长高集团：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 湖南长高高压开关集团股份公司 Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group CO.,Ltd. 住所：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧住所：湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市深南东路（深圳市深南东路5047号发展银行大厦号发展银行大厦10层）层） 0-3-1 0-3-1 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-2 0-3-2 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容

2、。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（） 。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出

3、实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本7,500万股，本次拟发行2,500万股流通股，发行后总股本10,000万股，10,000万股均为流通股。 二、若公司首次公开发行股票并上市成功，公司2009年度利润分配完成后的滚存未分配利润及2010年1月1日以后至本次发行前新增的可分配利润，由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）按持股比例共同享有。 三、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 首次公开发行股票招股说明书摘要

4、0-3-3 0-3-3 1、原材料价格变动导致公司利润变化的风险 报告期内，原材料成本占公司高压开关主营业务成本的 90%左右，原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。本公司生产产品所需的主要原材料铜材、铝材与钢材及其铸件的价格在 2008 年下半年大幅下跌，但自 2009 年以来，原材料价格已出现较大幅度反弹，价格短期的剧烈波动对公司的成本管理造成一定的负面影响。为应对主要原材料价格波动对经营业绩的影响，公司采取了以下措施：本公司参考原材料市场价格及其变动趋势进行投标报价，产品销售价格随着原材料市场采购价格的变化而同方向变化；采购及生产部门严格按照订单备货和生产，严格控制没有订单对应的库存；同

5、时，对原材料以招标报价的方式进行采购，通过信息化平台进行供应链管理，减少人为因素等影响，并向国内大宗原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证采购供货。因此尽管报告期内铜材等金属材料及其铸件价格大幅波动，但并未对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司在主要原材料价格大幅波动的情况下， 综合毛利率仍保持在较高的水平， 2007 年2009年综合毛利率分别为 33.88%、34.05%、36.62%。尽管如此，由于本公司一般根据交货时间进行采购，组织生产，从投标报价到材料采购有一定的时间跨度，在此期间，如果主要原材料价格持续上涨，则仍会造成公司主营业务成本上升，进而影响公司的盈

6、利水平。 2、应收账款发生坏账的风险 高压开关设备需按照客户项目要求进行定制化设计和生产， 生产周期较长， 而且产品从出库到现场安装、调试、验收，需要一定的周期，同时还受土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼也需要一定的时间。报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重较高。公司近三年末应收账款账面价值分别为13,285.74万元、17,940.73万元和18,598.61万元，占流动资产的比例分别为51.51%、49.35%和43.80%，占总资产的比例分别为39.35%、37.63%和34.12%。虽然报告期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账

7、款占比92.99%，且本公司产品以国家电网公司、南方电网公司及其下属公司和大型电力企业为主要销售对象，主要客户具有良好的信用和较强的实力，发生坏账的风险较小；但应收账款数额过大，会造成公司现金流量不足和短期偿债压力，若今后应收账款不能按期回收或无法回收，将对公司经营产生不利影响，形成公司的财务风险。 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-4 0-3-4 3、补缴企业所得税优惠的风险 本公司为高新技术企业。2006 年 1 月，本公司注册地迁至湖南省高科技食品工业基地。根据湖南省人民政府办公厅湖南省人民政府办公厅关于同意建立湖南省高科技食品工业基地的批复 （湘政办函200095 号） ，本公司

8、注册所在地湖南省高科技食品工业基地纳入长沙高新技术产业开发区（国务院批准的国家级高新技术产业开发区） ，并享受长沙高新技术产业开发区优惠政策。因此，本公司 2006 年、2007年度享受减按 15%的优惠税率缴纳企业所得税的政策。 2007 年 5 月 21 日， 湖南省地方税务局确认本公司按上述税收政策执行。 公司在 2006 年、2007 年享受上述税收优惠的依据“湘政办函200095 号文”是湖南省政府办公厅的文件，该等规定在湖南省适用，但其制订并无国家法律上的依据，也未经国家有权部门批准，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。如果按照 33%的所得税税率计算，本公司 2006

9、 年、2007 年可能补缴的所得税税款为 418.87 万元和 689.17 万元，占各期净利润的比例分别为 15.20%和 14.05%。 对于公司可能需按照高于 15%的所得税税率补缴 2006-2007 年度企业所得税差额的风险，公司现有股东（2008 年 3 月认购增发股份的四名股东上海幸华、湖南恒盛、蒋静、翟慎春除外）承诺，如果发生国家有关税务主管部门认定发行人享受 15%所得税税率条件不成立，且需按高于 15%的所得税税率补交 2006-2007 年所得税差额的情况，其愿意按 2007 年末持股比例承担需补缴的所得税税款及相关费用。 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类

10、： 人民币普通股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例： 2,500万股，占发行后总股本的25.00% 发行价格： 25.88元 发行市盈率： 35.45倍 发行前每股净资产：4.23元（根据2009年12月31日经审计的净资产和本次发行前总股本全面摊薄计算） 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-5 0-3-5 发行后每股净资产：9.19元 发行市净率： 2.82倍 发行方式： 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的境内投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本

11、次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1.公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 2.股东上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让。 3.其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。 4.股东马孝武、廖俊德、

12、林林、马晓、吴小毛、刘家钰、陈益智、肖世威、陈志刚作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺：除前述锁定期外，离职后半年内不转让其所持股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 承销方式： 承销团余额包销 预计募集资金总额和净额： 预计本次募集资金总额为64,700万元，扣除发行费用后募集资金净额为60,173万元。 发行费用概算： 4,527万元 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称： 湖南长高高压开关集团股份公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-6 0-3-6 英文名称： Hunan Changgao High Volta

13、ge Switchgear Group Co.,Ltd. 注册资本： 7,500 万元 法定代表人： 马孝武 设立日期： 2006 年 1 月 17 日 住 所： 湖南省高科技食品工业基地金星大道西侧 邮 编： 410219 电 话： 0731-88585000 传 真： 0731-88585006 互联网网址： 电子信箱： 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式（一）设立方式 本公司系由长沙高压开关有限公司整体变更设立的股份有限公司。2006 年 1 月14 日，马孝武、廖俊德、林林等共 36 名自然人签署关于共同发起设立本公司的发起人协议 ，约定一

14、致同意将有限公司的组织形式由有限责任公司整体变更为股份公司，股份公司设立后，有限公司的资产、负债和权益全部由股份公司承继。 公司成立时注册资本为 5,000 万元， 于 2006 年 1 月 17 日取得湖南省工商行政管理局颁发的注册号为 4300002007662 号的企业法人营业执照。 公司设立时名称为 “湖南长高高压开关股份有限公司” ，于 2006 年 1 月 24 日变更为现名称。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为马孝武、廖俊德、林林等36名自然人。长沙高压开关有限公司整体变更为本公司后，其所有资产、债务、人员全部进入本公司，厂房、机器设备、

15、土地使用权、专利和商标等资产的产权（除一处位于广州的房产（面积为104.6m2）因待出售未办理产权变更外）已全部变更到本公司名下，发起人出资资产的产权变更手续已全部办理完毕。 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-7 0-3-7 三、发行人有关股本的情况三、发行人有关股本的情况 本公司发起设立时的股本结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比占比(%) 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比占比(%) 1 马孝武 2,161.4 43.228 19 宋长静 51.30 1.026 2 廖俊德 367.65 7.353 20 汪 旭

16、51.30 1.026 3 林 林 367.65 7.353 21 朱静宜 34.20 0.684 4 黄荫湘 205.20 4.104 22 杨家宏 34.20 0.684 5 陈益智 171 3.420 23 文 伟 34.20 0.684 6 张常武 171 3.420 24 唐建设 34.20 0.684 7 吴小毛 119.70 2.394 25 汪运辉 34.20 0.684 8 唐福军 119.70 2.394 26 黄艳珍 34.20 0.684 9 刘家钰 119.70 2.394 27 邓文华 34.20 0.684 10 袁建武 85.50 1.710 28 刘建阳 34

17、.20 0.684 11 陈志刚 68.40 1.368 29 黄展先 34.20 0.684 12 欧腊梅 68.40 1.368 30 朱建辉 34.20 0.684 13 彭 强 68.40 1.368 31 高振安 34.20 0.684 14 李建华 51.30 1.026 32 李 德 34.20 0.684 15 肖世威 51.30 1.026 33 何立四 34.20 0.684 16 李 平 51.30 1.026 34 陈敬国 34.20 0.684 17 陈松林 51.30 1.026 35 刘云强 34.20 0.684 18 李卫星 51.30 1.026 36 杨欣

18、强 34.20 0.684 股本合计股本合计 5,000 100% 经 2007 年 6 月 20 日召开的 2006 年度股东大会决议通过，本公司以 2006 年末总股本 5,000 万股为基数， 以未分配利润送红股， 每 10 股送 4 股， 公司股本增至 7,000万股，各股东持股比例保持不变。本次送股后，公司股本结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）占比（）序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）占比（）1 马孝武 3,025.96 43.228 19 宋长静 71.82 1.026 2 廖俊德 514.71 7.3

19、53 20 汪 旭 71.82 1.026 3 林 林 514.71 7.353 21 朱静宜 47.88 0.684 4 黄荫湘 287.28 4.104 22 杨家宏 47.88 0.684 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-8 0-3-8 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）序号占比（）序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）占比（）5 陈益智 239.40 3.420 23 文 伟 47.88 0.684 6 张常武 239.40 3.420 24 唐建设 47.88 0.684 7 吴小毛 167.58 2.394 25

20、汪运辉 47.88 0.684 8 唐福军 167.58 2.394 26 黄艳珍 47.88 0.684 9 刘家钰 167.58 2.394 27 邓文华 47.88 0.684 10 袁建武 119.70 1.710 28 刘建阳 47.88 0.684 11 陈志刚 95.76 1.368 29 黄展先 47.88 0.684 12 欧腊梅 95.76 1.368 30 朱建辉 47.88 0.684 13 彭 强 95.76 1.368 31 高振安 47.88 0.684 14 李建华 71.82 1.026 32 李 德 47.88 0.684 15 肖世威 71.82 1.02

21、6 33 何立四 47.88 0.684 16 李 平 71.82 1.026 34 陈敬国 47.88 0.684 17 陈松林 71.82 1.026 35 刘云强 47.88 0.684 18 李卫星 71.82 1.026 36 杨欣强 47.88 0.684 股本合计股本合计 7,000 100% 经 2007 年 11 月 2 日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议通过，为优化股东结构，综合考虑各股东在公司发展中的贡献大小，本公司共有 30 名股东将上述所分得的部分股份让渡给其他 6 名贡献较大的股东及 13 名新股东，因上述受让股份人员均系为公司发展作出重要贡献人员，上述股

22、份转让均为象征性价格，每股 0.01 元。本次股权转让具有奖励性质，是公司激励文化的一部分，股权转让价格非市场价格。上述转让完成后，本公司股东人数由 36 名增至 49 名，股权结构如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股万股） 占比（）占比（）序序号号股东名称股东名称 持股数持股数 （万股万股） 占比（）占比（）1 马孝武 2,435.37 34.791 26 唐建设 42.20 0.603 2 廖俊德 840 12.000 27 刘云强 40.20 0.574 3 林 林 840 12.000 28 杨欣强 40.20 0.574 4 马 晓 350 5.000 29 刘建

23、阳 40.20 0.574 5 黄荫湘 215.46 3.078 30 汪运辉 40.20 0.574 6 陈益智 179.55 2.565 31 黄艳珍 40.20 0.574 7 张常武 179.55 2.565 32 高振安 40.20 0.574 8 吴小毛 125.685 1.796 33 陈敬国 40.20 0.574 9 刘家钰 125.685 1.796 34 李 德 40.20 0.574 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-9 0-3-9 序序号号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股万股） 占比（）序占比（）序号号股东名称股东名称 持股数持股数 （万股万股） 占比（

24、）占比（）10 唐福军 121.70 1.739 35 何立四 40.20 0.574 11 袁建武 90.50 1.293 36 杨家宏 40.20 0.574 12 彭 强 81.40 1.163 37 朱建辉 40.20 0.574 13 陈志刚 80.40 1.148 38 张婵裕 20 0.286 14 肖世威 76.30 1.090 39 张天明 15 0.214 15 欧腊梅 72.40 1.034 40 蒋海军 15 0.214 16 黄展先 64.20 0.917 41 杨 静 13 0.186 17 文 伟 60.20 0.860 42 李 皓 12 0.172 18 李卫

25、星 55.30 0.790 43 殴献军 12 0.172 19 汪 旭 55.30 0.790 44 佘文放 12 0.172 20 李建华 55.30 0.790 45 丁铁坚 12 0.172 21 陈松林 55.30 0.790 46 吕 莎 10 0.143 22 宋长静 55.30 0.790 47 郭文祥 10 0.143 23 李 平 55.30 0.790 48 刘小庆 7 0.100 24 邓文华 54.20 0.774 49 贺舜利 7 0.100 25 朱静宜 46.20 0.660 股本合计股本合计 7,000 100% 2007 年 12 月 18 日，本公司一并办

26、理了上述分红送股及股权转让的工商变更手续，换发了湖南省工商行政管理局颁发的注册号为 430000000017539 的企业法人营业执照。保荐人和发行人律师核查认为，2007 年公司 30 名股东将部分股份以每股0.01 元的价格转让给其他 19 名股东，系买卖双方真实意思表示，双方签署了股份转让协议并按协议履行，相关股份转让已履行工商备案手续，符合有关法律、法规和规范性文件之规定，不存在纠纷或潜在纠纷。 经于 2008 年 3 月 16 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过，本公司分别向上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟慎春发行 150 万股、100

27、 万股、150 万股、100 万股股份，共计发行 500 万股股份，发行价格为每股 5.50 元，公司总股本增至 7,500 万股。本次共募集资金 2,750 万元，主要用于补充流动资金。2008 年 3 月 28 日，本公司办理了本次增资的工商登记。 本次增资完成后，公司股东增至 53 名，股本结构如下： 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-10 0-3-10 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）占比（）序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 （万股）（万股） 占比（）占比（）1 马孝武 2,435.37 32.472 28 邓文华 54.20 0.72

28、3 2 廖俊德 840 11.200 29 朱静宜 46.20 0.616 3 林 林 840 11.200 30 唐建设 42.20 0.563 4 马 晓 350 4.667 31 刘云强 40.20 0.536 5 黄荫湘 215.46 2.873 32 杨欣强 40.20 0.536 6 陈益智 179.55 2.394 33 刘建阳 40.20 0.536 7 张常武 179.55 2.394 34 汪运辉 40.20 0.536 8 上海幸华 150 2.000 35 黄艳珍 40.20 0.536 9 蒋 静 150 2.000 36 高振安 40.20 0.536 10 吴小毛

29、 125.685 1.676 37 陈敬国 40.20 0.536 11 刘家钰 125.685 1.676 38 李 德 40.20 0.536 12 唐福军 121.70 1.623 39 何立四 40.20 0.536 13 湖南恒盛 100 1.334 40 杨家宏 40.20 0.536 14 翟慎春 100 1.334 41 朱建辉 40.20 0.536 15 袁建武 90.50 1.207 42 张婵裕 20 0.267 16 彭 强 81.40 1.085 43 张天明 15 0.200 17 陈志刚 80.40 1.072 44 蒋海军 15 0.200 18 肖世威 76

30、.30 1.017 45 杨 静 13 0.173 19 欧腊梅 72.40 0.965 46 李 皓 12 0.160 20 黄展先 64.20 0.856 47 殴献军 12 0.160 21 文 伟 60.20 0.803 48 佘文放 12 0.160 22 李卫星 55.30 0.737 49 丁铁坚 12 0.160 23 汪 旭 55.30 0.737 50 吕 莎 10 0.133 24 李建华 55.30 0.737 51 郭文祥 10 0.133 25 陈松林 55.30 0.737 52 刘小庆 7 0.093 26 宋长静 55.30 0.737 53 贺舜利 7 0.

31、093 27 李 平 55.30 0.737 股本合计股本合计 7,500 100% 此后至本次发行前，公司股本结构未再发生变化。 截至本招股说明书摘要签署之日，公司股东马孝武与马晓为父子关系，唐福军与欧腊梅为夫妻关系，除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-11 0-3-11 四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 （一）主营业务及主要产品（一）主营业务及主要产品 本公司的主营业务为高压隔离开关及接地开关的生产和销售。目前公司生产的主要产品为1261100kV户外高压隔离开关、接地开关，以及少量的126kV电压等级以下的隔离开关、接地开关、真空断

32、路器等，同时根据用户需要设计、生产400012000A的大电流高压隔离开关。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司设有供应处，根据生产部编制的生产计划及库存物资情况，编制采购计划，报总经理批准后实施采购。公司制定招标管理办法 ，对支柱绝缘子、标准件、元器件、部分外协件、基建项目及非生产物资等采用公开招标方式进行采购。本公司对重要部件采购采取分段付款方式，一般在产品安装调试后对供应商付款90，投运一年后再支付10的质量保证金。目前公司已完成ERP系统的建设，通过实施ERP对企业的销售、采购、库存、生产、工艺、计划、财务、薪资、人力资源、质量管理等业务环节进行

33、全面管控。 2、生产模式、生产模式 本公司产品采用“订单式”以及“自主加工为主、外协加工为辅” 的生产模式。根据客户的订单要求，公司生产部按照产品的具体工艺要求，拟定生产计划、下达生产任务、组织生产。产品所用的原材料主要是外购与外协加工件，极少部分为委外加工件。本公司产品的主要生产过程包括将外协生产的结构件、有色金属以及黑色金属等进行冲、折、剪成型，机械加工和表面处理后，与外购零部件（支柱绝缘子、标准件、元器件、配套件等）部件组装，调试、试验、检测后，最终生产出成品。本公司产品生产的关键过程是关键零部件的数控加工、组装、电/气焊、以及表面处理（包括油漆、电镀）等。 首次公开发行股票招股说明书摘

34、要 0-3-12 0-3-12 3、销售模式、销售模式 本公司采取直接销售的模式，销售方式以参加招标为主，报告期，公司以参加招标方式实现的销售收入均在95%以上。 公司设有销售部负责产品销售， 以办事处的形式，实行分片管理的营销体系。公司在广东、云南、广西、贵州、湖北、河南、四川、江苏、安徽、浙江、江西、山西、宁夏、黑龙江、福建等省份及华东、华中、华北、东北、西北等地区设立20个办事处，由各办事处负责当地市场的开拓、销售信息的收集、当地客户的服务等营销工作。公司制定了销售货款回款期限核算奖惩管理办法 ，以加强销售货款的回收。公司产品的用户主要是国家电网和南方电网公司及其下属公司，针对其招标的采

35、购方式，公司销售主要采取投标方式。 （三）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（三）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、发行人面临的竞争态势和主要竞争对手 根据中国电器工业协会高压开关分会编制的 高压开关行业年鉴 （2008） 统计，我国主要高压开关设备和控制设备制造企业有313家。 由于隔离开关电压等级越高，对其技术要求也相应越高，形成较高的行业进入壁垒，市场集中，行业竞争格局比较稳定。目前高压隔离开关（包括接地开关）的生产主要集中于以下企业：本公司、河南平高电气股份有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、

36、山东泰开隔离开关有限公司、西门子（杭州）高压开关有限公司等、苏州阿海珐高压电气开关有限公司。从国家电网公司2009年集中招标的统计结果看，此8家合计占国家电网公司总部集中招标（252kV及以上隔离开关）的99.77%，其中：800kV隔离开关占100%、550kV占97.29、363kV占100以及252kV占100。另据高压开关行业年鉴 （2008） 统计， 上述8家企业合计占我国126kV 隔离开关78.13%的市场份额。 交流高压隔离开关和接地开关市场，内资企业占主导地位，外资企业近几年凭借其技术优势在550kV等级占有一定的市场份额。 126kV以下隔离开关因进入门槛相对较低，生产企业

37、较多，市场较分散。 综上， 按产品电压等级分类， 126kV及以下隔离开关市场属充分竞争市场、 363kV 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-13 0-3-13 及以上处于寡头垄断市场、252kV介于二者之间，属垄断竞争市场。2、主要企业的市场份额 本行业产品需根据客户需求进行设计和制造，因此本行业主要采用“订单生产”的业务模式，高压开关产量或者中标量可以反映相应的市场份额。 高压隔离开关和接地开关主要用于电网市场，2005年国家电网公司将363kV和550kV电压等级及以上的新建和扩建变电站所需的主设备和主材料全部由国网公司总部集中统一进行招标，2006年扩大到220kV电压等级以上所

38、需的主要设备和主材料。2007-2009年，国家电网公司分别进行了9次、8次、8次集中招标。南方电网没有实行总部集中规模招标，而是分别进行招标。 报告期内，本公司主要产品在国家电网公司总部隔离开关（含接地开关）集中招标以及南方电网和其下属公司的招标中，按中标数量计算的市场占有率处于行业第一。隔离开关和接地开关招标情况如下： 国网和南网招标中标数量（组）国网和南网招标中标数量（组） 国网和南网招标市场占有率国网和南网招标市场占有率 企业企业 名称名称 2009 年年 2008 年年 2007 年年 2009 年年 2008 年年 2007 年年 本公司本公司 1,938 1,747 2,762

39、22.53%19.88% 32.83%平高 1,110 889 624 12.90%10.12% 7.42%泰开 967 1,009 708 11.24%11.48% 8.42%沈高 592 1,112 737 6.88%12.65% 8.76%西开 918 1,008 805 10.67%11.47% 9.57%如高 1,601 1,162 1,944 18.61%13.22% 23.11%阿海珐 804 233 68 9.35%2.65% 0.81%西门子 547 721 203 6.36%8.20% 2.41%其他 125 907 561 1.46%10.33% 6.67%合计合计 8,

40、602 8,788 8,412 100.00%100.00% 100.00%注1： 国网市场占有率是根据国网公司2007-2009年总部集中规模招标及特别批次项目公布的中标数量计算而来，主要包括252kV及以上等级的隔离开关（含接地开关）产品。 注2：由于南方电网公司没有实行总部集中招标，上述数据主要根据公司统计整理，包括550kV和252kV产品。 五、发行人业务及经营有关的资产权属情况五、发行人业务及经营有关的资产权属情况 （一）公司自有房屋情况（一）公司自有房屋情况 截至2009年12月31日，公司自有产权的房屋情况如下表所示： 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-14 0-3-14

41、 序号序号 房产证编号房产证编号 所有权人所有权人 坐落位置坐落位置 建筑面积（建筑面积（m2 ）用途用途 结构结构 抵押情况抵押情况1 粤房地证字第C2040018 号注长沙高压开关有限公司 广州市番禺区大石镇 104.60 商铺 钢筋混凝土 - 2 望房权证星字第00026534 号 长高房地产 望城县星城镇桑梓村 4,001.40 住宅 混合 已抵押 3 望房权证星字第00026535 号 长高房地产 望城县星城镇桑梓村 4,197.54 住宅 混合 已抵押 4 望房权证星字第00026536 号 长高房地产 望城县星城镇桑梓村 47.74 其他 混合 已抵押 5 望房权证星字第0002

42、6597 号 本公司 望城县星城镇桑梓村 9,922.91 厂房 钢结构 已抵押 6 望房权证星字第00026598 号 本公司 望城县星城镇桑梓村 13,209.96厂房 钢结构 已抵押 7 望房权证星字第00026599 号 本公司 望城县星城镇桑梓村 3,535.54 办公 钢筋混凝土 已抵押 8 望房权证星字第00026600 号 本公司 望城县星城镇桑梓村 63.86 其他 混合 已抵押 9 望房权证星字第00026601 号 本公司 望城县星城镇桑梓村 1,921.84 其他 混合 已抵押 10 长房权证雨花字第 00667627 号 本公司 井奎路 069 号700.00 厂房

43、混合 - 11 长房权证雨花字第 00667623 号 本公司 井奎路 069 号423.07 厂房 混合 - 12 长房权证雨花字第 00667628 号 本公司 井奎路 069 号1,306.73 厂房 混合 - 13 长房权证雨花字第 00667626 号 本公司 井奎路 069 号695.67 厂房 混合 - 14 长房权证雨花字第 00667624 号 本公司 井奎路 069 号695.67 厂房 混合 - 15 长房权证雨花字第 00667625 号 本公司 井奎路 069 号1,241.05 厂房 混合 - 16 长房权证雨花字第 00667631 号 本公司 井奎路 069 号

44、1,997.05 厂房 混合 - 17 长房权证天心字第 00463450 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 177.46 办公 钢筋混凝土 - 18 长房权证天心字第 00463451 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 177.30 办公 钢筋混凝土 - 19 长房权证天心字第 00463449 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 176.90 办公 钢筋混凝土 已抵押 20 长房权证天心字第 00463448 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 177.38 办公 钢筋混凝土 已抵押 首次公开发行股票招股说明书摘要 0-3-15 0-3-15 21 长房权证天心字第 0

45、0463447 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 220.47 办公 钢筋混凝土 已抵押 22 长房权证天心字第 00463446 号 本公司 天心区芙蓉中路 692 号 220.53 办公 钢筋混凝土 已抵押 23 望房权证星字第00031915 号 本公司 望城县星城镇长沙高压开关厂 0815107 栋8,367.76 厂房 钢结构 - 注：本公司位于广州的房产待出售，故未办理产权变更手续。 （二）无形资产（二）无形资产 截至2009年12月31日，本公司无形资产账面余额为4,788.57万元，主要为土地使用权。 1、 土地使用权土地使用权 截至2009年12月31日，本公司拥有的土

46、地使用权如下表所示： 序号序号 土地使用证编号土地使用证编号 地类地类 使用权类型使用权类型土地面积土地面积（m2） 坐落坐落 终止日期终止日期 1 望变更国用（2006）第 515 号 住宅用地国有出让 28,051.30望城县星城镇桑梓村 2076-9-252 望变更国用（2006）第 516 号 工业用地国有出让 103,116.10望城县星城镇桑梓村 2054-8-103 长国用（2008）第016923 号 工业用地出让 18,078.67长沙市雨花区井奎路 69 号 2052-10-304 长国用（2008）第016922 号 工业用地出让 8,941.03 长沙市雨花区井奎路 6

47、9 号 2052-10-305 宁 （1） 预国用 （2008）第 0156 号 工业用地出让 196,356.70宁乡县金洲乡全民村、同兴村 2058-5-206 宁 （1） 预国用 （2009）第 0320 号 工业用地出让 68,663.00宁乡县金洲乡全民村、同兴村 2059-11-252、商标、商标 公司现拥有注册商标如下： 注册号注册号 注册商标注册商标 核定使用商品核定使用商品 注册有效期限注册有效期限 持有人持有人 首次公开发行股票招股说明书摘要 5257440 （第9类） 为电开关； 断路器；闸盒（电）；配电箱（电） ； 配电控制台 （电） ；高低压开关板；熔断器；变压器；

48、集电器； 互感器。2009.4.282019.4.27 本公司 3、专利、专利 公司目前拥有9项专利，另有4项专利正在申请之中，具体情况如下： 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 申请日期申请日期 授权公告日授权公告日 专利类型专利类型1 高压隔离开关的机械联锁装置 ZL 2008 2 0158775.1 2008年10月15日2009年7月22日 实用新型2 直流超高压隔离开关 ZL 2008 2 0158774.7 2008年10月15日2009年7月15日 实用新型3 1100kV 特高压接地开关 ZL 2007 2 0062658.0 2007 年 3 月 7 日2008年4月1

49、6日 实用新型4 利用真空灭弧室开合感应电流的接地开关 ZL 2005 2 0050696.5 2005 年 4 年 7 日2006 年 8 月 9 日 实用新型5 交流高压隔离开关的电动操动机构 ZL 2004 2 0034933.4 2004 年 1 月 18 日2005 年 3 月 2 日 实用新型6 带引弧装置的高压隔离开关 ZL 03 2 27147.62003 年 3 月 17 日2004年3月10日 实用新型7 用于高压隔离开关的夹紧力在线检测装置 ZL 2009 2 0063879.9 2009 年 3 月 30 日2010年2月10日 实用新型8 用于高压隔离开关的扭矩力在线

50、检测装置 ZL 2009 2 0063880.1 2009 年 3 月 30 日2010年2月10日 实用新型9 用于交流高压隔离开关的电动操动机构 ZL 2009 2 0063881.6 2009 年 3 月 30 日2010年2月10日 实用新型本公司正在申请的专利 1 用于气体绝缘金属封闭开关设备的静触头装置 200920310452.42009 年 9 月 15 日- 实用新型2 用于气体绝缘金属封闭开关设备的快速接地开关 200920310428.02009 年 9 月 15 日- 实用新型3 用于气体绝缘金属封闭开关设备中旋转体之间的导电装置 200920310454.32009