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1、编写*控股集团*有限公司编 号Q/*-QP-0501审核页 次7/7批准经营计划管理程序版 次A日期2003-12-15修改状态11.目的公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业内部绩效与同行/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改进，形成全面的持续改进思想体系。2.范围2.1 经营计划分为年度经营计划和中长期规划（3年或更长）。2.2 经营计划的内容2.2.1 与市场相关的事项、预期销售额、顾客满意计划、增长预
2、测。2.2.2 财务策划与成本、目标成本、预算。2.2.3 工厂/设施计划、研究与开发计划。2.2.4 人力资源开发、员工满意度的调查和分析。2.2.5 质量目标、关键的内部质量和运行效果的可测参数。3.术语和定义无4.职责4.1 由总经理主持经营计划的制订和发布。4.2 总经办组织经营计划的编写、修订、评审、实施检查和归口管理。4.3 各相关部门负责有关计划内容的编写和实施。4.3.1 营销部负责2.2.1。4.3.2 财务部负责2.2.2。4.3.3 制造部和工程部负责2.2.3。4.3.4 总经办负责2.2.4。4.3.5 品管部负责2.2.5。5. 程序5.1顾客期望的收集5.1.1顾
3、客期望收集的范围应包括：外部顾客、投资者、员工、供应商及社区等相关方。营销部以拜访、走访、调查表等形式了解外部顾客的期望和要求（包括质量、服务、价格、开发能力等），确保制订的方针不断满足顾客期望的方针。5.1.2总经办通过调查表、座谈会、洽谈会、董事会等方式了解员工、供应商和投资者的期望和要求，然后汇总为“顾客期望工作表”的形式确定相关方期望的基准。收集表根据各相关方的影响重要度依次分为五个等级：5分、4分、3分、2分、1分。5.1.3总经办每半年一次要求各部门填写“顾客期望工作表”，以确定顾客的期望和竞争对手的水平。5.2基准的确定：总经办每半年一次将收集到的信息数据进行统计分析并与本公司目
4、前的水平进行比较，了解内部的长处与不足，通过召开数据分析会的形式确定比较基准及赶超的速度。5.2.1总经理确保以顾客为中心增强顾客满意为目的的方针，确保顾客的要求得到确定并予以满足。公司质量方针由总经理进行确定，各职能部门实施展开质量方针，确定本部门的部门质量方针（应与公司质量方针相一致），编制“_年质量方针、目标实施对策表”。作为管理评审输入的一部分，总经办应对质量方针（公司和部门）进行监控。公司经营班子根据公司发展和收集到的期望召开会议确认质量方针、目标；营销目标；市场目标；质量成本目标；产品发展方向，会后形成详细的“公司会议纪要”，会议纪要包括上述内容外，还应包括具体的目标如PPM、制成
5、率、质量成本等。5.2.2质量目标的制订：由品管部收集上一年的质量目标实际执行情况，根据顾客的期望、质量方针、公司持续发展的要求提出年度质量目标报总经理审批。质量目标审批后发各部门，各部门根据公司质量目标进行分解落实，编制各部门质量目标，并努力实现。作为管理评审输入的一部分，总经办应对质量目标执行情况（公司和部门）进行监控。5.3企业经营计划的制订5.3.1年度计划根据集团经营计划，由各相关部门围绕公司主要经营指标按本程序中“4.职责”规定要求起草各部门年度工作计划，由部门负责人审核，年前十一月底前报总经办。总经办对各部门上报的工作计划汇总、整理，于每年12月中旬报总经理召开评审会议，召集各部
6、门负责人进行一次全面的数据分析，并以此制订或修订企业的“中长期经营规划”和“_年经营计划”。评审会议形成“公司会议纪要”，会议纪要应记录评审会议形成的对各部门工作计划的修订意见。年度计划的制订，应在年前十二月底前完成。5.3.2 年度经营计划应在以前目标的基础上包含：成本目标顾客满意度目标市场目标员工满意度目标产品开发目标企业增长目标质量目标生产效率目标健康安全目标质量成本目标5.3.3 长期规划应将产品推向市场、创品牌目标，包括以下分目标： a）营销目标； b）质量目标； c）市场目标； d）质量成本目标； e）产品发展方向；f）供应商管理目标；5.3.4经营计划为受控文件，由董事会批准发布
7、，收发须登记。长期规划由总经办按规定对象发放，持有人为：总经理、财务部经理、总经办主任、存档和总经理指定人员。换版或过期的长期规划除存档一份外，其余收回销毁。持有人职务变动或调动由总经办收回。年度计划由总经办按规定发放，对象为总经理、副总经理、各部门经理、存档和总经理指定人员。持有人调动或职务变动由总经办收回，每年2月底收回上年度的经营计划，除存档一份外，其余销毁。5.3.5长期规划和经营计划不得翻版复印、转借、泄密。5.4 经营计划的实施和更改5.4.1 根据公司经营计划，各部门组织并分解落实；5.4.2 因顾客、市场、开发等原因需要对年度经营计划进行重大更改时，由总经办提交“文件更改申请表
8、”，交总经理审批后方可更改。5.4.3每年制订年度经营计划时，按原程序5.3.1对中长期规划进行修正与评审，形成新的中长期规划。5.5 经营计划的监控及数据分析5.5.1每个月月底召开月度总结、计划会议，参加人员为副科级以上，对分月经营计划目标的完成情况作一总结，形成“企业经营计划执行情况分析报告”，并将结果反馈到各部门寻找差距落实整改；每年十二月底对本年度经营计划执行情况进行验证，验证会议参加人员同评审会议参加人员，形成“_年经营计划执行情况监控表”和“企业经营计划执行情况分析报告”。5.5.2 经营计划验证的结果，由总经办编制“公司会议纪要”，同时作为下一年度编制经营计划的输入。5.5.3
9、 各部门负责收集本部门的内部数据和外部数据。（1）内部数据包括：经营计划指标、过程绩效指标（各部门）；产品销售品种、产量及市场预测情况（营销部）；质量体系运行顾客反馈信息（品管部）；人力资源发展、政策及员工培训信息（总经办）；产品开发、设计等信息（工程部）；（2）外部数据可包括：同行业人力资源发展及相关培训信息（总经办）；同行业及相关配套企业产品市场销售情况（营销部）；同行业质量体系运行现状、产品质量等情况（品管部）；同行业产品开发、设计能力等情况（工程部）；同行业成本费用控制情况（财务部）；同行业供应商及其规模等情况（采购部）。同行业企业规模、设备及生产能力（制造部）；5.6 各部门根据本部
10、门实际运行情况和与同行业的比较采取相应的纠正预防措施或持续改进项目（按纠正/预防措施程序、持续改进程序进行）。5.6.1 品管部按照管理评审程序组织各部门将数据提交管理评审会议进行评审。总经办负责做好数据和资料的收集、分析和使用。5.6.2信息的收集应采取客观、有效的方式进行。5.6.3 总经办每年至少一次汇总各部门收集的政府和行业管理机关发布的本行业同类厂家和客户的统计资料，编制“同行业资讯比较分析表”。5.6.4营销部按顾客满意度评定程序每季度向顾客发放“顾客满意度调查表”，收集顾客满意度和相关情况。5.6.5 财务部每月汇总公司实际经营成果，并按质量成本控制程序做好质量成本统计、分析，形
11、成报告。5.6.6总经办负责按员工激励和满意度调查程序进行员工满意度调查和激励。5.6.7 其它部门应对各自的职责范围进行定期、不定期与经营目标比较分析。5.6.8 总经办定期对各部门产生的数据、分析进行收集、汇总、处理。5.7经营计划、会议纪要由公司档案室按记录控制程序归档、保管；其余记录由各职能部门分别按记录控制程序归档、保管。6.相关文件Q/*-QP-0403记录控制程序Q/*-QP-0502管理评审程序Q/*-QP-0503质量成本控制程序Q/*-QP-0801顾客满意度评定程序Q/*-QP-0806持续改进程序Q/*-QP-0807纠正/预防措施控制程序Q/*-QP-0802 员工激
12、励和满意度调查程序Q/*-G03.10-2003 _年质量方针、目标实施对策表7.相关记录Q/*-R212-030A 顾客满意度调查表Q/*-R217-002A 文件更改申请表Q/*-R218-023A _年经营计划执行情况监控表Q/*-R218-024A 企业经营计划执行情况分析报告Q/*-R218-004A _年经营计划Q/*-R218-041A 公司会议纪要Q/*-R218-040A 顾客期望工作表Q/*-R218-042A 中长期经营规划Q/*-R218-020A 同行业资讯比较分析表 附录.流程图责任部门输入流 程输出接收部门相关部门总经办总经办管理层总经理品管部财务部总经办相关部门顾客期望老板期望竞争对手情况集团经营计划信息数据以往资料比较基准顾客期望老板期望竞争对手情况计划初稿公司经营计划实际运行情况目标达成情况收集信息数据基准确定制订企业经营计划批准和发放N 达到目标？标？修改或更新实施、检查、监控持续改进Y信息数据比较基准计划初稿质量方针质量目标正式的经营计划实际运行情况目标达成情况持续改进计划总经办相关部门总经理相关部门总经办相关部门总经办品管部