公司管理制度005.doc

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1、目 录第一篇 行政制度篇3一、制度流程执行管理办法3二、会议管理制度5三、工作计划与运行管理制度7四、保密制度11五、印章管理制度12六、车辆管理制度14七、出差管理制度16八、合同管理制度18九、首问责任制度23十、采购管理制度25十一、办公用品管理制度29十二、环境卫生管理制度31十三、突发事件、安全管理制度32第二篇 劳动制度篇34一、劳动合同管理34二、员工关系与沟通35三、员工健康与安全36四、员工着装管理规定37第三篇 人事制度篇39一、入职程序39二、职场纪律41 三、考勤管理 42四、招聘与配置管理46五、培训管理制度50六、考核制度55七、薪酬与福利56八、奖励与惩罚61九、

2、员工离职制度67十、加班管理制度69十一、员工违反公司规章制度处理规定 71第四篇 财务制度篇74一、财务管理制度74二、费用报销流程81第一篇 行政制度篇 一、制度流程执行管理办法1.目的与适用范围为规范与统一制度管理体系，监督与指导各部门的制度流程管理工作，推动制度流程的有效执行，提升制度流程的执行与监控水平，特制定本办法。适用范围：公司全体员工。2.制度审批流程各部门： 制度草案行政部： 组织会审执行总裁： 审议 修改董事长： 审批试行 修改 正式实施3.制度流程的培训3.1制度流程签发完毕后，各部门负责人应在接到制度试行的三天内，将相关建议等与时回复给行政部。3.2由行政部协助各部门负

3、责人在制度下发十日内组织本部门进行制度培训工作。4.公司流程的执行4.1由行政部与各部门负责人组成流程检查小组，对已签发制度的执行情况进行突击检查、抽查，考核情况备案。4.2制度流程检查小组根据各部门制度执行情况多方面信息汇总，以询问方式、资料调阅、各部门领导反馈等方式进行抽查。4.3检查反馈对于普遍违反公司制度的现象，制度检查组向各部门下达整改意见。实地检查完成一周内，制度流程检查人员就各部门需要改进之处进行调查，并定期与各部门负责人沟通，确保落实到位。5.制度执行责任5.1各部门负责人负责所在部门流程执行的培训组织、执行、检查、记录与反馈工作。5.2未按本执行管理办法提交相应资料与不积极配

4、合公司制度检查的，进行公司内部通报。5.3对部门负责人应发现而未发现、应处理而未处理的情况，制度执行检查小组对员工违反的行为应负执行责任，归于考核存档。6.记录与存档本管理流程产生以下记录：制度流程审批单。7.附则本办法报公司总经理批准后实施，执行部门为公司各部门；本办法解释权属公司行政部、人力资源部。二、会议管理制度1、目的 公司会议的组织实施按照团结、务实、严谨、高效的原则，各级各部门需细化会议准备、强化会议管理、提高会议质量，坚持做到不开无目的的会议、不开无内容的会议、不开无结果的会议、不开不解决问题的会议。2、会议类别2.1公司级会议2.1.1 董事长办公会。由董事长本人或指定委托人主

5、持召开的工作会议。会议根据需要召开，由董事长秘书负责召集参会人员。会议内容：研究决定公司月度、季度、年度工作；研究决策重大工作事项与重大方案；研究讨论公司财务、人事、重大项目、销售等重大决策。由董事长秘书负责会议纪录与纪要整理，行政部经理负责审核后归档，如需下发，需报董事长签批。 2.1.2 公司行政办公例会。由董事长指定委托人或绩效督查小组办公室组织召开的行政管理工作会。会议召开时间为每周六上午九时十分，参会人员为各部门负责人与其他接到通知参会的人员。会议内容：各部门通报本周主要工作、提出需要协调解决事项与各部门周知事项；绩效督查小组办公室集中协调、督查工作。由行政部负责会议纪录与纪要整理，

6、行政部经理负责审核后归档，如需下发，需报执行总裁签批。部门联席会议。部门联席会议是由绩效督查小组办公室或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。会议根据任务需要召开，会议内容：研究决策工作方案，专项工作调研，协调解决部门协同事项，督查评估协同效果。会议由召集单位记录并形成会议纪要，报行政部备案，需要下发，由发起部门分管领导签审。2.2、部门级会议 由各部门负责人定期召开的工作例会。会议内容：研究执行公司决策工作方案，研究部门工作计划、总结经验教训，协调解决本部门矛盾与问题，开展部门人员的管理教育。例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。部门负责做好

7、会议记录并存档。3.会议准备3.1会议主持人与参会的人员都应做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、落实会场、备好座位、通知与会人等。部门负责人应在每周六备好上周工作总结，本周工作计划，其内容要求精炼突出重点）。3.2会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程与有关内容，并负责维护会议纪律。3.3参会人员准时参加会议，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要与时进行传达。3.4会议涉与机密事项的，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。3.5会议形成的决议应由牵头部门与时书面通知有关执行部门，并负

8、责监督落实。4.会议室管理4.1会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政部申请，由行政部统筹安排。4.2会议室卫生由行政部安排人员负责，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。4.3会议室电子设备的管理、使用与维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。5.附则5.1所有参会人员须按时到场。如无法按时到场的，应在会议开始前一天书面通知行政部，并安排部门人员参加会议。如出现不假不到或者不假迟到的，公司将给予警告处分与处罚10-50元。5.2会议期间应将手机调成静音或关机模式。5.3本制度由行政部负责解释。三、工作计划与运行管理

9、制度1目的：为加强公司计划管理工作，保证工作任务保持保量完成，结合公司性质制定该制度。2计划的分类与编制2.1 公司级计划。包括年度计划、月度计划；由行政部负责编制。 2.2部门级计划。包括月度计划、周计划；月计划（总结）需在上月28日前编制上报，周计划需在上周六上午编制(由部门内控)。月计划（总结）采用表单格式，所有计划（总结）需报分管领导审批后交行政部汇总备案（电子档）。 2.3岗位级计划。员工岗位工作周计划，采用表单格式（附样表），由部门负责人负责收集备案。 2.4专项工作计划。由牵头主办部门拟定，经公司领导审定后执行，报行政部备案。3计划的执行。各部门（各岗位人员）日常工作需按计划执行

10、，强化工作的计划性，提高工作绩效。部门计划单项工作需进行明确分工（责任人）；部门负责人应统筹协调好部门工作，跟踪计划的执行，与时分析解决内部矛盾，提高部门解决自身困难与问题的能力；部门负责人应与时查找本部门承担的相关工作任务中遇到的各类问题，并针对存在的困难与问题进行客观分析，研究提出解决困难与问题的办法；对部门自身无法解决的困难与问题，应立即上报请求上级协助解决。4工作协同管理。 在执行公司计划中，跨部门协同工作事项，原则上按业务导向确定主办部门，也可由上级领导指定，主办部门在协同工作中承担主要责任并做好工作协调。一般性工作协同，原则上由主办部门根据工作节点与工作需要协同办理；重大工作协同，

11、原则上由主办部门以正式工作联系单的形式协同办理或召开联席会议方式协同办理；主办部门提出联系单需由部门负责人签发，接受部门负责人签收，如有不同意见，需在收到联系单后24小时内回复（重大事项或急办事项立即回复），主办部门负责跟踪，协办部门应当与时将办理结果回复主办部门。协作部门应主动配合并做好相关协同事项，工作中，不能以非正当理由推诿拒绝，更不能会上同意、会下不作为。如果在协同工作过程中，出现重大意见分歧，难以达成一致意见，由牵头部门负责人会同有意见部门负责人向上级汇报决策；重大协同事项（或重大活动事项）需报公司日常工作运行绩效督查小组办公室备案，督查小组办公室参与监督与协调。5工作计划督查 公司

12、设立日常工作运行绩效督查小组，执行总裁任组长，董事长助理任副组长，行政部经理、人力资源部经理任组员。督查小组办公室挂靠行政部，由行政部经理任主任。负责对各部门计划执行情况与日常工作绩效实施督查考核；部门负责人负责对本部门岗位工作人员日常工作绩效实施督查考核。6奖惩办法。6.1奖励办法。在日常工作运行过程中，根据各部门日常工作（或单项工作）完成情况，由绩效督查小组组长、副组长提名，绩效督查小组按照一事一议的办法综合评定，需要实施奖励的，由绩效督查小组办公室发布奖励通报。 对工作态度积极、主动克服困难、保质保量提前完成工作计划，或在重大活动、重大专项工作中有突出贡献的部门与人员。 对日常工作与重大

13、工作协同配合上，牵头主办部门或负责人能主动催促上下游业务工作有序开展，推进关联工作提前完成，出色完成任务的部门与人员。 对日常工作与重大工作中能创造性开展工作，积极为公司创造价值，或者在所负责（承担）的工作中，通过主观努力，为公司运行管理挽回损失的。 公司鼓励全体员工结合公司全面建设与部门（岗位）业务工作提出合理化建议，绩效督查小组对合理化建议进行评估，积极采纳有效的合理化建议。对提出合理化建议的部门与人员将根据评估给予适当奖励。 6.2责任追究办法对部门(员工)日常工作中出现的工作问题，依据不同性质与程度，落实责任追究。 一般问题追究。因主观原因导致工作标准不高、工作完成迟缓、在公司组织的综

14、合检查中发现的相关问题（工作较大缺陷、执行迟缓、主观原因导致完成标准不高，未造成直接经济损失的，对相关部门与责任人进行通报批评，由绩效督查小组下达工作督办单，督促整改。对部门负责人处罚200元、对直接责任人处罚200元。部门间工作协同中，若主办部门未认真履行牵头协调作用或协办部门无正当理由拒不配合、工作拖沓应付导致工作无法正常开展的，参照此办法追究责任。较大问题追究。对工作中不能与时如实反映情况、部门推诿扯皮、欺上瞒下，导致工作无法正常开展或者造成经济损失在5千元至2万元。对相关部门与责任人进行通报批评，对部门负责人处罚500元、对直接责任人处罚500元。涉与违法问题，将依法追究相关法律责任。

15、重大问题追究。对工作中以软对抗方式拒不执行公司决策、隐情不报、提供错误信息导致决策失误、贻误时机，或者造成经济损失在2万元以上。对相关部门与责任人进行通报批评，对部门负责人处罚1000元、对直接责任人处罚1000元，涉与违法问题，将依法追究相关法律责任。外联工作失误追究。部门在外联工作过程中，因部门（人）工作疏忽，没能与时处理外联单位（人）提出的协办事项，或者答复外联单位的函询，造成工作被动，与外联单位发生重大矛盾（或者法律纠纷）或造成经济损失。对相关部门（事项）实施倒查责任追究，参照工作中出现的问题性质、程度落实责任追究。责任追究过程中处罚经费的管理使用。所有经济处罚均统一上交财务，该款项转

16、为奖励经费。四、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往与合作中，不得泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2.公司秘密是关系公司发展与利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 2.1公司经营发展决策中的秘密事项。 2.2人事决策中的秘密事项。 2.3专有技术。 2.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件。 2.5重要的合同、客户与合作渠道。 2.6公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号。 2.7董事长确定应当保守的公司其他秘密事项。 3.属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发

17、、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4.公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5.记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节与危害后果予以行政处分或经济处罚，直至解除劳动合同关系。 涉与违法行为，依法追究相关法律责任。7.公司董事长与各位副总办公室属于机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员不能随便带人进入。8.行政部定期检查各部门的保密情况。

18、 五、印章管理制度1.使用范围1.1董事会、监事会印章使用，根据公司章程规定的范围与职权行使。1.2发送正式公文、电函、 件等。1.3报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。1.4授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。1.5签订重要业务合同、协议等。1.6上岗证、先进集体与个人荣誉证书等。1.7需代表本公司加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、材料等。1.8各职能部门印章使用范围。在其职权范围内，与公司内部对口业务部门的电文、通知、函件等工作联系。用于对外工作介绍信与授权范围内的工作函件等。2.印章雕刻的申请、审核与批准印章雕刻的申请、审核与批准。由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻

19、印章的申请，经公司总经理批准方可雕刻。3.印章的使用规定3.1对公司经营权有重大关联，涉与政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文时，盖公司公章。3.2以公司名义对国家机关团体、公司核发的证明文件，与各类规章典范的核决等由董事长署名，盖公司公章。3.3以部门名义在授权范围内对厂商、客户与内部规章典范的核决行文由部门经理署名，并加盖公司公章。3.4各部门在经办业务的权责范围内对民营事业、民间机构、个人的行文以与收发文件时加盖公司公章。3.5以公司名义签署的经济类合同，盖合同专用章。3.6劳动合同盖公司公章。3.7各类报规、报建资料，房屋、商铺销售合同与售后资料，盖公司公

20、章。3.8印章盖用用印前，经办人持相关资料，报经主管核准后，或经流程审批完毕后，连同经审核的文件文稿等交印章主管人审核。3.8.2经印章主管人审核批准后，交监印人用印，同时填写印章使用登记表。4.印章的保管4.1公司印章的使用原则上由行政部经理与财务部共同监管。印章管理人必须严格控制用印范围并仔细检查相关资料审批与流程审批是否有批准人的签名。4.2代理实施用印的人要在事后将用印依据与印章使用登记表交印章管理人审查。4.3印章原则上不许带出公司，确因工作特殊需要，需带印章外出的，经报董事长批准后，由印章管理人陪同办事人员外出，并负责印章外带安全与控制用章使用规范。4.4印章遗失时除立即向上级报告

21、备案外，还应依法公告作废。5 用章责任若因经办人未按用章审批流程出现用章问题，造成一定损失的，追究其经办人责任与部门负责人连带责任。因印章外出出现用章问题的，追究其外出经办人责任与印章管理人连带责任。六、车辆管理制度1.日常管理1.1本公司车辆实行统一管理，公司所有车辆（含公司领导相对固定使用的车辆）均由行政部统一调度，各部门用车均须提前提出用车申请，行政部按公务的轻、重、缓、急统一安排车辆，经行政部审核后出车。1.2车辆使用人在出车前、后均应在OA上填写用车申请表，应记载车辆使用单位、使用人、驾驶员、行车里程、时间、地点、用途等事项与车辆状况。定部门（人）使用的车辆，部门兼职管理员（专、兼职

22、驾驶员）需填写车辆行使记录表。1.3车辆只能在公司指定的加油站凭加油卡加油，因工作需要异地加油的，必须经行政部负责人或车辆使用部门负责人（领导）同意，油费报销需经行政部门负责人或车辆使用部门负责人（领导）签字确认后据实报销。1.4车辆加油卡由行政部负责申办，按照一车一卡由行政部集中管理，实行集中充值、统一报销。行政部建立分车日常加油台帐，按集中充值时段，记录批量充值区间总里程。1.5车辆一律停放在指定的停车点，不得乱停乱放。1.6驾驶员（车辆使用部门兼职驾驶员）在出车前、后必须检查车辆状况，发现问题与时报告车辆管理员，否则发生损坏由当值驾驶员承担。1.7严禁无证驾驶车辆与私自出车，违者承担全部

23、责任。1.8车辆应当保持整洁，日常清洁保养实行定点清洁保养，按月结算。2.使用范围2.1公司员工在本地或短途外出开会、联系业务。2.2接送公司宾客与为公司办事的部分人员。2.3公司中、高层领导用车。2.4其他特殊情况用车。3.保养3.1车辆的年审、保险、保养维修统一由行政部指定专人管理，专职驾驶员协助管理。3.2行政部车辆管理员组织专职驾驶员每星期例行检查一次车辆的基本状况，车辆管理员与专职驾驶员填写车辆日常检查登记表，行政存档管理。4.维修4.1车辆维修由行政部统一负责，需到公司指定的修理厂维修，车辆大修应列计划，报执行总裁批准。4.2行政部接到车辆维修单后，上报执行总裁审核，确定是否需要进

24、行维修以与确定维修的项目。4.3由于违反交通法规造成的损失，由当值驾驶员承担，公司一概不予报销。4.4车辆因自然磨损造成的机械故障与车辆负责人无关，费用由公司承担。4.5由于驾驶不慎，人为造成机动车损坏的，扣除保险公司赔偿部分的修理费用，应由司机（兼职驾驶员）全额赔偿。七、出差管理制度1.目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.审批程序与权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。2.1公司副总成员出差，报请董事长审批。2.2部门负责人出差，报请执行总裁审批，报人力资源部备案。2.3普通员工出差，报请各部门负责人审批，报人力资源

25、部备案。3.出差管理细则3.1 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以 方式请示，出差归来后补办手续，出差审批手续通过公司OA流程。3.2 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，报请领导审批，经核定后支给出差差旅费。3.3 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为主原则。但因紧急情况经执行总裁核准者可乘坐飞机。3.4 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。3.5 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得执行总裁同意。4.出差标准4.1出差费用标准：另行文规定。4.2远途出差，鼓励利用夜间（午后9时以后，午前6时

26、以前）车次，降低出行成本。4.3随同公司领导出行的普通员工，食宿随领导安排。4.4如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。5.出差费用报销5.1出差人员返回公司后应与时应按规定到财务部报销交通费、住宿费。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报执行总裁审批，予以报销。5.2业务招待费报销，须填写费用报销单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务负责人审核签字后，报执行总裁审批。5.3其他报销、审批程序同上。5.4出差差旅费报销标准如下。附件：差旅费报销标准1、住宿标准。（金额单位：元/天）

27、地 区直辖市(省会城市）省辖市县级市与以下备注所有员工260180100同性人合住标准间2、伙食补助费。（金额单位：元/天）地 区直辖市（省会城市）省辖市县级市与以下备注所有员工80（早餐10元；中、晚35元）60（早餐10元；中、晚25元）40（早餐10元；中、晚15元）参与业务接待情况下，无对应餐补3、交通费标准。市内办事原则上公司集中派车或坐公交车出行；省内、外出差需报请部门负责人与分管领导，明确出行方式与标准，费用据实报销。备注： 1、 差旅费的报销只是报销的原则依据，出差人员须搜集整理好自已的出差票据、依据，据实填报差旅报销单，超出部份自行负责。2、 在外接待的，必须报总经理、总裁批

28、准，确定执行的人次、用餐、住宿标准。3、 具体解释权由公司行政部、财务部负责。6.附则6.1出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。6.2本制度经执行总裁审批通过后施行，修改时亦同。6.3本制度自颁布之日起执行。八、合同管理办法1.目的为规范公司合同的签订、执行、付款与报销程序，完善流程节点控制，最大限度的规避风险；结合公司各部门职能，按照谁承办谁负责的原则，制定以下管理办法，本办法适用于公司签署的经济类合同的管理，不适用于劳动合同与物资采购合同等其它合同。2.合同事项合同事项由业务部门提出、分管领导批准确定的经济类合同事项；或由公司领导确定、交办相关部门承办涉与经

29、济类合同事项。3.合同管理所有经济类合同按业务分类归口管理。4.经济合同类事项相关合作单位的确定4.1需公开招标确定的合作单位的，由成控部按照招投标管理办法，经公开招标确定备选单位后，报董事长审批。4.2其他合作单位确定，根据承办部门承办事项要求，由承办部门牵头，会同相关会审部门筛选2-3家备选合作单位(专业特殊要求除外)，报分管领导审批确定。5.合同谈判5.1公司成控部协助承办部门起草（或初审）所有经济类合同。5.2承办部门会同相关会审部门，并报请相关领导参加合同谈判，集体审定合作合同。遵循谁主张谁纪要的原则，由承办部门纪录会谈纪要。5.3形成合同文本初案。6.合同签订审核流程6.1合同签订

30、审核流程。承办部门填写合同审批单，需协办部门参与的（提出承办意见）成控部审核审计部审核财务部审核法律事务部审核行政部审核流程分管领导审签董事长审签承办部门组织签定合同交行政档案管理备查。6.2承办部门组织相关部门对合同进行会审。承办部门填写合同审批单、合同摘要并附合同文本，组织相关部门审核。6.3合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一位会签人的同意。6.4承办部门按照合同谈判纪要审定合同整体内容，审核合同中成本要素构成是否合理，有效控制成本费用。根据需要提请相关专业部门审核合同的技术条款。6.5相关业务部门审核合同技术条款。6.6财务部审核合同付

31、款，发票纳税等相关财务有关条款。6.7审计部门参与经济类合同的谈判。6.8法务顾问负责合同的商务条款，确认代签合同与审批调整协议的一致性。6.9行政部审核合同办理流程是否符合规定。6.10公司领导审签。6.11行政部组织正式合同的签订，负责合同的归档管理。（含合同流程审批意见）7.合同内容合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务与违约责任明确、期限与数字准确，合同内容应包括：7.1合同名称；7.2甲乙双方名称与地址，经办人联系 ；甲乙双方法定代表人或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；7.3合同签订日期；7.4标的（内容）；7.5数量、质量；7.6价款或酬金（工程计价方式

32、、工程款支付方式）；7.7履约方式、地点、费用的承担；7.8违约责任（甲乙方权利与义务）；7.9 生效、失效条件；7.10 争议解决办法；7.11 合同的份数与附件；7.12 保密条款。8.合同审核的重点8.1成控部审核合同文字与结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、成本构成、保修等条款。根据需要可商请相关专业部门对技术条款审核。8.2工程、招商、策划、营销部门，审核合同相关业务、技术条款。8.3财务部审核签约公司名称、合同价款与价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同价款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款、合同价款支付方式、

33、发票形式、代扣代缴等与财务核算与纳税有关的条款。8.4法律事务部分析判断合同风险、与法律相关条款内容的可控性，包括变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。8.5审计部门审核合同谈判的合法性与合同审核办理流程的规范性与合同约定价款的经济性。9.合同的签署与盖章9.1合同原则由对方先签字盖章。合同按照规定审批程序全部完成后，由行政部按照审批意见与即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的与时更正，确认无误后，按照公司印章管理规定办理签字盖章手续。9.2合同存档备案。合同签订后，合同正本原件与副本原件全部交行政部存档，合同副本与复印件交财务部、合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严

34、禁外借，项目报建、报批除外）。9.3合同承办（执行）部门在合同履行过程中应注意的事项。涉与工期、造价、质量的决定应以书面形式记录与确认。涉与双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，要求对方签收并保留发出的凭证。9.4合同执行过程中，合同执行部门应与时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同履行情况进行分析，做到心中有数。9.5原则上公司不办理先建设后补合同的程序。10.合同变更、转让、解除10.1必须采用书面形式10.2变更合同范围与付款条件，转让合同义务、解除合同的应采取补充合同的形式。10.3工程类合同可根据实际情况采用设计变更与现场签证方式进行合同变更。10.4变更、

35、转让或解除后行政部应在一周内完成修改存档与通知，方式与范围同合同存档、备案的相关规定。各相关部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。11.合同的实施与监督评价11.1合同承办（执行）部门负责合同实施的全过程控制管理。11.2成控部负责跟踪承办部门按合同履行，收集合同实施过程情况，并协调解决相关问题，参加对合同履行的评价，为公司决策提供参考。11.3审计部门负责合同实施的全过程监督。跟踪监督合同的履行，参与合同执行过程的独立调查、质询与评价。12.合同付款审批12.1合同承办部门按照合同付款约定，与合同协作单位接洽，完善相关票据，填写付款审批表，组织相关部门会审后，按审批权限报公司领导

36、审批。12.2合同付款审批流程。相关承办部门负责付款审批流程的办理。承办部门填写付款审批表成控部审核审计部审核财务部审核行政部审核办理流程领导审签财务部按计划付款反馈承办部门。九、首问责任制为了切实加强公司内部管理，强化服务意识，树立公司形象，有效防止员工在工作过程中出现相互推诿，相互扯皮的问题，特制定本实施细则。1首问责任制：是指首问责任人必须尽自己所能完成上级领导安排工作，或解决客户所咨询的问题，直至问题首问责任制最后解决或给予明确答复的责任制度。2首问责任制对象：公司全体员工。首问责任人是指当上级领导安排工作时，第一位接受工作任务的员工。或者当客户来公司，或是打 给公司要求服务时，客户所

37、接触到的第一位公司员工。3首问责任制内容：依据公司管理程序，与时办理服务对象所需要办理的事务；热情接待，文明规范用语，认真受理与引导客户到所需要办理部门；负责解释相关问题。4.首问责任制要求：4.1接受面询时：4.1.1第一个接受来访人面询的人必须热情礼貌地问清来访人需了解什么事、办什么事或找什么人。4.1.2对属于本人职责范围内的事，应热情地按规定给来访人办理。一时不能办结的，应向来访人详细说明所办事项的具体要求。4.1.3不属于本人职责范围，但属于本部门或单位职责范围的，应将来访人引见给有关领导或部门。4.1.4对需要请示有关领导的事项，应立即请示有关领导，取得领导的指示后，给予来访人明确

38、的答复。4.1.5对不属于本部门或单位职责范围内的事项，应向来访人详细指明有关单位的地址、方位、行车路线与办公 。4.2接受 咨询时：4.2.1第一个接受 的人必须热情礼貌地问清需了解什么事、办什么事或找什么人，并做好登记。4.2.2属于本人职责范围内的事，应热情地按规定给予明确答复。4.2.3不属于本人职责范围，但属于本部门或单位职责范围的，应告知相关部门的 号码或请相关部门的工作人员接听 。4.2.4对需要请示有关领导的事项，应问清单位名称、姓名与 号码，并立即请示有关领导，取得领导的指示后，立即给予明确的答复。4.2.5对不属于本部门或单位职责范围内的事项，应详细说有关单位的地址、方位、

39、行车路线与办公 。4.3接受信函次咨询时：4.3.1对属于本人职责范围内的事，应尽快按规定给予办理。4.3.2不属于本人职责范围，但属于本部门或单位职责范围的，应将信函转交有关领导或部门。4.3.3对需要请示有关领导的事项，应立即请示有关领导，取得领导的指示后，给予办理或明确的答复。4.3.4对于不属于本部门或单位职责范围的事项，应向来信人回函详细指明有关单位的地址与办公 。5首问责任制处罚制度5.1“首问负责制”实行责任考核，即对人或部门考核是建立在责任制基础上的，一旦引起客户投诉，要按各环节出现的问题承担相应的责任，受到相应的处罚。具体由督查小组，负责监督检查与汇总考核。5.2对不履行首问

40、责任制，情节轻微的，对直接责任人给予批评教育；情节严重、影响恶劣的，按规定对直接责任人给予行政处分。6.首问责任制的监督。公司将加大首问责任制落实情况的监督，投诉 ：3055657，3057977；投诉信箱：。十、采购管理制度采购是一项主要、系统、严肃的工作，采购经办人必须具备高度的责任心与职业道德观念，时刻维护公司利益、为公司考虑。1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品与宴请；2.采购人员应当严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为：泄露其他供应商对同类产品的报价；招投标中泄露其他参与的供应商名称；泄露标的；泄露其他对公司不利的秘密。3.严格遵守采购规范流程，按流程办事；4

41、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制与降低采购成本并保证采购质量；5.所有采购表单,必须事前获得批准。未经计划并报审核与批准,除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由执行总裁补批；6严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；7采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；8在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；9认真分析采购工作，改进流程、规范与采购标准，提出有助改进公司与供应商服务水平的建议；10做好采购相关文档的存档、备份工作；11采购员外出调查市场、寻访供应商应告知部门负责人，事后应做好记录。采购流程

42、图（一） （工程材料采购流程图） 施工单位（材料计划） 申购部门否决 工程部、成控部（共同审核计划）采购部（供应商资质审核、询价、索样） 抄送财务部、监理公司 报上级领导审核 成控部（审核）采购金额10万元以下 采购金额10万元以上成控部、工程部、采购部共同参与对供应商的谈判成控部（牵头招标）报上级领导（审批合约）0采购部（完善合同、执行订购） 工程部、成控部、采购部、监理、施工方（验收货物）采购部（申请付款）采购部（归档、建立电子台账）说明：1. 提出采购申请施工单位根据项目的进度提前15日提出采购申请；申请必须以书面形式提交。2. 审核采购申请工程部、成控部共同对采购计划进行审核，严格把关

43、按需购买；对需要采购的材料或设备的规格、数量、使用部位等必须详实。3. 报请上级审核后的采购计划上报公司领导并抄送财务部（资金预算）、监理公司存档。4. 询价、索样采购部严格执行阳光采购，调查市场行情、对供应商的资质审核，选择询价对象，问询价格、索样，整理报价资料选出议价对象。5. 初步审核采购部将询价记录表填报成控部审核。6. 比价、议价根据采购金额10万元以下实施办法为：成控部、工程部、采购部共同参与成本分析定出底价，确定供应商；并将议定结果报请上级领导。 采购金额10万元以上：达到供货资质的3家（不得少于3家）供应商由成控部牵头负责招投标工作，招标会议由成控部、工程部、行政部、采购部、财务部、法务部共同参加。7. 初定上报公司领导批准合约。8. 执行订购采购部完善合同并内送领导批阅；合同报行政部存档，抄送财务部、成控部备案建立台