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1、制度流程文件管理制度 制度流程文件管理制度 1.管理目的 为保障山东*企业集团有限公司（以下简称*集团公司）运营管理过程中所制定的各类制度流程文件得以有效控制，确保文件的建立和保持能适用公司运营规范管理的实际需要，特制定本规定。 2.适用范围 用于*集团公司规范运营管理所制定的各类制度流程文件（包括管理标准、技术标准、工作标准、记录、外来文件等）的策划、编制、审批发布、使用、修改、作废、归档等的管理。 本文件所指*集团公司外来文件，特指各单位、部门与业务职能有关的法律法规及其他要求，按法律法规及其他要求及合规性评价管理规定执行，正文不再描述。 3.术语及相关法律法规清单： 3.1制度流程文件（
2、以下简称文件）：是指*集团公司为了业务运营的规范管理，依据职能管理范围和要求而制订的具有强制性或指导性的有约束力的文件，是*集团公司管理中通过文件管理部门发布的各类规章制度、流程步骤、标准方法的总称。 制度流程文件主要包括管理标准、技术标准、工作标准、外来文件、记录等类别。 3.2管理标准：对企业标准化领域中需要协调统一的管理活动所制定的标准，包括管理流程、管理制度和管理规定。 3.2.1管理手册：对*集团公司一级业务流程作概括表述，阐述管理体系/业务职能实践的纲领性文件。 3.2.2管理流程：支撑部门职能、KPI管理，以流程树中的业务流程分解为主线，描述跨部门管理活动的流程步骤，并将与此有关
3、的制度落地执行的文件。 3.2.3管理制度：支撑部门职能管理，依据国家及*集团公司法规及政策要求制定的，管理的规则、准则、原则为主，描述“什么可以做，什么不可以做”的文件 3.2.4管理规定：管理流程和制度规定实施过程中，为确保职能和KPI目标的实现，采用的管理方法和工具的描述文件。 3.3技术标准：对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。 3.4工作标准：对企业标准化领域中需要明确的工作事项所制定的标准（注：“工作事项”主要指在执行相应管理标准和技术标准时与工作岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法、检查与考核、岗位配置标准等有关的重复性事物和概念）。包括岗位说明书
4、、操作规程及标准作业指导书。 3.5外来文件：指*集团公司以外的、对生产经营运作产生影响，并作为标准在一定时期内遵守的文件，如各种适用于*集团公司的国家法律法规、其他要求及指导体系内工作的技术性国际标准、国家标准和各种行业标准、企业标准等。 3.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.7*集团公司制度流程文件结构（按流程梳理结果，将所有对应文件类别分为四级）： 3.7.1一级文件：阐述一级流程相关的流程结构、组织职能及其相互关系的文件，可以是管理手册。 3.7.2二级文件：支撑一级文件，将一级文件进行细化，描述具体的管理要求或流程活动，可以是管理制度、管理流程。 3.7.3
5、三级文件：描述工作步骤、标准、方法的文件，以及其他外来的相关文件。 3.7.4四级文件：记录文件。 5.1KPI指标 5.2关键控制点 7.1制度流程文件管理内容：7.1.1管理结构图： 7.1.2管理流程/管理要求： 部门管理内容 引用文 件/输出 记录 综合管理部/各单位、部门1文件的编写与评审： 1.1*集团公司各单位、部门基于本单位、部门核心职能、管理目标、部门流 程树（流程结构及流程清单）进行本单位、部门文件体系的策划、编写，依据 管理范围及管理对象的不同，设置不同层级的文件，形成与流程清单对应的文 件清单； 1.2综合管理部每年度组织各单位、部门对本单位、部门管理标准的适用性进行 评审，形成部门年度文件修订计划（附件一），并上报综合管理部。 1.3内外部审核等发现问题时，相关部门需对文件进行评审，并根据评审结果制 定文件编写、修订、作废计划，纳入当年度文件修订计划。 1.4当发生下列情况时，相关部门需对文件进行评审，并根据评审结果制定文 件编写、修订、作废计划，纳入当年度文件修订计划： 部门 年度文 件修订 计划 附件1：部门年度文件修订计划