《2022年中国人寿分公司反洗钱工作报告范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国人寿分公司反洗钱工作报告范本.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年中国人寿分公司反洗钱工作报告范本人行*中心支行：200x年上半年我公司的反洗钱工作在总、省分公司领导下，在贵行的指导和帮助下，在分公司领导的重视下，在部门领导的关切下，根据要求很好的完成了200x年上半年反洗钱相关工作。首先，我公司反洗钱制度体系不断完善，分公司成立了反洗钱领导小组和工作组及各部门反洗钱联系人，各支公司成立了相应的领导小组和工作组，对于反洗钱法律法规相关文件，我公司已转发执行；其次，在反洗钱的日常工作中，已把反洗钱工作纳入日常化管理，对于执行不到的一些工作，加强了制度的修改和体制的完善，并加大执行整改力度。对于反洗钱季报和年报的报送，我公司已严格根据贵行和省分公司的要
2、求来严格报送，反洗钱基础工作正在不断的完善。200x年上半年已经过去，现就把我公司200x年上半年反洗钱工作向贵行报告如下：一、领导高度重视反洗钱工作我分公司领导始终认为中华人民共和国反洗钱法自起实施来。金融行业是最主要的开展对像，保险业作为金融业的一个分支，对于执行反洗钱的详细工作是一个很重要方面，对于中国人寿反洗钱工作是遏制和打击毒品犯罪、黑帮性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪活动，维护经济平安和社会稳定的有力武器；是防止国有资产流失，维护金融市场和金融秩序健康发展的重要前提；也是我国政府参加国际经济、政治沟通与合作的一项法律义务。对于我们中国人寿而言，
3、反洗钱工作是切实防范洗钱行为带给我们公司巨大风险的有力保证，更是依据法律法规必需担当的法定义务，做不好就要担当法律责任，所以我公司领导对此有高度的政治责任感和使命感。这也是扎实高效推动反洗钱工作的重要缘由之一。二、严格根据贵行要求报送反洗钱非现场监管报表200x年上半年我公司根据要求于季度结束的规定日期内向贵行报送反洗钱季度和半年度报表，其中一季度根据关于转发的通知（州银发200x222号）的要求报送了监管报表，其次季度也同样根据要求报送反洗钱非现场监管报表和报告。三、健全组织机构，建设一支专业高效的反洗钱工作队伍（一）组织机构建设。通过前期的推动，*分公司、各支公司都已成立了反洗钱工作领导小
4、组和工作组，并在各级机构和部门都设立了反洗钱联系人，我司系统反洗钱的组织框架已基本建立。依据省分公司关于调整中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司反洗钱工作领导小组和工作组成员的通知（国寿人险*发200x117号）的有关精神和我分公司领导变动状况，已按要求调整了反洗钱工作领导小组和工作组成员。各支公司根据分公司的成立和变动状况，参照修改了本公司的反洗钱工作领导小组和工作组。反洗钱领导小组履行以下职责：1、统一部署、协调公司反洗钱工作；2、审定公司反洗钱工作规章制度及操作流程；3、加强和完完善公司反洗钱内部限制机制；4、组织反洗钱工作合规检查；5、根据相关规定，刚好向监管部门报告大额和可疑交信息；
5、6、审议反洗钱工作安排和年度反洗钱工作报告。反洗钱工作组详细落实领导小组的职责。分公司监察部（法律合规部）是反洗钱工作的牵头部门，组织、协调和评估公司反洗钱工作；相关部门和各支公司是应各司其职，落实反洗钱内限制度，切实做好反洗钱工作。（二）反洗钱岗和反洗钱联系人一是依据反洗钱法律制度和总公司反洗钱工作管理方法（试行）（国寿人险发200x288号）的明确规定，公司在监察部（法律合规部）设立反洗钱岗（由法律合规岗兼），负责全州系统反洗钱工作的督促、指导、协调和综合报送工作；二是建立反洗钱联系人信息表，若联系人发生变动时，要刚好更新并报备人民银行和省分公司；三是明确工作责任，监察部（法律合规部）、法律合规岗、合规责任人是本级公司反洗钱工作的牵头部门和责任主体，其他相关部门是反洗钱工作的执行部门；四是强化责任追究，对于因为重视程度不足而给公司造成重大损失或严峻负面影响的，要肃穆追究相关公司和部门领导的责任。