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1、精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总结一：反洗钱宣扬活动总结范文可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_201x 年,我行在人行的正确领导下,站在2022 年累积的珍贵体会上, 连续完善反洗钱工作,脚踏实的、 勤奋进取, 确保全员树立应有的反洗钱意识,把握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性; 严格履行反洗钱义务, 切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注意领导,完善组织领导体系.一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗
2、钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作.同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作.二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系.二、注意学习,提高反洗钱工作熟悉.一是邀请人行领导现场指导. 3 月召开了“ xx银行 201x 年反洗钱工作会议”,特邀xx 市人民银行支付结算科xx 科长、xx 副科长莅临指导. 会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回忆 201x 年我行反洗钱工作、支配布署我行2022年反洗钱工作.反洗钱领导小组成员 总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人 、营业室经理、市场营销部经理
3、共 XX人次参与了会议.2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创1 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实 用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典 型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析 、反洗钱调查有用手册等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册.三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合.要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训.支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问,力图使每位员
4、工都能够深刻的领悟反洗钱的精神和意义三、注意执行,完善反洗钱内掌握度建设一是制度先行, 出台了xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细就 试行 、xx 反洗钱工作考核方法 试行 、关于规范核验客户身份证件的通知 、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知.二是执行至上. 如仔细落实人行 xx 号文件 , 重新印制了 .个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书, 加了职业、身份证有效期、国籍等要素,并对必填项作了星花标注 ; 不断进行客户身份连续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并
5、将核查结果打印在身份证复印的背面; 仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创2 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_较同期明显削减 ; 仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等.三是检查落实. 5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查 ;201x 年 5 月 12 日到 201x 年 6 月 18 日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情形等进行了一次反洗钱工作专项审计四、
6、注意宣扬,增强民众的反洗钱意识一是定点宣扬. 201x 年我行分别在夷陵广场与步行街等的进行了 7 次大的反洗钱宣扬,其中xx 支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动,刊登在了201x 年 8 月 13 日xx 日报 周末版上, 对提高社会的反洗钱熟悉起到了肯定的作用.二是全面宣扬.各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣扬图片,摆放宣扬资料等形式,全面开展反洗钱法宣传.据统计, 宣扬活动共发放 反洗钱法 学问宣扬资料7500 多份,各网点门前悬挂反洗钱法宣扬横幅25 幅,营造了浩大的反洗钱宣扬声势,在肯定程度上增强了市民对反洗钱熟悉.三是联合学校开展反洗钱宣扬.我行针对学校生流淌性强、分布广
7、,接受学问快的特点,与学校共同组织同学开展有关反洗钱的课外活动.并深化xx 学校开展广播讲座,动员同学将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员.2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创3 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总结二：为仔细落实中国银行业协会 2022 年度中国银行业“普及金融学问万里行”活动方案 银协发【201x 】6 号 及2022 年徽商银行“普及金融学问万里行”活动方案 徽银办【201x 】71 号 的相关要求 , 进一步加强金融基础学问训练宣扬工
8、作 , 切实爱护银行业消费者合法权益, 我行于 6 月 1 日-6 月 30 日在全行范畴内开展了徽商银行“普及金融学问万里行”消费者权益爱护宣扬服务月活动.现将活动开展情形汇报如下 : 一 网点宣扬活动期间 , 我行积极利用营业网点开展宣扬.一是通过电子显示屏展现“徽商银行普及金融学问万里行活动消费者权益爱护宣扬服务月”字样; 二是开创活动展现区 , 摆放宣扬服务月展架、折页等相关宣扬资料, 在营业网点醒目位置对我行服务收费价格标准、投诉受理热线96588 、消费者拥有的权益和义务等各类事关消费者自身权益爱护的多个方面进行公示.三是支配大堂经理对前来我行办理业务的广大消费者进行金融学问宣扬及
9、相关业务办理询问. 二 仔细组织集中宣扬日活动依据活动要求 ,6 月 1 日为活动集中宣扬日 , 我行要求各分行支配网点集中进行为期一天的集中宣扬活动 , 参与集中宣扬的支行在网点周边设立宣扬台 , 摆放宣扬材料和主题 X2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创4 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_展架, 设立业务询问台、支配宣扬专员对我行服务收费政策、投诉受理渠道及处理流程、消费者权益和义务、银行理财及各类代销产品的风险点等广大事关消费者自身权益的多个 事项进行
10、现场宣扬和询问解答. 三 强化合规销售 , 构建消费者权益爱护长效机制消费者权益爱护贯穿于我行产品服务售前 研发 、售中及售后环节.在产品设计研发环节, 于产品销售合同或协议中列明可能面临的风险等相关风险提示条款.在产品推介销售环节 , 由产品销售人员对客户进行风险告知, 提示客户阅读合同或协议中列明的风险条款等风险提示内容, 并要求客户在已充分明白业务风险的基础上留存“我已充分明白可能面临的风险及由此带来的缺失”等字样, 防止消费者在不明白产品风险的基础上盲目购买, 贯彻和爱护消费者知情权、自主挑选权、公正交易权.售后环节, 通过客户中意度调查等多种方式收集客户使用产品服务的看法建议, 作为
11、本行服务优化及改进的重要现实基础.销售人员的销售合规性列入我行零售业务专项检查重要检查内容之一, 并作为本行“治理与内控”考核指标, 按年进行考核.宣扬服务月期间 , 在上述工作的基础上 , 我行要求各分行强化监督治理 , 加大日常服务暗访检查力度, 特别注意对于产品服务销售过程中风险揭示及消费者权益和义务宣扬的检查和查访力度 , 对于产品风险揭示及消费者权益义务宣2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创5 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-最新精品资料举荐-供应全程指导服务-可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_传不到位的情形发觉一起
12、通报一起, 并将其纳入员工个人绩效考核. 四 多形式、多渠道广泛开展消费者权益爱护学问学习和培训各分行依据活动方案的要求, 实行多种方式对中国银行业从业人员消费者爱护学问读本进行学习和培训.一是 开展集中学习和培训 , 如黄山分行将其列入新员工入职培训的重要学习内容之一 , 并邀请当的银监分局、消协领导到会为全体参训人员发表动员讲话.二是建立“例会制”, 开展日常连续学习.各分行利用支行晨会、夕会及周会, 将消费者权益爱护学问纳入例会重点学习内容之一, 于每日进行学习, 消费者权益爱护学问的长效学习机制初步建立.2022 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 独家原创6 / 6可编辑资料 - - - 欢迎下载