品管系统员工入职培训教材.doc

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1、品管系统员工入职培训教材目 录第一部分 xx质量文化2一 质量的定义2二 质量文化的定义2三 质量追求成就品牌，开创食品工业新辉煌2四 质量工作标准零缺陷3五 质量管理的核心预防3六 质量工作作风快、精、稳、准、严4七 质量工作原则5八 质量工作动力源全员参与、持续改进6九 品管质量理念引导生产、成就精品6第二部分 品管部组织结构图7第三部分 品管部基本制度8一 品管系统绩效考核和淘汰管理制度8二 品管部员工行为规范11三 办公管理制度13四 会议管理制度15五 值班管理制度18六 品管部七分钟汇报制19七 贪污贿赂条例21八 品管部保密管理制度及流程24九 考勤管理制度28第一部分 xx质量

2、文化一 质量的定义质量就是满足要求。质量是满足一组固有特性要求的程度，它是由我们的顾客提出来的，这些固有特性称之为质量特性，包括感官特性、化学特性、物理特性、技术特性、使用特性，这些质量特性满足了要求即是符合质量。二 质量文化的定义质量文化：是指企业在长期的质量管理过程中形成的，围绕质量问题所产生的一切活动方式的总和，这种活动方式体现了企业独特的质量价值观念。三 质量追求成就品牌，开创食品工业新辉煌品牌源于技术和品质，质量成就品牌；xx不仅为了生存而存在，更是为了追求顾客满意最大化、社会回报最大化而努力。xx以“创造中国食品工业的辉煌”为目标，表明了xx人宏伟的气魄。xx不仅要创造中国食品工业

3、的强势品牌，更要赶超世界一流、开创食品工业的新辉煌，谱写历史新的篇章。“开创食品工业新辉煌”是xx人质量意识的升华，它表明了xx对质量不懈的追求，将质量作为一个永恒追求的主题。四 质量工作标准零缺陷所谓质量零缺陷就是无缺陷，即产品全部满足预期用途或符合规定的要求。质量零缺陷是质量工作的标准，是赢得顾客的一种承诺；是逐步提升质量的阶梯。每一层次的质量做到了零缺陷，质量才能在稳步中提升。工作质量必须是零缺陷，除此以外没有任何可接受的水平。如果一个产品有十道工序，每道工序的合格率不是100%而是99%，那最终的产品合格率仅为90.4%，远远低于100%，只有每道工序的合格率100%，才能达到最终的产

4、品合格率是100%。即满足零缺陷的要求。做到零缺陷要严格的审视生产过程中每一个微小的点,要不放过存在问题的每一个漏洞。五 质量管理的核心预防所谓预防就是为消除潜在不合格或其他潜在的不期望出现的原因，反映在生产活动中就是指我们事先了解工作过程而知道如何去做，也就是第一次把事情做对。质量是预防的结果，而不是检验的结果，预防错误的费用要比返工、报废或售后服务的费用少得多。做好预防的秘诀在于：检查过程，找出每个可能产生错误的机会，产品或服务的每一部分都必须经过处理以便消除问题产生的根源。做预防要树立第一次就把事情做对的意识，杜绝返工。六 质量工作作风快、精、稳、准、严xx人以快速的反映、精益求精的心态

5、、精明的决策方法和准确的驾驭方向狠抓质量管理，使产品质量在稳定中大阔步的提升。快：敏捷、高效率快速反映，立即行动 精：精益求精、追求产品零缺陷、有活力、一流的人员、一流的工作技能和精神状态、一流的工作环境和设备、一流的管理水平和世界级的质量标准，打造出一流的精品。稳：持之以恒、稳定中求发展稳定的队伍和工作环境、扎实的工作技能、稳重的工作作风、持之以恒的改进，使质量在稳定中求发展。准：第一次就把事情做对、精确准确的思维和决策，准确的把握市场脉博，准确地驾驭质量管理方向，第一次就把事情做对。严：原则性强、工作作风硬朗保持硬朗的工作作风，坚守质量管理原则，以标准化为有力的武器，严抓严打贪污、腐败、作

6、假、违反工艺、道德败坏的不良行为和现象。七 质量工作原则一、质量工作“三不”原则：不制造不合格品；不接收不合格品；不交付不合格品。二、质量问题“四不放过”原则：找不到问题的原因不放过；找不到问题的责任人不放过；问题未处理不放过；问题不解决不放过。三、质量问题五不让步原则： 对恶意违反工艺的不让步；对有意破坏或做假的不让步；对私自调整工艺和配方的不让步；对恶意阻碍质量管理工作的不让步；对隐瞒、偷用、偷发不合格品的不让步。八 质量工作动力源全员参与、持续改进人是活动的主体和客体，质量管理是通过组织各职能、各层次人员参与产品实现过程和支持过程来实现的.持续改进是一个永恒的目标、是满足要求能力的循环活

7、动，事物是在不断发展的，质量标准是不断更新的，通过持续改进才能创新质量。各级人员都是组织之本，充分调动参与，对永恒变化的“质量目标”做永恒、持续的创造、创新。九 品管质量理念引导生产、成就精品以服务为原则，为生产提供最先进的技术指导、最可操作的技术标准、最合理的工艺流程、最标准的操作规范和标准化的质量管理来引导生产，让xx生产出的产品就是品牌。第三部分 品管部基本制度一 品管系统绩效考核和淘汰管理制度第一章 总则第一条 为对品管系统员工的工作业绩进行有效评定和管理，实行优胜劣汰，依据公司绩效考核制度、行政处罚管理规定、员工日常行为管理规范及部门相关规定，特制定本制度。第二条 本制度适用于深加工

8、品管系统。第二章 绩效考核第三条 品管系统所有员工的工作业绩均实行“绩效考核”，具体考核实施办法由各系统（科室）根据实际工作情况拟定。第四条 绩效考核分类：分为月度、半年度及年度考核。其中“月度考核”对所有人员适用，由其直接领导与责任人签定“月度绩效考核指标书”，每月绩效考评结果纳入员工当月“绩效考核工资”中。半年度及年度绩效考核作为奖励、晋升、淘汰等依据。第五条 绩效考核的指标： 考核的指标为各岗位的核心职能或关键职能指标，并结合公司发展的战略和部门发展所拟定的目标和评价标准。第六条 绩效考核的主体：（一）月度考核：科级及以上人员的考核指标的评价标准由总经理（直接领导）负责拟定和评价；组长、

9、员工的考核指标的评价标准由科长（直接领导）负责拟定和评价；（二）半年度及年度的评价方案由集团人力资源中心负责。第三章 淘汰机制第七条 淘汰包括：辞退（解除劳动关系）、留厂查看、撤职、降职、调岗等。第八条 品管系统任何人员出现下列违规行为，给予责任人作淘汰处理：（一） 工作业绩：根据各系统（科室）的“业绩评价模式”，连续两个月业绩倒数二名的作撤职或降职或调岗处理，工作过失导致情节严重的作辞退或留厂查看1年处理；（二） 工作纪律：1. 一年内有3次（含）以上无故拒绝工作、不服从领导安排的作辞退处理；2. 连续三个月或者一年内有六个月不能按时按质按量完成规定的任务的作辞退处理；3. 未按规定办理请假

10、手续，离开工作岗位连续3日及以上，或辞职未经批准而擅自离开工作岗位连续3日及以上的作辞退处理；4. 之前已达成一致“同意服从工作调动、安排”或已签定具有“工作调动、安排”相关条款协议的却不服从“工作调动、安排”的作辞退处理；5. 一年内记大过达2次（含）以上或记过达3次（含）以上或严重警告达5次（含）以上及以上行政处分的或留厂查看一年期间仍有违反第八条中任何一项规定的作辞退处理；6. 请事假月累计5次（含）以上或十天的作辞退处理；7. 偷盗公司或部门资产，偷吃偷拿公司产品等行为的作辞退处理；（三） 工作过失：1. 对生产关键岗位不负责任，致使公司蒙受重大经济损失或发生人员伤亡事故的作辞退处理；

11、2.因个人能力不能胜任工作岗位或因渎职造成业务范围内的错误，给公司带来重大经济损失的作辞退处理；3. 玩忽职守导致公司被媒体曝光的作辞退处理；4. 对下属出现重大的贪污腐败现象，直接领导未查处的，对直接领导作辞退处理。（四） 品行不良：1. 诬陷、暴力胁迫上级或同事，影响恶劣的作辞退处理；2. 故意破坏公司、部门财物，且后果非常严重的作辞退处理；3. 弄虚作假2次（含）以上，影响极其恶劣等行为的作辞退处理。 （五）禁止行为：1. 殴打他人者或互相斗殴的作辞退处理；2. 煽动罢工、怠工的作辞退处理；3. 故意泄露公司或部门机密，或捏造、散播公司谣言、诋毁公司（同事）的作辞退处理；4. 擅用公司名

12、义或盗用公司印信或仿效主管笔迹为非作歹的作辞退处理；5. 损毁涂改公司重要文件或公物，造成重大损失的作辞退处理；6. 在外兼职经劝告不放弃或从事与公司利益相冲突的工作的作辞退处理；7. 私自介绍或接收与公司内员工存在“三缘关系”的人（亲戚、朋友、同学）进公司的作辞退处理；8. 违反竞业禁止协议或培训协议约定的作辞退处理。（五） 违反法规：1. 私拿回扣、贪污受贿、损公肥私、挪用公款、携款潜逃的作辞退处理，情节严重构成违法者，移交司法部门处理；2. 参加非法组织或在公司范围内或在工作时间聚众赌博作辞退处理；3. 吸食毒品等行为的作辞退处理；（六）违反公司制度规定的其他情形的作辞退处理。二 品管部

13、员工行为规范第一章 总则第一条 为规范员工的行为，加强品管部内部管理。第二条 适用范围，适用于品管部所有员工。 第二章 品管部员工行为规范第三条 品管部员工的工作作风：快速反映，马上行动，日事日毕，日清日高。第四条 品管部五不让步原则：（一） 对贪污、腐败者不让步，发现后立即开除。（二） 对做假者不让步，发现后立即开除。（三） 恶意破坏公司、部门财物者不让步，发现后立即开除。（四） 对打架者不让步，发现后立即开除。（五） 对关键岗位不负责任者不让步，发现后处罚责任人500元，屡次发生或造成严重后果者作开除处理。第五条 工作方面的行为规范（一） 严格执行公司的考勤管理制度，会议管理制度，保密制度

14、，惩罚管理制度，厂牌管理规定，办公制度，对违反者按制度规定予以处罚。（二） 品管部员工应服装整洁、精神饱满；绝对禁止精神疲惫、带有情绪上班；上班、下班不允许成群结队，对违反公司相关规定的，公司处理的部门备案，否则部门内部按规定处理。（三） 办公地点在其它部门、分公司或因工作需要赴其它部门、分公司办公的无条件遵守所在办公地点的纪律，违纪人员按所在地的相关规定处理。（四） 接待来宾、及外部员工要言谈得体，耐心解释；严禁推卸责任、敷衍了事，如被投诉，第一次处罚50元，二次加倍处罚并做留部察看处理。（五） 上司，服从管理；无条件接受部门、科室主管的工作安排、调动；如有不同意见可向上级反映（必要时可越级

15、），反映事实要真实，绝对禁止当面顶撞或无理取闹，当面顶撞或无理取闹者一次处罚500元并做留部察看处理。（六） 严抓成本控制，严格执行公司、部门的物业管理制度，厉行节约；爱护公司的一切财物，不准以任何理由损坏公司财物，绝对禁止将公司财物占为己有。涉及第四条者按第四条处理。（七） 原辅料检验室检验人员杜绝与客户接触，发现一次处罚500元，屡次发生或造成后果者作开除处理。（八） 开会时与会人员必须带好笔和笔记本，开会时做好会议记录，按会议通知内容做好发言准备，未经主持人同意不得发言，未经发言人同意不允许中途打断发言；有不同见解、疑问可于发言结束后提出或会后交流，对无会议记录或记录不全的按50元/次处

16、理。（九） 会议内容要按规定的范围及时、准确传达；会议上形成的决策、布置的任务要求按时、保质、保量的执行；不准传达的内容要求按时、保质、保量的执行；不准传达的内容要严格保密，对未按要求完成任务的，按20元/次处罚且持续整改。（十） 严格遵守操作规程，严防发生生产安全事故、人身安全事故。爱护公司各处消防设施、自觉消除隐患，由于自身因素造成的生产安全事故、人身安全事故、消防安全事故追究管理责任，且当事人对造成的损失承担主要责任、情节严重的追究法律责任。（十一） 最后离开办公室的品管部员工务必要关好电灯、风扇、自来水龙头、空调、电脑、门和窗等，违者发现一次处罚20元，二次加倍，因此而造成的损失则由责

17、任人承担。（十二） 严禁与部门内部、集团公司以及社会上的人员吵架。违者第一次处罚30元，二次加倍，屡次不改交人资部处理。第六条 生活方面行为规范（一） 严格执行公司宿舍卫生管理条例及住宿管理规定等，违反者按制度规定予以处罚。（二） 洁身自爱，俭以养德；严禁赌博等违法行为；鄙弃奢侈等庸俗低级的生活方式，对于参与。（三） 国家、公司明令禁止的活动，部门内部做开除处理并上交公司人力资源部。（四） 按时就寝、文明就餐，养成良好的生活习惯。（五） 讲究礼节、尊重它人，自觉维护公司、部门的形象。（六） 认真搞好环境卫生；自觉维护公共卫生。（七） 不随地吐痰、扔垃圾杂物。（八） 爱护花、草、树、木，保护环境

18、的绿化、美化，对人为损坏、破坏环境卫生、绿化植物的，部门提交总务部全权处理。三 办公管理制度第一章 总 则第一条 提高工作效率、创造良好工作环境，特制定本制度。第二条 本制度适用于整个品管系统（借鉴集团公司制度汇编）。第二章 办公纪律管理第三条 爱岗敬业，保持积极的工作状态，认真负责的完成本职工作和领导布置的工作任务。（一） 工必须服从领导安排；（二） 对工作范围内的事务尽职尽责，对个人能力范围内的工作行为须负全部责任；（三） 承诺或会议上的任务应按期完成。第四条 保持良好的工作秩序，树立良好的工作形象。（一） 工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嘻戏；（二） 上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋；男

19、职员不准留长发，女职员不得穿超短裙。第五条 履行保密义务，做好保密工作。（一）严格遵守公司规章制度，做到不该去的地方不去，不该问的问题不问，不该说的不说；（二）未经同意，任何人不得乱翻别人桌上的文件、物品；（三）办公室无人时，须锁好门窗。离开办公地点时应将桌面上文件收起放好，并将电脑处于锁定或其他安全状态。第六条 注意办公环境卫生，养成良好的工作习惯。（一）厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物；（二）厂区或者库区内不准吸烟；（三）办公场所注意讲究卫生，保持良好的工作环境，做到办公场所无蚊蝇，无灰尘。第七条 爱护公司财物，养成勤俭节约的良好习惯，提高成本意识。（一）不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品；（

20、二）按照相关要求使用办公用品或检验设备；（三）爱护公司财物，不损坏公司财物。第八条 礼貌待人，文明用语，树立良好个人形象。第九条 爱岗敬业，严肃工作纪律，上班其间不做与本职工作无关的事。（一）不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论（包括利用电话谈论）或争执与工作无关的事；（二）不看报纸、杂志等与工作无关的资料；（三）不会见朋友、家属等与工作无关的人员；（四）接听私人电话应尽量控制在3分钟内；（五）上班时间内不准偷懒睡觉。第三章 电话使用、接听管理制度规定第十条 电话使用（一）电话使用必须礼貌用语，电话接通后必须自报部门、单位；（二）电话使用语言应简明，切忌语言含糊不清；（三）不利用公司办公电话拨打私

21、人电话；（四）任何人员在利用电话交谈时应有强烈的保密意识，不得与无关人员谈论公司事物，不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。第十一条 电话接听处理（一）办公人员接听电话时必须使用礼貌用语，应有较强的随机应变能力；（二）重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容记录及时的传达、回复；（三）语言要求：规范礼貌、简洁耐心；（四）接听电话要及时，一般电话铃响不得超过3声；（五）为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可适当延长）；（六）领导无暇接听电话或拒绝接听电话时，须灵活处理，可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。第十二条 传真接收处理（一）做到及时接收

22、传达并做好接收登记工作，保证信息快速畅通；（二）保密性文件要做好保密措施，不能随意放置在办公桌上，并及时通知相关人员承办处理。四 会议管理制度第一章 总则第一条 为了有效利用会议，确保会议达到预期效果，规范会议管理，特制定本制度。第二条 本制度适用于部门的会议管理。第二章 会议的分类第三条 根据涉及的范围的不同，会议可分为部门级会议、科室级会议、小组（班组）级会议等。第四条 根据性质的不同，会议可分为专业会议、专题会议、日结会、周例会、月例会等。第三章 会议的组织与管理第五条 会议组织：部门级会议由部门办公室负责组织，各科室及小组（班组）会议由各科室、小组（班组）自行组织。第六条 会议管理：（

23、一）会议资料准备：会前应根据会议内容要求准备好相应的会议材料。（二）会议通知：应包括参会人员、时间、地点、会议主题及内容、参会人员必须准备的材料。例行召开的会议如需临时调整，必须提前通知参会人员。（三）会场布置：会议组织者做好投影仪等辅助设备的准备和调试。（四）会议记录：部门级会议由办公室负责会议记录，其他会议须自行安排人员记录。（五）会议请假：因出差、生病、处理公务而不能及时返回公司或参加其他重要会议、接待来访或处理突发事故等原因可以请假。请假人员须事先亲自递交请假单，生病、出差、公务在外人员可电话请假或他人代请。请假人员在会议结束后应及时了解会议精神及会议布置的任务。（六）会场纪律：参会人

24、员必须准时或提前5分钟到会场并签好到，会议主持人因特殊情况不能到会的，应事先安排代理人或通知参会人员适当推迟会议时间；参会过程中如有紧急事物须处理的，参会人员必须征得会议主持人同意后方可离开；会议开始后，参会人员须将手机、BP机等通讯工具关闭（或改为振动），不得交头接耳、打磕睡等行为；尊重别人发言，有不同意见可在会上提出，会议决定必须服从。第七条 对会议主持人的要求：（一）部门级会议由部门总经理或其委托代理人负责主持，科室级会议由科室负责人或其委托代理人负责主持。（二）会议主持人要尊重每个人的意见或建议、善于分析，能解决的问题要果断处理，不得拖拉、反复。（三）会议主持人要严格控制会议进程，如无

25、特殊情况，会议不得超出规定时间。（四）会议中如须讨论的，若偏离会议主题，主持人须及时提醒或制止。第八条 会议时间要求：（一）会议时间原则上以不超过2小时为宜（周、月例会）。（二）日清会原则上以不超过30分钟为宜。第九条 会议内容基本要求：为确保会议质量，会议内容中须有以下常规会议内容：（一）总结前期工作及会议上布置的任务完成情况，并通报评比结果；（二）量化的业绩评价体系情况；（三）指标书累积完成情况；（四）讨论前期工作中出现的问题，并提出具体的解决方法；传达集团公司总部及上级领导下达的指标、精神和工作任务；（四）下阶段工作要求及任务布置。第十条 会议有效性：（一）凡上述会议内容基本要求中有超过

26、4条（含）以上要求未予以实施的，将视为无效会议；（二）会议任务落实：会议任务应传达到每个相关人员，并确定人员负责跟催落实相关会议任务。第十一条 所有会议原则上均须形成有效的会议记录，并在会议结束后2天内及时传达给参会人员及需要了解会议内容的人员。第十二条 会议纪要中必须要有的五个要素：（一） 责任人（二） 时间（三） 做何事（四） 达到标准（五） 会议任务完成情况核查人（即：验证人）第四章 罚则 第十三条(一) 未签到的，对相关责任人处以5元/次的罚款；(二) 无故不出席会议的，对相关责任人处以50元/次的罚款；(三) 会议迟到的，处罚20元/次；(四) 违反其它条款的，对相关责任人处以20元

27、/次的罚款。第十四条 会议纪要中出现内容明显错误的，对会议纪要审核人处以20元/次的罚款；造成不良后果的视情节轻重另行处理。第十五条 会议纪要发放不到位，对相关责任人处以20元/次的罚款；造成不良后果的视情节轻重另行处理。第十六条 会议任务到期未完成的，对相关责任人处以20100元/条的罚款；五 值班管理制度第一章 总则第一条 为了明确值班职责和工作内容，保持信息渠道的畅通，特制定本制度。第二条 本制度适用于品管部各科室。第二章 相关规定第三条 值班时间根据夏冬季的更换情况而定，原则上是正常工作日的19：3021：00。节假日值班为全天，具体日值班时间按各科室当时的标准工作时间执行。第四条 编

28、制值班人员编排表，及时公布张贴。第五条 值班人员应按照规定时间在办公室连续执行任务，中途不得离岗或随意外出。第六条 值班人员如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。第七条 值班所涉及处理事项：(一) 值班其间须全力处理职责范围内及代理范围内相关事项;(二) 值班人员必须及时处理好领导交办的任务；(三) 值班人员对所属范围内的安全负责，对值班其间的各项财产安全负责；(四) 值班期间接听好每个电话，重要和有详细内容的；(五) 负责值班期间紧急传真和其他文件的收发；(六) 值班人员必须每天在早上提前半个小时到办公室打扫卫生，包括办公桌、椅、电脑、地面、门窗、电话机、传真机等。第八条 如果

29、有特殊情况，必须书面请假，并自行联系好交接人，经部门负责人批准后，做好工作交接。第九条 值班职责：（一）若出现因值班人员的失职而造成公司损失的，由值班人员承担责任；（二）值班期间擅自离开岗位的，将扣除责任人绩效奖金10元/次；造成损失的，需承担损失赔偿责任；（三）值班期间不允许上非法网站。六 品管部七分钟汇报制第一章 总则第一条 为使部门内部信息及时反馈，一些重大问题及时协调处理，提高员工对问题的敏感性，体现品管部“迅速反应、马上行动”的工作作风，特制定本制度。第二条 本制度适用于品管部。第二章 相关规定第三条 员工有重大违纪，如赌博、打架等重大违纪必须在七分钟之内进行汇报到品管部。第四条 凡

30、要以公司或科室的名义进行涉外事宜或收到投诉等，都要在七分钟内上报部门主管并汇报到品管部。第五条 车间发生批量性质量事故时，要及时上报科室主管和部门主管。第六条 遇到自己不能解决、但又影响产品质量的问题时，要在七分钟内上报科室主管和部门主管。第七条 质控员或收购员严重违反了车间制度，要在七分钟内上报科室主管和部门主管。第八条 出现偷发、偷用不合格品的现象必须在七分钟之内进行汇报到品管部。第九条 出现违反质量问题五不让步原则的必须在七分钟之内进行汇报到品管部。第十条 对分公司出现异常的质量问题必须在七分钟之内进行汇报品管部。第十一条 分公司品管科人员出现贪污受贿的现象必须在七分钟之内汇报品管部。第

31、十二条 发生批量性异常退货事件时，要及时上报部门主管,主管处理不了的 ，及时上报总部品管。第十三条 当ERP系统发生异常时，如产品名称与退货验收单上名称不符，数据与退货验收单上的不符，要及时向部门主管汇报，同时按异常退货责任判定处理。第十四条 当退货管理员遇到自己不能解决的问题时，如办事处在ERP上作帐而无实际退货，也无验收单的作假行为，要在七分钟内上报部门主管,主管处理不了的 ，及时上报总部品管。第十五条 退货管理员在处理退货过程中严重违反退货管理制度，如作假及贪污，要在七分钟内上报总部品管。第十六条 凡发生退货产品安全方面的问题，要在七分钟内上报部门主管和总部品管。第十七条 当品管部员工思

32、想有重大波动和/或有重大违纪趋向的，都要在七分钟内上报部门主管。第十八条 对于本部门员工在工作中发生的重大失误造成的过错，及时向部门主管反映且部门主管在七分钟内向总部品管中心办公室汇报。七 贪污贿赂条例第一章 总则第一条 为了确保公司的利益不受伤害，净化公司日管理环境；努力提高全体员工日思想素质，增强自我防御能力，抵制社会不良风气的污染，特制定反贪污、贿赂条例。第二条 适用范围：凡在公司任职的员工（包括过去、现在、将来）；同公司有业务往来的客户（包括过去、现在、将来）。第二章 管理规范第三条 定义（一） 贪污：本公司工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他非法占有公司财产的行为。（

33、二） 商业贿赂：是指厂商为了获取当削或未来的订单与商业合作关系，给予专业公司任何职工或少数人的“回扣”、“退佣”、“招待”、“置业”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切专业公司职工个人或少数人的物质或精神上有直接受益的开支。第四条 职责（一） 总经办设置反贪小组，负责调查处理一切贪污贿赂的行为，并及时向总经理汇报，严守该活动中的一切秘密，同公司签订法律协议，按法律程序来制约其间的一切活动，在么贪活动中，公司全体员工应给予全力支持，各部门要极力配合。第五条 条例细则（一） 公司任何员工不得接受相关客户给予的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“

34、国内和国际旅游”、“馈赠”、“购物折扣”及其他一切专业公司职工个人或少数人的物质或精神上有直接受益的开支。（二） 原辅料检验员允许配戴手机或小灵通，但每月要将话费清单打印出来密封好并上缴至所属公司品管科长处进行存档，以备查用。（三） 品管科长负责对上缴的话费清单须进行逐一审核、调查处理，并签字确认对审核结果负责，对有疑义的电话要及时汇报到检测办及部门总经理处。不得利用职权对侵害公司利益的人员进行包庇。（四） 品管科长必须严守该活动中的一切秘密，不得将他人隐私进行宣扬，否则将严惩不待。（五） 不得与外界联系，如有工作需要，需报领导批准方可。（六） 公司采购员、仓库保管员、原辅料检验员在外出公司时

35、必须在本部门办理登记手续，回公司后，须向反贪部门呈送工作情况汇报，并要定期自检。（七） 原辅料来货后，应由供应部陪同抽样，抽样人员不参与直接质量检验评定，抽样时抽样没避免与客户单独接触。（八） 原辅料质检员、卸货员应不定期轮岗，防止长时间后被顾客拉拢。（九） 仓库保管员与客户交接数字时，应由两个部门（供应部和品管部）共同监督，禁止客户找质检人员要卸货通知单和检验报告。（十） 原辅料检验的原始记录必须保留，以备杳用。（十一） 公司任何人员不得为自已的亲戚朋友向公司、下属分公司以及客户单位推销产品。（十二） 禁止各部门助理以上领导的亲缘关系介入公司业务部门，从即日起，以前有介入者必须在三日内将业务

36、项目和经办人员名单报总经办，如有不报，查处后将对上人员处以5001000元的罚款。（十三） 公司员工中从事业务操作的人员，应定期开展反贪教育，认清回扣、贪污、贿赂对公司、对社会造成的损失和恶劣影响。（十四） 业务人员应正确对待公司安排的各项检查活动，相关业务人员在收到业务单位行贿后应立即向领导汇报，并将财物上缴公司，否则查处后按收贿罪处理。（十五） 公司部门助理级以上的干部要随时接受公司的考评监督，不得利用职权对侵害公司利益的下属包庇，若有发生，领导应承担同等责任。（十六） 公司任何一名干部不得以任何借口（包括生日、婚事、丧事等接收下属赠送的有价值的东西（包括土特产）（十七） 客商来公司洽谈业

37、务时，要专人要指定的场所接待，指定餐厅就餐，餐后不得进行娱乐活动，严禁仓库保管员、原料检验员及其它人员和客户单线联系。（十八） 严禁任何员工以公司的商业秘密作为商业利益交换，查处后除按价值赔偿外，还应承担法律责任。（十九） 任何员工不得乘座客户便车（供应部带路人员除外），不得变相请客户代购物品。（二十） 任何员工不得将客商及闲杂有员引进公司机要场所。（二十一） 凡今后查出已行贿的供应单位，扣除全部欠款，并移交法律部门办理。（二十二） 因工作需要在参与会议及社交活动中所接受的有价值的纪念品必须向公司汇报登记。（二十三） 以前有贿赂贪污行为的人员，即日起如向总经办交待，可以从宽处理，否则一经查处，

38、严惩不怠，对处理人员打击报复者，加倍处罚。（二十四） 公司每名财务人员不得与客户直接接触，不得与采购员、保管员私下接触，例如上街、进仓库等。核对帐务应由公司或财务部有组织的进行。（二十五） 财务划帐员不得与办事处会计、主任私下调整已出现错误的数字。（二十六） 公司任何一名会计、出纳、保管员、统计员不得做假帐、报假数字、填报假报表，一经查出按贪污处理。（二十七） 办事处人员不得以次充好、私调价格、私改单据以及公私款不分等，一经查出按贪污处理。第六条 奖励和惩罚（一） 奖励：对举报投诉并得到证实者给予保密，保护并按照其举报价值程度一次性给予200010000元的奖金。（二） 惩罚：凡有接收贿赂的公

39、司员工，查出后，立即开除，没收全部非法所得，并处以10100倍的罚款，构成违法者，移交司法部门处理。八 品管部保密管理制度及流程第一章 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 本制度适用于品质管理中心各系统、科室的保密管理工作及下属各分、子公司品管科参照执行。第二章 制度通用细则第三条 品管人员保密工作应遵循既确保秘密又便利工作的原则，任何人都应有强烈的保密意识，但不得以“保密”为由阻碍公司的正常工作。第四条 员工的保密义务（一）所有的电脑必须设置密码并且要不定期的对密码进行更换，并且电脑密码只允许使用人员知道。（二）对于电脑ERP程序的密码要进行保密并且要定期的进行更

40、换。（三）对于人离开办公室要将电脑处于锁定状态，防止别人使用电脑。并且对于工资等相应的保密的文档要设立密码进行设置。（四）对于保密的文件：如受控文件、作业标准、检验标准等保密性文件要放在档案柜里面，并且档案柜要上锁。不允许将此重要文件随便放在办公桌上。（五）所有人员不得以任何方式向无关人员传递公司的秘密，更不得出于不良动机探取公司秘密。（六）严禁带无关人员参观厂区及车间。（七）未经允许不得使用他人的电脑和翻阅别人的文件。（八）不允许将公司产品的配料、配比、配方等重要数据向无关人员泄密。（九）不允许将公司的进货厂家的如原料、辅料、材料、香辛料等检验的结果告诉同行业厂家，不允许将我们的进货单位告诉

41、同行业的厂家或同行业的供应商。（十）对于废旧纸张涉及到的保密的数据必须要将纸张利用粉碎机来进行粉碎，不允许直接扔弃。（十一）严禁自带磁盘、光盘等电子文件载体到公司，各部门的磁盘、光盘等电子文件载体必须由档案员进行统一保管并编号，部门将不定期进行检查；若因损坏不能再使用的，必须按档案的要求进行销毁。第三章 实验系统第五条 工作步骤（一） 需保密的内容有：1) 委托方提供的有关技术文件和资料2) 政府委托的监督检验计划3) 本实验室所有的质量手册、程序性文件、检验校准操作规程、记录表格等4) 检验人员的技术档案5) 本实验室质量活动记录6) 其它需要保密的事项及文件资料（二）实验室主任对需保密的档

42、案应严格控制，不得让无关的人接触或借阅；特殊情况下，因工作需要要求查阅或借阅保密资料的，需经部门经理批准后，办理登记文件领用登记表（YR.PG/DA 06-2000（1）方可借出。到时未还者，由实验室强制收回。（三）确因工作需要的保密资料，持有者应对其严格保护并在指定区域内使用，不得丢失。（四）在工作中凡涉及保密事项和需保密的文件资料时，当事人应严于律己，不得向外泄露相关内容。（五）保密资料原则上不得复制、外借，无关人员不得阅读。若确因工作需要而要求查阅（一般不得离开相关管辖地）、复印或借出指定工作区域的，需填写文件领用登记表（YR.PG/DA 06-2000（1）报部门经理或实验室主任批准后

43、方可借出。（六）复印、借出的保密资料需回收的，申请人在工作完毕后应及时将其交还实验室并办理归还手续。（七）任何人严禁私自复印和利用委托方技术、专利和商业秘密，不得利用其技术开发活动。（八）检验员应严格执行样品唯一性标识管理程序（YR.PG/CX 08-2003（2）以保证样品的诚实性。（九）样品保密应严格执行样品接收、保管和安全性处置程序（YR.PG/CX 09-2003（2）。（十）每年应对过期或作废的保密资料进行一次清理，其工作程序由实验室主任负责按文件控制和维护管理程序（YR.PG/CX 05-2003（2）执行。（十一）计算机软件及相关资料保密工作应按计算机管理程序（YR.PG/CX

44、22-2003（2）执行。（十二）对违反保密和保护所有权管理行为的，由部门经理负责组织调查，视情节或后果的严重程度按公司制度实施处罚或处理；泄露秘密而造成严重后果的，由泄密者自行承担。第四章 退货系统第七条 保密基本原则（一） 退货办保密工作应遵循既确保秘密又便利工作的原则，任何人都应有强烈的保密意识，但不得以“保密”为由阻碍公司的正常工作。（二） 员工的保密义务1科室业务事项的保密工作负责。2员工不得以任何方式向无关人员传递退货办秘密，更不得出于不良动机探取退货办秘密：严禁带无关人员进入退货办现场。严禁与无关人员谈论退货办秘密；严禁在公共场合谈论退货办秘密。未经允许不得翻看其他部门的文件资料

45、。未经允许不得使用他人电脑。（三）组织涉及公司秘密的活动（包括召开秘密会议）时，采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的活动场所或会议室。2、严格限定参加活动人员的范围以及活动内容的传达范围。3、会议或活动中发放的资料，若有必要，应及时收回。4、会议形成的会议纪要等文件资料必须严格保密和存档，不得到处乱放。（四）退货办废旧纸张（无保存价值、涉及工作内容的文字材料、图纸等）均须作销毁处理，不得当作无用垃圾随意乱扔。（五）退货办员工发现退货办秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即向部门领导反映，并在力所能及的情况下及时做出相应的补救措施。（六）凡属于保密范畴的电子文件，必须加有密码，且密码的要求必须是

46、数据和字母的组合。第八条 保密具体措施（一）退货数据的保密1. 退货重量及金额：每天、月、年的数据不许外泄，否则追究当事人的相关责任2. 异常退货的具体原因和数量：对异常退货进行记录存档封存（二）ERP的保密1. ERP的密码：只限操作者知晓，否则对当事人罚款，若造成退货责任变动的，对当事人进行经济索赔2. ERP的操作程序：退货ERP的操作程序只限操作者知晓（三）秘密文件的保存1. 退货办内部秘密文件由科室档案工作人员负责保存。2. 退货办各种工作操作程序，人人有责；如因工作调动，文件的交接必须有详细清楚的交接手续，并由负责人存档。第五章 考核办法及流程第九条 公司人员有违反保密协议及保密协议补充条款的，一律按协议及其补充条款追究其法律责任。第十条 出现下列情况之一的，一经发现，一律开除，并视情况追究其法律责任：（一）掌握公司秘密的人员出于不良企图故意泄露公司秘密；（二）出于不良企图窃取或试图窃取公司秘密；（三）无意中泄露公司重大秘密。