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1、集团物资采购管理规章制度汇编 江苏金浦集团物资采购治理制度（试行） (GPROSC/CG00106) 第一章总则 第一条为充分发挥竞争机制的作用，完善集团原材料、设备、物资等采购治理，加强重大关键物资采购管控，降低企业采购风险，提高集团经营效益，结合集团治理实际，特制订本制度。 第二条企业所需物资采购原则上由物资供应部门统一组织订购，仓储部门统一保管、统一发放、统一回收（专门器材除外）。各企业原则上由一个部门治理物资供应采购工作，专门情况需要设立两个或以上部门治理物资供应工作的，须书面上报集团生产经营部批准。 第三条企业物资采购应遵循货比三家、价廉质优、为生产经营提供优质服务的原则进行。本着“
2、公平、公正、公开”原则，按照规范程序组织进行，杜绝暗箱操作。通过公开竞争，保证企业采购商品最优性价比，提高资金使用效益，降低企业采购成本，不断提升企业运营效益。 第四条企业批量物资、常用消耗品、大宗原材料、大型机电设备、成套装置，以及工程建设项目等合同标的达20万元以上的，应实行招标采购。 第五条企业物资采购工作组织，应依据企业年度综合作业打算及生产实际实施。 第六条物资采购合同治理遵照江苏金浦集团经营合同治理制度执行。 第二章物资招标采购 第一节组织与治理 第七条企业要加强对物资招标采购工作的领导，成立企业招标领导小组，由分管供应的企业领导任组长，财务总监任副组长，企业物资供应部门、打算财务
3、部门、生产技术及质量治理部门等负责人为小组成员。企业招标领导小组履行如下职能： （一）负责制定企业物资采购招标政策及规章制度； （二）负责企业物资招标采购的组织领导、审定企业物资采购打算和采购方式； （三）对物资招标采购工作进行监督、指导。 第八条企业所需物资供应，达到下列标准之一的，必须进行招标采购： （一）单件设备采购金额达20万元以上的； （二）大型机电设备、成套装置等采购，单项合同估算价在20万元人民币以上的； （三）批量物资(含常用消耗品)采购金额达20万元以上的(企业急需物资、化工原材料采购，达到规定限额，但因专门情况无法采取招标采购的，须由企业分管供应的副总经理或总经理签字确认)
4、； （四）工程建设项目物资，单项合同估算价在20万元人民币以上的； （五）勘察、设计、监理等服务项目，单项合同估算价在10万元人民币以上的；（六）基建项目总投资额在20万元人民币以上的。 （估算价小于以上六项的采购，企业依据实际情况，认为必要时，亦可进行招标采购） 第九条企业物资招标采购差不多方式 （一）公开招标：是一种无限竞争招标方式。企业在各种专业或非专业媒体上公布招标公告，所有具备要求的单位都能够参与投标。 （二）邀请招标：为降低招标采购成本，减轻招标采购工作量，企业不在媒体上公布招标广告，依据自己掌握的一些供应商情况（如技术水平、经济实力、商业信誉）以及采购专家的建议，直接选择一些符合
5、要求的单位公布招标信息，邀请其参加投标。 （上述两种方式实施的必要条件：参加投标的单位不得少于三家） 第十条企业物资招标采购打算由物资供应部门提出，企业招标领导小组审定并组织实施。 第二节招标预备及发标 第十一条企业招标领导小组审议物资供应部门上报的“物资招标采购建议”，确定招标方式，成立招标工作组。开标时成立由5人以上（单数）组成的评标委员会（由明白技术、明白经济、明白法律三方面的专家组成，包含招标领导小组成员、项目单位人员、财务人员以及有关专家）。 第十二条组织编制招标文件。招标文件是投标和评标的要紧依据，由招标工作 组依照企业要求负责编制，内容应该做到完整、准确，所提招标条件应公平、合理
6、，符合有关规定。招标文件要紧由以下部分组成：（一）招标书：包括招标单位名称及简介、必备的资质证明样本、招标物资名称、技术标准或型号、数量及相关要求（物资或设备要紧技术参数、交货期、售后服务等）、投标地点和截止时刻（需 具体到年、月、日、时）、开标时刻（需具体到年、月、日、时）和地点，以及招标单位的联系方式（邮编、地址、电话、传真、E-Mail 等）。 （二）投标须知：包括对招标文件的讲明（含对投标保证金的规定）、对投标者的投标文件的差不多要求（如投标方资格预审资料，投标书内容等），以及评标、定标的差不多原则等内容。 （三）招标物资清单及技术要求。 （四）要紧合同条款：包括价格（总价以物资到达企
7、业指定地点为基准）及付款方式、交货条件、质量验收标准以及违约款等内容，条款要详细、科学、严谨，符合合同法，防止以后发生纠纷。 （五）投标书格式、投标物资或设备数量及价目表格式。 （六）售后服务情况及承诺。 （七）注意事项或其它需要讲明的事项。 编制标底时要在充分考虑采购量的大小、标的所需技术的难易程度、市场情况、时刻紧迫程度、质量要求等基础上，制定采购成本、投标者合理利润和风险系数。标底直接关系到招标人的经济利益和投标者的中标率，在合同签订之前应该严加保密。 第十三条按照招标方式组织发放招标文件和有关资料。 第十四条组织做好投标单位对招标文件有关疑问的解答工作。如有必要，可组织召开投标前答疑会
8、议，答疑会上提出的问题和解承诺记录在案，并作为招标文件的补充部分发放给所有投标人。 第三节投标 第十五条具有企业法人资格或具有合法经营资质，符合招标项目要求的单位，方可参加投标或联合投标。 第十六条采纳联合投标方式的厂商，必须明确一个总牵头单位承担全部责任，联合各方的责任和义务应以协议形式加以确定，并在投标文件中予以讲明。 第十七条投标文件 投标文件应包含以下内容： （一）投标书 （二）投标物资、设备数量及价目表 （三）偏差讲明书（对招标文件某些要求有不同意见或方案的讲明） （四）证明投标单位资格的有关资质文件 （五）投标企业法人资质或代表授权书 （六）招标文件要求的其他需要讲明的事项 第十八
9、条投标文件的有效期：投标文件的有效期在招标文件中规定，期限应能满足评标和定标的要求。 第十九条投标文件应有投标单位法人或法人代表授权的代理人签字，并加盖单位公章，密封后递送企业招标工作组。 第二十条投标文件分正本和副本，投标时应予标明，当正本与副本内容不相符时，以正本为准。 第二十一条投标单位投标后，在招标文件规定的时刻内，能够补充文件，修改或补充投标内容，补充文件作为投标文件的一部分，具有同等效力。 第二十二条投标单位不得串通作弊，哄抬标价。一经发觉，按废标处理。 第二十三条投标单位投标时，需按规定提交保证金（具体金额， 由企业视项目情况确定）。招标结束后，未中标单位投标保证金无息退回，中标
10、单位投标保证金自动转为履约保证金。 第四节开标、评标和定标 第二十四条开标程序 （一）开标一般应公开进行，由招标工作组成员、评标委员会全体成员会同投标单位参加。招标申请公证的，应有公证部门参加。 （二）开标时须按照招标文件或公告中规定的时刻、地点召集评标委员会的全体成员以及有关人士开会，通知投标人到场，当众检查投标文件的密封情况，然后公开开启密封的投标文件，宣读所有投标单位投标文件的要紧内容（投标单位名称、投标项目、报价及交货期等），并一一记录在案，由投标方法定代表人或授权代表签字认可。 （三）开标应在投标截止期后一周内进行。 第二十五条评标和定标 （一）由招标工作组和评标委员会对投标文件进行
11、详细的内部初步评审，初审的要紧内容包括：投标文件是否符合招标文件要求；提交的证明文件和技术资料是否齐全；报价的计确实是否可信；全部文件是否按规定签名盖章；是否提出招标人无法同意的附加条件等。通过初审，对不符合招标文件的投标文件作废标处理；对差不多符合条件但尚存质疑的投标文件向投标方进行询标，要求投标方进行书面回答或当面会谈予以澄清。关于询标过程中的问题和解答均应形成书面记录，经双方法定或授权代表人签字后成为招标文件和投标文件的补充条款。 （二）为保证评标工作的公正性、权威性，由评标委员会负责评 标，由企业招标领导小组依照评标委员会提出的书面评标报告和推举的中标候选人确定中标人。 （三）评标委员
12、会应坚持客观公正的态度，按预先确定的评标程序、方法、标准以及评标纪律，对每份合格的投标文件，从技术、价格、交货时刻、治理、服务以及法律规范等方面认真进行分析评价，并对每份投标文件写出书面分析材料和评价意见，列出分析报告和评价对比表，讲明各投标方案的报价和例外情况。最后，按照企业的预期目标，从中选出23家最好的投标者，作为决标工作的参考。 （四）评标委员会在评标过程中，应平等、公正地对待所有投标者，不得任意修改招标文件的内容或提出其他的附加条件作为中标条件。评标应综合考虑性能、价格、质量、售后服务等因素，不能仅仅以最低报价作为中标的唯一标准。 （五）物资及设备招标的评标工作，原则上不超过7天；大
13、型项目设备依照需要另定。 （六）评标过程中，如有必要可请投标单位对其投标内容当众进行澄清解释，澄清时不得对投标内容作实质性修改。澄清解释内容必要时可做局部纪要，经投标单位授权代表签字后，作为投标文件的组成部分。 （七）评标过程中有关评标情况不得向投标人或与招标工作无关的人员透露。透露者取消评标委员资格，造成严峻后果的给以纪律处分。评标过程应在企业招标领导小组的监督下进行。 （八）评标以后，评标委员会填写物资设备评标汇总表，写出定标意见后，报企业招标领导小组核准。 第二十六条决标由企业招标领导小组依照评标委员会提出评 标意见和结果做出最后决定，选出一位技术合适，报价低而合理，服务优惠，质量和进度
14、都有保证的最佳投标者为中标人。同时最好选出12位投标者作候补，以防中标人临时发生变故，依次顶替。整个评标工作必须在投标文件的有效期内结束，一般开标到确定中标人的间隔时刻不超过30天。如因故不能在规定时刻内完成，需征得各投标方的同意。 依据法律规定，出现下列情况之一，招标人有权拒绝所有投标：（一）投标者少于三家或缺乏竞争性； （二）所有投标文件均未按照招标文件编写； （三）所有报价都大大偏离标底。 第五节合同的签订和执行 第二十七条决标后2日内，企业招标工作组应向中标单位发出“中标通知书”；中标单位在接到中标通知后，应在规定时刻内与企业物资供应部门签订合同。中标单位的投标报价即为合同价格，中标单
15、位如逾期或拒签合同，招标单位有权没收其投标保证金作为补偿。同时，能够通知替补中标人中标，并同其签订合同。关于未中标单位应退回招标文件及其他资料(涉及企业技术或商业秘密的相关图纸、资料除外)，并退还其预交的投标保证金。 第二十八条招投标双方签订的合同文本中应该包括招标文件、投标文件、双方签字的开标记录、询标记录、往来函电资料等。招标文件和投标文件均为合同的必要组成部分。合同经双方法定或授权代表签字，并加盖企业合同专用章或公章后方可生效。 第二十九条投标单位中标后，假如撤回投标文件拒签合同，按违约论处，违约方的投标保证金不再退还，同时将该投标单位记录 在案，三年内不得参与集团及各成员企业物资采购招
16、投标。 第三十条合同生效以后，双方都应严格执行合同，不得随意变更合同内容，如发生纠纷双方应按照有关法律规定处理。 第六节招标监管 第三十一条企业参与招标工作的人员不得私自接触投标人，不得同意投标人任何馈赠，不得参加投标人组织的宴请、娱乐等活动，不得擅自向投标人透露招标信息。关于擅自向投标单位透露招标信息的，在采购结算行为中采取欺骗、伪造证据或与中标单位相互串通等不正当手段，抬高采购价格的人员，要严肃追究相关责任，触犯刑律的，移交司法机关追究责任。 第三十二条企业招标领导小组负有对企业物资招标的治理与监督责任 第三十三条关于企业物资供应中，该招标采购的不进行招标采购，以及招标采购中不负责任，导致
17、企业采购物资质量低劣或经济损失的，应追究招标领导小组负责人及有关人员的责任。 第三章限额以下物资采购治理 第三十四条未达到上述招标采购金额的采购治理，应遵循的以下原则: （一）货比三家原则 企业物资采购，应多方收集产品和厂家的各种信息，本着货比三家的原则组织采购，取得最佳的性能价格比。 （二）有序规范原则 1、企业生产及基建等部门应依照年度综合作业打算及生产实际，规范填报月度物资采购申请表，报送物资供应部门汇总后； 2、物资供应部门按照不同物资的类不、性质、价格和需求情况，编制月度采购打算，报企业主管领导审批； 3、物资供应部门依照企业主管领导审批的意见，按照规范程序统一实施采购。 （三）价廉
18、质优原则 企业物资采购在关注价格的同时，必须把保证质量作为前提条件，认真把好质量验收关。对不符合质量要求的商品，要及时组织清退、索赔或投诉。 （四）集中采购原则 在保证生产经营治理需要的前提下，能批量采购的不零星采购；采购数额达到一定规模，能采取招标采购的不单独采购。 （五）直供采购原则 企业常用物资及大宗原材料采购，凡能从厂家直接订货的，不从贸易公司采购，努力提高直供率，降低采购成本。 第三十五条企业物资供应部门要规范做好供应商治理工作，定期对供应商进行综合评审，建立完善合格供应商档案，确定企业大宗物资采购定点供应商数据库，并做好动态维护工作。企业的大宗物资、原材料（以及A、B类物资）采购，
19、必须在已备案并签订合作协议的合格供应商中优先进行比质比价采购。 第三十六条企业物资采购要规范建立逐级申报审批制度（具体流程参见附件3，各企业结合自身实际可进一步进行完善），对各项采购业务的实施，明确规定采购主管、采购经理、供应公司总经理、企业分管副总经理等审核审批权限，规范采购行为。 第三十七条物资供应部门要认真执行物资采购打算，不得随意更改物资名称、数量、规格，对短期内市场一时难以解决的物资，物资供应部门应及时向申购部门反馈信息，协商解决方法。 第三十八条企业物资采购原则上应在质检合格后，方可入库使用（由采购员办理报检手续）。 第三十九条对采购物资出现的质量问题，应由质检、技术、供应、生产、
20、财务等部门进行评审，对不符合质量要求的产品，要及时进行清退、索赔或或采取让步同意措施。 第四十条企业物资采购原则上不实行预付款方式，关于重要、紧俏的物资，确实需要预付款的，由各企业依照具体实际，制订相关规定 第四十一条企业应按集团生产经营部的规定，按时上报各项物资采购统计报表，做到统计项目齐全，数字准确可靠，字迹清晰，并附有必要的文字讲明。 第四章采购价格治理 第四十二条企业要配备具有较高政治业务素养的合同价格专职治理人员，逐步建立计算机信息治理网络，借助信息平台，建立完善企业物资采购价格档案体系。 第四十三条企业应成立价格治理委员会，由企业供应、销售、财务等分管领导及供应、销售、财务等相关部门负责人参加，定期对物资采购价格开展分析、研究，指导、监控企业的采购工作。 第四十四条价格治理委员会应紧密关注物资价格行情，列出需要市场调查的物资名录，审定物资市场价格调查信息，提出处理意见。