工程部管理制度汇编(53页).doc

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1、-工程部管理制度汇编-第 - 49 - 页有限责任公司工程管理制度汇编有限责任公司二一六年一月目 录总 则 为加强我公司工程管理工作，提高管理效率，保证工程质量，确保工程进度，有效控制工程造价，使工程建设实现规范化、科学化、制度化，结合我公司实际情况，制定本制度。 工程建设管理总目标：按照国家现行法律法规及集团公司相关文件精神，做好工程投资、质量、进度、安全文明施工及优质服务等管理监督工作。 本制度适用公司公司一二分厂新建项目、改造工程及零星维简工程。 公司对工程建设管理实行“集中领导、归口管理、统一计划、逐项考核”的管理原则。 工程在实施前应进行合法性、可行性判定，综合比较，选择最佳方案。第

2、一章 工程管理部门及职责一、工程管理部门工程部为我公司工程项目的管理部门。工程部在公司公司领导层的决策下开展工作，对公司一二分厂的工程建设项目实施统一管理。工程部部长为工程建设管理的第一负责人。二、工程部管理职责1、负责贯彻执行国家、地方及集团公司有关工程建设的政策和法律法规，按照基建程序办事，执行工程建设管理制度；2、统计上报集团公司年度工程建设项目资金计划；3、按照各分厂（单位）OA审批的工程维修申请单安排施工；4、审查设计、监理、施工单位的资质、营业执照，确保其符合工程建设要求；5、负责工程项目设计、监理及施工单位议标和商务谈判；6、负责组织审批施工方案、组织施工图会审及查验技术交底；7

3、、负责工程的预算的审核；8、负责工程建设合同的签订、管理及执行；9、负责工程的质量、进度及安全监管；10、负责工程建设过程中的协调管理工作；11、审查工程签证、工程结算中的工程量审核；12、组织工程竣工验收，审查竣工资料； 13、督促施工单位办理工程结算；14、负责工程结算审核或委托造价咨询单位进行造价审核。第二章 工程管理制度第一节 设计方案（施工图）会审制度1、目的为了规范设计施工图审查工作，提高工程施工图设计质量，根据建设工程质量管理条例和建设工程勘察设计管理条例，制定本制度。2、适用范围适用于我公司工程设计方案（施工图）审查管理。3、职责3.1设计单位或工程部负责设计方案的编制。3.2

4、工程部负责组织施工单位、监理单位、设计单位等相关单位参加设计方案（施工图）会审，并做好会审纪要。3.3工程部负责施工方案或施工图的介绍。4、工作程序4.1工程部负责将工程设计方案及图纸分发给施工单位、监理单位及公司公司各相关单位及部门。4.2在施工单位、监理单位及公司公司相关单位对图纸熟悉后，工程部组织会审。4.3各单位提出设计方案及设计图纸建议及意见。4.4工程部根据各单位提出的意见和建议出会议纪要并存档。4.5设计单位按照会议纪要进行设计变更。4.6施工单位按照最终审定方案或施工图施工。第二节 工程设计变更、施工变更管理制度1、目的通过加强对设计变更、施工变更管理，控制工程质量及造价。2、

5、适用范围适用于工程项目施工过程中的设计变更、施工变更的管理。3、职责3.1设计单位负责出具工程设计变更和对施工变更的设计审批。3.2工程部及使用单位负责对现场施工变更方案的确认，并提出建设性意见和建议。3.3监理单位负责对工程设计变更、施工变更的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。3.4预结算人员负责对建设工程设计变更、施工变更所发生的费用进行核定。3.5施工单位根据变更内容，经甲方和设计单位审核同意后施工。4、工程设计变更、施工变更定义4.1设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图内容的调整，是施工图的进一步完善。分为一般设计变更和重大设计变更。4.2一般设计变更

6、：不涉及设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以内的工程变更。4.3重大设计变更：涉及设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以上（含）的工程变更。4.4施工变更：在施工过程中遇障碍物等出现的变更。5、工作程序5.1设计变更、施工变更5.1.1 对设计需求变更、施工图设计缺陷、施工图设计与现场实际不符的变更，由设计单位下达设计变更通知单。5.1.2 在施工过程中对原施工图提出的方案变更、施工与图样要求不符的变更、现场施工与规范标准要求不符的变更，由施工单位提出变更需求，经监理、工程部确认。材料代用变更，由工程项目部提出变更需求，经施工单位确认，上述

7、变更提交设计单位审核后实施。5.2设计变更和施工变更造成工程合同价款增减的，由预结算员进行造价计算。5.2.1 因变更导致延误的工期相应顺延，并做好工期签证。5.2.2 设计变更和施工变更作为工程结算和审计的依据。5.3工程变更均以书面为准，如遇意外情况来不及以书面的形式进行变更时，必须在变更后的48小时内补办有关书面资料。5.4工程变更资料，由工程部负责送发各相关部门。6、罚则6.1所有违反设计变更、施工变更不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更，要追究当事人的责任。6.2对施工单位：违反设计变更、施工变更造成10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更、施工变更

8、造成10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。6.3对直接责任人：违反设计变更、施工变更造成10000元以下，一次扣发全年奖金，二次予以开除；违反设计变更、施工变更和工程签证造成10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。第三节 施工组织设计(方案)会审流程1、目的为加强施工组织设计(方案)审批管理，保证施工质量，保障施工安全，降低工程成本，特制定本办法。2、适用范围适用于公司工程的施工组织设计（方案）审批管理。3、职责3.1施工单位负责施工组织设计（方案）编制。3.2监理单位负责施工组织设计（方案）审核。3.3工程部负责施工组织设计（方案）审批。4、工作程序4.1

9、施工组织设计（方案）由施工单位负责编制，编写人员应熟悉设计文件、有关技术标准、规范、规程、合同文件，并掌握与工程有关的现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计（方案）应达到切合实际、先进科学、经济合理、指导性强的要求。4.2施工组织设计（方案）依据下列资料编制：（1）国家、地方和行业的有关现行标准、规范、规程；（2）设计文件和图纸；（3）现场自然条件和社会经济条件；（4）物资供应及机械设备具有的施工能力；（5）施工技术方案；（6）成熟的或经论证并经批准的新工艺、新技术、新材料。4.3施工组织设计（方案）按以下格式编写：第1章 编制依据第2章 概述第3章 项目管理方针、目标、指标3.1承诺3.2

10、管理方针3.3项目管理目标、指标第4章 施工总体部署4.1 施工总平面布置及临时设施4.2 资源配置及进度计划4.2.1 组织机构图4.2.2 管理体系图4.2.3 职能分配及职责4.2.4 各类人员配备表4.2.5 主要机械设备配备表4.2.6 主要材料使用及供应计划4.2.7 劳动力需求计划4.2.8 施工进度计划第5章 主要工程项目施工工艺和方法5.1 主要施工工艺和方法5.2 关键工序、特殊工序施工控制第6章 施工质量控制6.1 单位、分部、分项工程划分6.2 材料进场验收6.3 单位、分部、分项工程验收6.4 分项工程（工序）检验和试验计划第7章 安全施工保证措施第8章 文明施工保证

11、措施4.4施工组织设计（方案）的编制必须经编制单位技术负责人的批准后方可报审。4.5施工组织设计（方案）的审批工作由工程部负责。（1）工程项目委托监理的，该项目的施工组织设计（方案）由监理单位和工程部共同负责审批；（2）工程项目未委托监理的，该项目的施工组织设计（方案）的审批由工程部负责审批；（3）审批施工组织设计（方案）的权限：施工组织设计（方案）由工程部部长审批。（4）在收到报批的施工组织设计（方案）后应及时审查，并提出书面的批复意见；对于施工时间紧急或技术上特殊的工程项目，可由审批单位组织有关人员到施工现场就地审批。4.6经过批准的施工组织设计（方案）在施工过程中必须严格执行，不得任意修

12、改。若工程有重大变更，或者施工工期、关键施工方案、主要施工设备等发生重大变化，需修改原施工组织设计（方案）时，施工方应立即以书面形式报告工程部，并重新编制施工组织设计（方案）中应变动的部分，报工程部审批。4.7经过批准的施工组织设计方案应分发到工程部、施工单位、监理单位。4.8工程部及时了解和检查施工组织设计批复意见的执行情况。第四节 工程建设合同（协议）管理制度一、目的 为规范工程建设合同（协议）管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，以维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法相关规定，结合实际情况，制定本制度。二、适用范围公司范围内所有新建、改建、扩建、大修理

13、及其他一般维检工程项目合同（协议）的签订。三、一般规定1、对外签订的工程建设合同都必须遵守国家合同法、建筑法，以维护公司合法权益为宗旨，决不允许在签订工程建设合同时谋取私利。2、签订合同应贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。3、订立合同前应审查合同主体与审查合格的中标组织或个人是否一致，不得与非中标人或组织订立履约能力明显不相符的工程合同。四、工程合同内容要求1、工程项目采用招标方式的，合同的内容应当与招标文件要求和投标文件相一致。2、合同的内容应与合同商务与技术谈判会议纪要一致。3、合同应包括标的、数量、质量、价款、付款方式、履行的方式、地点和期限、

14、违约责任、解决争议的方式等基本条款。4、工程施工合同还应包括工程范围、建设周期、开工时间、竣工时间、工程造价、材料和设备供应责任、结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期及双方相互协作等条款。5、合同应注明合同变更、解除的条件。6、合同签约地点定为山西长治。五、工程施工合同审批程序合同经办人或施工单位拟定合同公司公司法律顾问审核修改部门负责人审核部门分管领导审核签字分管副总签订合同OA审批公示办公室盖章。六、合同的履行1、在履行合同过程中，工程部及工程项目使用单位应派专人对合同执行情况进行跟踪，检查监督施工单位合同履行情况，并及时汇报工程部部长及分管领导。2、对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报

15、告公司分管领导和总经理。七、工程合同的日常管理1、工程部在职能范围内签署的所有工程项目建设合同（包括工程设备材料订购、施工、监理、检测、评价、赔偿等）均应在本部门建档保存。2、单项工程合同，一式六份，甲方持四份，乙方持二份。3、工程合同要分门别类加以保管，一般合同保存15年，重要合同永久保存。八、本办法自发布之日起开始实施。第五节 工程技术（设计）交底管理制度1、目的 为了确保工程项目施工的顺利进行，详细的了解设计意图以及解决施工现场与设计图纸之间的问题，制定本制度。2、适用范围适用于公司工程项目的技术交底管理。3、职责3.1工程部负责组织公司公司相关部门、施工单位、监理单位、设计单位等相关单

16、位参加技术交底。3.2设计单位负责工程负责设计方面技术交底。3.3安全技术部负责给出技术交底中的安全意见。3.4其他部门根据各部门负责职能给出各自意见。4、工作程序4.1工程技术交底是施工前的一项重要工作，须在工程施工前进行。4.2工程设计技术交底由工程部负责组织进行，公司公司相关部门、施工单位、监理单位、设计单位等相关单位参加。4.3相关单位在领取施工设计图纸后须认真熟悉施工图纸，并到施工现场进行实地踏勘，记录好各类问题以备现场交底时及时解决。4.4工程技术交底时，该项目的设计人员必须将工程的设计理念、重点、难点作详细介绍，同时对相关单位的问题提出解决办法和措施。4.5工程技术交底的内容以及

17、会审记录须形成书面文件，由交底人员签字后生效，同时送发各单位实施。5、罚则 任何有关人员如违反工程交底相关规定，将追究相关人员的责任并进行考核。第六节 工程现场签证管理制度1、目的为规范工程现场签证管理，有效控制工程造价，制定本制度。2、适用范围适用于我公司工程现场签证管理。3、职责3.1施工单位负责提出工程现场签证。3.2 监理单位负责对工程现场签证工程量的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。3.3工程部及使用单位负责核实工程实施过程中的工程量，做好工程现场签证审查工作。3.4预结算人员负责对工程现场签证的费用进行核定。4、工程现场签证定义 工程现场签证是指在施工现场由工程部、使用

18、单位、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续，是作为工程竣工结算调整的重要依据。5、现场签证的范围现场签证的内容必须是现场实际发生的，并且不在施工图和合同内或超出了按正常施工条件下正常施工工艺能完成的工作内容。6、现场签证的及时性现场签证作为竣工结算的依据必须标明事情发生的时间，发生现场签证必须即时办理。7、现场签证的准确性7.1工程现场签证的内容必须文字表达清楚，数量、单位、工程量必须按实际发生情况进行计量，数字计量准确，必须与现场实际情况相符合。7.2签证内容必要时以示意图表达或现场取证（照相、摄像）的相片作为签证的附件，工程量由施工单位、监理单

19、位、建设单位共同审核确认。7.3因设计变更引起的工程量变化，工程变更、设计变更须作为签证的正式附件。8、工程现场签证的有效性工程现场签证必须由施工单位、监理单位、建设单位（工程部及使用单位）共同签署，方可生效。9、工程现场签证办理的工作程序9.1工程发生现场签证时，施工单位必须向监理工程师和建设单位现场代表及时报告，共同到现场进行勘查确认后办理。9.2施工单位、监理单位、建设单位三方确认是否属于签证范围。9.3施工单位填写签证表，必须准确反映工程地点、工程内容、签证时间以及工程量。9.4建设单位现场代表必须对现场实际情况作认真、详实记录，并与施工方、监理方对相关工程量进行实测实量，必要时并进行

20、现场照相、摄像。9.5工程签证需在工程现场进行，签证内容经监理工程师及现场代表审核后，由施工单位、监理单位、建设单位签字盖章确认。9.6工程签证原件由施工单位，监理单位，建设单位各存一份。9.7对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由工程部同监理工程师组织同施工单位进行商务谈判，工程分管领导列席，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要后实施。10、现场签证的权限及监督10.1工程部对现场代表和现场签证的准确性进行监督。10.2不符合实际的现场签证一经发现，公司将追究施工单位、监理单位、现场签证人员的责任。11、罚则11.1所有违规工程签证不予结算，由于工作失误造成的工程签证，要追究当事人的责

21、任。11.2对施工单位：违规工程签证造成10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规工程签证造成10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。11.3对直接责任人：违规工程签证造成10000元以下，一次留用察看并扣发全年奖金，二次予以开除；违规工程签证造成10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。第七节 工程档案管理制度1、为加强公司工程档案资料的管理，全面、完整地收集工程档案资料，保证工程档案的真实和安全，结合公司实际，制定本制度。2、认真贯彻执行中华人民共和国档案法，以及国家建设工程档案工作的方针、政策和规定及集团公司相关要求，做好工程档案归档建档

22、工作。3、档案资料的收集范围：工程设计，设计变更（修改）图纸，工程预算，相关会议纪要，工程施工合同、协议，工程施工任务单，现场签证资料，工程结算资料，隐蔽工程记录，竣工图等文件资料。4、工程档案资料由工程部负责收集整理、归档，各类资料的经办人都应主动将原件资料交工程部资料室存档。所提交的各类工程资料应由相关负责人签字、盖章。5、工程部对所有技术档案进行分类、编目、登记、统计，根据一定的分类方法编制档案查阅目录，做到定位存放，妥善保管，方便利用。6、保持档案室内整洁、卫生，文件柜摆放合理，档案盒排列有序，让人一目了然。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、

23、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案，管理人员要及时修补和复制。7、做好工程档案资料的更新工作，随着工程资料的不断积累、补充，应当及时、准确地进行归档整理，维护工程档案的完整、系统、准确和安全，以便及时准确地提供利用。8、凡本公司技术人员、工作人员因工作需要借阅工程档案，借阅人填写文件借阅登记表，方可使用。用后按期归还，经管理人员检查后无问题办理归还手续。9、借阅者应保持档案的完整、安全、整洁，不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方应共同清点份数、页数，并检查完整情况，做到认真负责。如发现问题或有损坏者根据实际情况对相关人员进行一定的经济惩罚。第八节 工程例会制度1、目的 为了加强工程质量

24、、安全及进度的管理，有效控制项目投资计划，制定本制度。2、适用范围适用于公司特定工程项目的工程例会。3、 职责3.1工程部负责主持工程例会。3.2监理单位、施工单位参加工程例会。4、工作程序4.1 工程例会由工程部每周五定期主持召开，如不能召开另行通知。4.2 除定期的工程例会外，工程部可根据工程实际需要召开专题例会，解决工程中存在的问题。4.3 严格会议制度，相关人员不得无故缺席会议，参加人员必须准时到会，并做好必要准备。4.4 参加对象（1） 建设方：现场负责人员及其他技术、管理人员；（2） 监理方：监理工程师；（3） 施工单位：项目经理、工程技术员；（4） 其他相关单位：负责人（或委派他

25、人）。4.5 例会内容:4.5.1施工单位汇报内容：（1）总结前阶段工程进度、质量控制、安全及文明施工情况。（2）汇报下一阶段工程计划安排。（3）施工中遇到的问题和下阶段可能遇到的问题。（4）需要建设单位、监理或其他单位协调解决的问题。4.5.2监理单位汇报内容：（1）前一阶段工程各个工程项目的工程进展情况。（2）总结前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况。（3）对各个工程项目前一阶段的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论。（4）对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议及整改意见。（5）对工程的下一步计划情况进行分析。4.6 例会每个单位提出的问题或优化建议

26、在会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会议纪要上明确最终解决日期。4.7、每次例会由工程部记录人员做好会议记录及参加人员签字工作,并于会后将会议纪要送达相关领导和部门及归档保存。第九节 成品保护制度1、工程完工后，成立由施工单位负责人任组长，技术员、质量员及有关人员组成的成品保护小组，负责成品交付前对成品工程的防护管理工作。2、施工单位设专职成品保护员做好现场成品的保护任务。 3、各工点部位成品保护进行分工保护，责任到人。4、对现场施工人员进行成品保护教育，树立产品保护意识，制定严格的奖罚制度。 5、针对被保护对象的特点，采取各种防护措施。如：防护、包裹、覆盖、封闭等等。6

27、、半成品归置于个适当、安全、方便的堆放场所，按照产品外包装的说明要求堆放。为了加强工程的产品保护及现场防盗，派专人负责此工作。7、根据工程实际进度控制半成品的进场时间，制定产品到场后的收发保管制度。 8、对较大型成品的水平搬运和垂直运输工作，应编制搬运方案。9、完工交付前，保护人员要对所完工工程进行全面、仔细的组织检查，遇不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析原因及时向工程部上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织修复；修复须符合规范要求并报相关部门重新组织验收。10、施工单位每月组织一次半成品、成品保护检查，检查成品保护措施的落实情况。11、凡因施工

28、单位未能有效组织产品保护或保护不到位造成的成品破坏，工程部根据损坏情况进行处罚。第十节 质量事故报告制度1、凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到验标标准，一般需作返工、加固处理的，均视为工程质量事故。2、事故报告（1）发生质量事故，施工单位要及时上报工程部。（2）工程重大质量事故发生后，对事故部位或工点应采用有效措施，积极组织救援，防止事故扩大，并保护事故现场。（3）工程重大质量事故发生后，施工单位负责人必须在1小时内报告工程部，并在三天内由

29、施工单位做出书面说明。报告内容包括：a.事故发生的时间、地点、工程项目。b.事故发生的简要经过，损失情况。c.发生原因的初步分析。d.采取的应急措施及事故控制情况。e.处理方案及工作计划。f.事故报告单位。3、 事故处理工程部组织有关人员对事故进行详细调查核实，并按照“四不放过”原则进行处理，对事故责任单位及责任人根据事故大小进行处罚。第三章 工程招标管理规定一、工程招标的项目的条件及原则（一）、工程项目招标条件1、报批下发公司年度计划的项目；2、部室或分厂车间通过公司OA系统获批准的项目。（二）、工程招标遵循的原则1、公开、公平、公正和诚实信用的原则2、竞争性原则3、市场性原则4、合理最低价

30、中标的原则二、组织机构与管理职责1、公司公司企管中心组织成立工程招标投标领导组，招标投标领导小组是公司招标投标活动的最高决策机构，负责制定修定公司招标投标管理办法和程序，并对招标投标活动进行指导和监督。2、招标投标领导小组由企管中心、政工部、计财部、信息工程部、调度中心、技术中心、检修中心相关部门负责人及专业相关人组成，具体由公司企管中心发文公布。3、公司招标投标领导小组根据招标项目的具体要求，确定专项评标小组成员，实施评标工作。4、招标投标领导小组负责招标投标活动的全过程管理；会签重大招标项目合同；总结、交流招投标工作经验。5、招标投标领导小组下设招标投标管理办公室。管理办公室设在公司企管中

31、心，负责招投标项目的备案管理工作；参与招标投标的实施及监督工作。6、公司各部门按职能划分，分别负责职责范围内的招标投标项目的具体组织实施工作。7、评标小组负责评审投标文件。三、 招标范围及方式1、招标范围：公司所有的工程建设项目，包括项目的勘察、设计、监理、工程施工等。2、招标方式：公司内部挂网议标。以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标，通过综合评分原则评选候选人排名，逐一通候选人进行谈判，并最终确定的中标单位。3、达到集团公司规定条件必须挂网招标的，须上报集团公司招标办组织招标工作：4、因工程建设、生产管理、事故处理而来不及进行招标的项目或特定产品采购的情况，可进行直接议标。四、

32、 招 标1、对拟招标的项目，工程部拟订项目的招标方案。填写项目招标方案信息公告，经过OA审批后，办理挂网公告7天以上。2、招标应当具备以下条件：（1）有满足招标需要的设计文件及其他技术资料；（2）招标方案已获批准；3、投标人达到三家及以上。4、由公司企管中心组织开标。五、 定标、合同签订1、评标小组评标完成后，填写综合因素评分表。2、按照综合评分排名确定中标候选人。3、通常确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者不符合招标规定的，可确定排名第二的中标候选人为中标人。因同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人，依次类推。4、

33、中标人确定后，公司招投标管理办公室应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，不得擅自改变中标结果，中标人不得无故放弃中标项目，否则应当依法承担法律责任。5、在确定中标人前，公司不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。六、 合同签定1、中标单位按中标通知书规定的时间地点由法定代表人或法定代表人的委托代理人与公司的法定代表人或法定代表人的委托代理人签订合同。2、合同订立前，公司相关人员应对合同的条款、内容进行审核，防止合同风险。3、公司和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。4、按照合同签订管理办法执行5、其它规定 （1）合同签订

34、后中标单位不得转让中标项目；（2）招标单位应妥善保管招标投标文件以便备查。七、备案存档1、招投标管理办公室负责对招标活动的有关资料进行备案、存档。2、招投标管理办公室应在招标工作完成后的10个工作日内将招标投标文件及相关资料按要求进行资料备案、存档，其期限为15年。3、备案、存档资料应包括：项目招标备案登记表、招标方案、投标邀请函、招标文件、投标文件、开标记录、评标报告、中标通知书及其他与招投标活动有关的所有文件和资料。第四章 工程开竣验管理第一节 工程开工管理办法1、目的 为了加强工程开工管理，提高工程管理水平，制定本办法。2、适用范围适用于公司范围内的所有工程的开工管理。3、职责3.1施工

35、单位负责工程开工报告编制。3.2监理单位负责工程开工报告审核。3.3工程部负责工程开工报告审批。4工作程序4.1工程项目的开工实行开工报告审批制。4.2工程项目的施工单位在签订工程施工合同后，按批准的施工组织设计（方案）的施工计划，在做好施工前期准备工作后，具备施工条件时，向监理单位、公司工程部提交开工报告。4.3监理单位负责审核开工报告。4.4工程部负责审批开工报告，工程部在办妥工程施工的前期相关手续方能审批开工报告。4.5施工单位必须凭批准后的开工报告方可进行工程施工。5、罚则工程项目的开工管理，如违反上述规定将追究相关单位和人员的责任并进行经济考核。第二节 工程竣工验收管理制度1、 目的

36、通过规范工程竣工验收程序，保证工程质量。2、 适用范围适用于工程竣工验收。3、 职责3.1 施工单位负责工程竣工自验；3.2 监理单位负责工程竣工预验收；3.3 工程部组织工程竣工验收和备案管理；3.4 工程质量验收小组负责工程竣工验收，质量验收小组组长：由工程部部长担任。4、 工作程序4.1工程竣工验收应当具备下列条件完成工程全部设计，合同约定的各项内容，达到使用要求；工程竣工资料按规定汇编整理完毕；工程完成自检且监理单位预验收合格。4.2工程竣工验收的依据4.2.1 工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范、工程承包合同、工程施工许可文件和本制度为依据；4.2.2 工程文件（包括设计

37、说明书、施工图纸、工程变更单、施工联络单、技术交底会议纪要等）；4.2.3 设备、材料质量证明文件；4.2.4 工程竣工资料、图纸。4.3竣工验收管理程序4.3.1 竣工验收由工程质量验收小组负责组织，工程部、使用单位、监理单位、施工单位等参加。4.3.2 验收申请：施工单位按照竣工验收应具备的条件自验合格后，向监理提出预验收申请，监理进行预验收，合格后签署预验收意见，预验收合格后向工程部提出验收，经工程部同意后，向工程质量验收小组提出验收申请。施工单位应提前三个工作日将资料送交工程部。监理单位收到工程竣工验收单和相关附件之日起应在三个工作日内组织工程竣工预验收，对存在质量问题监理单位应书面通

38、知施工单位一般在三个工作日内整改完毕，整改完毕后应及时再组织工程竣工预验收，预验收合格后签署工程竣工报验单。工程质量验收小组收到验收申请同意签收后进行工程竣工验收。4.3.3竣工验收：竣工验收分为工程介绍、资料查验、现场查验、合议评定、签署报告五个部分。4.3.3.1工程介绍：施工单位对工程概况、施工特点等情况进行介绍，工程监理对质量、进度、设计变更及现场签证等情况（尤其是隐蔽工程部分）进行介绍，工程部部长作必要补充。4.3.3.2资料审查:工程质量验收小组对提交的资料进行审查, 施工单位应及时解答竣工资料中存在的问题，及时询问和记录。竣工资料审查应全面检查提供资料是否与资料清单相符，材料设备

39、质保书是否齐全有效,验收小组根据会议意见，整理并形成竣工资料审查意见，填写工程竣工验收报告。如在资料审查中发现不符合要求时，验收小组组长通知工程部责成施工单位进行整改，整改完毕后及时重新组织验收。a现场检查:工程验收小组成员必须按照施工方案及图纸及使用情况，根据各自的职责和分工，对竣工工程进行全面检查，采取外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进行检验，并做好记录。b验收小组对现场检查的结果应填写工程竣工验收报告，并经验收小组成员及施工单位代表签字确认。4.3.3.3合议评定:现场查验结束后，工程质量验收小组组长召集验收成员对施工质量、安全、资料等进行工程综合评议。4.3.3.4签署报告:

40、竣工验收合格的工程，工程质量验收小组组长签署工程竣工验收报告。如果验收不合格，验收小组填写工程不合格报告单，由工程部、监理单位负责监督施工单位限期整改，整改完毕并经监理单位验收合格后，重新组织验收。4.3.3.5工程竣工验收合格之日起，工程项目应及时办理工程移交。4.3.4竣工资料存档。验收合格的工程竣工资料由工程部存档，计财部按照工程项目变更“固定资产清单”。 4.3.5竣工资料的质量要求4.3.5.1竣工资料必须做到要与工程实际相符。4.3.5.2必须使用法定计量单位。4.3.5.3文字、线条、数字清晰工整，不得使用易褪色笔类书写、绘制。工程名称、工程编号、施工设计图必须按统一编号顺序排列

41、。4.3.6竣工图的基本要求4.3.6.1竣工图必须齐全、准确。竣工图应反映隐蔽工程、实际安装定位、设计中未包含的项目。竣工图必须与设计变更资料、隐蔽工程记录相对应。4.3.6.2竣工图中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”作为竣工图。施工图中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核实章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”。4.3.6.3改动大的施工图应由施工单位重新绘制竣工图。4.3.7竣工资料编制工程竣工资料分别由施工单位、监理单位进行整理编制，监理单位审核，工程部确认。工程竣工资料在工程竣工验收合格后一个月内整理、装定完毕进行归档管理。第五章 工程预结算管理办法1、总

42、则为了加强对工程预结算管理，提高工程预结算水平，保证工程结算符合实际，特制定本管理办法。本管理办法适用于工程预算、决算。2、职责（1） 工程部（设计单位）预（决）算人员负责工程预算书的编制和初审。（2） 现场施工管理人员负责对工程量进行核算。（3） 工程部部长负责工程预算书的初审。（4） 工程分管领导负责工程预算书的批准（5） 材料库房配合工程部进行设备、材料价格认价，有市场指导价的执行市场指导价。（6） 计财部负责向工程部提供甲供材料汇总表。3、工作程序3.1 工程预算3.1.1 工程部预（决）算人员编制主要依据：a) 集团公司相关文件及签订合同；b) 工程施工图、材料表、施工说明等施工资料

43、；c) 现场签证单；d) 山西省建设工程费用定额(2011年)，2011山西省安装工程计价依据等相关规范。e) 设备、材料价格表；f) 山西省其他工程计价表3.1.2 工程部预（决）算人员需工程施工资料（施工图、材料表、施工说明等），需要时应到施工现场了解工地情况。3.1.3工程部预（决）算人员根据3.1.1条要求和了解的施工现场情况，选择规定的预算定额编制工程预算书。工程预算书应具有预算编制说明、各单项计算、汇总计算和总造价，且要求内容准确、完整、齐全。3.1.4工程部预（决）算人员完成工程预算书的编制后，经工程部部长初审，审核完毕后经工程分管领导批准。3.1.5工程部将审批后的工程预算书与

44、签订后的工程合同一同送计财部。3.2工程决算3.2.1工程部预（决）算人员对工程决算书初审的主要依据：a）施工单位提交的竣工工程决算书；b）工程施工图、材料表、施工说明等施工资料；c）工程竣工资料；d）甲供材料汇总表；e）工程施工合同。3.2.2工程部预（决）算人员对工程决算书主要审查以下内容：a) 选用的决算定额及计算是否正确；b) 工程量是否符合3.2.1条内容；c) 项目取费和计算是否准确。3.2.3工程部预（决）算人员根据3.2.1条的内容对施工单位提交的工程决算书进行初审，审查项目决算金额，并对项目的工程量负责，填写工程决算审核单后交计划财务部，计划财务部预（决）算人员对工程决算书进

45、行复审。 决算书金额在5万元以上的项目需送交计财部规定的第三方咨询公司进行审计，必要时，计划财务部可送另一家咨询公司进行再次审计。3.2.4审核结果由第三方咨询公司出具审计报告，施工单位及建设单位盖章签字确认。4、记录管理决算完成后，工程部及计财务部预（决）算人员将工程预结算算书归档。第六章 外委单位工程管理制度为加强对外委施工队伍的管理，保证我贵公司各建设项目的顺利进行，现制定本制度。第一节 外委施工单位施工前手续办理流程1、中标施工单位到安全部培训中心进行登记，接受入厂安全培训教育并签订安全协议书，并准备以下资料进行备案： 资质证书复印件、营业执照复印件、专（兼）职安全管理人员资格证书、特

46、种作业人员资格证书复印件、所有人员的身份证复印件等；2、 办理完相关手续后由方可入厂施工。第二节 外委施工人员的安全培训1、范围生产区域施工的承包队人员及外包工等。2、内容2.1进入本公司生产区施工人员，由工程部负责组织到培训中心接受入厂安全培训教育，经考核合格发放临时出入证。2.2在进入施工工地前，由工地现场所在单位组织进行进入现场前的安全培训教育，告知现场相关危险及注意事项。2.3长期承包生产区内部分工况人员须进行三级安全教育，并经教育考试合格后方能进入生产现场。三级安全教育的内容和要求与新员工的三级安全教育相同。2.4未经过培训的人员不得入场施工。第三节 外委施工人员入厂须知凡进入生产分厂的人员必须要遵守以下几点：安全方针：安全第一预防为主安全理念：坚持以人为本、安全发展；安全生产，人人有责。1、外来人员未经允许禁止进入生产区。2、外来及厂内车辆不得超