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1、可编辑公司变更-章程修正案(3) 第三十七条：股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权：(一)确定公司经营方针和投资打算。(二)选举和更换董事，确定有关董事的酬报事项。(三)选举和更换由股东代表出任的监事，确定有关监事的酬报事项。(四)审议批准董事会的报告。(五)审议批准监事会的报告。(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。(七)审议批准公司的利润安排方案和弥补亏损方案。(八)对公司增加或者削减注册资本作出决议。(九)对公司公开发行股份或公司债券作出决议。(十)审议批准公司重大资产收购出售方案。(十一)对超过董事会授权范围的重大事项进展探讨和表决。(十二)对公司合并、分立、解散和清算
2、等事项作出决议。(十三)修改公司章程。(十四)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。(十五)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案。(十六)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会确定的其他事项。第三十八条：股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举办。第三十九条：股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议。董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东
3、主持会议。假如因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。第四十条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知公司股东。第四十一条：股东大会召开的会议通知发出后，除有不行抗力或者其他意外事务等缘由，董事会不得变更股东大会召开的时间。因不行抗力确需变更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。第四十二条：董事会人数缺乏公司法规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额到达股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以遵照本章第五十条规定的程序自行召集临时股东大会。第五章：董事
4、会第一节：董事第四十三条：公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。第四十四条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。第四十五条：未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的状况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第四十六条：董事连续二次未能亲自出席，也不托付其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第四十七条：董
5、事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第四十八条：如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额前方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。第四十九条：董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期完毕后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业隐私保密的义务在其任职完毕后仍旧有效，直至该隐私成为公开信息。其他义务的持续期间应当依据公允的原那么确定，视事务发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种状况和条件下完毕而定。 4 / 4