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1、 浙江仙琚制药股份有限公司 （浙江省仙居县仙药路 1 号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 121 浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其
2、作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 122
3、第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、根据公司与浙江伟星集团有限公司、升华集团控股有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司分别签订的借款互保协议，公司与该三家公司的互保额度合计为 5.50 亿元。截至 2009 年 6 月 30 日，公司实际提供担保金额为 3.14 亿元，该三家公司为公司实际提供的担保金额为 4.38 亿元。 虽然该三家公司的经济实力较强，但该互保事项在满足公司融资便利的同时也使公司面临对外担保风险。 二、皮质激素类原料药为公司的主要产品类别之一。报告期内，皮质激素原料药的销售收入占公司主营业务收入总额的比例接近三分之一。皮质激素原料药价格在 2003 年创出历史高位，在
4、2006 年医药行业整体经营环境不佳的背景下，皮质激素原料药价格跌到阶段性底部。尽管目前价格已大幅回升，并且在我国医药行业面临新医改实施等有利因素的背景下，未来需求会增加，但如果未来原料药价格再次出现较大幅度下滑，公司的盈利水平会受到一定影响。 三、我国甾体药物的起始原料为黄姜，通过对黄姜进行加工提取皂素，并进一步加工成双烯或沃氏氧化物供甾体原料药生产厂家使用。因此，黄姜是生产甾体药物的重要药源植物。黄姜供给量和价格的波动会对公司的生产经营和成本产生一定影响。 四、2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,817.3
5、6 万元、1,855.87 万元、324.36 万元和 437.70万元，占同期归属于母公司股东净利润的比例分别为 36.69%、28.71%、4.99%和11.48%。2006 年和 2007 年公司的非经常性损益较高。 五、 根据 2009 年 3 月 15 日召开的公司 2008 年度股东大会决议， 本次公开发行股票前滚存未分配利润以及2009年1月1日起至公司股票上市前产生之可供分配利润，由上市后新老股东共享。 六、公司的“高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目”涉及产品除噻托溴铵外，环索奈德和甲基泼尼松龙尚需取得药品批准文号才能在国内销售。本项目产品为高级糖皮质激素原料药，目前国际
6、市场的需求量大，并且同类原料药产品的生产厂家少，本项目的产品可以全部通过国际市场实现销售。目前国内的药品批准文号申请工作进展顺利，不存在实质性障碍。公司管理层认为，虽然取得药品批准文号具有不确定性，但该事项不会影响本项目的顺利实施。 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 123 七、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号） ，经浙江省国资委关于浙江仙琚制药股份有限公司 A 股首发上市涉及国有股转持问题的批复浙国资产权（2009）569 号批准，按本次发行上限 8,540 万股计算，国有股东县资产经营公司、国投高科投资分别将持有的公司 833.17
7、万股、20.83 万股划转给全国社会保障基金理事会。若本次发行数量低于上限 8,540 万股，县资产经营公司、国投高科投资划转给全国社会保障基金理事会的股份数量按照实际发行的股份数量相应计算。 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 124 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元人民币 发行股数及发行后比例 8,540 万股、占发行后总股本的 25.01% 发行价格 8.2 元 市盈率 45.56 倍，按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行前每股净资产 1.46 元（按截至
8、2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的股东权益全面摊薄计算） 发行后每股净资产 3.02 元（按实际募集资金量全面摊薄计算） 市净率 2.72 倍（按发行后总股本全面摊薄后计算） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 1、本次新发行股份无流通限制和锁定安排。 2、公司控股股东县资产经营公司、股东金敬德承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的
9、股份。 3、公司法人股东浙江医药、县医药公司、国投高科投资和顾时云等 142 名自然人股东承诺， 自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。 承销方式 主承销商余额包销 预计募集资金总额 70,028.00 万元 预计募集资金净额 65,606.32 万元 发行费用概算 预计发行总费用为 4,421.68 万元，主要包括： 1、承销及保荐费用：3,251.68 万元 2、注册会计师费用：290 万元 3、律师费用： 170 万元 4、路演及宣传费用：710 万元 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 125 第三节 发行人基本
10、情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人的基本资料 中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 注册资本 25,600万元 法定代表人 金敬德 成立日期 2000年6月26日 注册地址 浙江省仙居县仙药路1号 邮政编码 317300 电话号码 （0576）87731138 传真号码 （0576）87774487 互联网网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人系由仙居制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限
11、公司的批复（浙上市2001118号）批准，仙居制药有限公司以2001年11月30日经审计的净资产，按1：1的比例折股，整体变更成为浙江仙琚制药股份有限公司。2001年12月28日，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商登记注册手续，领取了注册号为3300001008383的企业法人营业执照。注册资本为25,600万元。 （二）发起人 公司的发起人共17名，其中法人4名，自然人13名，具体如下：县资产经营公司、金敬德、浙江医药、顾时云、张直庆、王焕勇、潘冬仙、张琦、张国安、张南、郑卫华、范敏华、郭卫兵、金持江、卢焕形、县医药公司、国投高科创业。 三、有关股本的情况 （一）本次发行前后的股本情况 仙
12、琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 126 本次发行前公司股本为25,600万股， 本次拟向社会公开发行股票8,540万股，按本次发行 8,540 万股普通股计算，占发行后总股本的 25.01%。 发行前 发行前 发行后 发行后 股东类别 股东类别 持股数量 持股数量 （万股） （万股） 比例(%) 比例(%) 持股数量 持股数量 （万股） （万股） 比例 比例 限售期限售期一、有限售条件流通股 一、有限售条件流通股 25,600.00100.00%25,600.0074.99% 县资产经营公司（SS） 8,192.0032.00%8,192.0024.00% 36 个月金敬德 3,552
13、.665613.88%3,552.665610.41% 36 个月浙江医药 2,304.009.00%2,304.006.75% 王焕勇 1,085.444.24%1,085.443.18% 顾时云 842.2083.29%842.2082.47% 张直庆 659.76322.58%659.76321.93% 张国安 716.82.80%716.82.10% 张 琦 629.762.46%629.761.84% 范敏华 5122.00%5121.50% 王 挺 5122.00%5121.50% 金持江 506.881.98%506.881.48% 潘冬仙等 134 名自然人 5,574.483
14、2 21.78%5,574.4832 16.33% 县医药公司 307.21.20%307.20.90% 国投高科投资（SLS） 204.80.80%204.80.60% 12 个月二、本次拟发行流通股 二、本次拟发行流通股 8,540.0025.01% 合 计 合 计 25,600.00100.00%34,140.00100.00% 注： SS 是 State-own Shareholder 的缩写， 表示国有股股东； SLS 是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示国有法人股股东。 （二）公司股东持股情况 1、前十名股东 序号 序号 股东姓名
15、股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例(%) 持股比例(%) 1 县资产经营公司（SS） 8,192 32.00 2 金敬德 3,552.6656 13.88 3 浙江医药 2,304 9.00 4 王焕勇 1,085.44 4.24 5 顾时云 842.208 3.29 6 张直庆 659.7632 2.58 7 张国安 716.8 2.80 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 127 8 张 琦 629.76 2.46 9 范敏华 512 2.00 10 王 挺 512 2.00 2、前十名自然人股东 序号 序号 股东名称 股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）比例(
16、%) 比例(%) 1 金敬德 52.6656 13.88 2 王焕勇 085.44 4.24 3 顾时云 42.208 3.29 4 张直庆 9.7632 2.58 5 张国安 716.8 2.80 6 张 琦 29.76 2.46 7 范敏华 512 2.00 8 王 挺 512 2.00 9 金持江 06.88 1.98 10 张 南 12.672 1.61 （三）控股股东和主要股东之间的关联关系 县资产经营公司持有公司股份 8,192 万股，占股本总额的 32.00，系公司的控股股东、实际控制人。 公司现有股东中，县资产经营公司持有县医药公司 35.00%的股权，国投高科投资持有浙江医药
17、 18.655%的股份，是其第二大股东。县资产经营公司与县医药公司之间存在关联关系，国投高科投资与浙江医药之间存在关联关系。县资产经营公司、浙江医药、县医药公司、国投高科投资分别持有发行人 32.00%、9.00%、1.20%、0.80%的股份。 四、发行人的主营业务情况 公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾（zi）体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司的产品主要分为皮质激素类药物、性激素类药物（生殖健康及妇科计生用药）和麻醉与肌松类药物三大类。 （一）主要产品及用途 甾体药物的功能主要体现在维持生命、调节性功能、促进机体发育、调节免疫力、治疗皮肤疾病及生育控制等方面。公司主要产品及
18、具体用途包括： 1、皮质激素类药物（原料药及制剂） 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 128 序号 序号 主要产品系列主要产品系列公司主要产品明细 公司主要产品明细 用途说明用途说明 1 地塞米松系列地塞米松磷酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松 主要用于胶原性疾病，如风湿性关节炎、红斑性狼疮、风湿性心脏病、心肌炎等症。地塞米松磷酸钠是抢救垂危病人不可缺少的急救药品。 2 倍他米松系列倍他米松、倍他米松戊酸酯、醋酸倍他米松、倍他米松磷酸钠、丙酸氯倍他索 适用于类风湿性关节炎等胶原性疾病及过敏性、神经性皮炎等皮肤病。 3 泼尼松系列 醋酸泼尼松、醋酸泼尼松龙、泼尼松、泼尼松龙 用于肾上腺皮质功能
19、减退症、活动性风湿病、类风湿性关节炎、全身性红斑狼疮症、严重的支气管哮喘、急性白血症及感染性休克、皮炎、急性白血病、恶性淋巴瘤等。 4 曲安西龙系列醋酸曲安奈德 具有抗炎、抗过敏和抑制免疫等药理作用，适用于类风湿性关节炎等胶原性疾病及过敏性、神经性皮炎等。 5 其它 糠酸莫米松 适用于对皮质类固醇治疗有效的皮肤病，如神经性皮炎、湿疹、异位性皮炎及银屑病等引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒症状。 2、性激素类药物（主要是制剂） 序号 序号 主要产品系列 主要产品系列 主要产品明细 主要产品明细 用途说明用途说明 1 米非司酮 含珠停、后定诺 性激素类药，用于紧急避孕、终止早孕以及子宫内膜异位症、子宫肌瘤的
20、治疗 黄体酮、醋酸甲羟孕酮用于月经不调、子宫功能性出血及子宫内膜异位症等； 炔诺酮 炔诺酮单方或与雌激素合用能抵制排卵，作避孕药用； 2 孕激素类 醋酸环丙孕酮、醋酸炔诺酮、庚酸炔诺酮 醋酸环丙孕酮可与炔雌醇组成复方口服避孕片， 或于绝经期综合症与戊酸雌二醇联合序贯应用激素替代疗法， 或用于女性激素依赖性疾病的治疗 3 雄性激素类 十一酸睾酮注射液（思特珑） 原发性或继发性睾丸功能减退； 中老年雄性激素缺乏综合症；因生精功能失调导致的不育症以及再生障碍性贫血。4 雌性激素类 雌二醇、苯甲酸雌二醇、戊酸雌二醇、雌三醇、雌酚酮、炔雌醇 治疗女性性腺功能不良、更年期综合症等；治疗转移性乳腺癌，晚期前
21、列腺癌；防止骨质疏松、治疗痤疮；亦可用于恶性肿瘤经化疗或放疗引起的白细胞减少症。 3、麻醉与肌松类药物（制剂） 序号 序号 主要产品明细 主要产品明细 用途说明用途说明 1 注射用维库溴铵（仙林） 维库溴铵主要作为全麻辅助用药，用于全麻时的气管插管及手术时的肌肉松弛； 2 氟马西尼 氟马西尼用于逆转苯二氮卓类药物所致的中枢镇静作用； 3 甲磺酸罗哌卡因 甲磺酸罗哌卡因用于外科手术麻醉和急性疼痛控制； 4 甲硫酸新斯的明 手术结束时去除肌肉松弛药的残留药物 （二）产品销售方式和渠道 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 129 公司原料药的外销由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公
22、司间接出口，公司和外贸公司签订采购合同，产品生产并检验合格后销售给外贸公司，再由外贸公司出口到国外；二是自营出口，公司直接同国外采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司负责出口，销售给国外用户。 公司制剂产品的销售由控股子公司销售公司负责。为保证产品销售顺利实现，销售公司必须进行产品市场推广、医院和零售药店的终端管理等营销活动。具体产品销售的实现分为两种模式：一是销售公司联合药品流通企业参加由地方卫生部门组织的药品招标，中标后，公司产品先销售给药品流通企业，药品流通企业再进一步销售给医院；二是销售公司直接和医药批发企业或连锁药店签订供货协议，公司产品销售给前述企业，这些企业再通过其网络将
23、公司产品销售给消费者。 （三）所需主要原材料 所需主要原材料为黄姜以及黄姜加工得到的皂素和双烯。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况 国外主要生产厂家为少数大型跨国制药公司，包括美国辉瑞公司、法国罗素公司、法国阿凡特斯公司和英国葛兰素公司等。但由于环保成本上升及我国具有原材料优势等多种因素，全球甾体药物生产出现了产业转移的趋势，我国已逐步成为世界甾体药物原料药生产中心。目前，我国甾体药物年产量占世界总产量的1/3 左右。皮质激素原料药生产能力和实际产量现均居世界第一位。皮质激素原料药与抗感染药、 维生素和解热镇痛药已成为目前我国主要大宗原料药出口产品。 目前，我国
24、甾体激素的生产规模、工艺以及产品质量总体上已接近世界先进水平，但在微生物转化技术和优良菌种的选育等关键生产技术方面与国外先进厂家存在差距，新产品的研发能力也不足。从产品结构来看，我国甾体药物产业与国外先进水平差距还较大。由于科研开发能力相对滞后，国内生产的品种只有 40余种，仅占全球的 14%，且大多为中低档产品。皮质激素类药物中，我国生产的绝大多数为初中级品种，如泼尼松、氢化可的松、醋酸可的松等，醋酸确炎舒松、醋酸肤轻松、 醋酸地塞米松和倍他米松等高级皮质激素品种产量所占比例还较低。性激素类药物方面， 国外厂家已生产雌激素药物 30 余个品种， 而我国仅能生产炔雌醇、雌二醇、戊酸雌二醇、苯甲
25、酸雌二醇、炔雌醚、雌三醇、尼尔雌醇等几个仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1210 品种；全球范围内孕激素已有近 50 种左右，而我国只能生产孕酮、己酸孕酮、甲孕酮、甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮、氯地孕酮、炔诺酮、18-甲基炔诺酮、醋炔醚、妊娠素、米非司酮等 10 余种。麻醉类药物方面，我国仅在肌松药物方面达到国外先进水平。我国的甾体药物的结构提升仍有巨大的空间。 甾体药物行业产品特点和行业管理特殊要求使得行业进入门槛高，行业内产业集中度较高。我国甾体药物生产的企业主要有本公司、天津天药药业股份有限公司、北京紫竹药业有限公司、河南利华制药有限公司和上海华联制药有限公司。 2、发行人在行业中的
26、竞争地位 公司具有以下竞争优势： （1）原料药和制剂一体化的业务模式 报告期内，公司制剂产品销售收入占营业总收入的比例均超过一半。与单纯生产销售原料药的业务模式相比，公司目前的原料药和制剂一体化的业务模式具有更为稳定的盈利能力。 （2）已建成了有效的销售网络 建立起完善的制剂销售网络是公司近年来取得的显著成绩之一， 已成为公司未来业绩增长的重要保障。公司从2003年2月开始组建独立的制剂销售网络。截至2009年6月30日，已拥有一支超过700人的销售队伍，形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，并摸索出了有效的销售管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院，与28
27、00多家医院的妇产科和3500多家医院的麻醉科建立了业务联系； OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。公司根据制剂销售模式的特点，把销售业务人员分为三类：医务代表、OTC代表和商业代表。公司已形成了完善的销售人员考核和激励制度，并制定了货款管理等一系列销售管理制度。 （3）管理优势 公司管理团队经验丰富， 市场应变能力强， 公司发展战略前瞻性和计划性强。在 2005 年医药行业开始进入低迷期时， 公司及时调整战略， 将过去注重增长的激进策略调整为加强内部管理的稳健经营策略， 有效避免了行业不景气的负面影响，并为新景气周期到来时加快发展打好基础。在目前医药行业全面回暖和国际原料药制造向我国
28、转移的有利形势下，公司管理层又结合公司的优势，确立了重点发展与公司销售网络兼容性好的制剂产品，以及加快国际认证进程，增加高附加值仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1211 原料药出口的发展策略。公司管理层的决策能力和执行能力为公司未来的持续健康发展提供了有力保障。 （4）产品链完整 公司主导产品都来自对双烯进行加工产生的各种中间体。 公司遵循产品链开发的原则， 由化工基础原料双烯出发， 经过系列反应， 分别衍生出维库溴铵 （麻醉） 、米非司酮（性激素）、醋酸甲羟孕酮（性激素）、地塞米松系列（皮质激素）、倍他米松系列（皮质激素）、泼尼松系列（皮质激素）等系列产品，已形成了一个覆盖面宽、相
29、关性强、技术及功能相辅相成的产品组合，成为目前国内对双烯进行产品链开发最为全面的药物生产企业。 （5）研发能力强 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、省级高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。 公司已成功地开发了 20 多个高科技新药品种， 取得了30 余项省级以上科研成果。公司的维库溴铵及其注射剂项目、匹多莫德原药及颗粒剂项目和糠酸莫米松及乳膏项目被列入国家级火炬计划项目；醋酸烯诺酮及其一根型皮下埋植剂被列入“十五”国家科技攻关项目；抗早孕一类新药赛米司酮ZXH951 被列入国家“863”项目；地塞米松系列产品的绿色生产技术与示范列入国家科技支撑计划（获得的国家资助与“863”项
30、目相当）；甲基泼尼松龙为浙江省重大科技攻关项目。公司已获得 6 项中国发明专利，另有 9 项专利申请已获受理，并已在 6 个国家和地区总计 23 种产品取得了国际认证。 （6）区位优势 公司所在地台州市为我国化学原料药和中间体的制造和出口基地，台州境内的浙江省原料药出口基地是由原国家经贸委批准的全国唯一的国家级化学原料药出口基地。与国内位于其它地区的竞争对手相比，公司享有“产业集群效应” 。 （7）环保优势 公司在生产过程中一直执行高的环保标准，不仅提高了公司的社会形象，而且避免了环保事件对公司生产经营连续性的影响和相应费用的增加。公司通过改进工艺，一方面减少了生产过程中溶剂的使用量，另一方面
31、增加了溶剂的循环利用， 使污染物和废水的排放量大幅下降， 废水排放达到了国家一级排放标准。 2007年4月3日， 公司被浙江省经济贸易委员会、 浙江省环境保护局浙经贸资源 （2007）135 号文评定为 “2006 年度浙江省绿色企业” ， 为浙江省唯一上榜的化工类企业。 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1212 3、公司主要产品的市场占有率及变化 公司是国内规模最大、品种最为齐全的甾体药物生产厂家。就甾体药物原料药的一大类别皮质激素原料药而言，公司的市场份额仅次于天津天药药业股份有限公司居第二位。从单个产品而言，公司大部分主导产品的市场占有率居业内第一或第二的位置，并且多年来保持稳
32、定。 公司主要产品的市场占有率见下表1： 市场占有率(%) 市场占有率(%) 序号 序号 主要产品 主要产品 2007年 2007年 2006年 2006年 2005年 2005年 1 地塞米松系列 43.4234.9843.56 2 泼尼松系列 N/A64.7164.07 3 倍他米松系列 16.1719.9917.97 4 维库溴铵 100.00100.00100.00 5 米非司酮片 28.6023.9227.28 6 醋酸地塞米松片 76.6853.4150.35 7 醋酸泼尼松片 46.2640.0241.28 五、公司主要资产权属情况 （一）房屋和建筑物 截至2009年6月30日，
33、公司及下属控股子公司共拥有34处房产，合计面积91,059.51，上述房产均已取得完备的权属证明。 （二）土地使用权 截至2009年6月30日，公司共有12处土地使用权，均已取得国有土地使用权证。土地面积合计330,536.20平方米，土地使用权帐面价值5,371.30元。 （三）商标 截至 2009 年 6 月 30 日，公司已获得国家工商行政管理总局商标局核准的、包括、仙琚、仙乐、含珠停、后定诺、仙林、芙美松等在内的 30 个注册商标。 （四）专利 序号 序号 产权名称 产权名称 专利号 专利号 权利期限 权利期限 专利权人 专利权人 1 皮质激素的合成方法 ZL200510200660.
34、5 2005.10.31-2025.10.30 本公司 1数据来源：2005-2007 年中国医药统计年报化学制药分册 ，不含进口产品。一般年度统计年报在下一年的 10 月份出版，故上表近 3 年数据止于 2007 年。 仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1213 2 甾体化合物，其制备方法和其药物组合物及其应用 ZL99116829.1 1999.09.02-2019.09.01 本公司 上海中西药业股份有限公司 上海斯威医药化学技术有限公司3 黄体酮胶囊及制备方法 ZL02136639.X 2002.08.20-2021.08.19 本公司拥有独家使用权 4 新的东罂粟碱衍生物及其
35、医药用途 ZL01142149.5 2001.9.14- 2021.09.13 本公司拥有独家使用权 5 一锅法制备泼尼松龙衍生物 ZL200510079712.8 2005.06.21- 2025.06.20 本公司 6 一种孕甾化合物的合成方法 ZL200610200221.9 2006.03.31-2025.10.30 本公司 （五）发行人拥有的特许经营权 公司拥有浙江省食品药品监督管理局办法的编号为浙Hab20000295的药品生产许可证，其有效期截止2010年12月31日。 公司拥有涉及原料药和制剂的13个GMP证书，拥有台州市环境保护局颁发的编号为090002的排放污染物许可证 、
36、台州市安全生产监督管理局颁发的编号为台安监经（乙）字2007JF010的危险化学品经营许可证 、浙江省对外贸易经济合作厅颁发的进出口企业资格证书 。 公司拥有38个在有效期内的药品注册批件，全部为自主开发注册，另外，有66个已到期或即将到期的药品注册批件，正在申请再注册。公司已按药品注册管理办法的规定，在相应药品批准文号有效期届满前6个月申请再注册，并已获浙江省食品药品监督管理局受理。根据2007年3月9日国家食品药品监督管理局办公室发布的食药监办（2007）42号文，国家将另行制订和公布药品再注册具体实施方案，凡已正式受理的再注册申请，其药品批准文号在再注册审查期间可以继续使用。 公司目前拥
37、有维库溴铵、米非司酮、美洛昔康、匹多莫德等 22 项新药。 公司已在包括美国、韩国、印度、伊朗在内的 6 个国家或地区总计 23 种产品取得了国际认证。 六、同业竞争和关联交易情况， （一）同业竞争情况 公司的控股股东及实际控制人为县资产经营公司，县资产经营公司及其控制的企业（公司及公司下属企业除外）均未从事与公司构成同业竞争关系的经营与仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1214 业务，因此，公司与县资产经营公司及其控制的企业不存在同业竞争。 （二）关联交易情况 1、经常性关联交易 单位：元、% 关联采购 关联采购 2009 年 16 月 2009 年 16 月 2008 年度 200
38、8 年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 金额 34,252,124.39 79,642,126.9662,363,882.7542,113,527.29天台药业 占比 10.14 12.0211.289.06金额 8,886,494.09 11,589,503.109,190,916.689,273,705.10阳光生物 占比 2.63 1.751.661.99金额 0 9,791.45023,264.53县医药公司 占比 0 0.0100.01金额 8,231,456.00 13,364,561.0010,181,316.819,347,091.73仙居热电
39、 占比 2.44 2.021.842.01金额 0 0033,662,097.22 仙乐药业 占比 0 007.24金额 48,039,474.06 7,392,276.2700台州仙琚 占比 14.22 1.1200关联销售 关联销售 2009 年 16 月 2009 年 16 月 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 金额 0 5,571,630.144,925.670天台药业 占比 0 0.500.000金额 4,229,063.11 4,625,115.314,782,753.284,018,328.99阳光生物 占比 0.71
40、 0.420.500.53金额 40,871.79 150,780.00699,145.941,262,212.69县医药公司 占比 0.01 0.010.070.16金额 0 0010,892,758.25仙乐药业 占比 0 001.42金额 667,640.57 12,227,976.4800台州仙琚 占比 0.11 1.11002、偶发性关联交易 （1）资产租赁 A、2006 年 2 月，公司与台州仙琚签订土地租赁合同 ，约定公司将所拥有的临海川南开发区土地使用权 40 亩（原值为 299.77 万元）出租给台州仙琚，租赁期限为 5 年，年租赁费为 26 万元。 B、2003 年 12
41、月，公司与天台药业签订生产线设备租赁协议 ，约定公司将部分机器设备(原值115万元)租赁给天台药业使用， 租赁期限为2004年至2008年，年租赁费 15 万元。 C、2003 年 12 月，公司与仙乐药业签订生产线设备租赁协议 ，约定公司仙琚制药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1215 将部分机器设备(原值200万元)租赁给仙乐药业使用， 租赁期限为2004年至2008年，年租赁费 25 万元。2004 年 10 月 25 日，公司与仙乐药业签订污水处理设备租赁协议 ， 约定公司将部分机器设备(原值 150 万元)租赁给仙乐药业使用， 租赁期限为 2004 年 11 月至 2009 年 1
42、0 月，年租赁费 18.75 万元，公司 2006 年 19 月取得租赁费收入 32.81 万元。 D、2006 年 6 月，公司与阳光生物签订生产线设备租赁协议 ，约定公司将部分机器设备(原值 22.88 万元) 租赁给阳光生物使用，年租赁费 4.58 万元。实际租赁期限为 2006 年 6 月至 2007 年 6 月，2006 年至 2007 年度分别收取租赁费2.67 万元、2.29 万元。 E、2008 年 12 月，公司与台州仙琚签订房屋租赁合同 ，公司将所拥有的临海川南厂房建筑面积为 20,740 平方米租赁给台州仙琚使用，原价为 3,955.98万元，租赁期自 2008 年 12
43、 月 20 日起至 2013 年 12 月 31 日，年租金 150 万元。 （2）设备买卖 A、2007 年 6 月, 公司将部分固定资产机器设备（原值为 632.31 万元、净值530.02 万元） ，以 531.63 万元价格转让给阳光生物。 B、2008 年 12 月，公司将部分固定资产机器设备（原价为 115.00 万元、净值 64.08 万元） ，以 65.00 万元价格转让给天台药业。 C、2008 年 12 月，公司将部分固定资产机器设备（原价为 548.51 万元、净值为 320.36 万元） ，以 337.00 万元价格转让给台州仙琚。 （3）担保与抵押 A、报告期内公司为
44、关联方借款提供担保情况 报告期内公司为关联方银行借款提供的最高担保额上限情况如下： 关联方名称 关联方名称 2009 年 6 月 30 日2009 年 6 月 30 日2008 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日海盛化工 1,900.00 万元 1,900.00 万元 1,900.00 万元 400.00 万元 台州仙琚 5,000.00 万元 5,000.00 万元 5,000.00 万元 3,000.00 万元 合 计 6,900.00 万
45、元 6,900.00 万元 6,900.00 万元 3,400.00 万元 截至 2009 年 6 月 30 日，上述担保实际担保债务余额如下： 关联方名称 关联方名称 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日2008 年 12 月 31 日2007 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日2006 年 12 月 31 日海盛化工 300.00 万元 416.92 万元 / 107.755 万元 台州仙琚 3,300.00 万元 3,587.80 万元 2,855.40 万元 / 仙琚制药
46、首次公开发行股票 招股说明书摘要 1216 合 计 3,600.00 万元 4,004.72 万元 2,855.40 万元 107.755 万元 B、报告期内关联方为公司借款提供担保情况 关联方名称 关联方名称 被担保方 被担保方 2009.6.30. 2009.6.30. 2008.12.31. 2008.12.31. 2007.12.31. 2007.12.31. 2006.12.31. 2006.12.31. 仙琚置业 本公司 2,290.00 万元 2,290.00 万元 / / 本公司 5,000.00 万元 5,000.00 万元 / / 本公司 / 3,000.00 万元 / /
47、 金敬德 能可爱心 / 1,000.00 万元 / / 合 计 7,290.00 万元 11,290 万元 / / 3、关联方应收应付款项余额 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项目及 项目及 关联方名称 关联方名称 金额（元） 金额（元） 比例(%) 比例(%) 金额（元） 金额（元） 比例(%)比例(%)金额（元） 金额（元） 比例(%) 比例(%) 金额(元
48、) 金额(元) 比例(%比例(%) )（1） 应收账款 县医药公司 32,668.00 0.02 32,188.000.02 39,968.000.02 / / 阳光生物 / / / / 3,067,910.131.74 758,681.640.52台州仙琚 / / 9,281,297.494.71 / / / / 小 计 32,668.00 0.02 9,313,485.494.73 3,107,878.131.76 758,681.640.52（2）其他应收款 三合生物 3,966,000.00 19.55 3,966,000.0020.933,466,000.0020.61 2,816,
49、000.007.42台州仙琚 / / / / 260,000.001.55 260,000.000.68天台药业 / / / / 150,000.000.89 150,000.000.40小 计 3,966,000.00 19.55 3,966,000.0020.933,876,000.0023.05 3,226,000.008.50 （3）预付账款 阳光生物 11,200,357.57 30.95 9,412,308.4529.10 12,429,195.4438.23 7,375,160.4917.23 县医药公司 / / / / / / 676,907.531.58 天台药业 / / /
50、 / 1,492,858.754.59 / / 仙居热电 4,317,280.00 11.93 3,875,524.0012.15 小 计 15,517,637.57 42.88 13,287,832.4541.25 13,922,054.1942.82 8,052,068.0218.81（4） 应付账款 天台药业 18,454.67 0.01 1,770,231.311.63/ / 9,817,566.42 11.17 仙居热电 / / / / 1,003,116.00 0.89 1,822,338.28 2.07 县医药公司 114,394.50 0.08 114,394.500.11 1