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1、通亚集团管理制度手册(执行版)2014年6月(发行部门：集团质量管理部)说明1、 该管理制度的编制，基础假设为“集团是投资中心、决策中心、服务中心，业务单元是经营中心、利润中心、执行主体”，同时也充分考虑了集团“条件成熟的情况下，充分授权”的指导原则，确保风险可控的同时，尽量授权；2、 该管理制度是以通亚集团2013年-2014年的业务、管理、人才情况为基础编制的，也意味着，随着通亚集团业务、管理、人才的发展，该管理制度体系需持续优化，建议该制度在2014-2016年之间，可在集团质量管理部的组织下，每半年进行一次系统的优化及修订，2016年后可每1-2年组织一次优化；3、 各部门、业务单元在
2、日常工作中，如果认为某制度需要进行调整，如果该制度为部门内制度，可由本部门负责人组织调整与优化，调整与优化后，经分管副总裁（或业务单元总经理）审批，提交集团质量管理部备案后，可按优化后制度执行；如果该制度为跨部门的制度（牵涉多个部门），则可提交集团质量管理部，由集团质量管理部组织成立制度优化小组，对该制度进行调整和优化，调整和优化后由制度优化小组审批，质量管理部备案后，可按优化后制度执行；4、 各部门、单位日常如新编制、发布制度，请参见本制度的格式，务必严格按照本制度的格式编制，今后通亚集团所有制度的编制格式需与本制度格式保持统一，禁止各部门、单位私自调整制度格式；5、 由于集团2014年4月
3、份设立“园区管理办公室”，作为集团对园区业务（含艾科农业公司、艾科置业公司、威通新能源、医院、学校等）的归口管理机构，因此，该制度中集团对以上业务单元拥有的日常业务审批权由园区管理办公室履行（业务单元投融资与资金管理、业务单元高管与财务负责人的任命与调整等权利由集团统一履行，园区管理办公室无权履行，园区管理办公室权限由集团总裁会根据园区业务的发展合理调整），同时，园区业务单元的工程规划管理职能由园区管理办公室规划管理部统一履行、园区业务单元的行政类管理职能由园区管理办公室行政部门统一履行；6、 集团运营管理部对该制度拥有最终解释权。目录一、战略管理部分7通亚集团战略管理制度7通亚集团投资管理制
4、度10通亚集团项目管理制度13二、运营管理部分17通亚集团治理结构管理制度17通亚集团运营管理制度21通亚集团组织绩效管理制度24通亚集团组织架构管理制度26通亚集团子公司管理制度28三、质量管理部分32通亚集团管理质量控制体系（流程制度）管控制度32通亚集团管理过程内部评审稽核制度47四、采购管理部分53通亚集团采购管理制度53通亚集团招标管理制度59通亚集团仓库管理制度64通亚集团采购管理部员工行为规范67通亚集团工程物资采购管理制度69五、工程与规划管理部分88通亚集团规划设计管理制度88通亚集团工程进度管理制度96通亚集团工程成本管理制度100通亚集团工程质量管理制度107通亚集团工程
5、安全管理制度111六、财务管理部分115通亚集团预算管理制度115通亚集团财务分析制度117通亚集团费用管理制度122通亚集团资金管理制度131通亚集团资产管理制度135通亚集团应收应付款管理制度139通亚集团子公司财务管理暂行办法143通亚集团会计档案管理制度150通亚集团发票管理制度153关于集团行政审批权限事项工作的暂行规定155七、融资管理部分158通亚集团融资管理制度158八、人力资源管理部分163通亚集团人力资源规划管理制度163通亚集团招聘管理制度170通亚集团薪酬福利管理制度175通亚集团岗位绩效管理制度185通亚集团人才梯队管理制度196通亚集团培训管理制度202通亚集团考勤
6、管理制度205通亚集团工装管理制度209九、审计管理部分214通亚集团审计管理制度214通亚集团日常审计监督处置管理制度224通亚集团审计问责管理制度227十、法务管理部分234通亚集团法务安全管理制度234通亚集团知识产权管理制度237通亚集团合同管理制度241十一、行政管理部分250通亚集团档案管理制度250通亚集团固定资产管理制度253通亚集团印章管理制度258通亚集团工商登记管理制度260通亚集团公文管理制度265通亚集团会议管理制度268通亚集团出差管理制度272通亚集团招待管理办法277通亚集团车辆和驾驶员管理制度280通亚集团车辆费用包干管理制度285通亚集团消防安全管理制度28
7、8通亚集团职工餐厅管理制度290通亚集团宿舍管理制度295十二、信息管理部分297通亚集团信息管理制度297一、战略管理部分通亚集团战略管理制度一、 目的为了加强通亚集团战略管理工作的规范性和质量，变机会驱动为战略驱动，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团及下属子公司、事业部等各单位。三、 关键控制点3.1、战略的编制、回顾、优化、调整四、 制度说明（一）职责分工4.1、公司董事会负责决定公司发展战略；审批公司战略规划；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定等。4.2、战略规划委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营
8、目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议等。4.3、公司管理层负责公司战略规划的制定和执行。其相关职责包括：制定公司战略规划及战略规划年度调整方案；执行公司战略规划；对影响公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。4.4、战略发展部负责公司战略规划的日常管理。其职责包括：编制公司战略规划初稿，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出年度调整建议；对子公司战略规划的制订及调整提出指导意见；对子公司战略执行情况进行跟踪分析；进行公司战略规划相关重要问题的研究；负责公司战略管理的其它相关
9、事项等。（二）战略规划编制原则与依据4.5、公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。4.6、战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。（三）战略规划的内容4.7、集团战略规划需包括以下内容：（1）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。（2）公司整体战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择。（3）公司核
10、心业务发展战略：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系。（4）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。4.8、子公司的战略规划需要包括以下内容：（1）子公司战略总结与环境分析：对子公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。（2）子公司整体战略：分析并确定子公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择。（3）子公司核心业务发展战略：分析并确定子公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略、支持体系。（4）子公司战略措施规划：分析并确定子公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业
11、务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤。（5）子公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整。（6）子公司财务指标规划：对子公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定。（四）战略规划的编制与评估程序4.5、集团战略规划的具体程序参见流程战略规划管理流程战略评估管理流程行业分析管理流程。4.6、子公司战略规划的具体程序可以参照集团战略规划的逻辑，在集团的要求下，自行安排程序编制，编制后的战略规划需得到的集团的审批。（五）战略规划编制和调整时间安排4.7、集团公司战略规
12、划每三年（特殊情况，也可两年）编制一次，在非计划编制年度，公司战略规划若有调整必要，战略发展部应结合当年年度经营计划进行调整。战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。4.8、子公司战略规划每三年（特殊情况，也可两年，根据集团规定）编制一次，子公司战略规划若有调整必要，子公司应结合当年年度经营计划进行调整。编制和调整时间遵循集团公司战略规划编制和调整时间的相关规定。（六）附则4.9、本制度由集团公司战略发展部负责解释和修改。4.10、本制度自发布之日起执行。通亚集团投资管理制度一、 目的为了加强通亚集团投资管理工作的规范性和质量，降低投资风险，提高投资收益，特编制本制度。二、 适用范围本
13、办法适用于通亚集团及下属子公司、事业部等各单位，各下属单位可参照本管理制度执行，也可根据国家有关法规规定自行制定管理办法，并报通亚集团有限公司战略发展部备案。三、 关键控制点3.1、投资项目的可研、决策、运营、评估四、 制度说明（一）投资原则4.1、公司的投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策。4.2、公司的投资应符合公司的发展战略，坚持以市场为导向，以效益为中心，以集约化经营为手段。4.3、公司的投资须与资产结构相适应，规模适度，量力而行。4.4、公司的投资必须注重风险，保证资金运行安全。（二）投资管理4.5、集团公司作为投资主体，行使投资职能；各分子公司无投资权，但有投资建议权；控股
14、子公司无对外投资权，公司委派到被投资单位的董事、监事和其他高级管理人员应督促子公司建立相应的对内投资管理制度。4.6、集团公司股东大会是公司的投资决策机构，公司的重大投资行为应由股东大会审议通过。董事会（董事长）、总裁办公会是公司投资决策的受权者。根据股东大会的授权，董事会拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会的授权，董事长拥有授权范围内的投资决策权；根据董事会（董事长）的授权，总裁办公会拥有授权范围内的投资决策权。4.7、战略发展部是公司投资的归口管理部门，负责组织制定公司的年度投资计划，组织对长期投资和工程项目投资的前期论证及可行性研究、项目立项、实施监督和对外投资的后评价，负责组织对外投
15、资项目的具体实施。4.8、其他各部门在职能范围内对投资起支持作用，应积极配合，确保控制投资风险，提升投资收益。4.9、公司的投资项目应纳入年度经营计划和财务预算管理，年度投资计划和预算的编制按公司年度经营计划和财务预算管理的相关规定执行，未列入年度经营计划和财务预算的新增投资项目，按追加计划和预算程序执行。4.10、集团公司应根据需要和有关规定向被投资的单位派出董事、监事、财务或其他管理人员。4.11、集团公司委派到被投资单位的董事、监事和高级管理人员应维护公司合法权益，监督被投资单位建立和完善各项管理制度，定期向公司通报被投资单位的经营情况和财务成果，及时向集团公司反映重要问题。4.12、集
16、团财务部应加强对投资的控股子公司的财务管理，确保会计信息及时、真实、完整、准确。4.13、集团审计部有权根据被投资单位的情况，受公司委托对控股子公司的情况进行审计和监督。4.14、公司对外投资的收回、转让与核销由公司董事会、股东大会决定，并履行相关审批手续。（1）出现可发生下列情况之一时，公司可收回或核销投资：1）按照公司章程规定，被投资单位经营期届满。2）被投资单位经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的。3）被投资单位无法继续经营而清算的。4）合同规定投资过程中的其他情况出现或发生时。（2）出现或发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：1）被投资单位已经明显有悖于公司发展战略。2）被投资
17、单位出现连续亏损且扭亏无望，无市场前景。3）被投资单位对公司无任何重要影响，且又长期不为公司提供财务等相关信息。4）集团公司认为在必要转让的其他情形。（三）附则4.15、本制度由集团公司战略发展部负责解释和修改。4.16、本制度自发布之日起执行。通亚集团项目管理制度一、 目的为了加强通亚集团项目申报与合作工作的规范性和质量，降低项目风险，提高项目收益，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团及下属子公司、事业部等各单位，各下属单位可参照本管理制度执行，也可根据国家有关法规规定自行制定管理办法，并报通亚集团有限公司战略发展部备案。三、 关键控制点3.1、项目申报、合作的审批四、 制度说明
18、（一）项目内容与分工4.1、根据政府相关部门文件要求，企业发展部通过与项目单位协商，确定上报项目，并及时、准确向政府相关部门申报。4.2、本制度所称项目主要是指由集团公司及各子公司进行申报的政策、资金扶持项目或资质、荣誉等项目。资金扶持项目是指：由发改委、经信委、商务、科技、农业、财政等政府部门下发的项目申报文件，具体如：节能减排项目、节能技术改造财政奖励项目、中小企业技术改造项目及发展专项项目、工业服务业发展专项、技术创新项目及其它项目的财政奖励项目等。资质荣誉项目是指：对企业意义重大的国家级、省级、市级荣誉，如驰名商标、名牌产品、高新技术企业、科技进步奖、重点技术研发中心、龙头企业、科技型
19、创新企业等。4.3、战略发展部负责立项项目的管理，各子公司负责本单位项目实施的管理。（二）项目的提出4.4、项目提出有以下几种方式：（1）根据企业发展需求，总裁会领导指派、子公司提出、部门自己提出。（2）提出部门写出项目建议书报战略发展部审核。（3）战略发展部组织人员对所涉及的行业进行研究。（4）如项目可行，战略发展部协同财务部、融资部、规划管理部等部门拟定投资计划，上报总裁会审议决策，如不通过，则重新进行行业研究或终止该项目。（三）项目立项与申报管理4.5、项目批准通过后，由战略发展部组织人员负责编制项目可研报告并办理立项备案，战略发展部会同项目单位及相关业务部门完成项目申报工作，并对项目申
20、报资料备案，落实项目申报进度情况。4.6、根据项目的实际情况，办理项目的环评、安评、能评等相关手续。4.7、战略发展部组织协调政府职能部门争取项目扶持资金批复。4.8、批复的专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，要保证项目资金专款专用，特殊情况，必须请示。4.9、项目申报成功后，战略发展部与项目单位需完成项目备案管理工作。（四）项目申报流程管理4.10、战略发展部接到政府部门有关项目申报通知文件后，上报集团主管领导批示，战略发展部向项目单位及相关业务部门联系申报事宜，经协商，确定项目单位上报项目申报资料，战略发展部审核后上报政府部门。4.11、项目单位直接收到政府部门有
21、关项目申报通知文件后，向战略发展部联系项目申报事宜，并由战略发展部协调相关政府职能部门完成项目申报工作。具体流程如下：（1）组织人员负责编制项目可研报告并办理立项备案。（2）根据项目的实际情况，办理项目的环评、安评、能评等手续及其他相关资料。（3）组织协调政府职能部门争取项目扶持资金批复。（4）项目实施后，项目建设由项目单位承担，战略发展部协助项目建设过程中的土建、购置设备、安装等招标活动。（5）批复的专项资金按照国家专项资金管理规定执行。（6）定期整理每月的进度报告上报项目主管部门。4.12、项目申报工作未按时完成，造成迟报、不报、信息不实等情况，按照职责划分进行考核管理。（五）项目的实施4
22、.13、项目实施后，项目建设由各项目本单位承担，战略发展部协助项目建设过程中的土建、购置设备、安装等招标活动。4.14、战略发展部定期整理每月的进度报告上报项目主管部门。（六）项目结束与备案管理4.15、战略发展部完成项目申报工作后，对本次项目申报资料留档，落实项目申报进展情况，做好信息记录。同时项目单位也应对申报资料纸制版及电子版资料，进行专人管理，保存备案。4.16、项目结束后，由企业发展部提请向项目主管部门申请项目竣工验收，项目实施单位配合，验收合格，提交项目验收总结报告。4.17、建设项目竣工后，应向项目主管部门申请竣工验收，验收工作按国家规定进行。验收合格，项目结束后，整理项目全部档
23、案，交集团规划管理部存档。（七）对外合作事务管理4.18、战略发展部的工作目的是：使集团公司和下属各子公司与各级政府之间维持良好的关系，在国家法律法规的指导下，开展各项有利于企业发展的外事活动。4.19、对战略发展部的总体要求是，根据业务的不同种类、不同层次、不同需求，掌握好工作规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密，以高度的责任心和严密细致的作风做好工作。4.20、战略发展部在对外合作事务中主要职责：（1）负责拟订集团公司重要外事活动计划并执行。（2）负责拟定集团公司与政府事务工作的合作政策并执行。（3）协调集团公司及子公司与政府各职能部门的联系，建立并维护与政府机构的良好关系。（4）建立信
24、息渠道平台，收集并整理有益于集团公司发展的重要信息，为集团公司领导提供决策依据。（5）根据部门整体工作规划，掌握国家政策，申报相关项目，承担项目公关任务。（6）负责审核各子公司的对外合作计划与方案，从集团战略、经济效益及风险控制角度提出建议。（7）配合集团公司和子公司实施公关活动，与有关部门进行良好的沟通，提供市场开拓及大型会议、展会、现场等方面的公关支持。（9）根据集团公司形势需要，通过组织或参与社会、社区的公益活动，建立公司正面积极的形象。4.21、工作过程中，发生重大事项应及时向集团总裁或副总裁汇报，所谓重大事项系指：（1）公司并购、重组、撤销、资产转让等。（2）重大的经济合同签订。（3
25、）大型会议、展会。（4）公司发生对外纠纷，如：法律诉讼等。（5）涉及对外投资项目。（6）其他对公司利益有重大影响的各类事项。（八）附则4.22、本制度由集团公司战略发展部负责解释和修改。4.23、本制度自发布之日起执行。二、运营管理部分通亚集团治理结构管理制度一、 目的为了规范通亚集团治理结构的管理，根据现代企业制度的要求并遵照公司法，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团的治理结构管理工作。三、 关键控制点3.1、股东会、董事会、总裁会及监事会职责的履行。四、 制度说明（一）总则4.1、股东会股东会由集团的所有股东构成，是集团的最高权力机构。依据公司法并参照集团的实际情况，确定集团
26、股东会的职责如下：（1）决定集团的发展方向、经营方针和重大投资计划。（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。（3）选举和更换监事，决定有关监事的报酬事项。（4）审议批准董事会的报告。（5）审议批准监事会的报告。（6）审议批准集团的年度财务预决算方案。（7）审议批准集团的利润分配方案和弥补亏损方案。（8）对集团增加或者减少注册资本作出决议。（9）对发行集团债券作出决议。（10）对股东向股东以外的人转让出资作出决议。（11）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。（12）修改公司章程。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，按照公司章程的规定而定期召开会议，也可以应代表十
27、分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、或者监事会的提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。4.2、董事会 董事会是集团的战略决策机构。董事会设董事五人，其中一名为外聘独立董事。董事会对股东会负责。依据公司法并参照集团的实际情况，确定集团董事会的职责如下：（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作。（2）执行股东会的决议。（3）决定集团的发展战略和投资方案。（4）制订集团的年度财务
28、预决算方案。（5）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案。（6）制订集团增加或者减少注册资本以及发行公司债劵的方案。（7）制订集团各子公司的合并、分立、变更公司形式、解散的方案。（8）制订集团总部的基本管理制度。（9）决定集团内部管理机构设置。（10）决定聘任或者解聘董事会秘书、集团总裁，根据总裁的提名，决定聘任或者解聘集团副总裁、子公司总经理、集团财务负责人，决定其报酬事项。（11）听取总裁的工作报告并作出决议。董事会成员应当出席董事会会议，因故不能出席会议时，可以书面委托其他董事代为出席。董事会会议由董事长召集和主持，每季度召开一次，于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董
29、事。经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总裁建议，可召开临时董事会。董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可决定。其中，对集团重大事项的表决，须经出席会议的董事三分之二以上同意。 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决。董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事会应对所议事项的决定登记在会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，若有不同意见也要登记在会议记录上。4.3、总裁会总裁会对董事会负责，是集团的战略管理主体。总裁会由总裁、副总裁和财务总监等组成。依据公司法并参照集团的实际情况，确定集团总
30、裁会的职责如下：（1）组织实施董事会决议，主持集团日常管理工作，协调集团总部各部门和各子公司之间关系。（2）组织实施集团发展战略和年度投资方案。（3）组织审核子公司年度经营计划和年度预算。（4）提出集团总部管理机构设置方案。（5）提出集团总部的基本管理制度和具体规章。（6）提请聘任或者解聘集团副总裁、财务负责人、各子公司总经理等其他高管人员。（7）提出子公司总经理激励方案。（8）决定子公司管理机构设置方案。（9）建议董事长召开董事会会议。总裁会实行首长负责制，总裁会成员应当出席总裁会会议，因故不能出席会议时，可以书面委托其他高管人员代为出席，总裁也可以视情况建议子公司经理和集团职能部门负责人列
31、席总裁会。总裁会会议由总裁召集，原则上每周一次，于会议召开三日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知总裁会成员。总裁会应对所议事项的决定作会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。4.4、监事会监事会对股东会负责，董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会由三名监事组成。依据公司法并参照集团的实际情况，确定集团监事会的职责如下：（1）检查公司财务。（2）对董事、总裁等高管人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督。（3）当董事、总裁等高管人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正。（4）提议召开临时股东会。（5）制定监督、审计计划，报股东会批准。（6
32、）聘任或者解聘审计处负责人。（7）公司法规定的其他职能。监事可以列席董事会会议。4.5、奖惩如有违反此制度规定者，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失重大者追究法律责任并承担相应的经济责任。（二）附则4.6、本制度由集团董事会负责修改，集团公司运营管理部负责解释。4.7、本制度自发布之日起执行。通亚集团运营管理制度一、 目的为了加强通亚集团运营管理工作的规范性和质量，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团及下属子公司、事业部等各单位，各下属单位可参照本管理制度执行，也可根据国家有关法规规定自行制定管理办法，并报通亚集团有限公司运营管理部备案。三、 关键
33、控制点3.1、计划的编制3.2、经营分析3.3、组织绩效考核四、 制度说明（一）职责说明4.1、集团总裁（1）审批运营制度。（2）审批各类运营决策。4.2、集团分管副总裁（1）组织编制、审核运营制度。（2）组织各类运营活动的展开。（3）审核各类运营决策。4.3、运营管理部（1）编制运营制度。（2）负责运营事务的日常处理。（3）与集团各部门、下属单位运营管理部门、岗位对接，协调。（二）年度经营计划的编制4.4、由集团总裁会确定年度经营计划的编制时间、原则、要求，运营管理部负责下发、督导各部门、单位编制，运营管理部每年应发布明确的关于年度经营计划编制的通知，包括编制单位、要求、时限等。4.5、集团
34、各部门、下属各单位应在集团运营管理部的协调下，开展本单位年度经营计划、工作计划的编制，年度经营计划的编制要包括年度经营目标、经营思路、重要举措、资源配置等。4.6、各单位编制好计划初稿后，提交运营管理部，运营管理部门会及时组织分管运营副总裁与各部门、单位对接，对计划提出优化建议，各部门、单位需接受集团的质询，并认真对计划进行修改。4.7、经过充分沟通、协调，确定的年度经营计划、工作计划，集团总裁进行审批，审批后各单位执行。根据年度经营计划，集团会组织年度目标责任状的签订，具体签订程序由运营管理部发布。4.8、根据各下属单位业务特点、发展阶段不同，运营管理部会提出不同的编制要求，各单位需认真领会
35、、执行。（三）季度、月度经营计划的编制4.9、各部门、下属单位应按照运营管理部的要求编制季度、月度经营计划、工作计划，不需要编制的单位运营管理部会说明。4.10、各单位应及时、高质完成计划的编制，下属单位的总经理（负责人）对计划负有第一责任，各部门、单位计划提交的及时性、质量可作为对组织考核的重要内容。4.11、在计划的执行过程中，计划如有变动，下属单位应及时作出说明，并上报运营管理部。（四）经营分析会的召开4.12、经营分析会根据频率可分为：年度经营分析会议、半年度经营分析会议、季度经营分析会议、月度经营分析会议以及不定期经营分析会议。4.13、经营分析会议是集团进行运营决策的重要机制，由集
36、团总裁或分管副总裁主持，运营管理部提供支持，对集团的经营成果、需重要关注之处、改进方法等作出分析、说明，参会人员应充分准备，会议应高效、高质，行政部做会议记录，运营管理部编制会议纪要，经分管副总裁、总裁审批后下发，各单位应根据纪要开展工作。4.14、运营管理部需对会议上作出的重要决策进行及时跟踪，并编制跟踪记录汇报给集团副总裁、分管运营副总裁、总裁。4.15、运营管理部需对集团重要关注事项，进行跟踪、分析，及时提供分析报告，供领导决策，必要时，可发起专项运营分析会议解决问题。（五）组织绩效考核4.16、组织绩效考核相关规定见通亚集团组织绩效管理制度。（六）运营管理文件的存档管理4.17、运营管
37、理的各类文件由集团运营管理部负责存档、保管。4.18、其他人员无权直接向运营管理部索要、复印运营文件，如果需要，需要向分管运营副总裁汇报并审批同意后方可借阅、复印。（七）附则4.19、本制度由集团公司运营管理部负责解释和修改。4.20、本制度自发布之日起执行。通亚集团组织绩效管理制度一、 目的为了加强通亚集团组织绩效管理工作的规范性和质量，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团及下属子公司、事业部等各单位，各下属单位可参照本管理制度执行，也可根据国家有关法规规定自行制定管理办法，并报通亚集团有限公司运营管理部备案。三、 关键控制点3.1、组织绩效方案的制定3.2、组织绩效考核四、 制
38、度说明（一）职责说明4.1、绩效考核管理机构（1）总裁会是组织绩效管理的指导和决策，是组织绩效管理的最高决策机构。（2）分管运营副总裁负责审核各类组织绩效方案。（2）运营管理部负责组织绩效日常统筹管理。（二）组织绩效考核时间4.2、子公司考核时间：通常以年度为考核周期，月度、季度、半年度进行经营效果的跟踪。4.3、集团各部门的考核时间：通常以季度为考核周期，也可以月度或半年度为考核周期，以具体的规定为准。（三）组织绩效考核关系4.4、集团各部门由分管副总裁负责考核。4.5、子公司由集团组成考核小组进行考核，具体考核办法见每年度集团发布的子公司绩效考核办法。（四）组织绩效考核流程4.6、具体流程
39、参见集团部门绩效管理流程业务单元绩效管理流程。4.7、每年年初由分管运营副总裁组织编制本年度组织绩效考核方案并实施。4.8、组织绩效考核的具体方法也可参考对岗位的考核方法，见TYZD-RL-04通亚集团岗位绩效考核管理制度。（五）组织绩效考核申诉4.7、集团部门、下属单位如果对绩效考核结果有异议，可在组织绩效考核结果确定后的3日内向集团总裁提交申诉申请，集团总裁可组织专项总裁会处理绩效申诉。4.8、集团总裁会确定的绩效结果为最终绩效考核结果。（六）组织绩效考核资料的保存4.9、组织绩效考核的各类资料由运营管理部负责保管存档。4.10、各类人员无权直接查阅、复印组织绩效考核资料，如因工作需要需得
40、到分管运营副总裁的审批后方可执行。（七）奖惩4.11、如有违反此制度规定者，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济和行政处罚，情节严重、损失重大者追究法律责任并承担相应的经济责任。（八）附则4.12、本制度由集团公司运营管理部负责解释和修改。4.13、本制度自发布之日起执行。通亚集团组织架构管理制度一、 目的为了加强通亚集团组织架构管理工作的规范性和质量，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团公司。三、 关键控制点3.1、组织调整方案的制定四、 制度说明（一）职责说明4.1、组织架构调整管理机构（1）董事会是集团组织架构调整决策的最高机构。（2）集团总裁在董事会的授权下，审批组织
41、架构的调整方案。（3）总裁会负责审核组织架构调整方案。（2）运营管理部负责日常收集、编制组织架构调整方案。（二）组织架构调整管理4.2、各部门、岗位拥有组织架构调整建议权利，可根据日常工作的效果及时向运营管理部提报对组织架构调整的建议。4.3、运营管理部负责收集各部门、岗位对组织架构调整的建议，及时统计分析，提交分管运营副总裁。4.4、分管运营副总裁负责组织总裁会，分析组织架构调整建议，通过后，由总裁进行签批，方可执行。4.5、组织架构调整方案的执行，需要详细的论证，不可仓促执行，需要考虑人员的适配情况等因素，并执行详细的实施步骤。4.6、组织架构不可频繁调整，在业务调整期，可适当提升调整的频
42、次，如一年调整一次，在业务和组织稳定期，可3-5年进行调整。（三）附则4.7、本制度由集团公司运营管理部负责解释和修改。4.8、本制度自发布之日起执行。通亚集团子公司管理制度一、 目的为了加强通亚集团子公司管理工作的规范性和质量，特编制本制度。二、 适用范围本办法适用于通亚集团下属子公司。三、 关键控制点3.1、子公司负责人选拔3.2、子公司考核四、 制度说明（一）总则4.1、通亚集团依据公司法并结合集团发展实际，决定采用子公司管理体制。4.2、在子公司管理体制中，集团的定位是决策中心、投资中心和服务中心，子公司的定位是执行主体、经营中心和利润中心。4.3、本制度所称子公司是指通亚集团所属或控
43、股的具有盈利能力的公司，主要包括三类：（1）通亚集团依法成立的全资公司。（2）通亚集团与其他单位或自然人合作成立的控股公司。（3）通亚集团产业集群中具有独立法人资格的公司。（二）集团的权利与责任4.4、集团对子公司拥有如下主要权利：（1）提请聘任或者解聘子公司总经理。（2）提出、执行和修改子公司总经理激励计划。（3）审核批准子公司业务战略、年度计划和预算、组织结构设置、各类制度与标准体系以及其他重大事项。（4）任命子公司财务主管并对子公司财务进行审计。（5）评价子公司的绩效并据此确定子公司总经理激励方案。（6）统筹子公司的对外合作与信息传播。（7）决定子公司剩余利润的分配方案。4.5、集团对子
44、公司负有如下主要责任：（1）提供子公司发展的政策、制度和标准环境。（2）提供子公司发展的资金和融资平台。（3）提供子公司发展的高级人才渠道和高管培训服务。（4）提供子公司发展的品牌、公关与法律服务。（三）子公司的权利与责任4.6、子公司拥有如下主要权利：（1）提出并根据集团批复执行业务战略、年度计划、年度预算和重大项目。（2）提出并根据集团批复实施组织设置方案和各项制度。（3）提出并根据集团批复任命或解除子公司高管人员。（4）自主决定集团政策与制度框架内的子公司资源配置、资金使用、队伍建设、绩效考核、薪酬激励等事项。（5）自主决定集团战略框架内的子公司业务组合、新产品开发、生产流程、市场营销和
45、售后服务等业务发展计划。（6）自主决定适合子公司业务的商业模式和运营规划。（7）提请执行应急管理计划和危机管理策略。4.7、子公司负有如下主要责任：（1）实现赢利并始终不渝地追求利润最大化和风险最小化。（2）执行集团战略、政策、制度、标准和其它要求。（3）参加集团组织的会议和其它活动。（4）维护集团的战略利益、品牌形象和文化价值。（5）确保集团资产安全以及子公司财产和生命安全。（6）接受集团的考核、审计和质询。（四）子公司体制的运行与变革4.8、集团总裁会根据愿景认同、事业心、拓展力、执行力、激励力、经验值等标准来选择合适的子公司总经理。4.9、集团总裁会要求入选的子公司总经理认真调研、思考、
46、撰写子公司发展战略和年度计划，接受集团总裁会和专家顾问的质询与指导，在与集团相关部门讨论的基础上，正式签署年度目标责任书，并就年度绩效考核指标和激励方案达成一致。4.10、集团财务部在征询子公司总经理意见的基础上，向子公司派驻财务负责人及主要财务管理人员。财务人员接受集团财务部和子公司总经理的双重领导，其薪酬激励由集团财务部核定和执行。4.11、在集团战略、政策和制度框架内，子公司总经理全权负责子公司的日常运营，除集团明确规定的重大事项需报批执行外，子公司总经理对子公司的人、财、物享有自主决策权和签字权。4.12、子公司总经理须根据集团要求参加每月一次的经营分析会和每季度一次的计划实施分析会，须根据集团职能部门的要求报送相关报表和报告，须根据相关规定接受集团的常规性质询、考核和审计。4.13、子公司总经理要对照年度目标责任书的要求进行年度绩效评估、撰写自评估报告、提出子公司年度绩效考核和激励方案，报送集团运营管理部审核，并接受集团总裁会委托的专家团队的考核和总裁会的质询。集团总裁会根据绩效考核结果决定子公司总经理的激励方案。4.14、集团总裁会综合考虑子公司总经理当年度的目标完成情况和发展潜力，决定