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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载烽火股份有限公司监事会治理制度目 录第一章 总就其次章 监事会的性质和职权第三章 监事会的产生第四章 监事的任职资格、权益与义务第五章 监事会监督程序第六章 其他规定第七章 附就第一章 总 就第一条 为了完善公司法人治理结构,保证监事会依法独立行使监督权,依据中华人民共和国公司法和山东金鲁班有限责任公司章程（以下简称“ 公司章程” ）的规定,特制定本制度；其次条 监事会依法行使公司监督权,保证股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵害；第三条 监事会应当遵守法律、行政法规、公司章程,忠实履行监督职责；第四条 监事依法行使监督权
2、的活动受法律爱护,任何单位和个人不得干涉；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载其次章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责报告工 作；第六条 监事会行使以下职权：（一） 检查公司的财务；（二） 对董事、高级治理人员执行公司职务时违反法律、法规 或公司章程的行为进行监督；（三） 当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时,要求 董事和高级治理人员予以订正；如不予订正,有权向股东大会报告；（四） 经出席监事会监事一样表决同意,提议召开暂时股东大 会；（五） 经全体监事
3、一样表决同意,对董事会决议拥有建议重新 审议权；（六） 对公司的重大生产经营活动行使监督权；（七） 公司章程规定和股东大会授予的其它职权；（八） 监事可以列席董事会会议；第七条 监事会对董事、总经理及其他高级治理人员的违法行为和 重大失职行为, 经全体监事一样表决同意, 有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘公司总经理、的建议；副经理以及其他高级治理人员名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载第三章 监事会的产生第八条 依据公司章程规定,公司监事会由三名监事组成,包括以下人员：（一） 自然人股东举荐
4、的监事1 名作为监事候选人；（二）德州路通大路工程有限公司、陵县路泰大路工程有限公司、临邑畅达大路工程有限公司、 山东庆云通泰大路工程有限公司四家法人股东共同举荐监事2 人作为监事候选人；第九条 监事会候选人经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数 以上同意选举产生,更换时亦同；第十条 监事会设监事会主席一人,由全体监事半数以上同意选举 产生；第十一条 监事的任期每届为三年；监事任期届满,可以连选连 任；监事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务；第四章 监事的任职资格、权益与义务 第十二条 监事一般应当具备以下条件：（一）能够爱护股东的合法权益；（二）坚持原就,清正廉洁,办事公道；（三）具
5、有与担任监事相适应的工作阅历和体会；有以下情形之一的,不得担任公司的监事：第十三条（一）无民事行为才能或者限制民事行为才能；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载经济秩序罪,被判处刑罚, 执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政 治权益,执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人,并 负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、
6、企业被吊销营业执照之起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；第十四条 公司违反上述第十三条规定选举、委派或者聘任的监 事,该选举、委派或者聘任无效；第十五条 董事、经营班子成员及财务负责人不得兼任本公司监 事；第十六条 监事有权检查公司业务及财务状况,审核簿册和文件,并有权恳求董事会或经理供应有关情形报告；监事有权对董事会于每个会计年度所造具的各种会计表册（包括 营业报告书、资产负债表、财产目录、利润表等）进行检查审核,将 其看法制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告；监事有权依据公司章程的规定和监事会的托付,行使其他监督 权；第十七条 监事会主席行使以下职权：（一）召集和主持
7、监事会会议；（二）检查监事会决议的实施情形；（三）代表监事会向股东大会报告工作；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载第十八条 当董事、高级治理人员与公司发生诉讼时,由监事会主席或其托付的监事代表公司与其进行诉讼；第十九条 监事不得利用在公司的位置和职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产；其次十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任；其次十一条 任期内监事不履行监督义务, 致使公司利益、 股东利益或者员工利益遭受重
8、大损害的,应当视其过错程度, 分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会可按规定的程序解除其监事职务；第五章 监事会监督程序其次十二条 监事会会议每年至少应召开一次；任何一名监事在有正值理由和目的的情形下,有权要求召开监事会；其次十三条 监事会会议于召集前, 应当提前三天将会议时间、 地点、内容及表决事项以书面形式通知全部监事会成员；监事应当出席监事会会议,因故缺席的监事,可以事先提交书面看法或书面表决, 也可以书面托付其他监事代为出席监事会,托付书中应载明授权范畴；无故缺席且不提交书面看法或书面表决的,视为舍弃其监事权力；如连续两次无故不参与监事会会议,罢免其监事资格；就监事会有权提请股东大
9、会名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载其次十四条 监事会的决议,应当经全体监事三分之二以上表决通过,方为有效；监事会决议的表决,应当接受举手表决方式和记名表决方式；董事会秘书长须列席监事会会议；监事会认为必要时,可以邀请董事长、董事或经理列席会议；其次十五条监事会应将会议决议事项作成会议记录,出席会议的监事和记录员在会议记录上签名,会议记录由董事会秘书长保管；监事应对监事会决议承担责任；监事会决议违反法律、行政法规或公司章程, 致使公司遭受缺失的, 参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表
10、示异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任；其次十六条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行；对监督事项的实质性决议, 如对公司的财务进行检查的决议等,应由监事负责执行；对监督事项的建设性决议,如当董事、高级治理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以订正的决议,监事应监督其执行；其次十七条 监事履行职责时,公司各业务部门应当予以帮助,不得拒绝、推诿或阻止；公司应对监事履行职责的行为,供应必要的工作条件；其次十八条 监事为履行职责,必要时经监事会决议同意,可以代表公司托付会计师、 律师或其他专家进行审核, 所需费用由公司在有关费用科目中列支；名师归纳总结 其次十九条建立监事会决议执行记录制度
11、；监事会的每一项决第 6 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载议均应指定监事执行或监督执行； 被指定的监事应将决议的执行情形 记录在案,并将最终执行结果报告监事会；第三十条 监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公 司和员工利益时,可作出决议,建议董事会复议该项决议；董事会不 予接受或经复议仍爱护原决议的, 监事会有义务提议召开暂时股东大 会解决；监事和监事会对董事会决议不承担责任,但未履行本条规定的 建议复议和报告的义务,视为监督失职并依法承担责任；第三十一条 公司显现以下情形,董事会应召集召开但逾期未召 开暂时股
12、东大会的,监事会可以决议要求董事会召开暂时股东大会：（一）董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时；（二）公司补偿的亏损占股本总额三分之一时；（三）持有公司百分之十以上股本的股东提出召开股东大会时；第三十二条 监事会不干涉和参与公司日常经营治理和人事任免 工作；第六章 其它规定 第三十三条 监事会应配备有较强业务水平的兼职工作人员处理 日常工作,保证监事会各项职能的落实；监事会工作人员的待遇应比照公司董事会工作人员的待遇标准 确定；第三十四条 公司应当为监事会供应必要的办公条件和业务活动名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公精品 欢迎下载经费,依据财务有关规定列支；第三十五条 公司董事会秘书长是公司监事会与董事会关系和谐 人,有义务按监事会的要求做好两会和监事、董事之间的和谐、沟通工作,并准时向监事会提交有关法律、法规文件；第七章附就第三十六条 本规定未尽事宜,依据国家法规及公司章程的有关 规定执行；名师归纳总结 第三十七条本规定由监事会负责说明；第 8 页,共 8 页第三十八条本规定自发布之日起执行；- - - - - - -