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1、可编辑2022最新 - 外商独资公司章程范本(2) 、制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案；、制订公司合并、分立、解散、股权转让、延期、中止或者变更公司形式的方案；、确定公司内部管理机构的设置；、确定聘任或者解聘公司经理及其酬报事项，并依据经理的提名确定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其酬报事项；、制定公司的根本管理制度；、其他应由董事会确定的重大事宜。第十七条上述事项须经全体董事_通过方可生效。第十八条董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
2、召集和主持。董事会会议应有半数以上的董事出席方能举办。董事因故不能出席董事会会议的，可出具托付书托付他人出席和表决。第十九条召开董事会会议应提前_天送达开会通知，并说明会议议程和地点。其次十条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的确定作成会议记录，出席会议的董事或代理人应当在会议记录上签名。记录文字运用中文或中文、英文同时运用。会议记录及决议文件，经与会代表签字后，由公司抄送全体董事，并连同托付书一并存档，由董事会指定专人保管，在公司经营期限内任何人不得涂改或销毁。董事会休会期间需经董事会确定的事宜，也可通过电讯及书面表决方式作出。董事书面表决作出的决议，与董事会会议作出的决议
3、具有同等效力。第六章经营管理机构其次十一条公司在其居处设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理，并实行董事会领导下的经理负责制。其次十二条公司设经理人，副经理_人。副经理帮助经理工作。经理处理重要问题时，应同副经理协商。其次十三条经理对董事会负责，行使以下职权：、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的各项决议；、组织实施公司的年度经营打算和投资方案；、拟定公司内部管理机构设置方案、公司根本制度和详细规章；、在董事会授权范围内，提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；、确定聘任或者解聘除应由董事会确定聘任或者解聘以外的负责管理人员；、行使董事会授予的其他职权。其次十四条经理、副经理每届任期
4、_年，经董事会聘请，可以连任。其次十五条经董事会聘请，董事长、副董事长、董事可兼任经理、副经理或其他高级职务。其次十六条经理、副经理必需是常驻公司居处的专职人员，不得兼任其他经济组织的经理或副经理，不得参加其他经济组织对本公司的商业竞争行为。其次十七条公司管理人员如有假公济私或紧要失职行为的，经董事会决议或按公司的管理规定，予以解聘；对造成公司经济损失或触犯刑律的，要追究相应的经济责任或法律责任。其次十八条经理、副经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员恳求辞职的，应提前_天向董事会提交书面报告，经董事会决议批准，方可离任。第七章监事会其次十九条公司设监事会，监事会是公司的监视管理机构。第三十条监事会对公司监视管理中，行使以下职权：、检查公司财务；、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进展监视，对违反法律、行政法规、公司章程或者董事会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以订正；、提议召开临时董事会，列席董事会并提出提案、质询和建议；、对违反公司法规定的董事、高级管理人员提起诉讼； 4 / 4