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1、股东会决议范本会议时间： 200X 年 XX 月 XX 日会议地点：在 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号XX 会议室会议性质：临时或者定期股东会议参加会议人员：1、原全体股东或者股东代表：XXX、XXX、XXX。2、新增股东或股东代表：XXX、XXX。无新股东的，删除该项可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜。根据中华人民共和国公司法 及本公司章程， 本次股东会由公司董事会召集，董事长 XXX 主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、 同意公司原股东将所持有公司 XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给新股东。假设转让给新股东且原股东未全
2、部到会，应注明：原股东 XXX、XXX 放弃优先受让权。股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东 ，认缴注册资本万元人民币，占注册资本 XX%；实缴注册资本万元人民币。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 4 页2、股东 ，认缴注册资本万元人民币，占注册资本 XX%；实缴注册资本万元人民币。3、二、同意将公司名称变更为XXXX。三、同意将公司住所由变更为 。四、同意将公司经营范围由变更为以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准。五、公司董事、监事、经理的任免决定：
3、1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX 的董事职务，同意免去XXX、XXX 的监事职务；选举XXX、XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员 XXX、 XXX 担任新一届董事会董事， 公司新一届董事会成员由XXX、 XXX、XXX、XXX、XXX 组成；选举 XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX 和职工代表出任的监事 XXX、XXX 组成。注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的使用2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股
4、东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX 的执行董事职务，同意免去XXX 的监事职务，同意免去 XXX 的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX 组成新股东会，选举或聘精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 4 页任XXX 为执行董事，选举或聘任XXX 为监事，选举或聘任 XXX 为本公司经理。注：本项供设执行董事、监事且任期届满的使用3、 同意免去 XXX、 XXX 董事职务，增补 XXX、 XXX 为公司董事；免去 XXX、XXX 监事职务，增补 XXX、XXX 为公司监事。注：本项内容供设董事会、监事会但任职
5、期限未满的4、 同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事； 免去 XXX监事职务，重新选举XXX 为公司监事；免去XXX 经理职务，重新聘用XXX 为公司经理。注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的六、同意公司的注册资本由万元人民币增加减少至万元人民币。本次增加减少的注册资本万元人民币，其中由原股东A 增加减少出资万元人民币，原股东 B 增加减少出资万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加减少注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本%；2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本%；3、股东 出资额 万元人民币，占注册
6、资本%。七、同意公司实收资本由万元人民币增加减少至万元人民币。本次增加减少的实收资本万元人民币，其中由原股东A 增加减少出资万元人民币，原股东 B 增加减少出资 万元人民币，新股东 C 出资 万元人民币。八、同意公司类型由变更为 。九、同意公司股东 XXX的名称或者变更为XXX。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 4 页十、同意公司营业期限延长至年 月 日。十一、同意公司因营业期限届满或合并、分立，或其他原因，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX 组成，其中由 XXX担任组长、由 XXX担任副组长。注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司 章程修正案或者新章程。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：无新股东的，删除该项自然人股东签字、非自然人股东盖章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 4 页