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1、常规检查表借款人姓名合同编号回访日期借款金额借款期数还款方式检查周期口 2期-3期 口4期-5期口 6期-7期口 8期-9期 口10期T1期口 12期（含）及以上末期（还款金额较大）检查方式口明访 口暗访 其他走访地址：检查配合程 度配合口一般口不配合接待人员姓名/电话是否阻 挠借后 检查检查要点具体描述（如有风险状况详细描述）电量消耗、水量消耗（当月）度方库存状况（成品、原料半成品等）新增采购量（上、下游合同等）企业员工工资表当月实发工资金额 （有拖欠工资情况必须注明）金额：是否向员工核实：历史还款情况是否正常经营实体实际控制人、主要股东及主 要管理人员变动情况经营实体经营场所（借款行业）发
2、生 或即将发生变动情况经营实体生产经营出现异常情况（停 产、半停产、员工数量骤减、设备开 工率不足等）经营实体财务状况，现金流、营业收 入出现异动情况说明（库存情况）借款人或其经营实体存在对外大额 投资，或偏离主业对外投资情况借款人（保证人）家庭居住场所/婚姻 状况/家庭成员身体状况发生不利变 化或变动情况借款人（保证人）信用状况、还款意 愿发生不利变化情况第1页共2页借款人（保证人）家庭资产发生不利 变化情况诉讼情况（是否有违法、违纪不良行 为，收到法律行政经济制裁或处罚）是否网查：企业员工了解反馈信息（必须财务及 企业员工2人以上了解核实情况）还款能力（是否发生变化）/还款意 愿（再融资能力发生变化）状态变化（借款人、保证人是否能力 出现问题，收入或其财产下降）放款制约条件中约定的抵质押物现 状（如有请详细说明）其他客户经理意见是需要风险预警：口是否结论及措施建议：检查人员（签字）：年 月日区域借后审核意见口同意口不同意审核意见及行动建议：审核人员（签字）：年 月日大区借后审核意见口同意不同意审核意见及行动建议：审核人员（签字）：年 月日第2页共2页