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1、精品文档可编辑风险管理项目计划书一、 项目目标1、总体目标： 构建 * 公司覆盖全公司层面、各层次的风险管理体系2、阶段目标：三个月目标： 完成重要部门的风险点清理，设计并试运行风险监控程序，形成风险监控指引制度半年目标： 在全公司本部范围内实施风险监控程序，并形成风险管理手册初版一年目标： 在子公司及联营公司实施风险监控，完善风险管理手册，形成动态监控管理程序（动态修正风险点、修正风险标准及动态应对措施）3、分项目标制度： 制定风险管理制度，编制风险管理手册组织： 成立风险管理机构，确定权责，建立风险预警和报告程序体系： 建立风险监控、预警以及应对、跟踪体系二、项目理念1、项目思路： 系统有
2、序，稳步推进，重点突破，2、风险管理理念：风险创造价值名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档可编辑三、项目组织架构1、领导机构： 董事会领导下的风险委员会2、执行组织： 风险管理部为基础的风险项目组3、项目成员：4、职责权限：四、 实施重点1、设立风险点： 收集、了解、清查风险点，区分风险点，协商确定风险标准和依据来源，判断方法，构建主要风险点体系2、建立监控模型：制度、组织、人员、职责、权限、流程、表单3、风
3、险实施流程：依据监控模型，风险识别风险评估应对措施库执行结果检查返回修正监控模型。4、重点部门试行：先试行业务部门，初期报告反馈建议改进实施5、全面推进完善：业务部门完善职能部门全公司五、执行推进表阶段时间目标内容预期成果负责人协作人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档可编辑基础阶段4 月 20 日-5月 30 日建 立 监 控 模型摸 清 公 司 风险点及关系；建 立 监 控 模型和流程试运行阶段6 月 1
4、 日-6月 30 日业 务 部 门 试运行事 业 部 开 始试运行；完善风险点、 流程和模型完善阶段7 月 1 日-7月 30 日事 业 部 风 险监控的完善；构 建 职 能 部门风险模型扩大阶段8 月 1 日-9月 15 日职 能 部 门 试运行全面推广10 月 1 日起 推 广 到 各 子公司附： 风险监控流程名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档可编辑风险识别对企业业务、管理活动作进行全面扫描，识别潜在的
5、风险行为1、阐述风险内涵，明确风险的具体性、同一性及相对独立性2、确定风险的对应阶段、影响后果及引发动因3、 确定风险所涉及的责任部门及外部主体4、 规范风险等级，明确风险的严重程度风险测评系统辨识企业面临的风险，并进行定性和定量分析，评价风险对企业目标的影响程度1、统一风险水平的测评方法2、根据风险的可能性和程度，描述风险的特性3、确定风险等级列表和风险排列坐标图4、确定风险管理的优先顺序、控制重点风险应对确定企业的风险管理目标，并针对不同的风险等级，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度；同时完善各类制度机制，规范各类业务活动，合理设置控制点；制定出能够保证战略目标实现的风险管理战略1、确
6、定指导方针、风险偏好及风险承受度2、确定企业整体风险模型3、确定重大风险预警机制4、确定重大风险预警机制5、确定重大风险控制机制6、确定重大风险应急处理机制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 精品文档可编辑7、确定重要信息披露机制风险监控协助企业将总体规划分解落实，并明确各阶段的工作内容，以不断完善风险管理体系，建长效机制1、确定重大风险预警机制2、完善企业风险审计机制3、构建企业风险考评机制风险执行落实风险监控程序1、定期或临时汇报风险监控点情况2、风险评估及预警系统启动3、风险应对方案的实施及异常处理结果检查1、对风险点及评估标准的检查2、对应对措施的有效性的检查3、对异常情况的检查及设置名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -