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1、xxxx 集团公司总部组织规程xxxx 集团二零零一年十一月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第一章总 则第一条本规程对集团公司总部的组织结构、部门职责、部门权责作出了明确的规定。第二条集团公司总部组织结构、 部门职责、部门权责除集团公司董事局另有规定外，均应依本规程的规定执行。第二章组 织第三条集团公司总裁由集团公司董事局任命，行政总监、财务总监任命由总裁提出报董事局批准。第四条集团公司总部设下列职能部门：总裁
2、办公室、人力资源部、企业管理部、企业文化部、行政保卫部、财务部、审计监察部。第五条集团公司职能主管部门实行单一首长负责制，各设主任或部长 1 人，不设副职。主任或部长由集团公司总裁任命，全面负责本部门工作。集团公司行政总监、财务总监可以兼任部长。第六条集团公司下设煤炭事业部、 房地产事业部。 全家乐超市发展到一定阶段也可设立事业部。煤炭事业部、房地产事业部、全家乐超市另行制订组织规程，明确各自的组织结构、部门职责与部门权责划分。第七条集团公司因经营管理需要， 可设置各种委员会， 以解决横向协调方面的问题。委员会的人选由总裁核定。第八条集团公司组织系统如下图：名师资料总结 - - -精品资料欢迎
3、下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第三章职 责第九条总裁办公室职责如下：（一）安排集团公司总裁、总监工作日程，安排领导公务活动。（二）安排集团公司会议、总裁办公会、集团公司例会并负责记录。（三）负责公司会议议定事项与专项事务的检查、督办。（四）起草集团公司有关文字材料。（五）负责集团公司文件的审核、编号、转签、打印、发放、归档及上级或下级行政文件的传阅与督办。（六）保管集团、集团公司、子公司印章与法人印章，管理介绍信和传真的收发、传递工作。（七）参
4、与集团公司重大公关接待活动。（八）处理和协调集团公司与地方政府部门等外部关系。（九）管理集团公司招待费用支出。（十）管理集团公司文书档案。煤炭事业部全家乐超市房地产事业部集团公司董事局总裁行政总监财务总监企业管理部总裁办公室财务部审计监察部人力资源部企业文化部行政保卫部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 20 页 - - - - - - - - - （十一）负责小车管理与维护。（十二）负责集团公司局域网运行与维护。（十三）负责集团公司计算机及其相关设备、软件的
5、采购、维护与管理。（十四）负责员工计算机技能培训。（十五）负责集团公司网页的制作与更新。第十条行政保卫部职责如下：（一）制订集团公司安全保卫、消防管理制度并组织实施。（二）指导、监督、检查集团公司下属单位安全保卫、消防管理工作。（三）处理协调相关社会关系。（四）负责集团公司总部安全保卫、消防工作。（五）收发集团公司信件报刊。（六）采购、发放办公用品，订购饮用水。（七）管理集团公司总部卫生绿化工作。（八）负责总部办公室的分配与调整，办公设施维护。（九）缴纳水、电、通讯费。（十）负责门面房屋出租与管理。第十一条人力资源部职责如下：（一）负责组织结构调整与单位权责划分。（二）组织编制、修订职务说明书
6、，定编定岗。（三）制订、修订人力资源管理制度并组织实施。（四）组织编制、修订人力资源发展规划与需求计划。（五）组织员工招聘工作。（六）组织制订、修改考核办法并指导实施。（七）参与集团公司经营目标管理体系的建立，收集经营考核指标的执行情况并参与考核。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 20 页 - - - - - - - - - （八）设计、修改集团公司薪酬制度，负责工资报表的汇总、审核。（九）办理相关人员社会保险事宜。（十）制订员工培训计划并组织实施。（十一）
7、负责集团公司劳动纪律管理。（十二）负责公司受奖人员的推荐、考评及表彰。（十三）受理员工申诉。（十四）承办员工调动、解职手续。（十五）负责集团公司劳动合同的签署、变更、解除与文本管理。（十六）管理集团公司人事档案。第十二条企业文化部职责如下：（一） 制订企业文化建设计划并负责实施。（二） 负责集团公司公关宣传方案策划与实施。（三） 组织有关公司形象的展览会及公益活动。（四） 统一管理集团 CI 系统。（五） 编印员工手册、企业宣传品，编写黑板报、宣传栏等。（六） 编辑印发超越潮与超越文化。（七） 负责 EOE 新闻、公告的发布。（八） 负责员工合理化建议的收集、处理与奖励。（九） 组织策划企业内
8、部文化活动。（十） 负责集团各种奖项的组织评审工作。（十一）公布光荣榜与批评栏。第十三条企业管理部职责如下：（一）拟订集团发展战略并组织实施。（二）根据集团发展战略组织编制年度经营计划，制订集团季度、月度滚动计划。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 20 页 - - - - - - - - - （三）依据经营计划与财务预算分解计划指标，建立集团目标责任管理体系，制订集团公司事业部与子公司经营目标考核办法。（四）跟踪分析报告经营计划执行情况，对事业部、子公司经营
9、业绩进行考核评价。（五）负责集团经营活动统计。（六）负责集团固定资产管理。（七）负责集团经营管理信息的收集与报告。（八）编制、审核、修订、发布集团管理制度。（九）负责集团招投标管理、合同管理。（十）编制审核集团法律文书，办理有关工商法律事务。（十一）归口管理集团下属企业质量体系。（十二）负责外部信息收集与政策法规研究。（十三）组织投资项目的调研与可行性论证。（十四）对投资项目实施监控与事后评价。第十四条财务部职责如下：（一） 贯彻执行国家财务管理政策法规，根据国家有关规定编制修改集团财务管理制度，建立健全集团财务管理体系。（二） 组织集团会计核算工作，编制集团公司会计报表与集团合并报表，对集团
10、成员单位会计核算体系进行检查监督。（三） 建立集团全面财务预算管理制度，编制财务预算并负责实施监控。定期向企业管理部提交经营目标中的财务考核指标的执行情况。（四）编制集团资金收支计划并组织实施监控。（五）定期开展财务分析，提出改进措施。（六）负责集团资金管理。（七）全面负责集团成本费用管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 20 页 - - - - - - - - - （八）负责集团公司总部费用的报销、归集与核算。（九）负责集团税务工作，接受政府组织的财务、
11、税收检查。（十）及时向管理者、外部有关部门提供财务报告。（十一）参与重大投资项目的决策和项目效益的鉴定。（十二）负责基本建设项目的核算，重大投资项目的核算与结算。（十三）统一管理集团会计报表、帐册及凭证。第十五条审计监察部职责如下：（一）编制、修订企业审计监察制度并负责实施。（二）制订审计监察工作计划并组织实施。（三）对集团成员单位进行财务审计。（四）对集团成员单位主要管理者进行经济责任审计。（五）对集团基建工程进行审计。（六）负责集团重要经济活动审计监察工作。（六）就下属单位对审计出的问题进行整改的情况进行监督检查第四章权责划分办法第十六条为加强管理、提高工作效率，特明确划分集团公司总部各级
12、人员的权责。第十七条权责划分按组织系统分为： 董事局主席、总裁、总监（财务总监、行政总监）、部长或主任、主管、承办员等六个层次，各层人员应按权责划分办理有关事项。第十八条各层人员的权责分为下列三项：并以三种符号代表：（一）代表经办或主办提出 -指该事项应由该层人员负责办理或提出。（二）代表复核或核转相关部门。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 20 页 - - - - - - - - - （三） 代表核准 - 指该事项可由该层人员作最后决定而付诸实施。第十九条
13、权责划分表所列管理事项分为共同事项和个别事项两个部分，共同事项为各部共同遵守的事项，个别事项为责任部门遵守的事项。第二十条各层人员应依权责办理有关事项，如遇困难或特殊事件发生需向上一层主管人员请示后处理。第二十一条权责划分表中未列事项，如已在公司各项规章制度、标准中有所规定，按规定办理。如无规定，可由单位主管酌情办理并报集团公司总裁，由总裁指定相关单位在公司制度中作出补充规定。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第
14、五章权责划分表第二十二条各部门共同事项权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注一计划1 集团中长期发展规划，年度经营计划 企管部主管，其它部门协助，董事局讨论通过2 集团年度财务预算 财务部主管，董事局讨论通过3 集团季度、月度经营计划 企管部主管，其它部门协助，总裁办公会通过4 职能部门中长期发展规划，年度、季度工作计划 总裁办公会讨论通过5 职能部门月度工作计划 总裁或总监批准所管部门计划6 集团人力资源需求计划 各部门提出，人力资源部编制并组织实施7 集团资金需求计划二人事1 行政总监、财务总监的聘任、解聘 2 职能部门部长、主任的聘任、解聘主管领导提名报总裁批
15、准3 一般管理人员的聘任、解聘 部长、主任提名报主管领导批准三请假1 总裁请假 2 总监，总裁办主任、企业管理部部长请假 3 财务、审计、人力资源部、企业文化部部长请假 主管总监批准4 一般员工请假3 天以上由上上一级批准并报人力资源部备案项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 20 页 - - - - - - - - - 事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注四出差1 总裁出差 2 总监、总裁办主任、企业部部长出差 3 财务、审计、人
16、力资源部、企业文化部部长出差 4 一般员工出差五费用1 差旅费一般出差费用部长一级以上由其主管领导审批超标或特殊费用报销2 员工因公借款1000 元以下部长一级以上由其主管领导审批1000 元至 3000 元财务总监借款由总裁审批3000 元以上3 招待费用集团公司总部由总裁办负责管理4 维修、办公费用预算以内预算以外六合同审批职能部门一般合同 总裁、总监批准所属职能部门合同，企业管理部备案项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 20 页 - - - -
17、 - - - - - 事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长/主任承办人员备注职能部门重大合同 企业管理部负责合同的审核事业部重大合同企业管理部负责合同的审核七管理制度集团基本管理制度（投资管理制度、财务预算制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度、审计制度、财务分析报告制度、经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度等） 企业管理部负责审核、发布一般管理制度 企业管理部审核备案八奖励与处罚光荣榜表扬与批评 年度、季度奖励 总裁办公会讨论通过警告、记过、除名 总裁办公会讨论通过九其它事务1 集团印章、法人印章、总裁印章的使用普通事务由总裁办主任批准使用2 传真3 对外公函普通公函由总裁办主任批准4
18、 公司文件签发5 部门文件签发项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十三条总裁办公室权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监主任主管承办人员备注一行政事务1 安排总裁、总监工作日程，安排领导公务活动2 安排集团公司会议、总裁办公会、例会并负责纪录 3 负责会议议定事项与专项事务的检查、督办 4 起草集团公司有关文字材料 5 负责集团公司文件的审核、编号、打印、复印、传阅与督办 6 参与集团公司重大公
19、关接待活动 重大事项报总裁批准7 协调处理集团与地方政府等外部关系 重大事项报总裁批准8 文书档案管理 9 投影仪、摄像机等重要设备保管与使用 10 车辆分派、出租 11 车辆修理 二计算机管理1 局域网运行与维护 2 计算机相关硬件软件采购 使用部门提出要求经主管领导审核3 计算机维护 4 网页制作与更新 5 计算机培训 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十四条行政保卫部权责划分事 项董事局主席总
20、裁财务总监行政总监部长承办人员备注1 制订集团安全保卫、消防管理制度 须经企业管理部审核2 制订安全保卫、消防管理与行政管理工作计划 3 指导、监督、检查集团公司下属单位安全保卫、消防管理工作 4 负责总部安全保卫、消防管理工作 5 处理协调相关社会关系6 负责报刊征订 7 收发集团公司信件报刊8 采购、发放办公用品 办公用品实行总额控制9 交纳水电费、通讯费 10 负责办公室分配与调整 11 管理总部卫生绿化工作 12 负责办公设施日常维修 13 负责门面房屋出租与管理 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21、名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十五条人力资源部权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注一组织、制度与计划1 组织机构设计，单位职责及权责划分 2 岗位分析及岗位工作说明书的编制与修订，定岗定编 人力资源部指导，各部门编写、修订3 人力资源管理制度编制、修订与组织实施 4 人力资源发展规划与需求计划的编制与实施 5 人力资源部工作计划 二招聘与人事关系管理1 普通员工招聘 人力资源部组织，使用部门提出并决定录用。煤矿与超市自行组织，报人力资源部备案。2 关键管理岗位人员招聘 由其主管提出并决定录用
22、3 员工调出或辞职 本人提出并经其上级主管同意4 员工辞退 事业部由总经理批准报人力资源部备案5 受理员工申诉 6 劳动合同管理7 人事档案管理三培训、考核、薪酬与奖励1 员工培训 2 员工绩效考核 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 20 页 - - - - - - - - - 事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注3 参与集团公司下属经营单位经营业绩考核企业管理部组织，人力资源参与4 劳动纪律管理 各部门上报，人力资源部负责登记检查
23、5 集团公司工资报表汇总与审核 各单位编制自己工资表，人力资源部检查汇总6 办理相关人员社会保险事宜 7 培训费用管理 8 受奖人员推荐、考评及表彰 总裁办公会讨论通过项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十六条企业文化部权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1 企业文化建设计划 2 企业文化部工作计划 3 公关宣传活动方案 4 举办展览会、公益活动 5 CI 系统修改 6 CI
24、系统的管理与维护 7 员工手册、企业宣传品的编制 8 黑板报、宣传栏的编写 9 编辑超越潮与超越文化 10 EOE新闻、公告的发布。 11 合理化建议、处理、奖励 12 组织策划企业内部文化活动 13 负责员工奖励的评审工作 14 公布光荣榜批评栏 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十七条企业管理部权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1 集团发展规划的编制与修订董事局讨论通过
25、2 制订年度经营计划董事局讨论通过3 制订季度、月度经营计划与经营目标考核办法 总裁办公会讨论通过4 跟踪、分析、报告经营计划执行情况并进行考核 5 统计集团经营活动 6 固定资产购置、调拨、处置与清查 10 万元上须经董事局主席批准7 内部经营管理信息收集与报告 8 编制、审核、修订、发布管理制度 9 招投标管理 10 重大合同审核 11 办理工商法律事务 12 质量体系管理 13 外部信息收集与政策法规研究 14 投资项目的调研与可行性论证 15 投资项目实施监控与事后评价 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
26、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十八条财务部权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长主管承办人员备注1 制订、修改财务管理制度 需经企业管理部审核备案2 制订财务预算 董事局讨论通过3 编制资金收支计划 4 组织集团会计核算工作，对成员单位进行指导、检查、监督 5 编制集团公司会计报表、集团合并会计报表 6 财务分析与建议7 成本费用管理 8 银行结算、银行帐户与现金管理 9 集团公司总部会计核算 10 向管理者与外部有关部门提供财务报表 11 税务工作 12 基本建设项目、重大投资项目的核算与结算13
27、 参与经营目标考核企业管理部主管，财务部提供财务数据14 参与重大投资项目的可行性论证15 会计报表、帐册与凭证管理 项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第二十九条审计监察部权责划分事 项董事局主席总裁财务总监行政总监部长承办人员备注1 编制、修订企业审计监察制度须经企业管理部审核备案2 制订审计监察工作计划 3 对集团成员单位进行财务审计4 对集团成员单位主要管理者进行经济责任审计 5 对基建工程进行审
28、计 6 对集团重要经济活动进行审计监察 7 对下属单位整改情况进行监督检查项目序号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 20 页 - - - - - - - - - 第六章附则第三十条煤炭事业部、房地产事业部、xxxx 超市组织规程另行制订。第三十一条集团公司董事局负责本规程的修改与补充，集团公司董事局可授权总裁组织修改补充本规程。第三十二条本规程由集团公司人力资源部负责解释。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 20 页 - - - - - - - - -