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1、反洗钱活动开展工作总结简报反洗钱宣传简报反洗钱活动开展总结简报一一记XX分理处反洗钱十周年系列活动20XX年是中华人民共和国反洗钱法颁布的十周年。为推进重庆市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进农商行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，XX分理处于20XX年7月10月在网点及周边社区、企业开展了“金融机构反洗钱宣传”系列活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增强对反洗
2、钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面XX分理处成立了反洗钱小组，成员为分理处全体员工，明确分工，各司其职；另一方面注重全体人员的学习，坚持每周例会、每日晨会学习金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识，加强对大额交易及可疑交易的资金走向识别。二、周密实施，做到宣传活动形式与内容统一。一是在网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织网点工作人员走上街头开展反
3、洗钱宣传活动。我们于7月10月先后组织10余人次员工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向周边群众及企业开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大民众的好评。三是通过对各类客户在分理处开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“反洗钱宣传”活动取得了较好的效果。通过反先钱洗钱活动的宣传，目的是让反洗钱工作家喻户晓、深入人心，使公众认识到洗钱是犯罪行为，从而增强公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为共识。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。本文来自: 第 2 页 共 2 页