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1、反洗钱学习培训和宣传管理方法第一章总那么第一条为使全体员工树立风险意识、法律意识，了解 反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务 技能，到达规范支行反洗钱培训与宣传工作的目的，根据中 华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定的相关 要求，特制定本管理方法。第二条 本管理方法所称反洗钱培训与宣传，是指对反 洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。第三条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的 原那么。分行反洗钱领导小组办公室负责反洗钱培训和宣传工 作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责 涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。第二章反洗钱培训第四条 反洗
2、钱培训对象反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训：（一）反洗钱工作管理人员，包括反洗钱领导小组成员、反洗钱专岗等。（二）批发、零售条线客户经理。（三）一线人员，具体包括直接面对客户的柜面客服人 员。第五条反洗钱培训内容（一）基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、 过程、手法、危害及其开展变化趋势；反洗钱的体系、战略 目标、制度框架以及支行各部门在反洗钱体系中的作用、职 责等；（二）法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介 绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全 面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台 的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训；（三）业务实
3、操培训I。以总行制定的内部管理规定为基 础，结合分行的相关制度进行学习，进一步熟知各自岗位职 责和分行反洗钱各项工作流程。结合国际、国内反洗钱最新 动态和最新反洗钱案例，了解国际国内反洗钱形式和最新的 洗钱手法，采用以案说法等方式，介绍反洗钱的经验与技巧, 以及最新的反洗钱技术，对总行的反洗钱业务系统进行操作 演示等，稳步提高员工的警觉性和反洗钱技能，特别是在实 际工作中识别可疑交易的能力；（四）其它相关知识的培训I。针对反洗钱活动的复杂性、 专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点，加大对反洗钱关 键岗位人员法律、财务、会计、审计、计算机等相关知识的 综合性培训，有针对性地提高反洗钱人员的综合素
4、质。第六条反洗钱培训方式反洗钱培训方式遵循“不同对象、不同方式；不同层次、 不同内容”的原那么。培训方式可灵活多样，对各级管理人员， 其中包括反洗钱工作小组成员，可采取专题培训、以会代训、 考试等多种方式，每年培训至少2次；柜面人员可在业务营 运学习中安排反洗钱培训内容，每季度培训至少一次。每年 对全体员工的反洗钱培训至少一次，新员工上岗前必须进行 反洗钱培训。第七条反洗钱培训管理每年年初，由分行反洗钱领导小组办公室要制定反洗钱 培训计划。对反洗钱培训计划、培训次数、人数、内容、资 料、形式、测试、考核以及培训评估等有关资料应及时进行 归档、留存，以便于监管部门和分行的评估和考核。建立培 训效
5、果评估机制，确保反洗钱培训取得实效。第三章反洗钱宣传第八条 开展反洗钱宣传是增加员工和社会各界反洗 钱意识、营造良好的反洗钱社会气氛、推动反洗钱工作深入 开展的重要举措。积极开展反洗钱宣传，有利于扩大反洗钱 工作的影响力，促进反洗钱工作不断开展。第九条 反洗钱宣传的对象主要是公司客户、个人客户 或是潜在客户，以及支行其他非业务人员。第十条 反洗钱宣传的内容主要包括以下内容：（一）洗钱活动的基本特征；（二）金融机构的反洗钱义务；（三）反洗钱的法律法规；（四）我国反洗钱工作的进展；（五）分行反洗钱工作的先进事迹；（六）其它要宣传的内容。第十一条 反洗钱宣传形式可以多种多样。例如：条幅、 反洗钱知识介绍、反洗钱工作简报、反洗钱专栏等等。每年 至少开展一至二次反洗钱宣传活动，宣传工作要符合人民银 行、总行的相关要求。第四章附那么第十二条本细那么由分行反洗钱领导小组负责修定和解 释。第十三条 本管理方法自发文之日起执行