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1、供电公司安全经营分析会会议纪要 供电公司经济活动分析会议纪要江西_西供电公司经济活动分析会议纪要 公司所属各单位： 20_4年5月12日上午，公司20_4年4月份经济活动分析会在调度大楼11楼会议室召开，参加会议的有公司企管、计发、财务、营销、生技、审计、人劳、保卫、农电、总经理工作部等部门及调通中心、物资、车辆、后勤管理所和_分公司、_实业总公司的负责人、专责人。公司副总经理郝跃武出席并主持了会议。 会议对上月经济活动分析会布置的工作任务进行了检查，听取了计发、营销、生技、财务、农电工作部、反窃电稽查支队、调通中心等有关职能部门的工作汇报及企管部对14月份生产经营公示情况的通报，并对主要经济
2、指标作了分析、总结，布置了全公司下阶段的经营工作任务。现将会议主要内容纪要如下： 一、供电生产计划执行情况 1、4月份供电生产计划的完成情况见表1。 表1 4月份供电生产计划完成情况表 单位：万kWh、% 序号 项目 完成量 同比增加 同比增长率(%) 备注 1 供电量 29151.77 2 售电量 28686.23 3697 14.79 3 有价售电量 28678 5106 21.66 4 线损率(%) 1.6 -0.42 4月份有价售电量比上月增加_7万kWh，增长4.05%。从用电性质看，增长额主要体现在趸售和大工业方面；与去年同期比较有价售电量增长了 21.66%，增长幅度较明显的是趸
3、售和商业用电，达到了40%以上。预计5月份销售电量可以达到2.9亿kWh。 2、14月份供电生产计划累计完成情况见表2。 表2 14月供电生产累计完成情况表 单位：万kWh、% 序号 项目 完成量 完成率(%) 同比增加 增长率(%) 备注 1 供电量 115225.99 31.27 线损率比年计划上升0.15个百分点 2 售电量 110843.29 31.22 12289 12.47 3 有价售电量 110811.94 31.21 17230 18.41 4 线损率(%) 3.80 0.43 3、部分主要客户1-4月份累计用电量增长及同比情况见表3。 表3 部分主要客户14月累计用电量增长情
4、况表 单位：万kWh、% 序号 项目 用电量 占总量比例(%) 增加电量 增长率(%) 增量贡献率(%) 1 新钢 43832 39.56 6116 16.2 35.5 2 县级公司 24237 21.87 5196 27.2 30.2 3 海螺水泥 1759 197.7 4 二化 650 12.9 5 _中氯碱 600 26.6 6 瑞丰生化 370 32.3 备注 4、按行业用电性质销售电量同比去年分析情况见表4。 表4 各行业14月销售电量增长情况表 单位：万kWh、% 序号 项目 有价售电量 同比增量 增长率(%) 备注 1 大工业 74704 04 15.64 2 县级趸售 2716
5、0 6467 31.25 3 商业 1189 259 27.85 4 非居民 1628 177 12.20 5 非、普工业 1689 161 10.54 6 居民生活 4380 154 3.64 7 农业生产 61 -92 -60.13 二、电费回收及均价完成情况 1、4月份营销口径电费回收情况见表5。 表5 全公司4月份营销口径电费回收情况表 单位：万元、% 序号 单位 应收电费 实收电费 回收率(%) 备注 1 _分公司 9434.46 9884.16 104.77 2 _分公司 913.40 822.46 90.04 3 _分公司 1402.15 1402.78 100.04 4 _分公
6、司 1454.78 1454.83 100.00 5 全公司 13204.79 13564.23 102.72 4月份财务口径电费回收情况见表6。 表6 全公司4月份财务口径电费回收情况表 单位：万元、% 序号 单位 应收电费 实收电费 回收率(%) 备注 1 _分公司 9434.46 9434.46 100 2 _分公司 913.4 913.4 100 3 _分公司 1402.15 1402.15 100 4 _分公司 1454.78 1435.05 98.64 5 全公司 13204.79 13185.06 99.85 截至5月8日，全公司总欠费3518.1万元。其中，当年欠费合计512.
7、4万元（_分公司273.3万元；_分公司41.1万元；_分公司6万元；_分公司192万元）。 2、全公司4月份实际完成均价363.62元/kkWh，比上月下降0.22元/kkWh，比去年同期上升1.50元/kkWh。 全公司14月累计完成均价355.64元/kkWh，比去年同期减少5.97元/kkWh。售电均价下降的主要原因：冲销以前年度多计新钢电费使均价下降8.40元/kkWh；政策因素使均价增加5.47元/kkWh；用电结构变化影响均价较去年下降2.51元/kkWh；基本电费均价较去年下降5.44元/kkWh；峰谷电费均价较去年下降0.03元/kkWh，力率调整电费均价较去年减少0.13元
8、/kkWh；基本电费均价较去年减少0.64元/kkWh。 3、预测5月份电度电费均价为392.68元/kkWh，基本电费均价为34.14元/kkWh，力率电费均价为-1.23元/kkWh，峰谷电费均价为-0.98 元/kkWh，并由此预测5月份税后均价为362.93元/kkWh。 三、模拟市场运营情况 1、14月累计购网电量完成情况见表7。 表7 累计购网电量完成情况表 单位：万kWh、% 序号 项目 高峰 低谷 腰荷 合计 备注 1 累计电量 21135.68 17001.06 76569.29 114706.03 2 比例(%) 18.43 14.82 66.75 100 3 计划比例(%
9、) 20 14.5 65.5 100 3 同比增加 19310.34 4 增长率(%) 20.24 2、14月模拟市场利润完成情况见表8。 表8 14月模拟市场利润完成情况表（按时间计划比） 序号 项目 单位 实际数量 时间计划 比计划增量 备注 1 售电量 万kWh 110813 118333 -7520 2 均价 元/kkWh 355.64 367.46 -11.82 3 售电收入 万元 39409 43482 -4073 4 售电成本 万元 3671 4248 -577 5 购网电费 万元 31888.27 33878.73 -1990.46 6 销售税金附加 万元 191 152.3
10、38.7 7 营业外收支 万元 17 0 17 8 投资收益 万元 -126.6 11 -137.6 9 分摊省公司费用 万元 2706 2706 0 10 让利、峰谷 万元 24 0 24 11 内部利润 万元 867 2508 -1640.84 四、成本支出情况 全公司14月累计成本支出情况见表9。 表9 14月成本支出情况表 单位：万元 序号 项目 累计成本 同比增量 比计划增量 备注 1 可控成本 745 -23 0 2 不可控成本 34814 5059 -2566 全公司14月份累计完成售电总成本35559万元，比上年同期30523万元多5036万元，比时间计划少2566万元；其中购
11、网电费比去年同期增加5368万元，折旧费减少77万元，其他不可控部分增加57万元。 五、线损完成情况 1、公司14月累计供电量为115225.99万kWh，售电量为110843.29万kWh，累计线损率为3.80%，比去年同期增长0.43%。公司公用线路累计供电量为9967.49万kWh，售电量为8918.81万kWh，累计线损率为10.52%，比去年同期增长3.44%。公用线路线损率偏高，主要是因为上月_分公司对公用线路抄表时间作了调整。 2、5月份天气逐渐变热，居民用电量增加，负荷增加，网损增加，公用线路供电量为31天，公用线路的线损增加，全公司线损率也会增加。根据调度提供的数据，每天平均
12、负荷950万kWh，全月供电量为29450万kWh，电量比上月增长1.02%，网损增加1.02%，网损电量为482万kWh。公用线路比去年同期增长1.32% ，公用线路线损电量为20_万kWh，根据有损电量的损耗，自用电及其它损耗电量为341万kWh，总的损耗为1029万kWh，按正常抄表，预测5月线损率为3.49%，累计线损率为3.74%。 六、县（市、区）供电公司生产经营情况 _西供电地区县（市、区）供电公司生产经营情况见表10。 表10 县级供电公司14月生产经营情况表 序号 项目 单位 累计完成量 同比增量 增长率(%) 1 售电量 万kWh 22546 3552.7 18.7 2 购
13、电量 万kWh 24868 4098 19.7 3 售电均价 元/kkWh 479 -9 -1.8 4 购电均价 元/kkWh 320 2 0.6 5 线损率 % 9.34 0.79 6 电费回收率 % 99.7 7 旧欠电费回收率 % 1.26 8 销售收入 万元 11681.9 2109.2 22 9 销售成本 万元 11764.5 2107.5 21.8 10 利润 万元 -159.95 -208.15 11 调整后利润 万元 363.2 备注 调整后利润按60%计算 七、反窃电工作情况 全公司用电户数55563户，本月新增332户。4月份检查1463户，检查率100%。14月反违章用电
14、、反窃电工作情况见表11。 表11 14月反违章用电、反窃电工作情况表 序号 项目 单位 全公司 反窃电支队 备注 1 违 章 用 户 查获 户 32 5 2 追补电量 kWh 15544 5004 3 追补电费 元 12735.63 4316.63 4 违约使用费 元 38521 9133.26 5 窃 电 用 户 查获 户 24 1 6 追补电量 kWh 21354 270 7 追补电费 元 17522.94 254.61 8 违约使用费 元 54325.38 763.83 八、对当前经营形势的分析和下阶段工作安排 会议对全公司今年14月模拟市场经营指标的完成进行了分析，郝跃武副总经理结合
15、当前经营工作状况作了总结并有针对性地布置了下阶段经营工作： 1、本月大工业仍呈增长趋势，新钢、海螺等钢铁、水泥行业受中央调控钢铁、水泥业影响尚未显现。本月另一增长较快的是非居民电量，增长最突出的是商业和趸售，反映出我们对商业用电管理在增强，而且仍要作为我们工作的一个重点，审计稽查部、反窃电、用电管理部门要抓紧对商业用电违章的查处。 各县级工业园客户陆续开工促使了趸售的增长。 应引起重视的是，按时间均衡计划比，有价售电量没有完成计划，差2.1%、7520万kWh电量。从供电企业上半年售电量少于下半年的一般规律看问题不大，但离我们提出的力争 37亿kWh目标差距较大。此外，今年国家调控经济的影响在
16、后八个月也不可低估。 1000kVA及以上客户用电量分析光列表不行，要对超过5%的异动上升和下降原因进行分析。 2、财务口径电费至今未完成100%，主要是居民小户的问题，此事_分公司调整了抄表时间，小户到账率有一定提高，但收效还不大，还要加大工作力度。市场营销部主任和电费专责要就此问题作出专门报告，并牵头组织分公司有关人员到居民客户多的城市供电公司进行考察学习。县级公司不允许再发生欠费，市场营销部负责检查各预付费电表是否安装完毕。 均价分析比较清楚。 3、线损基本按照总量进行了控制。生技部的全年线损预测报告做得较好，各部门对分管的经营指标在经济分析当中也要作全年预测，并与计划时间进度进行比较，
17、着重进行分析。 今年台区管理主要以技术控制，建立对台区的集抄，在此基础上建立新的管理制度。生技部的台区管理分析不能因台区考核计量设备的部分损坏或缺乏就不作分析。本月生技部负责出台台区管理的相关制度，要与各分公司领导的考核挂钩。 对于负控的资金要落实到人，归口部门派出专人到省公司协调，必须争取到资金。 4、财务的汇报材料能够及时地与最新计划进行比较，分析较到位。省公司已下达全年成本计划，财务部应将今年与去年成本指标进行比较、分解，今年的成本计划下周下达给各单位。 5、反窃电部门要重点抓商业违章、窃电，牵头组织和协调有关部门做好迎峰度夏前专项整治的方案，具体步骤要向分管领导进行详细汇报。 6、审计
18、部要围绕国家审计署审计意见书提出的问题抓紧整改，抓好供用电、多经部门的检查整改，并注意与财务部协调工作。对专项整治方案的具体实施进度要每月抄报公司主要领导。 7、农电的经济分析进步很大。从反映利润的各项指标完成情况看不理想：线损上升、营业外利润下降、其它费用上升、工资上升，农电工作部要向主管领导作专门汇报，并要在经济分析材料中进行详细分析说明。 本月工作重点： 1、经济分析标准试行稿本月下发，各部门要严格遵守。各部门对自己的分析项目要单独列工作标准和管理标准，并对比较体系中的异动分析作出标准，5月底前报企管部。各部门按照标准进行说明，不得漏项，对分析中归纳的问题由本部门负责的要提出措施，如果是
19、需要多部门协调或本部门无权、无资源完成的工作要提出建议。 2、清产核资工作已进入核审阶段，前阶段未完成任务的单位要按清产核资责任制履行职责。其中电费问题有关分公司领导要亲自抓，要集中人力、物力、时间抓紧、抓好，市场营销部电费专责要全面介入，按照财务部的要求尽快完成；县公司也要抓紧时间，尽快按照要求完成清产核资工作。 3、县公司成本（线损、其他费用）要控制下来，下达的电费财务指标的分解情况要向领导作汇报。另外注意：(1) 不允许地方政府占用县公司电费，或不按电价招商引资，一律要按国家有关规定执行；(2) 在各地城建中要求移改线路的，农电部要作要求，不能无偿移改。 4、市场营销部对主要客户的电费问题要作深入分析，尤其注意做好大客户的风险分析，要提出书面分析材料，并报省公司。催收新钢电费本月压力很大，我们要高度警惕和重视，要有专门措施出台。此项工作由企管部考核市场营销部、_分公司。 5、各项经营指标省公司已经全部下达，本月各部门要将管理的指标尽快分解下达基层单位。企管部要注意收集今年省公司下达的各项计划以及公司各部门分解下达计划的文件，建立计划控制档案。企管部要列出时间表，负责对计划分解下达工作完成情况考核。 二四年五月十四日 主题词：经济 活动 分析 会议纪要 江西_西供电公司总经理工作部 20_4年5月14日印发 12 第 11 页 共 11 页