现突破。公司光有源器件产品实现销售收入 5.13亿元，比上年同期增长184.14%，占总销售收入的66.08%。 3、研发持续投入、实现

42、重点产品突破 报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出5,392.75万元，比上年同期增长44.19%，占公司营业收入的6.94%。公司 的多款新型DWDM器件、 10G PON光模块、 数据通信用高速光模块实现批量出货。 25G无线前传硅光模块通过客户测试认证， 数据通信400G 硅光模块向境内外客户送样测试结果良好。 4、有源器件双基地建设初见成效 报告期内，公司克服疫情等困难，加大嘉兴、成都两大产研基地建设，扩大有源器件产能规模，向上游延伸产业链，增 强公司有源器件的供应能力，同时使用自有资金先行投入建设硅光模块和无线光模块等定增募集资金项目。 5、主要子公司业绩提升 报告期内，成都迪谱

43、发挥10G PON光模块市场领先优势，扩大产能，满足客户增长的需求，实现营业收入2.94亿元，比 上年同期增长150.01%，实现净利润3,757.95万元，比上年同期增长353.05%。英国公司克服疫情影响，实现多款新型AWG 芯片的量产，有力地支持了母公司DWDM器件业务，实现营业收入0.46亿元，比上年同期增长138.31%，亏损1,155.53万元， 比上年同期减亏39.58%。 6、资本运作 报告期内，公司全资子公司博创美国公司以自有资金150万美元购买Sicoya公司可转换债权，旨在加强与其战略合作， 增强公司在硅光子技术领域的业务能力。公司以自有资金1,500万元人民币投资华芯半

44、导体科技有限公司，旨在加强与其在 激光器芯片上的合作。 报告期内，公司筹划并推进向特定对象发行股票事项，向中国证监会和深圳证券交易所提交了相关申请，并于2020年9 月2日获得中国证监会同意发行的批复。 7、净利润影响因素 受以下因素影响，报告期净利润同比上升： （1）公司营业收入7.77亿元，较上年同期增长90.76%。 （2）受新产品逐步导入并形成规模销售的影响，公司2020年毛利率较上年同期提升5.83个百分点。 （3）报告期内计提股权激励费用811.95万元，上年同期计提股权激励费用1,310.94万元。 （4）报告期内非经常性损益对净利润的影响为723.64万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益。上年同期非经常性 损益对净利润影响为1,055.64万元。 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 博创科技股份有限公司 2020 年