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1、泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全管理手册受控状态：受控版本号： A/0编制人:审核人： 批准人： 分发号：2006年11月20日发布 2006年12月1日实施目 录0。1管理手册发布令10.2管理者代表任命书20。3 管理方针和目标30.4 手册、程序文件的控制要求40。5企业概况51目的和范围71。1目的：71。2适用范围：71.3删减说明：82引用文件83术语和定义84质量、环境和职业健康安全管理体系94.1 总要求94.2 文件要求104。2.1 总则104.2。2 管理手册104.2。3 文件控制114.2。4 记录控制125管理职责135。1管理承诺135。2
2、以顾客为关注焦点135.2。1 确定顾客要求135.2.2 顾客要求的实现145.2。3 法律法规和其他要求145.3 管理方针155.4策划155。4。1 质量、环境和职业健康安全管理体系策划155。4.2 质量管理过程165。4。3 环境因素165。4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划165.4。5 目标、指标165.4。6 环境、职业健康安全管理方案175.4。7 目标/指标及管理方案的评审、修订175。5职责、权限和沟通175。5.1 职责和权限175.5.2 管理者代表255。5.3 信息交流255.6管理评审265。6。1 总则265。6.2 评审输入265。6.3 评审的
3、输出276资源管理276。1资源的提供276。2人力资源286。3 基础设施286。4 工作环境297 产品实现297.1 产品实现的策划297。2 与顾客有关的过程307.2.1 与产品有关的要求的确定307.2.2 与产品有关的要求的评审307。2.3 外部交流与沟通317.3 设计和开发327。4采购327.4.1 总则327。4。2 采购信息337.4.3 采购产品的验证337.5生产和服务的提供337.5.1 生产和服务提供的控制337。5.2 生产和服务提供过程确认347。5。3 标识和可追溯性347。5。4 顾客财产347。5.5 产品防护357。6 监视和测量装置的控制367。
4、7 环境和职业健康安全运行控制367。8 应急准备和响应378 测量、分析和改进398。1 总则398。2 监视和测量398。2.1 顾客满意的监视和测量398。2。2 内部审核408.2。3 过程的监视和测量418。2。4 产品的监视和测量418。2.5 环境绩效的监视和测量418。2。6 职业健康安全绩效监视和测量428。2.7 合规性评价428。3 不合格品、不符合项、事故事件的控制428。4 数据分析448.5 改进458。5。1 持续改进458.5。2 纠正措施458.5.3 预防措施46附录1 管理体系策划图48附录2 工程项目质量管理过程关系图49附录3 管理体系过程关系图51附
5、录4 管理体系设置图52附录5 公司管理体系与标准对照及职能分配表53泛华工程体系管理手册文件编号FHGC-A-001质量、环境、职业健康安全管理手册文件页码62/55颁布时间2006.11文件版本2006版修改状态0次0。1管理手册发布令公司编制的管理手册经审核符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系-规范三个标准要求。手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描
6、述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了保证.现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行. 总经理： 杨天举2006年11月20日0。2管理者代表任命书公司质量、环境和职业健康安全管理体系按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求、GB/T240012004 idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范三个标准要求建立并整合，旨在按照科学、先进的管理理念，增强员工素质,提高管理水平，确保公司可持续发展。为使体系有效运
7、行，根据三个标准的要求，现任命 张国语同志任管理者代表，具体负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。总经理:杨天举2006年11月20日0。3 管理方针和目标0.3.1 管理方针建造精品工程 打造先锋企业倡导绿色环保 关注员工健康遵守法律法规 保持持续改进含义：建造精品工程：体现了公司以顾客为关注焦点,并争取超越顾客期望的承诺。在建造满足顾客和法律法规要求的产品基础上，通过对质量的改进和创新，满足顾客对产品质量持续提高的要求；创建省、部优工程，进而创建国家级优质工程，并争取超越顾客的期望；不断提高顾客满意度。打造先锋企业:通过建造精品工程和卓越绩效的管理,打造公司品牌效应.
8、多元化发展,树行业典范。倡导绿色环保：教育和提高全体员工环境保护、污染预防的意识和能力，引导员工自觉遵守环境法律、法规要求.从管理和施工生产中,开展绿色施工、预防污染、节能降耗，合理配置和有效利用资源,减少废弃物的活动,以对保护和改善生态环境负责的态度和方法来工作。体现公司建造绿色工程的承诺。关注员工健康：体现以人为本，组织员工参与危险源辨识、风险评价、风险控制，提高员工安全意识，改善作业条件,加强劳动保护,减少事故，预防职业病的发生和公司财产损失；为员工和相关人员提供健康安全保障。持续改进不断提高公司职业健康安全绩效.体现了公司对相关法规要求，保障员工职业健康安全的承诺。遵守法律法规：通过公
9、司管理体系的持续改进，不断提高绩效，体现公司满足法律、法规要求的承诺。保持持续改进:通过规范管理，持续改进公司质量、环境和职业健康安全管理工作,体现了公司持续改进管理体系产品品质和提高过程管理能力,持续满足和增强顾客及相关方满意的承诺.0.3.2 管理目标（06-07年度）质量管理目标：1、 工程质量一次交验合格率100；2、 合同履约率100；3、 顾客满意度达到90以上.环境管理目标:1、 噪声排放符合国家、地方限值标准和其它要求;2、 固体废弃物分类存放,及时处理，达到法规规定的要求；3、 施工现场目测无扬尘，运输无遗撒；4、 施工及生活污水达标排放；5、 在满足生产要求的前提下,尽可能
10、减少材料和水、电等能源、资源消耗.安全生产目标:1、 杜绝重大伤亡事故，一旦发生，将损失降至最少；2、 重伤率控制在0.5以内；3、 杜绝行车重大事故，一旦发生,将损失降至最少;4、 杜绝火灾事故，一旦发生，将损失降至最少;职业健康目标：1、加强劳动保护工作，改善作业环境,防止和减少职业危害，一旦发生，将危害降至最低。0.4 手册、程序文件的控制要求0.4.1 手册、程序文件中的版本通过“第年版本来控制，每章的修改通过每页的“第x次修订(如0、1、2、3)来控制，当换页时应更新该页的修改状态号.当手册、程序文件发行三年或更改的章条超过半数以上时,由最高管理者批准重新发放.0。4。2 手册、程序
11、文件的分发采用统一编码,并在手册、程序文件封面规定部位加编编号，并登记编号分发。0。4。3 经管理者代表批准向公司外分发手册属“非受控”手册，应在手册封面加盖“非受控”状态。对“非受控”手册不进行更改控制。0。4.4 质量手册、程序文件的修改，应由提出人提出修改申请，明确修改内容,综合管理部整理并经管理者批准后发放，手册、程序文件持有者负责及时按照修改通知的要求换版、换页或划改，并在手册、程序文件的修改记录中登记.0.4.5 采用换页形式换掉的旧版页，由手册、程序文件持有者销毁，手册、程序文件换版的旧版本在收到新版本时交回综合管理部。0.5企业概况泛华建设集团是国家建设部原直属企业,是为探索中
12、国建筑业改革，并为实践工程总承包和项目管理而设立的现代化企业.历经了多年的发展和累积，创就了建设领域独树一帜的泛华品牌，成为建设行业中具备相当规模和比较优势，且不断提升、持续发展的大型企业集团。立足于夯实和提升传统建筑产业，整合资源并带动产业链的联动发展，泛华通过探索、延伸、创新和产业流程再造，实践并不断完善“投融资带建设的经营理念。泛华以投融资开发、工程总承包及项目管理业务为主，主要从事基础设施投资、房地产开发、规划、勘察、设计、监理、建筑工程、市政工程承包及管理、装饰工程等建设项目全过程管理、阶段性管理和工程总承包业务，以及造价、咨询等专业服务。近年来，通过全面推动投融资开发、勘察设计、监
13、理、施工、装饰五大主要业务板块以及其他专业服务的相互联动和提升，形成了全国性的营销网络，初步打造出集自身优势、项目融资、项目管理、规模经营和专业服务为一体的泛华经营模式。泛华拥有国家建设部颁发的众多高等级特许从业资质和资格，包括30 余项不同专业设计和施工资质：房屋建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；地基与基础工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；钢结构工程专业承包一级；工程造价咨询甲级；工程勘察甲级；岩土工程甲级；建筑工程设计甲级；市政公用工程设计甲级;市政公用（排水工程设计）甲级；工程招标代理甲级；建筑智能化系统工程设计甲级;市政公用工程（不含燃气）监理甲级；建筑
14、装饰设计专项甲级；高尔夫球场设计专项甲级；公路工程监理甲级；房屋建筑工程监理甲级；智能建筑设计专项甲级；机电设备安装工程专业承包一级;消防设施工程专业承包一级；体育场地设施工程专业承包一级;防腐保温工程专业承包一级；房地产开发二级；土石方工程专业承包二级；建筑防水工程专业承包二级；建筑智能化工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；安全技术防范准许证（正本)；安全技术防范准许证（副本)。自创建以来，泛华先后承担了许多重大项目的设计、建设、监理等任务,并以精良的工作品质取得了骄人业绩。其中有 90 余项工程分别获得“鲁班奖 、 “国家优质工程”、建设部“优秀设计奖”、“长城杯”、“钱江杯” 、
15、“玉兰杯” 、“闽江杯” 等国家和省部级优秀设计、施工、装饰、监理等重要奖项，还被授予“迎接建国五十周年重大工程建设贡献单位”、“用户满意企业”、 “重合同守信用、“工程质量先进单位” 及建设部“全国工程监理先进单位”。目前，集团已经通过了 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 标准体系的年检及达标认证和 UKAS 国际质量认证，已连续两年被评为纳税 A 级和银行资信 AAA 级企业，被农业银行授予信用最高等级 AAA+级，同时获得北京市地税局颁发的纳税最高信誉 A 级企业证书.泛华广泛结盟战略伙伴，一方面大力加强与境内外金融机构的合作关系，另一方面充分发挥设置在集团的“
16、建设部建筑工程技术专家委员会秘书处”、“中国勘察设计协会咨询工作部”以及“人事部全国人才流动中心建设培训办公室和“人事部全国人才流动中心建设工作站等机构的社会活动平台优势，利用探索金融资本与产业资本的嫁接,弥合建筑业断裂的产业链,迅速提升建筑方、投资方与业主的利润空间。泛华承担了建设部工业与民用建筑项目管理体系文件的编著工作，还通过与北京大学、清华大学、天津大学、哈尔滨工业大学等知名院校的合作，开展项目管理的理论与实践的研发，力求为行业的发展与服务作出贡献。同时，泛华充分发挥国内外资金渠道优势，为项目业主做好融资顾问,并根据项目具体情况设计提供行之有效的解决方案.泛华逐步发展成为项目管理集团公
17、司，目前承接实施的代建制和BOT、BT 项目，在投融资方式和风险平衡控制方面,在行业中已具备相应的比较优势。自2004年起，泛华被全国产品与服务统一代码管理部门确立为全国建筑、建材产品赋码的唯一代理机构，全面负责并承担全国建筑、建材产品赋码有关的申请、登记、审核和维护等具体工作。“劳作、创新、升华，打造行业先锋企业” 是泛华的核心价值观和永恒的奋斗目标，更是泛华不断成长的灵魂力量.目前，泛华业务已稳步进入融投资带建设及项目管理的良性轨道,并形成了产业资本与金融资本有机结合的良好格局。泛华建设集团珍惜“泛华建设品牌，努力营造良好的企业文化氛围,始终立足于建设行业的最前沿领域，积极开展技术创新和管
18、理创新，广泛吸纳高级复合型人才和代建制团队。集团能够以泛华品牌和机制为各类人才搭建能够实现人生价值的广阔平台。泛华愿与国内外优秀投资和建设企业建立战略合作伙伴关系，组成强势群体，努力实施企业提升、转型与发展战略，共同建设中国乃至世界美好未来！1目的和范围1.1目的：本手册依据质量、环境、职业健康安全管理体系的标准规定了它们的要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的活动、产品和服务,及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2适用范围：本手册覆盖范围：QMS:房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;建筑装修装饰
19、工程专业承包；钢结构工程专业承包;机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包的施工和服务。EMS和OHSMS:位于北京市丰台区南四环西路188号十二区42号楼的泛华建设集团有限公司的房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包；机电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包的施工和服务及相关管理活动。本手册的受控范围：在公司内部使用和上交国家认证机构时为受控文件，发至公司外部为非受控文件。1.3删减说明： 本公司从事的活动是按照顾客提供的设计进行施工活动，没有开发和设计行为,所以删减 GB/T190012000id
20、tISO9001：2000标准的7。3条款。2引用文件本手册引用下列标准：GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系-要求GB/T24001-2004 idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系-规范3术语和定义3.1 业主：即建设工程的投资人。3.2 甲方：与公司签订工程承包合同的业主，是公司的顾客和用户。3.3 设计单位：指具有相应资质,从事建设工程设计的设计机构。3.4 工程监理单位:指具有相应资质，受业主委托，依法进行建设工程监督管理的企业。3.5 分包商:以合同或协议形式向建设施工企业承担部分工
21、程、劳务、施工机械和施工设备的租赁操作服务的外部单位，是标准中所称“供方的一种。3.6 项目经理部:是施工企业为实施某一项承包项目而调配人员组成的一次性项目管理组织.3.7 工程项目：指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程.3.8 单位工程:是工程项目的组成部分，即可以独立组织施工的工程.3.9 分部工程：是单位工程的组成部分，一般按建筑物的主要部位划分，如地基基础工程、主体结构工程、建筑装饰工程和水、电安装工程等。3.10 分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序把分部工程进一步划分而成。如主体混凝土结构工程可划分为模板、钢筋和混凝土等分项工程.3.11 隐蔽工程
22、：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.12 施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。3.13 施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件.3.14 技术交底：建筑施工企业传统的技术管理制度之一.由项目经理部到施工作业班组逐级交底,根据接受交底人岗位的不同，交底的内容也有不同。交底的内容一般有：设计要求,图纸、图集要求的做法,与施工方案的要求，设计变更和洽商，规范、规程和工法要求
23、，以及质量要求和验收标准等。3.15 产品：指公司按照合同及相关规定承建并交付顾客（业主）的工程项目。4质量、环境和职业健康安全管理体系4。1 总要求 公司依据GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件,实施、保持并持续改进管理体系的有效性。公司应: 1)识别建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进四大过程及施工生产各子过程，
24、确定这四大过程的顺序和相互关系，采用过程方法进行管理，制定确保这些过程有效运行和控制所需的程序文件、支持性文件； 2）公司确保提供必要的资源和信息，以支持上述过程的运行和监视； 3）对顾客满意度、体系有效性、过程能力、工程产品质量、环境绩效、职业健康安全绩效进行监视、测量、分析并报告结果； 4）通过贯彻管理方针、实施目标控制、内部审核、数据分析、制定并实施纠正/预防措施、管理评审，以实现公司的管理目标，并得到持续改进。4.1。1本公司的分包过程主要有:劳务分包、专业工程分包.4。2 文件要求4。2。1 总则本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：管理手册（含形成文件的管理方针、管理目标
25、）；程序文件；记录；相关法律、法规、标准、规范；质量、环境和职业健康安全管理制度；作业指导书及GB/T24001-2004所要求形成的文件等.4.2。2 管理手册 本手册明确了公司的管理方针和管理目标，描述了质量、环境和职业健康安全管理体系范围和适当删减以及质量、环境和职业健康安全管理体系过程关系和相互作用.公司领导层确定公司的管理方针及目标,组织编写管理手册，手册应便于员工理解和操作.管理手册是质量、环境和职业健康安全管理体系策划的结果,包括：管理方针和目标;公司的组织结构及各级管理人员的职责、权限和相互关系；引用管理体系的程序文件,概述体系文件的结构；确定质量、环境和职业健康安全管理体系的
26、范围、所需的过程及过程顺序和相互关系；描述了体系覆盖产品及其实现过程和支持过程及其相关的环境因素、危险源的控制要求.结合公司的特点，编制了通用、共用、专用程序文件,并在手册中描述相应过程控制时加以引用。4。2.3 文件控制4.2。3.1 总则为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的各个场所都使用有效版本的文件，确保管理体系有效运行,公司对管理体系文件进行控制，并编制、实施文件控制程序.4.2。3.2 文件控制的范围1）形成文件的方针、目标和指标；2）管理手册；3)程序文件；4）相关法律法规、标准、规范；5）上级主管部门下发或转发的文件；6）质量/环境/职业健康安全管理制度、作业指导书等技
27、术性或管理性文件；7）为确保质量体系过程、重要环境因素、不可承受风险的有效策划、运行和控制所需的其他文件；8）合同文件,指工程承包合同、采购合同等；9）施工图纸等设计文件;10）各种质量、环境和职业健康安全记录。4。2。3.3 程序概要1）公司制定或编制的文件，发布前由授权人员批准，对文件进行评审和更新时，再次批准；2)规定文件标识方法，以确保文件的评审和更改与现行修订状态得到识别;3）规定文件发放范围，设置专人管理,确保在使用处获得适用文件的有效版本,保证外来文件得到识别，并控制其分发；4）必须对需要保留的作废文件进行标识、规定作废文件处理办法，以防止作废文件的非预期使用；5）各级文件要妥善
28、保存，保持清晰、完整,易于识别。4。2.4 记录控制4。2。4.1总则记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，是产品、过程和质量、环境、职业健康安全管理体系与要求是否相符的客观证据。为了确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，公司对记录进行控制，并制定和实施记录控制程序。4.2.4。2 记录的范围1）质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录，包括管理评审记录、内部审核记录、培训记录等；2)工程技术资料包括图纸会审、设计变更、技术交底、试验报告等;3）生产管理记录,包括工程进度计划、统计报表等;4）检查记录，指技术质量、安全生产、材料设备等职能部门进行检查时形成的记录；5）
29、监视测量记录，有关工程/产品/原材料质量,环境绩效、职业健康安全绩效方面的记录.4.2.4.3 程序概要记录控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等工作。1）记录要按相关标准和规定要求的格式和内容填写，保证填写及时、准确完整、字迹清楚、签字手续齐全;2)记录要分类、归口管理，按规定进行编号、标识，建立检索方式；3）按规定对记录进行归档和保护，确保记录不发生损坏和丢失;4）规定记录的保存期限，对过期需要销毁的记录按规定加以控制。 5管理职责5。1管理承诺最高管理者及领导层，严格按标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性，确保通过下述活动建立、实施
30、质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。5。1.1 通过召开会议、组织培训及组织宣传等手段向全体员工传达满足顾客和相关方要求及法律法规的重要性,使全体员工提高质量意识、环境意识、职业健康安全意识，牢固树立服务顾客的理念和执行法律、法规及公司应遵守的其他要求的自觉性. 5。1。2 制定管理方针，以管理方针为框架，在相关职能和层次上适应QMS、EMS、OHSMS管理目标，并落到实处，并在全员中宣传贯彻。5.1。3 按时进行管理体系内部审核和管理评审，以评价管理方针和管理目标的实现程度，对质量、环境和职业健康安全管理体系得适应性、充分性、有效性作出评价,确定体系、过程、产品及资源需求等有
31、待改进的内容,并制定和实施改进措施。5。1.4 确保管理体系运行所需的人力、基础设施、技术、财力等资源的获得。5.2以顾客为关注焦点“以顾客为关注焦点”是八项质量管理原则的首项要求，以顾客为中心,充分体现“用户至上的方针,增强顾客满意是公司经营管理的宗旨和目标，最高管理者以增强顾客满意为目的，确保顾客在各个阶段的要求得到确定，同时考虑相关法律、法规和其他要求,使其在质量管理体系各个过程的实现中得到满足。5.2。1 确定顾客要求要保证顾客满意，首先要了解和确定顾客的要求和期望，使本公司通过以下渠道和方式确定顾客要求和期望。5.2。1。1 工程投标期间，工程管理部作为投标的主控部门，要组织相关人员
32、对招标文件进行充分研究和评审，确定业主在工程工期、工程质量、环境、健康安全等方面的要求和期望;5。2。1.2 在签订工程合同时,对合同文本、条款进行研究和评审，与业主进行沟通，了解和确定其要求和期望；5.2.1.3 在产品实现过程中，通过工程洽商、来往函件和监理例会等，了解和确定顾客在产品实现各阶段的要求和期望;5.2。1。4 在工程竣工验收阶段，通过与业主沟通和工程保修协议的签订，确定其对工程保修服务方面的要求和期望；5.2.1.5 通过竣工工程使用后的回访，确定顾客对施工企业的产品质量和服务的要求和期望.5。2。2 顾客要求的实现公司对确定的顾客需求，通过在质量、环境和职业健康安全管理体系
33、运行及工程施工及工程保修等各阶段的过程实施中予以满足，在后面的章节中做具体规定.5.2.3 法律法规和其他要求为了通过建立一定的渠道，及时完整地获取并识别出适用于公司活动、产品和服务的法律法规及其他要求,并保持最新状态，公司制定了法律法规及其他要求控制程序。法律事务部是本程序主控部门，负责程序的编制与修改;负责获取、识别、收集并确定适用于公司生产、服务的法律法规及其他要求(包含所评价出的重要环境因素与不可接受的风险相关联的法律法规及其他要求)，并对其进行汇总、发放、更新.相关部门负责收集本部门适用的法律法规及其他要求，并传递到法律事务部。项目经理部应获取适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体
34、系的当地法律法规及其他要求，并对其进行识别、确定、汇总，上报公司法律事务部备案。5。3 管理方针5。3。1 管理方针制定的原则本公司制定的管理方针与企业的宗旨相适应，并对持续改进和污染预防，遵守法律法规及其他要求做出承诺，提供制定和评审管理目标的框架。5.3.2 管理方针的沟通和理解公司采用培训、会议、办公网络平台、标语和板报宣传等方式,实现管理方针在全体员工中的沟通和理解，使管理方针得到贯彻执行。通过投标标书、相关协议附件、宣传画册等形式为相关方获取。5.3.3 管理方针的评审公司通过管理评审对管理方针进行评价或修改，以确保在不断变化的情况下管理方针的符合性、持续适宜性.5.4策划5。4。1
35、 质量、环境和职业健康安全管理体系策划本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系策划的结果，公司在进行质量、环境和职业健康安全管理体系策划时所做的工作是:5.4.1.1 结合企业的经营体制，对质量、环境和职业健康安全管理体系结构进行确定;5.4.1.2 识别质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需过程，并明确其相互接口关系。识别环境因素、危险源，评价出重要环境因素和不可承受风险;5.4.1.3 制定与质量、环境和职业健康安全方针相一致的质量、环境和职业健康安全目标（见手册0.3)；5.4.1.4 确定编制符合标准要求的质量、环境和职业健康安全管理体系文件；5.4.1.5 管理体系策划图见附录
36、1 。对建立的质量、环境和职业健康安全管理体系需要变更时，公司要进行事先策划，重新识别和确定各个过程及相关环境因素和危险源,以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性。5。4。2 质量管理过程本公司识别了质量管理体系所需过程，并用过程关系图描述过程顺序及相互接口关系。工程项目在产品实现中涉及的主要管理过程关系图见附录2;公司管理体系过程关系图见附录3。5。4.3 环境因素为了对公司在生产或服务等活动中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并确定出重要环境因素,并根据法律法规及其他要求等方面的变化及时更新环境因素,公司制定了环境因素识别与评价程序.1)工程管理部为本程序的主控部门,负
37、责程序的制定与修改。2)项目经理部建立本项目经理部的环境因素台帐、重要环境因素清单。5.4。4 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划为了对公司在工程施工活动中危及人员安全、健康和公司财产安全的不利因素进行全面的辨识和评价,以便切实有效地采取预防和控制措施，实现有效地管理，减少人员伤害和财产损失,公司制定了危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序。1)工程管理部为本程序的主控部门，负责程序的制定和修改。2)项目经理部负责建立本项目的危险源辨识和风险评价清单、不可承受风险清单。5.4.5 目标、指标5.4。5.1 质量目标根据公司管理方针所提出的质量管理要求制定，体现公司在工程施工及服务质量方面努力
38、的方向。5。4。5.2 环境目标、指标根据公司管理方针中环境要求制定,体现公司预防污染、持续改进和遵守法规及相关要求的承诺。在制定过程中考虑了法律法规及其它相关要求、重要环境因素、技术方案以及公司财务、运营要求及相关方要求；5.4.5.3 职业健康安全目标根据公司管理方针中职业健康安全要求制定，体现公司持续改进和遵守法规及相关要求的承诺.在制定过程中考虑了法律法规及其它相关要求、危险源和风险、技术方案以及公司财务、运营要求及相关方要求；5.4。5.4 公司相关部门和各项目经理部负责对公司目标进行分解细化建立各自目标，通过完成本部门目标以确保公司总目标的实现。5.4。6 环境、职业健康安全管理方
39、案工程管理部根据公司目标、指标制定施工现场和办公区的环境管理方案、职业健康安全管理方案并在报批后牵头组织实施。以确保环境、职业健康安全总体目标、指标的实现，并对环境和安全事故进行预防和持续改进。管理方案内容包括有关部门完成目标、指标的职责、方法和时间安排及所需的资金投入.5.4.7 目标/指标及管理方案的评审、修订当公司的活动、产品、服务发生变化时,应及时调整更新环境和职业健康安全目标、指标及其管理方案.公司每年通过管理评审对环境、职业健康安全目标、指标及管理方案进行评审,并根据评审结果提出修订要求。5。5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5。5.1.1 公司总经理1） 主持制定并发布实施
40、质量、环境、职业健康安全方针、目标；2） 部署对管理体系建立实施方案的策划、评审和启动；3） 批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并要求贯彻实施；4） 确定和配置管理体系建立、实施所需人力、物力及其他资源；5） 主持管理评审活动,推动管理体系的持续改进;6） 是职业健康安全管理的第一责任人，承担最终责任.5.5.1.2 管理者代表1） 代表公司总经理，负责贯彻和实施公司管理方针和管理目标,组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；2） 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求及内部审核情况，作为管理评审和体系改进的依据；3） 确保不断提高公司全体员工满足顾客、社会、职业健
41、康安全要求的意识；4） 负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；5） 领导公司内部审核，协助总经理实施管理评审,有权协调公司管理体系内的一切问题，对一般管理争议有裁决处置权；6） 审阅批准管理体系程序文件的发布和修改.5.5。1。3 工程管理部负责1） 全面负责工程管理部的经营工作,对外的经营性开拓;2） 做好公司大客户的联络工作,负责工程信息的收集、评审工作；3） 根据公司下达的经营指标，制订和落实年度经营工作计划和经营工作总结;4） 对下属各建筑公司确定年度经营指标和计划；5） 做资格预审资料、投标标书资料及投标书的制作；6） 负责协助配合下属各建筑公司的待开工工程相关办证手续工作;
42、7） 组织和召开工程管理部的经营工作例会和其它经营性会议；8） 处理好与招投标管理中心、设计院、规划院等政府部门的一切经营性事宜；9） 加强经营档案的整理、汇编工作，并按公司的有关档案规定做好经营档案的保存工作；10） 配合合约部做好相关合同管理工作；11） 负责配合企业管理部对集团工程资质的管理和使用。5.5.1。4 工程管理部并负责1） 招投标工作:参与招标文件评审；做好投标安排；提出投标答疑；编制投标预算；参与投标评审；监督对各建筑公司的开工工程分包商的招标选择工作；2） 合同管理：负责对外工程施工合同的谈判、评审、签订、发放、交底;做好各建筑公司的合同履行跟踪记录;3） 监督审核下属各
43、建筑公司的项目结算办理工作；4） 分包管理：调查并建立合格分包商名册并定期评审更新，向各建筑公司提供合格分包商；分包合同的起草、谈判、评审、签订、发放、交底;建立分包价格库;5） 日常工作的资料管理。5。5.1。5 工程管理部并负责1） 熟悉大宗材料设备的供应渠道和市场变化情况。负责收集和及时掌握大宗材料的市场采购信息；2） 负责材料供应商的考察和选择，建立可合作供应商名册，并为各建筑公司提供优秀供应商；3） 监督各建筑公司的大宗材料设备的业务洽谈，监督各建筑公司的项目材料设备采购；检查合同的执行和落实情况；4） 调查研究下属各建筑公司的大宗材料的采购及消耗情况；定期统计各建筑公司的材料消耗量
44、指标，根据控制目标确定其降低材料消耗率；5） 负责收集掌握各建筑公司的材料设备方面的不合格信息，督促不合格品的处置(纠正）,并将信息进行整理、汇总、统计、分析、传递，依此定期优选供应商；6） 抽查对各建筑公司项目的材料、设备有关的环境和安全控制实施监督.5。5.1。6 工程管理部并负责1） 建立健全公司技术、质量、安全管理体系并组织实施；2） 组织制定和实施公司技术发展规划和技术管理制度；3） 组织建立公司专家组，并制订相应管理办法。组织专家组对“重、特、新”和危险性较大工程的技术方案、安全技术方案论证审查并提出书面报告，对工程施工中的重大质量、技术问题提出解决方案；4） 组织对各部门（单位）
45、技术、质量、安全的监督、检查与考核;5） 组织协调质量、环境、职业健康安全管理体系的认证、年审与运行管理;6） 组织编制年度技术、质量、安全培训计划并协调落实;7） 组织创新、创优计划的编制、落实及成果的申报；8） 参与合同评审，并对有关技术、质量、安全的内容提出评审意见；9） 参加重大质量、环境、职业健康安全事故调查分析，提出整改技术方案、纠正和防范措施；10） 组织专家组对各部门（单位）技术、质量、安全问题提供咨询服务。5。5.1。7 企业管理部5。5.1。7.1 战略管理1） 组织制定集团、参控股公司和分公司中长期经营战略发展规划，并组织各经营生产管理部门和职能部门制定相应的职能战略目标
46、和规划；2） 负责组织集团经营战略执行过程中反馈信息的分析评估,并提出优化战略方案；3） 负责收集、研究国内外行业发展和政策信息,为集团制定中长期发展战略提供依据，并负责将相关信息传达至有关单位和部门.5.5.1。7。2 公司管理1） 负责起草、发布和更新集团经营管理规章制度;2） 组织制定集团、参控股公司和分公司年度经营计划（包括:经营指标和管理指标），并负责对实施的进程和结果进行监控；3） 负责集团战略合作伙伴的前期考察、团队评估等工作,组织或协助起草可行性报告和合作协议，组织谈判、签约,并负责实施;4） 负责办理参控股公司和分公司的设立、注册、停业、歇业和撤销等相关事宜；5） 负责参控股公司和分公司的管理工作.包括:参控股公司设立的原始文件管理、参控股公司/分公司经营指标和管理费的确定和收缴。6） 为集团各经营管理部门、参控股公司和分公司办理授权、资质、介绍信开具等日常服务;7） 负责收集各经营管理部