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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社（银行）落实案件防控会议总结【精品文档】第 3 页信用社（银行）落实案件防控会议总结为了贯彻落实市银行业机构案件防控工作会议的精神，我社认真组织全社员工对同志在全市银行业机构案件防控工作会议上的讲话的精神进行了学习，我社深刻认识到案件防控乃一切工作的重中之重，必须将防范案件风险作为一项重要任务来抓。我社通过会议制度、大额资金汇出制度、大额贷款审批制度、大额现金支取制度以及库存限额制度的落实情况和内控防范制度的执行情况进行了自查自纠，发现在案件防控工作中仍存在许多不足，如内控管理还需加强，稽核检查还应更加深入等等，需不断加强案件防范，加大防控检查力度，重点抓好
2、以下几方面的工作：一是强化员工思想和法制教育。一方面我社负责人对各项制度的执行相当重视，定期和不定期地进行督查；另一方面切实加大对员工职业道德、职业操守教育，每月召开一次全体职工大会，每周召开一次信贷人员会议，加强操作风险意识，促进员工熟知各类案防制度，防患于未然。二是要建立健全防止意外风险的内控机制。要围绕建立合理的授权分类制度，健全完善各种审批手续，严格各种程序；制定有效的内部核查制度，健全内部约束机制，这样可以减少工作差错，防弊堵漏。三是加强稽核检查，对信用社的业务经营活动在进行常规序时稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核。必要时可实行资金和重要科目旬报制度，使信用社的资金帐目变化能随时掌握在上级主管部门的监控之中，及时发现问题，预防内部人员利用职务、工作之便作案。四是加大对内控制度检查。对信用社建立的内控制度要加大力度检查，采取定期普查、不定期抽查、临时突击查、夜间现场查、电话查等多种形式，督促员工坚持制度、按规操作。这样不仅在思想上能提高认识、高度重视，而且在实际工作中能遵守规章制度。