信质电机：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

《信质电机：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信质电机：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 上海市淮海中路 98 号 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作

2、的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真

3、阅读本招股说明书招股说明书全文，并特别注意下列重大全文，并特别注意下列重大事项提示：事项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、 任西峰、 季建星承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍

4、、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五， 且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 二、发行人 2011 年-2013 年股利分配政策 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、 稳定、 科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 公司股东回报规划将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要

5、求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红的基本原则。公司将为股东提供稳定投资回报安排。在当年实现的可供分配利润为正数的情况下， 公司每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，其中： 2011 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的 10%；2012 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的 10%；2013 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的 10%。 除上述现金股利之外，如果公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股 信质电机股份有限公

6、司招股说明书摘要 2-2-3 利分配预案。 截至 2011 年 6 月 30 日， 公司经立信大华会计师事务所有限公司审计后的累计未分配利润为 6,205.54 万元。 根据公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议，若本次股票发行成功，本次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后新老股东按照发行后的持股比例共享。2011 年-2013 年上述滚存利润的 50%将用于公司发展；剩余 50%滚存利润将进行股利分配，其中：2011 年上述滚存利润不进行分配；2012 年向股东分配 1,551 万元； 2013 年向股东分配 1,551 万元。滚存利润的分配方式可以为现金股

7、利，也可以为股票股利，公司董事会将在充分征求公司独立董事、监事和公众投资者的意见后，向股东大会提出涵盖明确股利分配方式的滚存利润分配议案。 三、提醒投资者特别关注的风险 1、报告期内，公司与国际著名的电机电器厂商法国法雷奥集团、德国博世集团等分布全球的子公司、 日本日立、 欧洲依斯克拉、 美国雷米国际、 浙江德宏、芜湖杰诺瑞等国内外大型企业保持稳定合作关系。2011 年度、2010 年度、2009年度公司前五名客户销售收入总额分别为 31,681.54 万元、23,565.33 万元、15,399.15 万元，占营业收入的比例分别为 40.46%、43.70%、46.76%。如果上述主要客户需

8、求下降，或转向其他供应商采购相关产品，将给本公司的生产经营产生一定负面影响。 2、2011 年度、2010 年度、2009 年度公司产品出口销售收入占公司营业收入的比例分别达到 36.76%、33.14%、27.72%，产品主要出口欧洲法国、西班牙，北美墨西哥、美国，南美巴西等，主要以美元、欧元计价。自 2005 年 7 月 21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。2011 年度、2010 年度、2009 年度公司因汇率变动产生的汇兑损失分别为 741.13 万元、490.14 万元、24.29 万元，占同期营业利润的比例分别为8.91%、10.0

9、5%、1.53%。2011 年公司通过与银行签署外汇远期交易协议安排等措施实现投资收益 208.78 万元，有效抵减外汇汇率波动风险。尽管如此，如果短期内外汇汇率波动幅度较大，公司仍然存在汇率波动风险。 3、报告期内发行人约 33.77%的产品出口，定子、转子作为电机核心零部件 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-4 享受 17%的出口退税优惠政策，若出口退税税率下调，将直接影响公司的成本和利润。2011 年度、2010 年度、2009 年度发行人免抵退税额分别为 2,999.08 万元、1,016.50 万元、71.43 万元，占当期净利润的比例分别为 39.59%、23.55%、4

10、.27%。 发行人提请投资者认真阅读发行人提请投资者认真阅读招股说明书招股说明书风险因素章节，并特别注意上风险因素章节，并特别注意上述风险的描述。述风险的描述。 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-5 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 1股票种类： 人民币普通股（A 股） 2每股面值： 1.00 元 3发行股数： 不超过 3,334 万股，若全额发行，占发行后本公司总股本的比例为 25.00% 4每股发行价： 16.00 元 5发行市盈率： 28.07 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6发行前

11、每股净资产： 4.51 元（2011 年 12 月 31 日全面摊薄计算） 7发行后预计每股净资产： 7.09 元 （截至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本） 8发行市净率： 2.26 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 9发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 10承销方式： 余额包销 11发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12预计募集资金总额和净额： 总额约 53,344 万元,扣除发行费用后的净额约为 49,480 万元 13发行费

12、用： 3,864 万元 其中：承销和保荐费用： 3,100 万元 审计费用： 230 万元 律师费用： 125 万元 信息披露费用及发行手续费用: 409 万元 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-6 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 发行人 信质电机股份有限公司 英文名称 Xin Zhi Motor Co.,Ltd. 法定代表人 尹兴满 公司成立日期 2010 年 5 月 20 日 注册地址 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号 邮政编码 318016 注册资本 10,000 万元 联系电话 0576-88931163 传真 0576

13、-88931165 网址 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式（一）设立方式 2010 年 4 月 14 日，信质有限召开发起人会议，全体发起人签署了信质电机股份有限公司发起人协议 ，根据立信大华审字20102219 号审计报告 ，信质有限以截至 2010 年 2 月 28 日经审计的净资产 136,372,941.20 元，按2.035417:1 的比例折合股本，共计折合股本为 6,700 万股，每股面值 1 元，余额 69,372,941.20 元计入股份公司资本公积。 立信大华对公司注册资本到位情况进行了验证，并出具了2010035

14、号验资报告 。2010 年 5 月 20 日，公司在台州市工商行政管理局完成变更注册登记并领取了营业执照，注册资本为 6,700万元。发行人设立时的股权结构为： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例持股比例(%)(%) 1 1 台州市椒江信质工贸有限公司 5,427.00 81.00 2 2 浙江创鼎投资有限公司 670.00 10.00 3 3 项兆先 301.50 4.50 4 4 叶荣军 301.50 4.50 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-7 合计合计 6,700.006,700.00 100.00100.00 （二二）发行人成立时拥有的主要

15、资产和实际从事的主要业务）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人主要发起人（持股比例 5%以上股东）包括：台州市椒江信质工贸有限公司、浙江创鼎投资有限公司。 改制之前，发行人的主要发起人信质工贸主要资产为持有本公司 81%的股权，主要从事铝轮制造、销售；投资业务。 改制之前， 创鼎投资主要资产为持有本公司 10%的股权， 主要从事国家法律、法规及政策允许的投资业务（涉及前置许可的项目除外） 。 发行人改制设立前后， 主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变化。 三、股本情况三、股本情况 （一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行股份、股份流

16、通限制和锁定安排 1、总股本和本次发行股份情况、总股本和本次发行股份情况 本次发行前总股本为10,000万股，共有5名法人股东和6名自然人股东。按照本次发行人民币普通股3,334万股计算， 本次发行股份占发行后总股本的25.00%。 发行人发行前后现有股东持股数量及比例如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例 （持股比例 （% %） 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（% %） 台州市椒江信质工贸有限公司 5,427 54.27 5,427 40.70 叶小青 1,500 15.00 1,500 11.25 浙江

17、创鼎投资有限公司 670 6.70 670 5.02 尹强 500 5.00 500 3.75 苏州亿和创业投资有限公司 400 4.00 400 3.00 深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙） 350 3.50 350 2.62 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-8 项兆先 301.5 3.02 301.5 2.26 叶荣军 301.5 3.02 301.5 2.26 深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙） 250 2.50 250 1.87 任西峰 200 2.00 200 1.50 季建星 100 1.00 100 0.75 社会公众股 - - 3,334 25.00

18、 合计合计 10,00010,000 100100 13,33413,334 100100 2 2、前前十名自然人股东及其在发行人处任职情况十名自然人股东及其在发行人处任职情况 本次发行前，公司共有 6 名自然人股东，其中在公司担任职务的情况如下： 股东名称股东名称 在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务 叶小青 采购中心总监 尹强 - 项兆先 副总经理 叶荣军 品质部部长 任西峰 - 季建星 - 3 3、本次发行前各股东持有股份流通限制和锁定的承诺、本次发行前各股东持有股份流通限制和锁定的承诺 承诺人承诺人 承诺内容承诺内容 信质工贸、叶小青、创鼎投资、尹强及尹兴满、尹巍（间接持股） 自公

19、司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 其他法人股股东、其他自然人股股东 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-9 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本

20、公司股票总数的比例不超过 50%。 4 4、发行人国有股份的性质及依据、发行人国有股份的性质及依据 发行人所有股东持有股份性质均不属于国有股份。 （二）主要股东的关联关系（二）主要股东的关联关系 本公司实际控制人为尹兴满,在本次发行前通过控股股东信质工贸持有本公司 54.27%的股份，处于绝对控股地位。 公司股东及实际控制人中，尹兴满与叶小青为夫妻关系，尹强为尹兴满和叶小青之子；创鼎投资系尹巍持有 100%股权的法人股股东，尹巍为尹兴满和叶小青之子。除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。关联股东的持股比例及关联关系如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 持

21、股比例（持股比例（% %） 关联关系关联关系 1 信质工贸 5,427.00 54.27 实际控制人尹兴满持有其 90%的股份，叶小青持有其 10%股份 2 叶小青 1,500.00 15.00 实际控制人之妻子 3 创鼎投资 670.00 6.70 实际控制人之子尹巍持有其100%股份 4 尹强 500.00 5.00 实际控制人之子 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 （一）发行人主营业务及主要产品（一）发行人主营业务及主要产品 发行人长期从事各种电机定子、转子等电机核心零部件的研发、制造和销售业务， 产品涵盖汽车电机定子和转子、 电梯曳引机电机转子、 电动工具电机转子、电动车电机转子等

22、， 是国内电机零部件制造行业重点骨干企业和国内最大汽车发电机定子制造商。 公司电机定子、 转子产品多次获得中汽协会车用电机电器委员会优秀新产品奖项；自 2002 年开始公司陆续通过国际汽车工业质量体系 ISO/TS16949:2002 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-10 和 ISO/TS16949:2009 认证；2006 年 7 月公司核心产品汽车发电机定子被评为浙江省高新技术产品；2007 年 8 月公司通过 ISO14001:2004 环境管理体系认证；2009 年 7 月公司被认定为浙江省高新技术企业。 公司产品发展路线图 发行人目前有 300 多套各种规格的冲模，具备生

23、产上千种型号的电机定子、转子能力。报告期内，发行人加大产能扩建力度，现拥有 100 多台高精度高速冲床和 50 多台各种油压机，建立了一百条以上电机定子、转子生产线，2011 年，发行人电机定子产量总数达 2,923 万只，电机转子产量总数 2,704 万只，本次募集资金项目投产后， 发行人生产规模将再上台阶， 规模优势将更为突出。 多年来，发行人依靠突出性价比和强大供货能力优势， 与一大批国内外电机零部件或整机厂商达成长期稳定合作关系，并多次获得包括德国博世集团，法国法雷奥集团，美国雷米国际等国内外大型客户的优秀供应商和核心供应商称号。 （二）公司（二）公司主要产品及变化情况主要产品及变化情

24、况 分类分类 代表产品的型号和图代表产品的型号和图示示 主要特点主要特点 主要用途主要用途 汽车发电机定子 精度高， 寿命长， 成本低 各类汽车发电机 向电机零部件各应用领域全面进军 开拓电动工具配套电机零部件市场 开拓电梯曳引机电机及冰箱压缩机电机配套零部件市场 巩固汽车及电动车配套电机零部件市场 2010 年 2010年 以后 2008 年 2006 年以前 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-11 分类分类 代表产品的型号和图代表产品的型号和图示示 主要特点主要特点 主要用途主要用途 发电量提高 各类汽车发电机 汽车发电机定子总成 可靠性高 各类汽车发电机 汽车微特电机转子 精度

25、高， 寿命长， 成本低 各类汽车微特电机 电动车转子 用料节省，寿命长 各类电动车电机 电动工具电机转子 精度高，寿命长 各类电动工具电机 电梯曳引机电机转子 用料节省， 性能提高 各类电梯曳引机 公司主要产品广泛应用于各类电机，进而服务于汽车、电动车、电动工具、电梯等行业。发行人自设立以来，一直从事各种电机的定子、转子研发、生产与销售，主营业务没有发生变化。 （三）公司竞争优势（三）公司竞争优势 1 1、稳固的战略客户优势、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类标准， 零部件供应商必须通过这些组织的评审

26、（即第三方认证），才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配件组织应用 ISO9001:2008 特殊要求的 ISO16949 标准， 即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件企业还需要由电机整机厂进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能作为主电机整机厂采购体 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-12 系的成员。 第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核， 供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应商， 双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第二方认证的周期长，技术

27、质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后， 电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行业地位。目前公司主要客户如下： 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-13 公司立足国内市场的同时，积极开拓国外市场，目前公司已与法国法雷奥集团、 德国博世集团、依斯克拉等大型电机整机或零部件生产厂商分布全球的子公司建立了稳固的合作关系，具体分布情况如下图： 2 2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作

28、。 公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、 数控慢走丝线切割机床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。 公司在与整机零部件配套企业合作伊始， 就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具，这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。公司一直

29、大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-14 3 3、严谨的质量保证体系、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725 线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料机、CJ6-1004 槽绝缘插入机等先进设备等。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定

30、性提供了保证。 在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良产品质量，是发行人吸引客户，尤其是国内外大型客户的关键要素。 同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了 ISO14001:2004 和 ISO/TS16949:2009 等质量体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一

31、致认同。 4 4、主业优势明显，专业化生产能力较强、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造，长期以来在行业内积累了独特的专业化优势。发行人面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；制造和采购资源共享有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；这些因素的叠加体现出公司独特的综合竞争优势和较强的抗风险能力。 5 5、区位优势、区位优势 公司位于浙江省台州市， 台州市是中

32、国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较为密集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-15 些都为公司发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。 五、资产权属情况五、资产权属情况 （一）房屋建筑（一）房屋建筑 公司共拥有位于台州市椒江区的生产经营及办公用房屋共 25 幢，上述房屋均已取得台州市建设规划局核发的房屋所有权证，情况如下： 所有权人所有权人 房产权证编号房产权证编号 建筑面积（平方米）建筑面积

33、（平方米） 位置位置 取得方式取得方式 信质电机 台房权证椒字第10017551 号 921.69 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017552 号 441.38 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017553 号 1,096.56 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017554 号 552.06 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017555 号 617.56 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017556 号 992.25 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017557 号 635.49 台州市椒江区 自

34、建 信质电机 台房权证椒字第10017558 号 506.88 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017559 号 1,561.14 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017560 号 150.31 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017561 号 30.94 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017562 号 1,243.20 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017563 号 4,494.41 台州市椒江区 自建 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-16 信质电机 台房权证椒字第10017564 号 1,167

35、.60 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017565 号 19.27 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第10017566 号 1,105.32 台州市椒江区 购买 信质电机 台房权证椒字第11000143 号 207.26 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000144 号 4,194.62 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000145 号 12,163.19 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000146 号 4,986.24 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000147 号 4,986.24 台州市椒江区

36、 自建 信质电机 台房权证椒字第11000148 号 16,060.85 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000149 号 45,286.53 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000150 号 8,501.82 台州市椒江区 自建 信质电机 台房权证椒字第11000151 号 16,546.35 台州市椒江区 自建 截至本招股说明书摘要出具日，上述房屋建筑中，除台房权证椒字第10017561 号、台房权证椒字第 10017562 号、台房权证椒字第 10017563 号、台房权证椒字第 10017564 号、台房权证椒字第 10017565 号、台房权证椒字第1

37、0017566 号以外，其余房产均已抵押给中国农业银行椒江支行。 （二）主要生产设备（二）主要生产设备 截至 2011 年 12 月 31 日，公司固定资产情况详见下表： 单位：元 类别类别 账面价值账面价值 房屋及建筑物 103,388,286.19 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-17 机器设备 124,169,498.96 运输设备 2,413,994.18 其他设备 4,411,645.68 合计合计 234,383,425.01 公司主要生产设备明细如下： 单位：元 序号序号 设备类别设备类别 数量数量 帐面原值帐面原值 帐面净值帐面净值 成新率成新率 使用状况使用状况

38、1 表面处理 25 2,746,360.84 2,086,004.53 75.96% 良好 2 精加工类 163 16,132,705.62 8,218,391.75 50.94% 良好 3 动力设备类 20 2,149,935.14 1,002,622.11 46.63% 良好 4 空调、电脑类 149 1,812,192.96 818,590.76 45.17% 良好 5 剪、折类 197 5,985,414.60 2,999,748.72 50.12% 良好 6 焊切类 163 5,080,576.55 3,097,132.46 60.96% 良好 7 压力机类 556 75,729,1

39、14.60 53,239,043.79 70.30% 良好 8 起重、运输类 241 11,011,038.78 8,581,304.92 77.93% 良好 9 电控类 45 8,055,483.97 6,451,229.94 80.08% 良好 10 喷涂类 10 2,090,486.37 1,842,593.98 88.14% 良好 11 检测类 51 3,881,239.81 2,497,933.03 64.36% 良好 12 其他 347 39,933,063.50 33,334,902.97 83.48% 良好 合计合计 19671967 174,607,612.74 174,60

40、7,612.74 124,169,498.96 124,169,498.96 71.11%71.11% - - 公司上述主要生产设备在生产不同产品时具有较强的通用性， 可以满足在不同产品型号之间的产能调配。 （三）无形资产（三）无形资产 1 1、注册商标、注册商标 公司现拥有以下商标权： 序号序号 名称名称 权属文件编号权属文件编号 核定使核定使用商品用商品 所有权人所有权人 有效期有效期 1 第 6537744 号 第 1 类 信质电机 2010.12.14 至2020.12.13 2 第 6537743 号 第 2 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 3 第 65377

41、42 号 第 3 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-18 4 第 6537741 号 第 4 类 信质电机 2010.4.28 至2020.4.27 5 第 6537740 号 第 5 类 信质电机 2010.12.14 至2020.12.13 6 第 6537739 号 第 6 类 信质电机 2010.5.28 至2020.5.27 7 第 6537738 号 第 7 类 信质电机 2010.5.28 至2020.5.27 8 第 6537737 号 第 8 类 信质电机 2011.02.28 至2021.02.27 9 第

42、6537736 号 第 9 类 信质电机 2011.05.07 至2021.05.06 10 第 6537735 号 第 10 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 11 第 6537724 号 第 11 类 信质电机 2011.04.21 至2021.04.20 12 第 6537723 号 第 12 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 13 第 6537722 号 第 13 类 信质电机 2010.4.7 至2020.4.6 14 第 6537721 号 第 14 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 15 第 6537720 号 第

43、 15 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 16 第 6537719 号 第 16 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 17 第 6537718 号 第 17 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 18 第 6537717 号 第 18 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 19 第 6537716 号 第 19 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 20 第 6537715 号 第 20 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 21 第 6537734 号 第 21 类 信质电机 2

44、010.08.07 至2020.08.06 22 第 6537733 号 第 22 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 23 第 6537732 号 第 23 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 24 第 6537731 号 第 24 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-19 25 第 6537730 号 第 26 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 26 第 6537729 号 第 27 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 27 第 6537728

45、号 第 28 类 信质电机 2010.6.14 至2020.6.13 28 第 6537727 号 第 29 类 信质电机 2009.12.7 至2019.12.6 29 第 6537726 号 第 30 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 30 第 6537725 号 第 31 类 信质电机 2010.2.7 至2020.2.6 31 第 6537925 号 第 32 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 32 第 6537924 号 第 33 类 信质电机 2010.3.28 至2020.3.27 33 第 6537923 号 第 34 类 信质电机

46、2010.3.7 至2020.3.6 34 第 6537922 号 第 35 类 信质电机 2010.09.07 至2020.09.06 35 第 6537921 号 第 36 类 信质电机 2010.5.28 至2020.5.27 36 第 6537920 号 第 37 类 信质电机 2010.9.21 至2020.9.20 37 第 6537919 号 第 38 类 信质电机 2010.5.28 至2020.5.27 38 第 6537918 号 第 39 类 信质电机 2010.09.07 至2020.09.06 39 第 6537917 号 第 40 类 信质电机 2010.5.28

47、至2020.5.27 40 第 6537916 号 第 41 类 信质电机 2010.09.07 至2020.09.06 41 第 6537935 号 第 42 类 信质电机 2011.01.21 至2021.01.20 42 第 6537934 号 第 43 类 信质电机 2010.4.21 至2020.4.20 43 第 6537933 号 第 44 类 信质电机 2010.4.21 至2020.4.20 44 第 6537932 号 第 45 类 信质电机 2010.4.21 至2020.4.20 信质电机股份有限公司招股说明书摘要 2-2-20 45 第 5576704 号 第 6 类

48、 信质电机 2009.6.28 至2019.6.27 46 第 5576705 号 第 7 类 信质电机 2009.6.28 至2019.6.27 47 第 5576703 号 第 7 类 信质电机 2009.6.28 至2019.6.27 48 第 5576702 号 第 6 类 信质电机 2009.6.28 至2019.6.27 49 第 1782434 号 第 12 类 信质电机 2002.6.7 至2012.6.6 2 2、专利、专利 截至本招股说明书摘要签署日，公司已取得 20 项自有专利技术，具体如下： 已经取得专利的情况已经取得专利的情况 序号序号 专利号专利号 专利名称专利名称

49、 专利类型专利类型 授权公告日授权公告日 1 ZL200720111004.2 电动车轮毂电机的定子片 实用新型 2008.6.18 2 ZL200720111003.8 电动车轮毂电机 实用新型 2008.9.10 3 ZL200820082307.0 电动车轮毂电机的定子片 实用新型 2008.11.26 4 ZL200820121900.1 电动车电机定子片的单支架结构 实用新型 2009.6.3 5 ZL200920313977.3 电动车轮毂电机的定子片 实用新型 2009.11.3 6 ZL200820169229.8 大型稀土永磁电机定子铁芯 实用新型 2009.12.2 7 Z

50、L200830097876.8 电机定子片的铁支架 外观设计 2009.12.9 8 ZL200920117989.9 电机定子总成滴漆用万能夹具 实用新型 2010.1.27 9 ZL200920117990.1 电机定子铁芯整形模 实用新型 2010.1.27 10 ZL200920124574.4 一种电动车电机用转子冲片 实用新型 2010.5.12 11 ZL200920123690.4 带有电池组件的电动车电机固定支架 实用新型 2010.5.12 12 ZL200920118178.0 电动车轮毂电机的定子片 实用新型 2010.5.12 13 ZL200920117991.6