客户尽职调查专员岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版,下载可任意编辑客户尽职调查专员岗位职责任职要求 客户尽职调查专员岗位职责 银行客户尽职调查专员 渣打 渣打环球商业服务有限公司,渣打 客户尽职调查部(CDD) CDD全称Client Due Diligence,客户尽职调查部,是客户风险掌握的前端部门。日常负责对新开户及现有客户的文件和信息审核,及系统信息维护。客户经理供应客户相关文件后和信息后审核其有效性和真实性,通过相关系统、文件对客户基本背景、组织架构、相关人员、主营业务等方面对客户可能存在的洗钱、恐怖主义融资等风险进行等级评估和风险评级,并将相关文件、信息录入系统。与此同时与银行前台保持紧密联系,帮助相关其他工作。第 1 页 共 1 页

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