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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 恒大地产集团合同治理方法第一章 总就第一条 为加强监督指导,规范合同治理工作,依据中华人民共和 国合同法及有关法律、法规的规定,结合集团的实际情形,制订恒大地产集团合同治理方法（以下简称方法）；其次条 本方法适用于集团总部及各地区公司、各下属公司合同 治理工作；第三条 集团合同治理职能部门是合同治理中心,各地区公司合同管 理职能部门是合同治理部,各下属公司合同治理职能部门是合同管 理部或其他合同治理部门；合同治理中心合同治理职责是合同审核,参加合同签署前期招标文 件会审、招标答疑、合同谈判、监督开标等工作,参加制定、监督 执行并完善集团公司系统
2、合同治理相关制度,对地区公司、下属公 司合同治理工作进行监督指导；地区公司、下属公司合同治理部门合同治理职责是合同审核、参加 合同签署前期招标文件会审、招标答疑、合同谈判、监督开标等工 作,参加制定、监督执行并完善地区公司、下属公司合同治理相关 制度；其次章 合同的审核名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第四条 合同立项资料审核审核合同第一应对合同立项资料进行审核,包括：1、合同立项建议书或合同立项请示报告；2、合同招投标资料；3、议标资料或定标资料；工程类等合同定标时须预决算审计（分）部或预决算部审核的,应供应相应的
3、审核报告,并供应预决算审计（分）部或预决算部审核并盖章的价格清单；材料、设备类等合同定标时经过监察（分）室审核的,应供应相应的价格分析报告；营销广告类合同应供应呈批报告（排期表）及经审核通过的价格比照报告；涉及施工、设计方案审批的合同报审时须供应设计成本质量掌握中心或设计院审核通过的相关方案确认书；4、合同对方主体资格资料；报审合同时应供应合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记资料、符合工程要求的资质等级等资料；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同对方主体经审批确定后,不得变更；不得将已审批确定的合同 主体变
4、更为其子公司或控股公司,如确因实际操作困难需与其 100% 全资控股子公司签订合同时,对方主体须为其子公司供应担保,并 报集团主管副总裁审批后,再报总裁审批；5、对方法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明；报审合同时 应提交对方法定代表人身份证明书、与原件核对无误的对方法定代 表人身份证复印件；对方通过代理人签约的,除提交法定代表人身 份证明书外,仍须提交与原件核对无误的对方代理人身份证复印件 及法定代表人签名并加盖对方公司法人章的授权托付书；6、合同变更、解除资料；因合同发生变更、解除,与合同当事人签订协议或补充协议,合同 立项部门应按权限提交经公司领导同意的批示；7、合同审批表；合同审批
5、表上合同名称栏、合同主体栏、合同金额栏的审核遵循严 格一样的原就,不得存在任何不一样或涂改；第五条 合同条款审核包括：1、集团已制定合同范本的,签订合同应采纳范本,如因特别情形采 用其它版本,需报集团审批；工程建设施工合同内容原就上由两部 分组成：第一部分为协议书,其次部分为通用条款,其主要内容按名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 集团公司合同范本执行；通用条款部分不答应增删,如有特别情形 可以在协议书部分补充条款商定,但需在合同审批表中注明其原 因；2、合同当事人权益、义务的规定必需明确,合同内容必需规范、准 确,禁
6、止显现加重我方义务或减轻对方义务的条款,不得存在不符 合国家、行业或地方惯例且对我方不利的条款；3、合同价格、各种取费比率、节点工期及总工期、付款方式、国家 规定的工程保修期、重大违约责任条款等合同条款必需与定标审批 表及招投标文件一样；确因特别缘由需要变更的,必需报董事局主 席审批；第六条 合同应写入廉洁条款；第七条 在招投标、协商或谈判过程中,凡合同对方承诺的各种对公 司有利的事项必需写入合同条款；第八条 对于总价包干合同,在合同履行过程中如显现标的量（即工 程量、选购量等）削减且符合合同商定的调整包干总价等对公司有 利的情形,合同立项部门应准时签订补充协议书；第九条 同一承包人在同一时间
7、签订的同一工程合同（包括工程委 托）不得拆分；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同一标的不得重复签订合同,确因特别缘由需要变更合作单位时,需完善解除手续后再签订新合同；第十条 严禁各地区公司及各下属公司变相以合同形式为不合格单位 供应挂靠,使违规经营活动合法化；第十一条 签订合同除盖章外,仍必需由签约人签名；集团各地区公司对外签订合同应由当地公司董事长或其授权的立项 部门负责人签名；集团下属公司对外签订合同应由下属公司负责人 签名；第十二条 合同审核后,如合同条款完备,内容详细明确,权益义务 清晰,合同的立项、报批等
8、程序正确,合同的相关资料经形式审查 齐全合格的,由各归口合同治理部门签署看法后按权限报审；如对 合同内容有异议,应准时与合同立项部门进行沟通、和谐,经和谐 取得一样看法后,形成正式合同文本逐级报审；如达不成一样意 见,各归口合同治理部门就在合同审批表上签署建议后按权限报 审；第三章 合同的审查批准第十三条 合同审批权限按最新发文的总部相关治理方法、地区公司 相关治理方法及下属公司相关治理方法及其补充规定等执行；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十四条 合同在正式签订前,必需按相关规定及审批权限上报,经批准后方能正式
9、签订；合同签字盖章前,原就上要求对方应先完成签字盖章,我方才签字盖章；第四章 合同的变更、解除、终止第十五条 合同履行过程中显现不行抗力、对方违约或对方单位无法满意我方要求等缘由而导致合同无法连续履行的,应做好维权取证工作,取得对方单位同意变更、解除合同的书面确认文件,并按集团规定的权限上报合同；第十六条 变更、解除、终止合同,任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更、解除、终止合同,如需签订此类协议必需严格按规定的审批权限和程序执行；第十七条 变更、解除、终止合同,一律采纳书面形式；赐予合同对方补偿、赔偿、嘉奖或调整合同价格的,必需以合同书形式,严禁采纳会议纪要、往来函件、传真等各种
10、非合同书形式；严禁以非合同书形式变相修改合同内容；严禁以变更合作单位名称、名为降价实为增加我方造价成本等形式变相调整合同价格及其包含的内容；严禁以甩项、分包等形式变更原合同,增加我方实际造价成本；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第十八条 因变更、解除、终止合同而使公司的利益遭受缺失的,除法律答应免负责任的以外,应实行有效措施追究对方违约责任；第五章 合同文本的治理第十九条 各地区公司、各下属公司须严格执行合同文本掌握要求；按权限报领导审批的合同必需是全面的与对方协商一样的合同,经领导审批通过后的合同文本即作为最终签
11、约文本与对方签订,不得更换；其次十条 合同按程序审批完毕后,由合同治理部负责编号、盖骑缝章（详见附件一：恒大地产集团合同分类、编号导就（2022 年修订）；合同文本原就上壹式肆份,双方各执贰份,如对方有特别要求需在合同报批时加以注明；两份合同原件交合同立项部门转合同对方,另两份合同原件送监察（分）室并由监察（分）室将其中一份原件送财务（部）中心；其次十一条 集团各地区公司、各下属公司合同治理部门应对下发合同文本复印件严格治理、掌握；与合同履行亲密相关部门需复印合同的,须经地区公司、下属公司负责人审批,由地区公司、下属公司监察分室严格治理掌握,合同治理部原就上不得保留合同原件；其次十二条各地区公
12、司、各下属公司合同治理部每月2 日前编辑合同重要信息报合同治理中心,合同治理中心每月 信息报集团领导；5 日编辑合同重要名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次十三条 集团各地区公司、各下属公司合同治理部应依据合同的不同种类,建立合同的分类台帐和总台帐；其次十四条 作废合同文本应由各地区公司、各下属公司合同治理部督促合同报审部门统一收回并交监察（分）室处理；如需重新签订合同,应在收回作废合同文本后才能重新签订；其次十五条 合同台帐与合同文本掌握治理详细要求详见附件二；第六章 资料存档备案其次十六条 集团各地区公司、下属
13、公司应制定地区公司、下属公司合同治理相关治理制度并报集团合同治理中心审核备案；其次十七条集团各地区公司、各下属公司每月2 日前将上月报集团公司审批的已生效合同（各地区公司合同金额100 万元以上合同及其补充协议、各下属公司总金额 50 万元以上合同及其补充协议）的复印件报集团合同治理中心备存；其次十八条 合同及立项资料复印件需留存备案；集团各地区公司、各下属公司合同治理部参加招标文件会审、招标答疑、监督开标、选购询价等合同签订前期工作的,需建立台账,并储存会签纪录、开标表、询价表等相关资料复印件；第七章 附就名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次十九条 本方法由集团合同治理中心修订、说明,自下发之日起执行；附件一 : 恒大地产集团合同分类、编号导就（2022 年修订）附件二 : 恒大地产集团合同台帐及文本传递掌握治理规章其中含：附表 1：合同重要信息摘要汇总表（共九个表格）附表 2：月报合同台帐样式附表 3：集团审批合同文本传递掌握程序附表 4：地区公司自行审批合同文本传递掌握程序名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页