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1、集团战略规划管理制度 战略规划管理制度 目录 一、总则 (1) 二、组织机构 (1) （一）集团公司董事会 (1) （二）董事会战略发展委员会 (1) （三）企业发展部 (2) 三、编制原则 (2) （一）一致性原则 (2) （二）完整性原则 (2) （三）实事求是原则 (2) 四、编制依据 (3) 五、规划内容 (3) （一）集团公司的战略规划内容 (3) （二）各权属公司年度经营战略内容 (3) （三）集团公司职能战略规划内容 (4) 六、战略规划方案编制调整流程 (4) （一）战略规划制定流程 (4) （二）战略规划调整流程 (5) 七、实施与监督 (6) 八、附则 (7) 一、总则 为
2、贯彻落实成飞公司发展战略，规范成飞公司的战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。 本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指成都飞机工业（集团）有限公司，“集团”是指成飞集团，“权属公司”是指成都飞机工业（集团）有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 二、组织机构 成飞公司的战略规划管理组织机构包括集团公司董事会、董事会战略发展委员会、企业发展部。 （一）集团公司董事会 1.集团公司董事会是集团公司战略规划的最高决策机构，其职责包括： 2.制定公司发展战略； 3.审批公司战略规划； 4.审批有关战略管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序； 5.对重大战略事项进行决定。 （二
3、）董事会战略发展委员会 董事会战略发展委员会是集团战略规划的审核机构，其职责包括： 1.对公司发展战略进行审议； 2.审核成飞公司战略规划方案； 3.审议全资和控股子公司的经营战略和战略规划； 4.审核有关战略管理的政策、制度、规定等，对战略规划的编制方针和 程序进行审核； 5.对集团公司重大战略事项进行讨论，形成意见。 （三）企业发展部 企业发展部是集团年度战略规划管理的执行机构，其职责包括： 1.根据公司发展战略制订公司战略规划方案； 2.对各职能部门制订相关的职能战略规划进行指导； 3.对集团各权属公司经营战略的制订进行指导； 4.对公司战略的实施情况进行跟踪分析，对公司内外部环境的变化
4、情况进行研究，制订公司战略规划调整方案； 5.对集团各权属公司的经营战略执行情况进行跟踪分析，指导权属公司经营战略的修订； 6.负责集团战略管理的其它相关事项。 三、编制原则 （一）一致性原则 战略规划方案要根据集团的发展战略进行编制，服从于集团的发展战略目标。 （二）完整性原则 公司战略规划必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 （三）实事求是原则 集团战略规划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。 四、编制依据 战略规划编制的依据和基础为： 1.公司发展战略； 2.宏观经济和政策环境的变化分析； 3.行业环境、市场环境、竞争环境的变
5、化分析； 4.公司资源和能力的分析报告； 5.战略规划执行情况的分析报告。 五、规划内容 （一）集团公司的战略规划内容 1.集团公司的战略规划必须包括以下内容： 2.集团公司战略发展目标； 3.集团公司内外部环境分析与可能产生的影响预测； 4.各年度经营目标分解； 5.实现目标的措施规划； 6.各年度的滚动发展目标与具体措施； 7.其它说明。 （二）各权属公司年度经营战略内容 各权属公司年度经营战略必须包括以下内容： 1.权属公司战略发展目标； 2.权属公司内外部环境分析与预测； 3.权属公司各年度经营目标； 4.权属公司实现目标的措施规划； 5.权属公司风险分析及相应对策准备； 6.其它说明
6、。 （三）集团公司职能战略规划内容 集团公司职能战略规划必须包括以下内容： 1.集团公司战略规划的总体目标； 2.依据战略规划提出职能战略规划目标； 3.职能战略规划目标的年度分解目标； 4.部门主要管理和支持服务目标； 5.部门工作计划及主要举措； 6.其它说明。 六、战略规划方案编制调整流程 （一）战略规划制定流程 1.企业发展部根据发展战略对战略目标按年度进行分解，提出战略规划编制要求并下发有关部门准备相关调研资料； 2.按照战略规划编制要求，经营部负责提供最近三年经营管理分析报告及航空产品市场分析报告，财务部负责提供公司最近三年财务分析报告，人力资源部负责提供公司人力资源分析报告，研发
7、部、工程技术部负责提供航空产品研发和工艺设计资源与能力分析报告，生产管理部负责提供公司生产能力分析报告；其他相关部门负责提供战略规划编制所要求的相关资料；企业发展部战略规划室负责进行宏观环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的初步研究； 3.企业发展部战略规划室汇总相关资料并进行研究分析，依据发展战略编制公司战略规划方案初稿报战略发展委员会审核； 4.战略发展委员会召集全体委员对战略规划方案初稿进行审议，并提出 具体修改意见，返回企业发展部战略规划室进行修改； 5.企业发展部战略规划室根据战略发展委员会审议意见对战略规划方案初稿进行修改完善，形成第二稿再报战略发展委员会审核； 6.战略发
8、展委员会对战略规划方案第二稿进行审核，报董事会审批； 7.董事会对经过战略发展委员会审核的公司战略规划方案进行研究，作出批准实施的决议或返回企业发展部进行修改； 8.企业发展部根据董事会的批准决议正式行文转发有关职能部门编制相关职能战略规划。 （二）战略规划调整流程 1. 当以下情况出现时，战略规划应随之调整： （1）公司的发展战略进行了重大调整； （2）上一年度经营情况与战略规划中的年度滚动规划目标差异较大，足以证明战略规划编制缺乏客观基础； （3）公司内外部环境发生了重大变化，对公司战略规划产生了重大影响，导致战略规划失去了指导意义； （4）公司内部资源和能力发生了重大变化，使战略规划编制
9、的基础条件不再适用； （5）董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。2. 战略规划调整流程如下： （1）企业发展部根据内外部环境和公司资源能力的研究成果，提出调整战略规划的建议，报战略发展委员会审议； （2）战略发展委员会经过审议认为确有必要进行战略规划调整，提出调整战略规划的意见报董事会审批； （3）企业发展部根据董事会关于调整战略规划的决定提出战略规划编制调整要求，发经营部、财务部、人力资源部、研发部、工程技术部、生产管理部等相关部门提供战略规划调整相关分析报告； （4）经营部负责提供上一年度经营管理分析报告及航空产品市场分析报告，财务部负责提供公司上一年度财务分析报告，
10、人力资源部负责提供公司 人力资源分析报告，研发部、工程技术部负责提供航空产品研发和工艺设计资源与能力分析报告，生产管理部负责提供公司生产能力分析报告；其他相关部门负责提供战略规划编制所要求的相关资料； （5）企业发展部战略规划室汇总相关资料并进行研究分析，根据变化了的内外部环境条件编制公司战略规划调整方案初稿报战略发展委员会审核；（6）战略发展委员会召集全体委员对战略规划调整方案初稿进行审议，并提出具体修改意见，返回企业发展部进行修改； （7）企业发展部战略规划室根据战略发展委员会审议意见对战略规划调整方案初稿进行修改完善，形成第二稿再报战略发展委员会审核； （8）战略发展委员会对战略规划调整
11、方案第二稿进行审核，报董事会审批；（9）董事会对经过战略发展委员会审核的公司战略规划调整方案进行研究，作出批准调整的决议或返回企业发展部战略规划室进行修改； （10）企业发展部根据董事会的批准决议正式行文转发有关职能部门编制相关职能战略规划调整方案。 七、实施与监督 企业发展部是战略规划的管理部门，负责对战略的实施过程进行管理、监控和研究分析，其相关工作职责如下： （一）负责收集公司内外部相关环境信息并进行分析研究，并于每季度末将内外部环境研究成果报公司主管领导参考； （二）负责收集汇总战略规划实施过程中的各种内部信息，并于每季度末将战略规划实施情况简要分析报告报公司主管领导参考； （三）负责对公司战略规划以及相关职能战略规划的实施情况进行跟踪监控，提出改进或调整建议 （四）负责对公司资源能力状况进行专项研究并提交研究报告； （五）负责对公司的重大战略决策事项进行研究并提交研究报告。 八、附则 本制度由企业发展部起草和修订，经董事会审批后发布。本办法自发布之日起施行。 本办法由企业发展部负责解释。