湖北广电：2018年年度报告.PDF

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1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的

2、法律责任。 公司负责人王彬、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人公司负责人王彬、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)谢文才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢文才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

3、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权以未来实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概

4、要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项. 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理. 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义

5、释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 武汉台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 省台 指 湖北广播电视台 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 星燎投资 指 星燎投资有限责任公司 云数传媒 指 湖北广电云数传媒有限公司 云广互联 指 云广互联（湖北）网络科技有限公司 国安

6、广视 指 中信国安广视网络有限公司 三峡云 指 湖北三峡云计算中心有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 大唐广电 指 大唐广电科技（武汉）有限公司 星燎高投基金 指 湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 湖北广电 公司的外文名称（如有）

7、Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HRTN 公司的法定代表人 王彬 注册地址 武汉经济技术开发区工业区 注册地址的邮政编码 430056 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦） 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洪涛 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大厦） 电话 027-86653990 传真 027-86653971 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信

8、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http: / 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 梁翌明 李仲篪 公司聘请的报告期内

9、履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 卢戈、马家烈 2018.8.1-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,748,148,343.21 2,612,386,778.53 5.20% 2,482,477,176.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 18

10、3,360,452.18 335,285,516.25 -45.31% 303,268,291.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 135,232,720.28 327,097,166.10 -58.66% 285,685,041.18 经营活动产生的现金流量净额（元） 563,234,132.29 923,889,694.62 -39.04% 1,053,337,270.44 基本每股收益（元/股） 0.29 0.53 -45.28% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.53 -45.28% 0.48 加权平均净资产收益率 3.10% 5.86% -2.76

11、% 5.55% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,155,334,806.99 9,459,251,672.21 17.93% 8,119,581,574.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,385,908,742.90 5,863,572,816.47 8.91% 5,597,596,807.48 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按、同时按照照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国际会计准则与

12、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 631,982,498.05 667,445,984.55 609

13、,105,348.66 839,614,511.95 归属于上市公司股东的净利润 92,588,940.49 86,550,442.31 26,858,219.54 -22,637,150.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,060,611.01 94,454,911.62 20,994,252.89 -58,277,055.24 经营活动产生的现金流量净额 95,564,035.81 91,672,088.59 65,403,472.47 310,594,535.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常

14、性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -371,062.68 -485,454.23 3,063,280.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,327,226.91 8,796,331.32 10,188,971.30 委托他人投资或管理资产的损益 3,073,879.04 1,693,762.03 债务重组损益 9,928,172.16 -1,526,777.24 与公司正常经

15、营业务无关的或有事项产生的损益 -6,263,430.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性11,845,501.91 -185,485.89 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 496,128.61 65,103.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,279,295.83 -1,152,290.31 495,272.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,460,502.87 少数

16、股东权益影响额（税后） 3,187,979.46 543,616.30 98,000.00 合计 48,127,731.90 8,188,350.15 17,583,249.91 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖北省广播电视信息网络股份有限

17、公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司以“智能终端二次整转”为主线，走电视、宽带、集客统筹发展之路，加强市场营销能力建设，提升经营管控水平，加快推进公司向智慧广电综合信息服务商转型。 公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众和集团客户提供综合信息服务。其中，面向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等集团客户和商业客户提供专

18、网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普遍服务。 截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有： 数字电视业务：数字电视业务：提供150余套标清节目，60余套高清节目，1套3D信源节目，1套VR信源节目,2套4K信源节目； 时移回看业务：时移回看业务：提供10个频道15天24小时回看；94个频道7天24小时回看； 互动点播业务：互动点播业务：公司三大业务平台媒资内容存量均超过4万小时； 增值业务：增值业务：提供融媒体本地化信息及民生类服务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务、旅游资讯等）、电视交通、电视医疗、电视教育、电视社保、智慧电视书城、视频通话、家庭娱乐

19、、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务； 数据宽带业务：数据宽带业务：基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务、MSTP专线业务以及热点区域WIFI覆盖等业务； 信息化业务：信息化业务：为政府、企业及相关机构提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务、雪亮工程、视频会议等项目建设及相关服务。如：电子政务平台工程建设及技术服务，智慧党建、智慧社区、智慧旅游、智慧酒店、智慧医院等智慧应用类项目的建设及技术服务； 电视电视+ +互联网应用业务：互联网应用业务：引进、测试并上线OTT应用APK累计135款。 （二）报告期内业绩驱动因素变

20、化情况（二）报告期内业绩驱动因素变化情况 1 1、打造、打造“宜家乐宜家乐”品牌，推动智能终端品牌，推动智能终端+ +双速宽带融合创新。双速宽带融合创新。自全面推进“宜家乐”全业务发展以来，湖北广电网络坚定实施“融媒体化、平台化、智能化、信息化”发展战略，努力构建完整的“云、管、端”产业链，加速向综合信息服务商转型，光网改造逐见成效，智能终端实现快速发放，公集客新产品不断推出，用户体验大幅提升，“视频专家，宽带行家，智慧生活好帮手”的市场定位得以体现。截至12月底，公司累计发展宜家乐全业务用户较去年同期增长46.14%。累计新发展宽带用户同比增长33%。 2 2、坚持抓、坚持抓“宜家乐宜家乐”

21、全业务新品拓展，提升用户体验。全业务新品拓展，提升用户体验。“宜家乐”全业务主要包括终端、视频、宽带、智能应用和专业服务等五个方面。 终端方面，“宜家乐”针对不同应用场景向用户提供两类智能终端：一是基于智能电视操作系统（TVOS2.0）的“智宝盒”，满足用户在家中的各种使用需求；二是基于移动设备操作系统（iOS和Android）的“湖北微TV(手机版)”和基于微信公众号的湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 “湖北微TV（微信版）”，为户外的用户提供“宜家乐”服务。 视频方面，目前“宜家乐”为用户提供200余套标清、高清、4K超高清直播频道，支持15天回看；提供超

22、过5万小时的基础点播，包括影视、纪实、体育、少儿、音乐、戏曲、游戏、超高清（4K）、虚拟现实（VR）等。基于广电网络大带宽、低延时、高稳定的特点，已在电视端开通VR直播、VR点播等视频业务，在手机端提供“兔子VR”应用。所有“宜家乐”用户可在电视大屏上获得新奇的VR体验。 宽带方面，为优化用户宽带业务体验，降低整体宽带出口成本，公司一方面加速进行“FTTH”光网改造，另一方面在“宜家乐”体系下，根据实际用户需求和应用场景创新“双速宽带”的服务，将用户端高流量的视频业务采用“内网带宽”进行承载。大部分流量通过内网或CDN本地化后，外网流量下降，出口拥塞的情况也得到缓解，其它业务的使用体验也得到改

23、善。用户和广电网络实现了双赢。 信息化智能应用方面，基于“宜家乐”智能终端“千人千面”技术构建的新一代电视生态圈，在湖北各地推出大量具有当地特色的信息化业务，在应用商店上向用户提供百余款教育、影视、音乐、生活、健康、游戏等应用，成为用户真切的“智慧生活好帮手”。 专业服务方面，充分发挥广电网络专业优势和资源优势，向用户提供“宜家乐网优”智能组网服务，基于“智宝盒”的宽带网络接入能力和路由功能，辅以电力猫等周边网络设备，为用户提供新房布线组网、大户型无线信号改良、别墅组网订制和优化产品，让用户家中的广电宽带WIFI无死角，信号全覆盖。 3 3、坚持抓宣传抓、坚持抓宣传抓营营销为经营发展助力。销为

24、经营发展助力。营销活动四季不断。“开门红”刚结束，就推出了“CCTV5+湖北广电网络世界杯球迷盛宴”主题活动。其后，“统一健步走”活动，第四届群众广场舞展演活动，“新产品、新服务、新体验”主题营销活动，百日会战冲刺活动，一浪紧接一浪。其中，在世界杯期间举办的“球迷盛宴”活动，全公司到账收入环比增长69.3%，智宝盒发展环比增长23.5%，数字电视新增有效用户环比增长42.0%，数字电视用户唤醒环比增长57.8%。 4 4、坚持抓服务抓支撑提升用户体验。、坚持抓服务抓支撑提升用户体验。完成了智能网格平台落地运营。推出了“我是广电CEO”第二届实战营培训演练。完善了“三厅”建设， 拓展了线上缴费渠

25、道， 并开展各项节日营销， 提增促收。 截至12月底， 全省电子渠道总收入同比增长113%。开展了广电宽带装维比武优质服务竞赛活动，宽带投诉率降低23%。 5 5、坚持抓项目抓管理推动集客业务取得新突破。、坚持抓项目抓管理推动集客业务取得新突破。先后中标两大省级政务领域项目，共涉及17个市州，99个区县。项目建成后的IP-RAN分组数据网络可为公司拓展集客业务带来更大的资源优势， 并有效提升运营竞争能力。 与光大银行签署了全省专网线路的框架协议， 入围湖北银行运营商线路和通信服务框架协议采购项目， 为各地市发展金融领域集客业务提供了有力保障。与湖北省图书馆签订基础电信服务采购合同，提供17个地

26、市州图书馆至省图书馆的线路服务。“智慧党建”、“智慧酒店”、“智慧电梯”、“慧生活”和“健康养老”等多项试点工作已向纵深推进。各分公司参与投标项目共计213个，中标项目70个，无论投标项目总数、中标项目个数及中标金额，均有大幅度增长。 （三）行业情况（三）行业情况 按照证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。 据中国有线电视行业发展公报显示的数据，中国视频服务市场呈现广电有线电视、IPTV和OTT TV相互激烈竞争的格局。据工信部等相关部门公开披露的数据显示，在宽带互联网接入服务市场，三大通信业运营

27、商占据了主要的市场份额。当前，广电有线网络面临着来自通信业运营商、互联网企业的直接竞争。受此影响，行业普遍存在基础电视用户流失、整体利润受到冲击等现象。但是，在面对巨大竞争压力的同时，广电有线网络也面临着机遇。国家信息和文化消费市场升级、乡村振兴战略将为广电有线电视行业带来广阔的市场空间和城乡融合的新需求。 广电有线网络全行业转型智慧广电发展， 也将通过深化云计算、大数据等应用新技术，拓展物联网、5G、IPv6新业务发展的机遇。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 下一步需继续以“智慧广电”转型升级战略为指引，紧紧围绕有线电视与互联网技术的深度融合、手机小屏与电

28、视大屏的跨屏深度融合、内容服务与大数据和人工智能的深度融合、传统电视服务形态与融媒体服务形态的深度融合，开展产品创新、营销创新和服务创新。通过做精直播品质、做活OTT产品营销、做好宽带提速、做细服务体验提升、做实基层营销赋能，全面提升经营管理、产品运营、营销宣传、渠道服务及支撑保障等核心能力。做好公集客业务协同发展，凝聚资源大力开展本地信息化项目，为各级党委、政府服务，满足各地用户区域化、个性化需求，以集客粘用户、稳定公客收入，与竞争对手开展差异化竞争，推进公司转型发展，力争在市场上继续占有重要席位。 报告期内，公司宽带用户保持快速增长，智能终端净增翻番，转型发展战略稳步推进。 二、主要资产重

29、大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年增加 19.87%， 主要为公司对星燎高投的追加投资及权益法下确认的投资收益 固定资产 较上年增加 10.31%， 主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造投资增加的固定资产 无形资产 较上年增加 16.11%，主要为公司增加的软件、土地使用权资产 在建工程 较上年增加 13.74%，主要为公司加大网络平台建设及双向网络改造的投入 货币资金 较上年末增加 27.16%，主要为募集资金理财年末赎回金额未再次全额投入理财 应收票据及应收账款 较上年增加 140.68%，主要为

30、公司集客业务应收款项的增加 预付款项 较上年增加 54.56%，主要为公司拓展集客项目、自建网络建设项目的预付款项 存货 较上年下降 88.75%，主要原因为公司加强库存管理，原料库存大幅下降 其他流动资产 较上年增加 159.54%，主要为公司利用闲置募集资金购买理财及留抵税金的增加 可供出售金融资产 较上年下降 18.54%，主要为公司出售大唐融合股票导致的下降 递延所得税资产 较上年增加 70.94%， 主要为子公司计提的坏账准备增加及可供出售金融资产公允价值下降引起。 其他非流动资产 较上年增加 22.28%，为子公司影视项目的投资 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用

31、 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、发展政策优势、发展政策优势 依照国务院办公厅发布的 关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 定的通知，公司继续享受税收减免优惠政策；国家发改委等十八部委联合印发文件加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案 ,进一步明晰广电网络行业发展路径； 中共湖北省委十一届四次全体 （扩大）会议暨全省经济工作会议提出“一芯驱动、两带支撑、三区协同”的高质量发展区域和产业战略布局，公司

32、作为湖北省信息服务龙头企业以及“文化+科技”类代表性国企，有望充分受益借力发展。 2、用户资源优势、用户资源优势 公司网络覆盖用户超过900万户,智能融合终端渗透率已超过20%，宽带渗透率超过40%，用户资源持续优化。 3、基础设施优势、基础设施优势 总投资额连续第二年超过20亿元。全省双向覆盖率84.44%，光纤覆盖率59%。顺利完成全业务平台三期工程、宽带业务支撑平台工程、企业云计算平台工程、IDC数据中心工程、4K超高清智能终端研发工程。启动700M、IPV6战略储备项目试点。成功获批成为我省首批工业互联网标识二级节点建设单位和省企业技术中心。 4、运营服务优势、运营服务优势 慧生活、电

33、视购彩、湖北微TV、智慧党建TV版、我们的价值观、湖北新闻展播、广视通、4K融合终端等一大批新品商用推广。TVOS标准智能终端规模化应用荣获全国广播电视技术创新一等奖。信息化集客业务连续两年签约金额近5亿元，在雪亮工程、平安城市监控、智慧交通等领域已初具品牌效应。形成实体营业厅、网上营业厅等线上线下渠道相融合的客服服务体系。 5、资本运作优势、资本运作优势 公司17.34亿元可转债项目圆满完成，资金全部到账，公司未来2-3年的网络改造和平台建设资金将得到有力保障。 6、多元发展优势、多元发展优势 多家新市场主体筹建基本完成。重大并购重组项目顺利推进。华中地区互联网流量交换中心、广电360网络安

34、全技术有限公司等一大批战略性项目全面铺开。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在公司党委会和董事会的各项决策部署下，经营管理层继续坚定落实“智慧广电”的发展战略，不断加强技术创新、业态创新、服务创新、商业模式创新和体制机制创新，全面向综合信息服务商转型。 （一）主营业务基本稳定（一）主营业务基本稳定 1、营业收入保持增长。为保完成全年营收任务，公司一方面减少传统用户流失，一方面继续在宽带、信息化业务方面发力，积极进行结构调整，保持了收入的持续增长。2018年公司实现营业收入27.

35、48亿元，较上年同期增收1.36亿元，同比增长5.2%。 2、宽带、集客业务发展提速。2018年，新发展有效宽带用户比上年同期增长33%，在册宽带用户突破231万户，宽带和集客成为营业收入主要增长点，其收入占比继续提升。 3、受行业下行、市场竞争等因素的影响，利润同比下降。 （二）基础建设质效提升（二）基础建设质效提升 1、2018年公司双向覆盖达到760万户，覆盖率84.44%。 2、完成平台建设扩容。年初规划的全业务平台三期工程、宽带业务支撑平台工程、企业云计算平台工程、IDC数据中心工程、4K超高清智能终端研发工程全部完成，新建区域干网光缆线路3100多公里，新建管道480多公里，基本完

36、成规划目标。 3、加强战略性技术项目跟踪研究。700M、IPV6战略储备项目启动试点。2018年，广电总局规划院在武汉召开现场会推广我省“光纤入户”建设经验，公司荣获全国广播影视科技创新一等奖，成功获批成为我省首批工业互联网标识二级节点建设单位和省企业技术中心。 （三）智慧广电全面推进（三）智慧广电全面推进 1、强化产品研发商用。降低宽带出口成本，推动内网提速，满足用户对大流量互联网视频内容的业务需求；推动全国首批央视4K频道的落地，完成自办4K影视频道上线试播；完成广视通、亲友圈、慧生活、电视购彩、湖北微TV 、智慧党建TV版等产品设计开发和商用；实现15天回看、精细化分域管理功能上线。 2

37、、强化渠道多元拓展。搭建全省微信营业厅，注册申请湖北广电网络全省天猫店，与原有的全省1093个实体营业厅、4008个网格，以及支付宝、网厅、电视营业厅等电子渠道一起，构成线上线下相结合的渠道体系。 3、强化服务质量管控。客服规范全省贯标落地，智能网格管理平台全省上线；全省客服关键KPI指标实现统一。 （四）产业结构拓展延伸（四）产业结构拓展延伸 1、产融结合持续推进，产业链条不断延伸。17.34亿元可转债项目圆满完成；科技实业公司、工程建设公司、工程监理公司相继完成工商注册并投入运营，起步良好；积极参与国网公司发起的中广宽带公司筹建工作，全力争取国网公司在汉部署华中地区互联网流量交换中心，湖北

38、在全国一网技术架构中的中心节点地位凸现。 2、用好行业政策，发挥资源优势。2018年8月实施的湖北省广播电视条例为公司营造了良好的发展环境，同时公司积极参与县级融媒体中心一体化建设。 3、资本运作稳步推进，重大战略性项目顺利实施。积极推进广电360网络安全技术有限公司组建；广电高投基金过会审批项目2个，引资2825万元；三峡云、大唐广电、玖云大数据、广电金融、威睿科技等专业公司平稳有序发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本 （1

39、）营业收入构成）营业收入构成 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,748,148,343.21 100% 2,612,386,778.53 100% 5.20% 分行业 有线电视行业 2,748,148,343.21 100.00% 2,612,386,778.53 100.00% 5.20% 分产品 电视业务收入 1,466,651,012.32 53.37% 1,595,547,330.35 61.08% -8.08% 宽带收入 548,777,297.17 19.97% 418,235,983.96 16.01% 31.21

40、% 节目传输收入 194,854,230.69 7.09% 184,993,625.48 7.08% 5.33% 商品销售收入 101,059,839.02 3.68% 68,625,891.30 2.63% 47.26% 广告收入 14,681,811.01 0.53% 18,793,190.23 0.72% -21.88% 信息化应用收入 250,983,442.43 9.13% 146,671,848.83 5.61% 71.12% 其他收入 171,140,710.57 6.23% 179,518,908.38 6.87% -4.67% 分地区 湖北省 2,748,148,343.21

41、 100.00% 2,612,386,778.53 100.00% 5.20% 单位：元 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有线电视行业 2,748,148,343.21 1,666,743,394.22 39.35% 5.20% 18.78% -6.93% 分产品 有线电视产品 2,748,148,343.21 1,666,743,394.2

42、2 39.35% 5.20% 18.78% -6.93% 分地区 湖北省 2,748,148,343.21 1,666,743,394.22 39.35% 5.20% 18.78% -6.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营

43、业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 人工成本 306,996,934.59 18.42% 278,435,599.66 19.84% 10.26% 有线电视行业 折旧及摊销 576,988,023.17 34.62% 568,438,638.50 40.51% 1.50% 有线电视行业 其他主营成本 777,838,177.04 46.67% 550,197,196.55 39.21% 41.37% 有线电视行业 其他业务成本 4,920,259.42 0.30% 6,181,270.3

44、8 0.44% -20.40% 有线电视行业 合计 1,666,743,394.22 100.00% 1,403,252,705.09 100.00% 18.78% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、 湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司、湖北广电网络科技实业有限公司、湖北广电网络工程建设

45、有限公司、湖北广电网络工程监理有限公司、湖北玖洲遥感大数据有限公司等12家子公司。 2017年纳入合并财务报表范围的子公司有湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、 湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司、星燎投资有限责任公司、威睿科技(武汉) 有限责任公司、湖北星燎财富信息科技有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司、玖云大数据(武汉) 有限公司、云广互联(湖北) 网络科技有限公司等8家子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要要销售客户和主要供应商情况销售客户和主要供应商情况

46、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 222,924,471.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.11% 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.83% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 90,043,973.14 3.28% 2 客户二 50,335,896.23 1.83% 3 客户三 35,332,024.76 1.29% 4 客户四 29,754,528.49 1.08% 5 客户五 17,458,049.12 0.64%

47、合计 - 222,924,471.74 8.11% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 226,308,400.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.72% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.61% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 51,529,102.00 2.67% 2 供应商二 50,335,896.23 2.61% 3 供应商三 43,676,958.51 2.26% 4 供应商四 41,572,155.76 2.15% 5 供应商五

48、39,194,288.39 2.03% 合计 - 226,308,400.89 11.72% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 426,799,064.37 417,432,663.79 2.24% 管理费用 380,485,709.99 365,296,072.68 4.16% 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 财务费用 19,835,846.54 9,654,029.98 105.47% 本期利息支付增长 研发费用 75,845,791.81 84,517,483.

49、72 -10.26% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年公司共发生研发费用75,845,791.81元，投入研发的项目主要有：1、莲藕TV电视系统；2、智慧酒店系统；3、广视通全域全覆盖综合；4、生活圈本地化信息发布；5、贝视通家园互动系统；6、全业务精细化分域系统；7、4K融合终端（CM型）；8、4K融合终端（ONU型）；9、新4K智能终端；10、终端用户行为采集系统；11、广电金融借贷自动消费系统；12、广电金融借贷软件开发过程管理系；13、广电金融业务平台；14、 广电金融高收益投资平台；15、IT网络设施管理系统智能运维；16、安全监管大数据控制平台；17、VR场景的虚拟

50、仿真训练软件；18、VR技术艺术品数字展示平台；19、大型场景VR展览展示软件。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,117 935 19.47% 研发人员数量占比 13.76% 11.13% 2.63% 研发投入金额（元） 75,845,791.81 84,517,483.72 -10.26% 研发投入占营业收入比例 2.76% 3.24% -0.48% 研发投入资本化的金额（元） 2,976,239.21 2,621,370.20 13.54% 资本化研发投入占研发投入的比例 3.92% 3.21% 0.71% 研发投入总额占营业收入的比重较上年