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董事会决议XX用版 董事会决议XX用版 文中蓝色字体后会有风险提示）一、会议时间：_。二、会议地点：_。三、出席会议股东（董事）：_。四、_公司董事会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的董事_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。五、根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数XX过，如决议未经与会的半数以上董事XX过，董事会决议归于无效。（一）同意更换：_。（二）同意修改：_。（三）同意变更：_。（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_。风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。董事签名：签署时间：_年_月_日 第 2 页 共 2 页