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1、可编辑出资设立有限公司合同(3) 4、董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持;监事会不召集和主持的，代表非常之一以上表决权的股东可以自行召集和主持;5、召开股东会会议，应当于会议召开十日前通知全体股东;6、股东会应当对所议事项的确定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名;7、对第十五条第(二)项所列事项股东以书面形式相同表示同意的，可以不召开股东会会议，干脆作出确定，并由全体股东在确定文件上签名、盖章。8、股东会股东的表决权按实缴出资比例行使，过半数通过有效;但股东会会议作出修改公司章程、增加或者削减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的
2、决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。【律师提示】1、会议通知时间应约定较短时间;2、程序一经约定，须遵守，否那么有致使决议无效的风险。第十三条董事会的组成及其职权(一)董事会组成：1、董事会成员为;董事会设董事长一人，副董事长人;2、董事由方法产生，任期年，董事任期届满，连选可以连任;3、董事长、副董事长由方法产生;【律师提示】1、成员最好为单数，以防公司董事会僵局;公司较小，可只定执行董事;2、董事、董事长产生方法可自行约定，任期在三年内;3、假设有国有投资主体须留意职工董事人数。(二)董事会职权：1、召集股东会会议，并向股东会报告工作;2、执行股东会的决议;3、确定公司的经营打算
3、和投资方案;4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案;6、制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案;7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;8、确定公司内部管理机构的设置;9、确定聘任或者解聘公司经理及其酬报事项，并依据经理的提名确定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬报事项;10、制定公司的根本管理制度;11、本合同规定的其他职权。【律师提示】1、上述职权是参照法定内容，职权内容与范围可由本合同或以后的章程约定;2、董事会职权须与股东会职权综合考虑。(三)董事会召开程序1、董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者
4、不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2、召开董事会会议，应当于会议召开日前通知全体股东;3、董事会应当对所议事项的确定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。4、董事会决议的表决，实行一人一票。【律师提示】1、会议通知时间应约定较短时间;2、议事方法与表决程序宜简洁;3、程序一经约定，须遵守，否那么有致使决议无效的风险。第十四条(总)经理及其职权(一)公司设(总)经理，由董事会确定聘任或者解聘;经理列席董事会会议。(二)经理的职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;2、组织实施公司年度经营打算和投资方案;3、拟订公司内部管理机构设置方案;4、拟订公司的根本管理制度;5、制定公司的详细规章;6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;7、确定聘任或者解聘除应由董事会确定聘任或者解聘以外的负责管理人员;8、董事会授予的其他职权。【律师提示】1、经理可由股东或董事担当，也可外聘;2、经理职权应与董事会职权综合考虑;3、财务负责人与总经理同为考虑重点;4、职权设置上须防范治理僵局。第十五条监事会及其职权 4 / 4