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1、信合集团201*年半年工作总结会会议纪要 信合集团201*年半年工作总结会会议纪要信合集团201*年半年工作总结会会议纪要12号会议时间：二0一一年七月二日会议地点：信合中州国际饭店银杏园会议室参与会议：集团公司高管、集团各部门负责人、各子公司执行董事、总经理，房地产公司副总级人员会议主持：张永贵会议内容：1.集团公司高层和子公司执行董事汇报上半年工作状况；2.围绕集团公司发展中的几个重要问题开展探讨；3.集团总裁张永贵支配工作；4.集团董事长陈锋作重要讲话。现将会议主要精神纪要如下：一.会议仔细听取了集团常务副总裁陈鹏等十位高管的工作汇报。房地产公司：商品房建设为历来最高水平；销售收入上半年
2、完成年度安排的47.9%。郑州、信阳、焦作、鹤壁项目进展顺当。财务管理：财务管理进一步加强，通过建立严格的管理制度，实现了有效管理。加强了涉税项目的管理。集团人力资源管理：1、建立了集团架构下的考核激励模式，职能职责、目标体系、考核体系、薪酬体系等四大体系已经建立并逐步完善；2、201*年元月份起先执行新的薪酬体系，员工工资都有较大幅度的提升；3、加大了授权力度，提高了子公司的工作主动性；4、集团公司绩效考核工作于5月份正式启动，目标管理卡作为一种管理手段得到广泛认可。援生制药：5月7日信合集团胜利收购上海开开实业公司在援生制药公司的股份，成为援生公司的控股股东。完成了大股东的股权变更工作，实
3、现了援生制药公司的顺当过渡；塑瓶车间顺当通过国家新版GMP认证；潢川制药：1、塑瓶生产线项目总投资完成4000万元，胜利抢入国家局评审会，目前已进入复审；2、公司正组织人力打算相关资料，参与新版GMP认证。资产管理公司：信合中州国际饭店完成装修工作，于6月1日进入试营业，目前运行良好。银博大酒店装饰工程正在进行，预料到年底可完成装饰进入试营业。教化投资公司：在校学生达到7700人，教职工达到574人，规模逐步扩大；、教学环境日臻完善，中学食堂标准化建设取得重大成效，幼儿园申报市级示范幼儿园已得到认可。秋季招生招师工作进展顺当，招师报名已达到500余人。信合医院：1、4.4万平方医技楼土建工程已
4、经完成，打算装修；病房楼形象进度50%以上。医院市政工作已完成30%。2、设计方案不断完善，工程进度进一步加快；3、开展对外沟通，人员聘请工作全面绽开；4、医院环境评价报告通过专家评审；5、医疗设备购置初步方案已出台；物业管理：管理物业24处，房屋5863套，面积25万平方米。建立了薪酬及绩效考核制度，岗位工作责任制，成立了四个特地领导小组，提高了物业管理水平。农业公司：核心区、蔬菜基地，育苗圃工程正在建设，进展缓慢；4月份被信阳市人民政府授予农业产业化市级重点龙头企业。二、会议围绕张永贵总裁提出的五大问题绽开了探讨。在探讨中大家心情昂扬，看法恳切，对公司将来发展充溢信念。关于建立和完善集团公
5、司管控体系和建立现代企业管理制度。会议认为：公司发展到今日，由人治向法治转变是一种必定选择，建立和完善公司管控体系和现代企业管理制度不是一蹴而就的事情，要克服困难，充溢信念，坚持下去，逐步完善。围绕这一问题，大家提出了很好的建议。关于房地产项目评估和投入机制、施工管理、物业管理方面：会议认为：集团公司“立足本土，面对全国”的经营战略得到了有效实施，信阳、郑州、焦作、鹤壁、合肥等地都拓展了集团公司的项目，这些项目的投入增加了集团的实力，为集团将来发展奠定了坚实的基础。探讨中，大家提出了应当留意的问题：完善开发项目的管理体制，对于合作项目要明确产权关系，把相关的权证办到位；建议组建房地产公司项目部
6、，专司其职；项目开发的主体要进一步明确，每个项目部必需依法经营、规范运作。关于两个药厂的发展：会上援生公司何总和潢川制药高总细致的分析了制药行业将来发展前景，提出了本公司经营思路和发展重点。会议认为，信合公司对援生公司控股之后，制药行业已成为集团公司的其次大的产业，要依据产业特点，加大资金投入；两个药厂之间要实现优势互补，在新产品的开发、GMP认证，新药注册，资源利用，市场开发等方面相互帮助，共同提升。援生公司五年内要达到上市的目标。关于农业公司的工作：会议认为：要围绕国家产业政策做活农业这篇文章，为集团的发展供应新的空间。要念真经，抓紧核心区建设，发挥我们的优势，把新农村住房这一块先做起来，
7、努力提高经济效益。三、董事长陈锋讲话摘要在集团公司半年总结会上，陈锋董事长发表了重要讲话。在谈到建立现代企业管理制度时，他指出：“管理其实就是一句话，人管好，事办好，合适最好”。华润的失败就是引进的管理方法不符水土，所以最终失败了”。人力资源要达到最佳组合，追求效益最大化。我们成立了企业部，就是规范企业的管理。公司要加强两个部门的建设，一个是审计部门、一个是督查和协调关系的部门。审计和督查是推动工作的重要手段。项目管理部要加强对项目的管理，上新项目要反复论证，能挣多少钱，能投多少钱，要形成项目报告。对子公司的管理，我们只管一个人，给你思路和政策，也给你预借资金，经营上的事情完全由子公司说了算。
8、在谈到公司将来的发展时，他指出：我们也要解决股权多元化的问题，通过增资扩股规范公司的董事会制度，做社会化的公司，企业要追求效益的最大化、实现利润共享受。董事长指出：我们把会议放到信阳开，就是要让大家到我们自己的宾馆来看一看，因为大多数都没有来过。过去我们做过金融宾馆，如今我们有了自己的四星级宾馆，企业在发展壮大，各位都是集团公司的核心人物，公司将来的发展都靠在座的各位，大家要合伙把公司这条大船往前划。我们要要志存高远，敢想敢干。信合集团经过十几年的打拼，已经发展为固始第一企业，我们的基本阅历就是敢想敢干敢闯。但是今日，企业遇到发展瓶颈，就是企业快速发展与管理滞后的冲突，我们要逐步的解决这些问题
9、，推动企业的健康发展。董事长说：我这个人很讲感情，从没有辞退过一个员工，有毛病改了就行。我们要共享信合公司发展的成果，不仅要买三金，还会有更多。董事长在讲话中要求树立五种意识，把企业做大做强。一是增加风险意识，加强依法管理，提高公司抗风险实力，特殊是要有权证意识；二是增加规范管理意识，加强学习，提高公司的核心竞争实力；三是增加执行意识，提高工作效率。四是增加效益意识，追求利润的最大化。五是增加细微环节意识，提高工作质量。（全文另发）四、张永贵总裁讲话摘要张永贵总裁在讲话中指出：今日这个会开的特别胜利，探讨的效果也是出乎我们的预料，这样的会今后还要多开。公司的发展思路理清了，其他问题就会迎刃而解
10、。集团公司成立以后，我们思索最多的是怎样完善公司法人治理结构，进一步规范企业管理，推动企业健康、快速发展的问题。目前，全世界在集团公司的组织架构方面都没有什么成熟的阅历，这就要求我们依据公司发展的实际，进行主动探究，积累阅历，形成自己的管理模式。我们建立集团公司组织架构是特别重要的，目的就是寻求企业发展的正确道路，我们必需建立规范的现代企业管理制度，这就是将来信合集团的管理制度，实现权、责、利必需对等。他在讲话中说，我们全部的业态都是一个独立运作的产业，在座的各位都是一方大员，我们集团公司坚持“谁的孩子谁抱走”的原则，就是靠你们自己把产业做好。你们要担当起这个责任，要有独档一面的实力。在工作流
11、程建设上，你们最熟识自己那个部门的运作程序，应当主动主动的编制好，与集团公司相关部门连接，而不是让别人编制后，你们去死搬硬套，我们每个部门和子公司都要考虑这个问题。目前，集团的办公自动化还不成熟，有待于完善与提高，这是大家的共同责任，建立科学的现代企业管理制度要靠大家。关于下一步的制度建设和流程再造工作要制定出安排，由各部门、各子公司制定出自己的制度和流程，制定详细的时辰表。扩展阅读：半年总结会会议纪要广东新大禹环境工程有限公司会议纪要会议纪要会议名称会议地点会议时间会议主持人会议记录会议参加人新大禹08年上半年总结会和平温泉之都会议室10月12日14：30至10月14日18:00秦岭朱钟霞、
12、陈靖靖详见附件一、执行事项序号12345执行任务总结各部门管理工具，每部门供应三个好的管理方法、工具，对其命名，说明运用工具并进行结果分析。可评比前三甲，装订成册对重大项目问责制补充一个附则，说明什么状况要罚款，什么状况要降薪、什么状况要降职。为新进员工制定表格和流程图。列出什么时间做什么、详细的流程以及谁帮助他完成，通过表格指引他们怎么做。执行工作安排奖惩制度商标是进行注册的，这是很肃穆的。会议文件落款肯定不能只是运用“新大禹环保”，LOGO要用已经注册的新版。责任人各部门完成时间每月做一次。王爱国陈幼娥秦岭总助室二、议定事项第1页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要序号1事项摘要事
13、项内容商务中心工程商务中心工程预算确认流程需规定由总经理签字审批才可到财务，预算确认流程进行选购。1、立项项目报销流程1000元以下费用（单笔消费）：报销人技术、营销项目组营销经理财务中心10005000元以上：报销人技术、营销项目组营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人项目组负责人营销经理分管副总总经理财务中心2、未立项项目费用报销流程未立项项目干脆由各部门经理签字，由各部门独自担当，参照立项项目报销流程。1000元以下费用（单笔消费）：报销人营销经理财务中心10005000元以上：报销人营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人营销经理分管副总总经理财务中心3、驻外机构固定费报
14、销流程安排内费用：1000元以下费用（单笔消费）：报销人营销经理财务中心10005000元以上：报销人营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人营销经理分管副总总经理财务中心超出安排费用：报销人营销经理分管副总总经理财务中心4、车辆费用车辆费用报销流程：报销人营销助理营销经理财务中心5、全部报销流程审批人统一规定时间。1.商务中心不参加验收。2.工程中心组织验收。3.验收参加部门：选购、设备、技术（修理部）、工程、质量平安部、营销中心、副总。4.验收结果要抄送财务中心。5.验收周期：应提前7个工作日申请，申请后验收在7个工作日内完成。6.验收费用由各部门担当。7.建议内部验收设内部质保期三
15、个月，费用由工程中心担当。1.工程物料选购和药剂选购要分开。2.进一步细化供应商开发流程，要分清固定供应商与临时供应商的区分。3.统一选购标准版本，选购物流中心做合同范本要和财务中心一起做。4.用户要进入选购流程，供应商谈判增加用户；运用过程中，用户发2及报销流程营销中心借支工程中心工程3内部验收确认流程选购物流中心4选购管理流程第2页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要现质量问题要反馈，投诉。5.整个选购管理流程要进行重新细分。选购物流中心5工程分包议标流程选购物流中心工程项目小6土建分包施工管理流程装备公司申请7设备公司装卸车流程工程项目组织8方案流程要重新排列清晰1.设定一个度的
16、限制，小土建问题不要流程，同意确认就可以，但要事先支会；2.技术中心不列入分包流程装卸工作不再用公司技工，从外面申请，一个月过渡期，回去公布一个节点时间，请工程中心，选购中心留意。1、参加项目组织的部门包括工程中心、技术中心、选购物流中心、财务中心、商务中心。2、由工程中心担当项目负责制。不修改绩效考核指标9的探讨绩效指标更改会议内容：一、主持人秦岭介介绍会议纪律及议程支配：温馨提示：会议纪律：手机调至静音状态，与会人于会议文件写上自身的部门及姓名；入住相关事宜介绍。会议前热身：相互按摩、脑筋急转弯。二、麦建波开场发言（一）、向与会人员问好，提出会议要求：1、活在当下，把其他一切抛在后面，集中
17、精力开好会议，达到预期效果。三天会议要努力完成四个阶段（循环系统）制定明确的年度目标找出实现目标的措施、方法评估和分析半年工作目标、执行状况目标实现的奖罚制度2、希望大家畅所欲言，找到解决问题的方法，不把问题带回去，把争辩留在会议上，把结论带回去。第3页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要3、会议上要开动脑筋，发言要限制时间。发言前要适当构思，简明而要，让会议更有意义。4、学习的三种状态：“老裱”“空杯”“镜子”。精英们不要当“老裱”，黑着脸；不要有空杯心态，只会接纳；要找镜子，放开眼睛看看其他人值得学习的地方，把自己的心态放好；学会沟通，吸取别人的特长。5、人有两条腿，一是心态，二是
18、技能。确定人的一生最重要的是心态。心态分两种：主动，消极。主动心态是指有明确的目标。“只有懒散的人，没有失败的人”。（二）、会议议题1、回顾总结，从中提炼出对今后工作具有指导意义的方法。2、学会共享，学习其他人好的工具和管理方法。人猿区分在于运用工具。脑袋也是一个工具。管理工作能否做得好，在于各项管理方法和管理工具。管理工具是落地系统。钉子不拿锤子，用拳头可以打进去吗？要减轻工作压力，要找寻各种管理工具。管理坚持四个字：一抄、二改、三研、四发。3、公司三大管理体系的介绍：人力资源管理体系、全面安排工作管理体系、预算管理体系。4、全面安排工作管理体系包括：1）目标管理2）时间管理：提高时间的运用
19、效率，时间是否用在有价值的地方。时间花在哪里，成就就在哪里。当天的工作当天完成。3）方法、工具：探究工作的方法。4）检查：员工只做你检查的事，不做你希望的事。执行力=制度+检查5、公司目前经济状况及形式分析6、学会危机管理，不要把危机变成危害，提前打算。7、公司将来的发展战略目标三、各职能部门的08年上半年总结及08年下半年安排（一）、（二）、营销中心经理廖伟民介绍营销中心08年上半年总结及08年下半年安排营销中心201*年上半年总结营销中心201*年下半年安排技术中心经理区尧万介绍技术中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见技术中心08年上半年总结及08年下半年安排）技术中心201*年上
20、半年总结第4页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要（三）、技术中心201*年下半年安排商务中心经理张建华介绍商务中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见商务中心08年上半年工作总结报告及商务中心08年下半年工作安排）（四）、商务中心201*年上半年总结商务中心201*年下半年安排选购物流中心经理王金元介绍选购物流中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见选购物流中心08年上半年工作总结报告及选购物流中心08年下半年工作安排）（五）、（六）、选购物流中心201*年上半年总结选购物流中心201*年下半年安排财务中心经理李焕通介绍财务中心08年上半年总结及08年下半年安排财务中心201
21、*年上半年总结财务中心201*年下半年安排人力资源中心经理陈幼娥介绍人力资源中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见人力资源中心08年上半年工作总结报告及人力资源中心08年下半年工作安排）（七）、人力资源中心201*年上半年总结人力资源中心201*年下半年安排陈幼娥介绍行政中心08年上半年总结、张晓云介绍了行政中心08年下半年安排（详见行政中心08年上半年工作总结报告及行政中心08年下半年工作安排）（八）、行政中心201*年上半年总结行政中心201*年下半年安排总助室总助张晓云介绍总助室08年上半年总结及08年下半年安排（详见总助室08年上半年工作总结报告及总助室08年下半年工作安排）（九
22、）、总助室201*年上半年总结总助室201*年下半年安排工程中心经理陈羽中介绍工程中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见工程中心08年上半年工作总结报告及工程中心08年下半年工作安排）工程中心201*年上半年总结工程中心201*年下半年安排主持人秦岭通知晚上会议支配，今晚会准时结束，晚上可去泡温泉等第5页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要消遣活动。嬉戏：通向胜利之路的方法（创新；没有做不到，只有想不到）（十）、运营中心经理许环海介绍运营中心08年上半年总结及08年下半年安排（详见运营中心08年上半年工作总结报告及运营中心08年下半年工作安排）运营中心201*年上半年总结运营中心
23、201*年下半年安排（十一）、高平织染负责人许环海介绍高平织染08年上半年总结及08年下半年安排（详见高平织染08年上半年工作总结报告及高平织染08年下半年工作安排）高平织染201*年上半年总结高平织染201*年下半年安排（十二）、装备公司负责人袁飞介绍装备公司08年上半年总结及08年下半年安排（详见装备公司08年上半年工作总结报告及装备公司08年下半年工作安排）装备公司201*年上半年总结装备公司201*年下半年安排四、董事长麦建波对各部门、各单位的工作总结、安排作总结性发言会议进行很顺畅，时间限制的很好。各部门的负责人都很年轻，核心团队以年轻人为主、特别有朝气、有热忱。公司正在快速成长，管
24、理者岗位都是新上任的员工，须要肯定时间的成熟，渐渐适应岗位系统；管理系统运行时间不长，须要一段时间的成长、成熟。会议的主题：总结是为了更好的工作，找到工作中好与不好的地方，找到解决问题的方法和措施；提炼好的部分，让全部人员仿照学习。（一）、各部门、各单位总结安排报告特点：1、营销中心：图表清楚，让人一目了然。全部的数据都有差额分析、对比分析（全部数字只有对比才有意义，没有对比的数字没有劝服力）；唯一一个部门把三项费用排列清晰；数据最丰富。2、技术中心：对存在问题的总结比较精准，对存在问题有较清晰的相识，（相识到了问题就等于解决了问题的一半。）数据略微欠缺一些。3、商务中心：实例比较多，用案例来
25、分析；管理措施说的比较详细（措施越详细越好，第6页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要越有效）；缺乏管理工具表格；传承和复制方面略显不足。（全部管理制度，方法要有效果；效果要复制，传承。）4、选购物流中心：数字、图表比较多，有比较多的百分比数字；能够正视问题，不回避，能充分暴露问题；提出方法比较可行；是第一个清楚表述晨会的方法的部门；能够找寻外部的数据，在宏观环境中表述我们的数据，这是值得学习的。5、人力资源中心：数字比较清楚，缺少离职率的分析；对自身存在问题能开动脑筋思索，比较精确。6、行政中心总结：进步很快的部门，领悟了服务的概念。7、行政中心安排：表格清楚，直观，清晰；第一个提出
26、员工满足度的问题的部门；85%满足度提出，数据越精准越好。8、总助室：首先提出结果的描述，提出了特色的教化方法；（企业要提倡差异化经营，学会创新；全部胜利不是战胜对手，而是超越自己；每个人都要有自己的特色。）“傻瓜化”提出的很好，工作按制度执行，不需动脑筋的方法最有效，最省时间。（日常工作须要傻瓜化，要学会工作，学会思索，学会起名）；表格丰富；数据欠缺；图文并茂。9、工程中心：前面内容总结得比较全面，数据比较清楚，但缺少了一个人均产值的分析。10、运营中心：方法比较细化，讲详细的落实措施，供应了最一般但又有用的方法。11、高平织染：指标明确、数据清楚。12、装备公司：语言表达比较顺畅；书写清楚
27、，全面；排列清楚；表达简洁，清楚，流畅；文本写得最好；方法比较到位，精准；思索很全面。13、财务中心：排列的内容比较细化。（二）、大家评价一下各部门的工作总结，哪个部门讲的最好？票数如下：部门总助室选购物流中心营销中心装备公司商务中心技术中心票数887553第7页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要高平1总助室和选购物流中心夺得冠军。（三）、总结是为了更加有效，每个部门提出好的管理方法和工具供大家相互学习：1、装备公司生产化管理：生产的管理系统，不因人的因素而变更；一个EXCEL表格加一个进程反映全部项目的进程状况；以颜色表示进度（红色紧急，黄色正在完成，白色未进行），以电子版表格形式
28、共享在服务器上。黑总：下次公司例会演示一下。2、营销中心、制定人员动向表。每个人要填写，通过短信验证状况。、项目节点限制表：定期检查。（例会上展示节点限制表）、专家管理数字化。、渠道费用与立项信息量结合表。反映渠道费用与立项信息的对比状况。、晨会相互赞美、打气。、客户档案管理（外部客户、内部客户、上司）。（胡涛）、红色警戒符，显示出项目的紧急程度。项目红灯亮起时，全公司要赐予高度警示，由分管副总颁发。（王君）3、商务中心、模块化工作方式：输入参数，自动出结果。、黑总：各部门要讲可以推广到全公司的管理方法。、麦建波：抄别人好的东西，做好各部门的事，再推广到全公司；做之前对比，做后考虑，自己考虑各
29、部门的工作方式；站在公司角度考虑更志向，从各部门动身更生动。4、财务中心晨会轮番主持，共享每天进步一点点。5、总助室管理就是管人理事。管人：思维管理法；理事：傻瓜化管理。6、技术中心、推行“日事日清”，项目工作表格。项目/日期A1号2号3号第8页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要B、制定作业指导书。、制图标准化。、公布投诉电话。7、总助室、工作惹眼化：把工作贴在墙上，时刻提示。、成立工作案例库。8、行政中心表格的统一管理运用，去档案室统一领取。（四）、麦建波总结:、各部门总结管理工具，供应三个好的管理方法、工具，对其进行命名，并说明运用工具及进行结果分。可评比前三甲，装订成册，每月做
30、一次。、管理就是管人，能否真正领悟人的东西，确定了管理的成败；制度是观念的反映，思想的反映；假如每个人都把工作做好，每个部门都把工作做好，公司肯定可以做好。不能变更别人，就变更自己。、学会观赏别人，观赏自己，观赏公司。观赏一下旁边的人：晓云：技术中心不仅在内部学习，也在外部学习，不闭门造车。区尧万：商务中心项目回来追清单，使方案报价比较快，特别主动。李焕通：行政中心工作主动性，有问题有看法刚好询问；商务中心合同的主动调查。张建华：总助室的执行力，坚持原则。袁飞：财务中心报销流程大大缩短，速度加快；工程中心的主动沟通。廖伟民：技术中心、商务中心仔细、快张晓云：李焕通的内向思维。王金元：总助室的执
31、行力；营销中心激励士气、打气；黑总正直敢言。胡涛：高平织染的许环海乐于帮助，无私奉献。李焕通：营销中心不计较部门利益得失。杨乐泉：许环海对工作的无私奉献袁飞：行政中心每日温馨提示；抗洪救灾。彭科敬：张建华与客户沟通的气质。第9页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要赖日坤：选购物流中心的尽量的便宜；营销中心、工程中心的主动性。莫春秀：袁飞对工作的支持。张晓云：洪工无怨无悔，静默为公司付出。毛淦民：蔡总敬业、奉献精神。李焕通：工程中心任劳任怨，不计较个人得失。麦建波：、没有完备的个人，只有完备的团队。企业不行能十全十美，要把每个人身上的优点整合起来，要学会观赏别人的特长；惩罚只能让人不犯错
32、，赞美才能让人更优秀；要变更就变更自己；在安逸的环境中，工作才更有效果；工作不能提看法，要提建议。、一个白板有一个黑点，不要只看到黑点，要学会看到好的地方，要学会观赏别人，自己才可以得到欢乐，不要纠缠在黑点上。工作是管人，得人心就是得天下。*获得人心的十大黄金法则：、柱子代表不指责，不指责，不埋怨。、红红大火代表热忱，激情。（燃烧自己，才能激化别人。）、呃逆托佛代表包涵。、右手拿着话筒代表有效沟通。、玫瑰花代表赞美。、耳机代表倾听。、可乐代表微笑。、*代表行动。、名片代表记住别人的名字。、千斤鼎代表担当责任。（责任是应当担当的？还是情愿担当的？责任一分变成一半）五、各部门流程介绍及通过（一）、
33、总助室：、盖章流程、宣扬资料制作流程、工作安排编制流程（二）、商务中心：关于工程预算确认流程麦建波：没有收到相关由总经理签字的文件，没签字审批是不能进行选购的，应由总第10页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要经理签字后才可选购，张建华：部分开工前签，部分开工后签。林国宁：现在大部分到财务后就干脆选购，应当规定由总经理签字后再由财务签字。张晓云：只有几份，由总经理签字数量很少。（三）、营销中心：关于营销中心借支、报销流程、立项项目费用报销流程探讨：麦建波：销售费用都不用到我这里来。流程太长，适当简化，尽量限制3、4流程就可以了，把周期缩短。销售费用只需分管副总签字就行。销售费用有考核的
34、，权限可以下放。廖伟民：报销流程太长。王爱国：原来可以删掉营销部部长的签字，考虑到办事处费用还是要有人确认，所以还是要签字；本部营销部长签字可去掉；另，技术中心项目组签字后不再须要技术中心经理签字。麦建波：报销单审批每一个环节都有时间限制，假如审核人不在，怎么办？如何保证审批能在规定时间内完成。林国宁：营销各部部长，技术中心经理两个环节可以删掉，主要通过项目组进行检查限制。麦建波：工作重要是有效性，问题不在于同意，不同意；走形式起不到作用的工作不如不做，可适当抽查，做好审计作用；审批人对审批的单要负责任。工作是否要这么困难，假如须要，是否须要每天都这样做；要从有效性动身；学会授权；核心应从报表
35、来监控。廖伟民：每天短信日报都有费用汇报。麦建波：事前限制好过事后限制，安排之内的费用不用再审批；上层时间价值更高，要授权；上层审批时间应越来越少，应当是核心价值的培育；授权给部长和经理就可以了；流程不要太长。王爱国：总部的营销部长可以去掉。张晓云：营销部长，技术经理删掉；由营销助理登记审核后，如未超出安排费用到营销中心经理，不到副总。王爱国：希望删掉副总，但是否与财务制度有冲突。林国宁：安排与实际会有所改变，项目组是费用把关的关键；可规定如单比费用超出一个额度才由副总审批。麦建波：技术中心经理，副总都是营销人员。事前已有批安排，这些费用与项目组成员利益相关，第11页，共30页广东新大禹环境工
36、程有限公司会议纪要项目组自然会关注。可否设专人审批单据？单据不批的缘由主要是什么？区尧万：不批的单据主要是：超支，不真实性的单据。麦建波：对费用真实性可进行承诺，签订承诺书；设专人负责单据审批。李焕通：之前出财务制度的时候曾经到各个部门访谈过，技术中心不同意删除该流程，缘由是：费用是一起考核的，要担当责任，因此须限制，了解过程。麦建波：三级把流程搞定：报销人上级主管分管主管。李焕通：市场费用可不行以只考核营销中心。区尧万：技术中心经理可去掉，审计，抽查就行，然后出一个惩处措施。胡涛：新的财务制度已出，可把费用报销单挂OA，侯抽查；安排事前把关，事前签字就可以了，主要限制临时安排。韩泰畴：应当充
37、分发挥营销部部长、项目组部长的作用，技术中心经理不该花费精力在这里。林国宁：报销人-项目组-营销经理-财务麦建波：限制好安排，总量不会有太大影响；建议总助室设专人抽查，审批；肯定要把每一级的管理人员的职能，作用体现出来；通过制度约束，提高效率；经理和副总把重点放在工作安排审批上，设专人审批票据的真实性。张晓云：流程要立刻探讨确定。李焕通：真实性要调查过程。麦建波：不真实性状况主要是：数字不对，发票不对。可实行留下短信汇报证据及联系电话，抽查；不允许替代发票等方法。张晓云：设计一个稽查人员，与外界联系，验证单据的真实性。李焕通：由总助室设计一个人员。王爱国：财务制度要由详细的人去落实，可设计专人
38、，干脆把关。张晓云：新探讨出来的流程要考虑与财务制度有无冲突。李焕通：新的财务制度规定单据如有问题不返回，干脆不报；财务制度可再修订。麦建波：可采纳集中时间审批。胡涛：一次出差与单比费用的定义如何？李焕通：单比费用是单件事情。胡涛：项目组详细人员要写清晰，人员太多，要落实详细负责人。林国宁：找项目负责当事人签字。第12页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要麦建波：技术人员也是营销人员；报销由项目组技术负责人，营销负责人相互认可，不是证明人。不能精确证明不要写证明人，证明人要担当相应责任。决议：1000元以下销售费用（单笔消费）：报销人技术、营销项目组营销经理财务中心10005000元以
39、上：报销人技术、营销项目组营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人项目组负责人营销经理分管副总总经理财务中心、未立项项目费用报销流程探讨：林国宁：未立项项目不须要通过分管副总审批。麦建波：工作安排、临时安排审批可采纳短信审批，要统一确定报销批单时间，如不在如何处理，留意敏捷性问题。林国宁：之前我都是周四下午批单张晓云：如审批人不在可拖延一个星期，报销不影响敏捷性问题，借支影响敏捷性问题。李焕通：财务制度规定一个月报销完毕；如报销人不满足可对审批人投诉。张晓云：重点在于确认报销时间，统一调时间。决议：未立项项目干脆由各部门经理签字，由各部门独自担当，参照立项项目报销流程。报销时间要统一调整
40、。1000元以下销售费用（单笔消费）：报销人营销经理财务中心10005000元以上：报销人营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人营销经理分管副总总经理财务中心、驻外机构固定费：决议：安排内费用：1000元以下销售费用（单笔消费）：报销人营销经理财务中心10005000元以上：报销人营销经理分管副总财务中心5000元以上：报销人营销经理分管副总总经理财务中心超出安排费用：报销人营销经理分管副总总经理财务中心、车辆费用探讨：第13页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要区尧万：车辆费用需经理签字确认王爱国：建议删掉分管副总麦建波：无效的管理不要做，专业化管理。车辆交给他们指挥，怎么用
41、是他们自己用。王爱国：车辆亏盈由两个部门担当。颜妙君：根据2.3元/公里计入项目费用，算入费效比；车辆费用算入销售费用。麦建波：单公里油耗，修理费的考核由专人进行，把副总和经理下放出来，增加两个指标限制。张晓云：假如考核，需到经理一级。麦建波：考核经理，但可下放指标到员工；要释放审批环节；借鉴行政中心车辆管理方法；部门考核，考核司机、营销助理就可以了，最多加个经理；考核出来后，把营销经理去掉。决议：（四）、探讨：张建华：商务中心删掉麦建波：工程结算与验收无关李焕通：如甲方不同意，怎么办？建议外部同意确认再由公司结算。区尧万：流程中“天”建议改为工作日。张建华：工资没有存在结算林国宁：工程结算由
42、商务中心结算，不存在工资结算问题。陈国辉：这主要存在内外结算单的冲突；验收应由项目经理主导。麦建波：验收的主导是什么？选购中心要参加吗？李焕通：可以反馈质量问题给选购中心，验收完毕后就不再购买。赖日坤：验收考核到许多部门，由考核部门组织验收。徐腊香：要牵涉财务中心，会影响成本结算和审计。吴佩：由工程中心组织验收，验收人员由大家共同确定。韩泰畴：工程中心组织和技术中心组织都不合适。林国宁：最好由质量平安部组织。麦建波：由工程中心项目经理组织牵头，质量平安部选择人员验收。是工程安装验收？还是技术验收？应定义为工程安装质量验收。车辆费用报销流程：报销人营销助理营销经理财务中心工程中心工程内部验收确认
43、流程第14页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要王爱国：内部验收有无不符合地方，是否符合客户要求，主要把关应是工程中心、项目经理和技术中心技术负责人，牵涉人员应当少，外地项目多，进行很困难。邹国红：内部移交：工程中心技术中心甲方麦建波：内部移交和外部移交没有关联，外部移交是甲方问题，这是一个出厂前的验收问题，应由副总把关；事前限制，事后把关。彭科敬：建议内部验收设内部质保期三个月，费用由工程中心担当；建议修理部也参与。麦建波：修理部门派人参加；设计方面有没有验收流程？李焕通：验收结果抄送财务中心。张晓云：内部验收周期多长？林国宁：每个月规定一两天组织验收。陈羽中：发出申请就组织验收，工
44、人不行能始终等，之后还要整改。林国宁：发出申请后七个工作日完成验收。彭科敬：给甲方验收签名单抄送修理部。林国宁：签字确认。陈国辉：验收要提前提出申请区尧万：在做周安排提出申请林国宁：如18-25号验收，15号提出申请。麦建波：可在本周例会提出，下周进行验收；营销经理要不要参与？林国宁：同意营销经理参与王金元：外省工程的验收，预算费用要考虑清晰。林国宁：费用由各部门担当。决议商务中心不参加验收工程中心组织验收验收参加部门：选购、设备、技术（修理部）、工程、质量平安部、营销、副总验收结果要抄送财务中心验收周期：应提前7个工作日申请申请后验收在7个工作日内完成。验收费用由各部门担当。建议内部验收设内
45、部质保期三个月，费用由工程中心担当。第15页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要（五）、麦建波：工程验收无论再忙，肯定要参加。选购物流中心、选购管理流程探讨：麦建波：不同选购流程要分开写，要细化流程；建议要把这个选购流程分为两部分工程材料选购、运营物料选购。每一次的价格都要审批吗？固定供应商与临时供应商的区分。审批流程都是一样的吗？固定的就不用每次购买。应当把这个流程更加细化。执行文件越细化越清楚越好，不要纠缠一起，不同物料选购要列出不同流程。张建华：商务中心预算不要写到这个流程上张晓云：仓库只是负责登记作用，仓库的作用是什么？是否可以削减流程。吴佩：申购流程中：仓库检查库存。麦建波：
46、是否每个申请单都须要这么长时间吗？要留意固定供应商和临时选购的区分，要分类别定流程；流程应是有原则性的。许环海：针对运营的耗材，有三个问题：1、质量把关：应在购买之前确定质量问题，质量把关人员；2、成本的降低率：如高平织染的板框机去掉售后服务，降低成本费用却把费用加到了高平织染，其实总花费一样；3、材料价格审核：用户要进到流程，不能因为第三方缘由导致成本增加。麦建波：用户进入选购流程。吴佩：1、选购前期与供应商已经沟通好质量；2、选购价格是选购内部的事情张晓云：增加质量反馈，在绩效考核增加此项目或干脆反映到总助。麦建波：1、供应商谈判增加用户2、运用过程中，用户发觉质量问题要反馈，投诉。许环海
47、：药剂要选择三个供应商进行竞争，不能单方面认定哪个供应商是好的。张建华：质量成本问题，选购合同应规范化，（如质保期，应约定时间；配件应形成一个标准）建议形成选购标准合同。林国宁：赞同，优势应驾驭在我们自己手上。麦建波：流程是原则性的，不是操作流程。该流程要重新细分。决议：工程物料选购和药剂选购分开进一步细化供应商开发流程，要分清固定供应商与临时供应商的区分统一选购标准版本第16页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要用户要进入选购流程，供应商谈判增加用户；运用过程中，用户发觉质量问题要反馈，投诉。李焕通：选购合同须要经过林国宁签字吴佩：分包合同和土建都是有签的林国宁：规范合同，没有必要增
48、加流程；签外部合同都要盖增值发票。李焕通：大部分收到一般发票。张晓云：选购物流中心做合同范本要和财务中心一起做袁飞：1、无法归属到详细的工程的费用怎么解决，耗材有无必要归属商务中心。2、没有选购完成状况的回馈。吴佩：去掉商务中心。王爱国：选购方向已定，由选购内部限制，价格、质量监控建立一个制度。决议：选购物流中心做合同范本要和财务中心一起做、工程分包议标流程探讨：张晓云：分包项目技术评议比较表去哪里领取，谁来设计？吴佩：还没最终确定麦建波：审批谁来牵头？吴佩：这是VISIO的一个原始流程。林国宁：审批后的分包项目干脆到选购。麦建波：分包要求：支会选购就可以分包吗？流程应详细到人。林国宁：项目负
49、责人将技术图纸，要求给商务中心预算，给选购物流中心报价，预算通过审批后，分管选购的副总才签字选购流程。麦建波：谁提出分包要求，是否认可分包。吴佩：材料分包，全部由申购部门负责人签名麦建波：节点应清楚到详细的人，流程节点不是做事，也不是人；流程图应清楚。吴佩：流程起指导作用，详细审批应在作业指导书里。麦建波：流程不怕多，应清楚精确，让每一步的人都清楚自己的职责；授权，如有问题则反馈。决议：回去把流程内容清楚排列、工程项目小土建分包施工管理流程麦建波：分包的审批权是不是工程中心？技术中心要确认吗？分包与技术中心无关。第17页，共30页广东新大禹环境工程有限公司会议纪要王爱国：前后限制要放在公司高层-分管副总；每个部门都参加，但最终应都是由副总负责；流程不够成熟，应重新制定。麦建波：工程施工如何审核？-工期、成本；流程太长，效率太低；流程看不懂。王金元：流程不太合理；选购流程过予困难，战线太长。