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1、增资信息披露确认表 项目名称：贵州盘南煤炭开发有限责任公司增资 项目编号：GP-B-ZK-2018011(01) 申请人（增资方盖章）: 法定代表人或授权代表（签字）： 申请日期： 2018年 月 日增资承诺我方拟实施增资，并通过产权交易机构发布增资信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及交易所的相关规
2、定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；增资方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）： 增资信息披露确认表1、 增资方基本情况名称贵州盘南煤炭开发有限责任公司基本情况住所贵州省六盘水市盘县响水镇法定代表人高守鸣成立日期2003年8月6日注册资本54450万元人民币实收资本54450万元人民币类型其他有限责任公司所属行业矿业统一社会信用代码915202007501764199经营规模 大 中 小经营范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
3、体自主选择经营。 职工人数2751人是否含有国有划拨土地 是 否原股东是否参与增资 是 否职工是否参与增资是 否前十位股东名称持股比例贵州盘江投资控股集团有限公司61.98%贵州粤黔电力有限责任公司29.75%贵州省煤田地质局8.27%内部决策情 况 股东会决议 董事会决议 总经理办公会决议 其他：增资扩股行为决策或批准情况国资监管机构A、国务院国资委监管 B、中央其他部委监管C、省级国资委监管 D、省级其他部门监管E、市级国资委监管 F、市级其他部门监管G、其他监管所属集团或主管部门名称贵州盘江国有资本运营有限公司组织机构代码批准单位名称（如有）贵州盘江国有资本运营有限公司公司内部决策文件股
4、东会决议董事会决议总经理办公会决议 其他主要财务指 标（单位：万元）近三年年度审计报告年度营业收入营业利润净利润资产总计负债总计所有者权益2015年度306,496,023.80-130,155,044.6572,075,743.482,299,783,623.761,937,858,906.06361,924,717.702016年度527,607,850.034,247,045.429,117,734.992,304,318,059.251,941,657,537.01362,660,522.242017年度695,899,661.87147,394,567.25146,218,562.0
5、72,279,333,970.312,018,236,470.93261,097,499.38增资意向拟募集资金金额 约150000万元拟征集投资方数量不得超过5个拟募集资金对应持股比例（）投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49% 信息发布期限 2018年1月29日-2018年3月28日 募集资金用途本次标的公司增资所募集的资金，主要用于支付标的公司采矿权价款，其余用于补充经营资金等，解决标的公司权证问题、提升其盈利能力。增资方案主要内容为改善标的公司（贵州盘南煤炭开发有限责任公司）的资产负债结构，进一步扩大标的公司的资产规模，为标的公司的下一步发展奠定基础进行增资扩股。本次增资扩股募集
6、的资金金额约150000万元，用于支付盘南煤炭公司采矿权价款，其余用于补充经营资金等，解决盘南煤炭公司权证问题、提升其盈利能力。本次增资扩股征集的投资方应为中国境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49%，投资方数量合计不得超过5个，各投资方必须以货币形式出资，出资币种为人民币。所有投资方必须于2018年3月31日前出资到位。增资后企业股权结构本次增资后投资方持股标的公司比例合计不得超过49%。其他披露的事项1、原第一大股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司拟参加本次增资。2、增资后，贵州盘
7、江投资控股（集团）有限公司及其控股、实际控制的其他子企业或其他经济组织合并持有标的公司的股权不低于51%。二、增资条件与投资方资格条件以下条件为增资扩股的基本条件，是增资协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件，在不低于该条件所确定标准的前提下，可对该条件进行细化和补充，其中优于该条件的内容应当作为增资协议的组成部分。增资扩股条件拟增资比例投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49%投资金额约150000万元增资方式 货币资金非货币资产保证金设定交纳保证金 是 否保证金金额人民币5000万元整交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机
8、构书面通知之次日起_3_个工作日内交纳。通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳保证金处置方式原则上未成为最终投资方的，其保证金将在择优结果通知书发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还；成为最终投资方的，其保证金按照增资扩股协议约定处置。投资方资格条件1、本次增资扩股征集的投资方应为中国境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。2、本次增资接受联合体报名。三、信息发布要求信息发布方式A.公开方式B.定向
9、方式，批准机构： 信息发布期 40 个工作日（自公告发布之日起计算）信息发布期满后，如未征集到意向投资方A.信息发布终结。B.延长信息发布：不变更条件，按照 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向投资方最多延长 个周期（两选其一）。 C.变更内容,重新申请信息发布。四、遴选方式及其他要求遴选方式A.网络竞价 B.竞争性谈判C.综合评议 D.其他: 遴选标准及主要流程 采用综合评议选定投资者。增资终止的条件出现下列情形之一的，择优确定投资人活动应当终止：（一）递交有效竞投文件的合格意向投资人数量超到本企业增资公告要求的投资人数量最高限的；（二）发现合格意向投资人、融资方之间恶意串通的；（三）因不可抗力导致活动无法正常进行的；（四）本企业增资公告规定的其他情形；（五）其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。