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1、2022年XX公司董事会工作报告 创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、胜利与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，根据现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 根据规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。 总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手
2、续；设计并逐步起先应用了公司手册，为整体实施公司创建了初步的条件。 取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书；获得了国家高新技术企业认证。 初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息支配、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。 全面完成了年的经营指标。年预算实现利润万元。 一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。locALhOsT集团领导要求我
3、们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了主动的探究： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性支配，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照公司法的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了公司治理准则。阐明白公司治理的基本原则、投资者权利爱护的实现方式、控股
4、股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。 年，我们根据公司章程和准则的上述规定，仔细履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、探讨方式、决议程序和确定内容都是严格根据公司治理准则和公司章程规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。 二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。 为有效支撑和限制公司的运筹体系，实现公司制度支配，结合
5、公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。 先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均由程序支配运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司渐渐形成。 另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能短暂由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。 三是依法规范公司对外事务，完
6、善相关登记和审批手续。 在先后办理了公司成品油经营特许、平安、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程设计证书；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施工资质证书。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证明施新的投资项目。 我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很简单导致公司行为不规范，很简单形成翻牌公司。为此，我们重
7、点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。 对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。 其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。 公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从年月份起先，每月对各事业部经营、生产状况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展状况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。 1234下一页 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页