《反洗钱法律法规再培训简报.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反洗钱法律法规再培训简报.doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流反洗钱法律法规再培训简报【精品文档】第 3 页关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我司加强了对反洗钱法律法规的再学习和宣传工作。开展反洗钱工作不仅是法律规定的义务，更是依法合规经营的要求。是必须认真做好的一项十分重要的工作。为了使公司全体员工认识到反洗钱的重要性，在平时的工作中牢固树立法律意识。xx由xx部牵头联合客户服务部认真策划、精心准备，在职场内对全体人员开展了“反洗钱再培训”。 培训人员从反洗钱的重要性和必要性、反洗钱法律法规和规章制度、公司在
2、反洗钱工作中的主要义务、反洗钱法律责任等方面进行了阐述。通过这次培训使大家掌握了反洗钱的基本知识，明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务，强化了全体营销伙伴的反洗钱意识，将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。同时在xxx部还成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我司开立账户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人民银行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动并组织学习了反洗钱文件。反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。借此次反洗钱宣传工作为契机，我公司还加大了宣传的力度，营造良好的销售氛围，确保稳步推进，促进业务发展，将充分利用当地政府的行政的力量，继续强化营销服务部职能，加强营销工作，全面提升服务水平，确保保险推广工作再上新台阶。xxx 2016年x月x日