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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑2022最新董事会会议纪要范文 董事会会议纪要怎么写?那么，下面是我给大家整理的20xx最新董事会会议纪要范文，盼望对大家有关心。 20xx最新董事会会议纪要范文1 会议时间：x6年7月20日14:00-20:00 会议地点：集团总部821会议室 主持人： 参与人：金 会议记录： 会议主要内容： 一、争论集团中期工作报告 (一)语录依旧分为120条版本和60条版本。 (二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。 (三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。 (四)在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。 (五)标准化的意义重大，
2、要连续坚持，不断修订，持续升级。 (六)MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。 (七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。 (八)任何一个新项目，都要依据管理七件事提前做预备工作。 二、集团中期反思 (一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。 (二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。 (三)全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思索自己的使命，思索怎样做好服务。 (四)工作方案不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。 (五)每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业
3、，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。 (六)要走出去多学习，不能固步自封。 (七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。 (八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。 (九)公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。 (十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。 (十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。 三、争论集团下半年重点工作目标 (一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。 (二)集团活动 1.感恩父母：(1)参与活动的员工给假，全程伴随父母;(2)第一天吃自助，其次
4、天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，注意企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。 2.企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。 3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保留。 4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。 5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。 (三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。 (四)围绕五件事，激发潜能，调动员工乐观性。 (五)提升员工幸福感 1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的敬重。 2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日
5、使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。 3.店龄工资考虑恢复。 4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再争论。 四、争论各版块中期反思 (一)打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。 (二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。 (三)激励机制的制定要反复沟通，严厉执行。 (四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。 (五)文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿透。 (六)遇到问题，首先要反思自我。 五、争论使命 (一)使命的争论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一; (二)语言要精简精确
6、; (三)使命的描述要感性。 20xx最新董事会会议纪要范文2 会议时间：x5年5月7日下午 会议地点：集团公司二楼会议室 出席会议：公司董事会成员; 列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表 会议内容： 一、各部门近期主要工作进展通报 1、资产清查处置部：由于资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法连续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。 2、客户接待部：主要负责连续做好客户来访的接待，客户沟通劝说工作，告
7、知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。 3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来间续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员由于没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。 4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有方案的向新
8、三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某讨论所正在洽谈产品开发等合作事项。 5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开头参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。 6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，方案将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，方案用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。 二、几个重要事项通报： 1、关于协作资产清查
9、。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。 2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。 3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。 三、董事会近期重要事项表决： 当日董事会应出席会议董事11人，实际出席
10、9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。 1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜同意，南郊公司、x公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定; 2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过 3、编制白皮书，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过 4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过 20xx最新董事会会议纪要范文3 会
11、议时间：x6年5月13日14：30-18：30 会议地点：防火设备有限公司三楼会议室 主持人： 参会人员： 记录人： 会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜 会议内容： x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参与了本次会议。会议主要争论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了各自符合实际状况、对公司进展有利的观点，深刻争论了消防超市的各项事宜。 一、达成事项： 1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
12、 2、产品的供应方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。 3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。 4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。 5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。 6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。 7、本着质量第一、价格其次的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。 8、我们的品牌口号：生命相依品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防平安的责任。 二、需进一步争论的事项： 1、公司的经营模式。 2、公司的管理。 3、与中端客户的详细合作模式。 4、市场的拓展等。 三、建议： 1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结全都，应对市场的挑战。 2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。 3、盼望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。 消防超市董事会 x6年5月14日第 7 页 共 7 页