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1、无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会 会议材料会议材料 二零二零二二二二年年四四月月 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会会议须知股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程根据中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称
2、“公司公司”）股东）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需三、出席大会的股东
3、依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。将其调至振动状态。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年年度年度股东大会股东大会 议议 程程 安安 排排 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 13：00 开始 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材
4、料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2022 年 4 月 29 日（星期五） 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、召集人：公司董事会 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、股权登记日：2022 年 4 月 22 日 六、参加会议对象： 1、截至 2022 年 4 月 22 日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后
5、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 七、会议议程 （一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数 （二）审议大会提案并表决 1. 审议关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ； 2. 审议关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ； 3. 审议关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ； 4. 审议关于公司 2022 年度财务预算方案的议案 ； 5. 审议关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
6、 ； 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 6. 审议 关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案 ； 7. 审议关于 2021 年度利润分配预案的议案 ； 8. 审议关于 2021 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ； 9. 审议关于修订及的议案 。 （三）统计并宣读表决结果 （四）签署相关文件 （五）宣读本次股东大会决议 （六）宣读法律意见书 （七）会议结束 八、联系方式： 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号） 联系电话：0510-88263255 传 真：0510-88260752 联 系 人：常俊 无锡阿科力
7、科技股份有限公司 二二二年四月二十九日 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 议案一：议案一： 关于关于公司公司 2021 年年度董事会工作报告度董事会工作报告的议案的议案 各位股东：各位股东： 2021 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守公司法 、 证券法等法律法规和公司章程 、 董事会议事规则的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2021 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 20
8、21 年工作情况汇报如下： 一、董事会日常运行情况 2021 年，公司全体董事能够依据公司法 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开了 9 次董事会议，9 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决策。 （一）董事会会议召开情况 2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议，采用现场召开的会议形式，具体召开情况如下： 1、无锡阿科力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月4 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议
9、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案。 2、第三届董事会第十四次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案 ；关于公司 2020年度董事会工作报告的议案 ；关于公司 2020年度财务审计报告的议案 ； 关于公司 2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案 ； 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ； 关于公司 2021年度财务预算方案的议案 ； 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ； 关于无锡阿科力科技股份
10、有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 ；关于 2020 年度利润分配预案的议案 ；关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 ； 关于 2021 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案 ； 关于 2020 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ； 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 ； 关于 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案 ； 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 ； 关于公司会计政策变更的议案 ；关于未来三年股东回报规划 （2021 年-2023 年） 的
11、议案 ；关于控股子公司预计 2021 年度日常关联交易的议案 ； 关于补选第三届董事会独立董事的议案 ； 关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案等二十项议案。 3、第三届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案。 4、第三届董事会第十六次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 ；关于公司首次公开发行募投项目进展的议案 ； 关于拟投资设立全资子公司
12、的议案 ； 关于修订的议案 ； 关于修订的议案 ； 关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案等六项议案。 5、第三届董事会第十七次会议于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 ；关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ；关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 ； 关于公司控股
13、股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案 ；关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 ； 关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案等九项议案。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 6、第三届董事会第十八次会议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案 。 7、第三届董事会第十九次会议于 2021
14、 年 8 月 6 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 ； 关于公司会计政策变更的议案等两项议案。 8、第三届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议审议并通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案 ；关于补选第三届董事会非独立董事的议案；关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案 等三项议案。 9、第三届董事会第二十一次会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8
15、人。会议审议并通过了关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 ； 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 ； 关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案等三项议案。 2021 年度，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开 2 次，提名委员会召开 2
16、次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照上市公司建立独立董事履职指引 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度及公司章程有关规定，严格履行独立董事职责。无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出
17、了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，就公司面临的经济环境、 行业发展态势等方面与公司董事、 监事、 高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。具体内容详见2021 年度独立董事述职报告 。 （四）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董事会根据公司法 、 公司章程等相关法律法规和规章制度的要求
18、，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （五）信息披露工作情况 公司董事会严格按照证券法 、 上市公司信息披露管理办法等法律法规和公司信息披露管理制度的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，报告期内披露了各类定期报告和临时公告共 92 份，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。 （六）投资者关系管理工作 公司上市之后，公司通过电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道主动加强与中小投
19、资者的联系与沟通， 全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。 二、报告期内公司总体经营情况 1、2021 年全年实现销售收入 88,023.06 万元，比 2020 年同期上升 63.60%；无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 利润总额 11,289.77 万元， 比 2020 年同期上升 89.18%； 归属母公司净利润 9968.16万元，比 2020 年同期上升 92.52%；资产总额 88374.69 万元，比 20
20、20 年同期增长 17.17%。其中聚醚胺产品销售 64,688.76 万元，较上年上升 64.90%，占总销售收入的 73.55%；光学材料产品销售 23,260.49 万元，较上年上升 60.19%，占总销售收入的 26.45%。 2021 年，公司继续秉持高端、优质客户优先，信誉优良客户优先的销售思路， 保证重点优质客户的需求，与瀚森化工、 兰科化工、斯伦贝谢、 立邦、PPG、帝斯曼、 湛新等世界知名企业保持良好的合作关系。 在国内， “碳达峰， 碳中和”2021 年 3 月首次被写进 “两会” 政府工作报告， 作为清洁能源的重要组成部分，风电行业受此影响，持续保持高景气；在国外，受疫情
21、、灾情影响，国外同类企业开工率较低，加之全球原油价格持续走高，页岩油气开采量增加；多重原因导致聚醚胺出现供需不平衡的情况，公司聚醚胺（MA-223）一直处于供不应求的状态，销售单价也随供需及原材料价格提升而提高。另外，2021 年，公司继续开拓聚醚胺其他型号市场，持续向北美、欧洲等地出口，总销售量达到约 3,700吨。其中分子量为 2000 的聚醚胺产品的销售量约 2,800，同比增加约 400%。 公司光学级聚合物材料用树脂产品 （丙烯酸异冰片酯， 甲基丙烯酸异冰片酯）的销售量相对比较稳定。其主要客户包括富士胶片、杜邦、立邦、KCC 等国外知名企业。2021 年全年销售量了 4377 吨，同
22、比增长了 22.47%。 高透光材料（环烯烃聚合物）目前还处于中试研发阶段，部分客户正在样品测试。 作为主板上市企业，公司将一如既往的在董事会领导下严格遵守公司法 、证券法相关规定要求，积极做好企业内部控制管理及信息披露工作。持续推进并完善 ERP 建设，使各个相关部门能熟练掌握，及时反映产品产量、产率及损耗情况，使公司产品从原材料采购、生产、销售实现全流程成本控制，继续推进公司销售部门的信息化建设，从样品发放开始就录入系统，并不断追踪客户的试用情况，及时反馈给技术部门，一直到客户大批量订货。在内部控制方面，以内审部为主，证券部、财务部及其他相关职能部门配合下，在发展中发现问题，继续完善公司内
23、控制度，做到公司各项事务审批流程完整、合理、有序。 公司从 2002 年起就是 ISO9001 质量体系认证企业，一直遵循“质量第一、精益求精为兴业之本；不断改进、顾客满意为取胜之策。”的质量方针，继续加无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 强完善质量管控体系，从原料入厂到成品出厂，各个环节实施全方位质量控制，完成质量控制目标，做到出厂产品合格率 100%。 截至 2021 年底，研发部门在研项目 7 个，其中包括“2019 年无锡市产业前瞻与共性关键技术攻关项目”1 个， “2021 年无锡市太湖之光产业化关键技术攻关项目” 1 个。 2021 年度共结题研发项目
24、3 个， 新设研发项目 3 个。 其中新增 “环氧降冰片烷的研制”研究项目，环氧降冰片烷是一种具有特殊结构的中间体化合物，该环氧化物可生成系列化功能性化合物，在医药、涂料等领域具有重要的用途。通过采用特殊工艺，在温和条件下进行环氧化反应制备环氧降冰片烷，改变了传统的烯烃环氧化工艺步骤复杂、副产物多、反应危险性高、环境污染大的缺点。 通过该工艺制备环氧降冰片烷， 为本公司后续开发新品提供了重要的中间体，且符合当前及未来绿色可持续发展理念。 新增“弹性尼龙专用聚醚胺的研发与产业化”研究项目，弹性尼龙是一种高性能热塑性弹性体，具有优异的耐磨性、耐高低温性、回弹性、尺寸稳定性及加工性，是体育用品、医疗
25、器械、汽车、机械、电子电器产品等行业广泛需求的高端材料。 基于公司在聚醚胺系列产品上的研发和生产优势，本项目通过化学结构设计，生产出一种特定分子量的具有聚醚结构主链的、较好柔韧性和亲水性及较高反应性的新型聚醚胺产品，可用于制备新型结构的弹性尼龙产品。本项目的研发将为国内合成弹性尼龙材料提供一条新思路、新路线及新工艺。 “环烯烃共聚物（COC/COP）材料的研制”研究项目，将基于光学级环烯烃单体产品，开发具有高透光率、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好等特点的光学级环烯烃聚合物产品（COC/COP） ，满足高清镜头、医药包装、 最新一代显示屏幕对于新材料的要求。目前已打通工艺路线
26、并完成公斤级环烯烃共聚物样品制备，关键指标均达到预期，公司已启动生产线设计、设备设计和各项工业化前期准备工作。目前各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司已获授权国家发明专利 19 项,美国专利 1 项；申请国家发明专利 18 项。 公司也顺利通过了 2021 年度江苏省专精特新小巨人企业复核。 2021 年，公司坚持把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一，全员参与，持续改进”的方针。公司不断加强环境保护和安全生产管理，不断强化监无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 管力度，优化生产工艺，提高生产效率，年内全面完
27、成在役装置本质安全诊断及全流程自动化控制诊断工作，保持连续化生产稳定，保质保量的完成各项生产任务指标。 根据公司实际情况，制定了适合公司的各级隐患排查项目。建立隐患排查治理制度，全面开展安全风险隐患排查工作，做到排查全面覆盖、责任到人。加大内部检查力度、提升一线员工防护意识、安全生产意识，在保证生产效率和产品质量的同时，减少卫生、安全和环境隐患的产生，并每年一次对生产环境进行职业病危害因素检测，有效保证一线员工在健康、安全和环境良好的状态下工作。积极执行“班组、车间、公司分级检查制度” 、 “安全生产专家检查制度” ；通过不断的现场检查机制提升公司安全生产管理水平，杜绝安全生产事故的发生。20
28、21 年，公司根据政府要求，完成“五位一体”安全管理一体化平台的建设和验收工作，再次提升安全日常管理工作。 2021 年， 公司持续对安全生产和环境保护的高投入， 每季度委托外部行业专家针对公司安全隐患和环境风险点进行检查； 每半年一次对全公司范围内进行防雷检测，检测均合格；每季度聘请专业检测机构对公司进行 LDAR 泄漏检测与修复，通过对生产装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的零配件，并进行修复或替换，进而实现降低有机物的泄漏机率；根据国家排污许可证要求进行每季度进行环境监测，并达标。根据安全、消防管理要求，每周一次进行综合演练、专项演练及现场处置演练等消防演练，及时修订完善预案，
29、并定期与园区消防队联动，加强了消防应急队伍建设，提高了应急处置能力。对厂区内消防设施每月由专业消防维保单位进行检维修，保证消防设施的良好状态。 公司 2021 年还投入 130 万元对焚烧炉进行全面改造，拆除原有回转窑，新上一套热氧化炉系统，确保高浓度废气处置效率，提升排放水平。 2、董事会治理以不断提高公司业绩为中心，公司董事会在企业自身不断发展中摸索、 创新适合企业业绩发展的治理模式。 既确保合法合规， 又能给予股东、董事和经理层发挥自身能动性的更多空间， 使公司治理创新成为企业稳步发展的重要驱动力。明确“三会”职责划分，理顺、确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，避
30、免职能交叉重合，提高董事会运行的效率和效果。在董事会制度建设和运作方面，充分发挥董事会专门委员会的作用。在充分无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 保证董事会专门委员会信息知情权和调查权的前提下， 对董事会专门委员会行使职权的行为予以切实保障。同时强化公司内部各部门的密切配合与合作，通过良好的沟通协作环境和配套措施保证专门委员会职能的发挥。报告期内，公司董事会持续开展公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则的学习，先后参加江苏省证监局对董事会秘书、证券事务代表的培训；江苏省证监局对上市公司年报编制的培训学习； 江苏省证监局对上市公司财务总监会计政策变更的培训
31、；上海证券交易所对上市公司年报编制的培训。 三、2022 年董事会工作计划 2022 年，公司将继续在公司董事会的领导下认真做好安全、绿色、创新、发展方面的工作，借助国家政策的东风继续前行。 新的一年，公司将重点确保完成以下几点工作。 （1）高透光材料（环烯烃聚合物 COC/COP）的研发及生产 2022 年将持续推进高透光材料 （环烯烃聚合物 COC/COP） 的中试研发工作，并根据研发进度情况推进千吨级高透光材料（环烯烃聚合物 COC/COP）生产线建设工作，争取在 2022 年量产。 （2）加快推进新产品销售 2022 年销售部门继续推进环烯烃酯的前期销售工作， 夯实聚醚胺小品种的市场，
32、锁定原有客户，在产能允许的情况下开拓新领域客户。继续与环烯烃聚合物（COC/COP）前期客户保持密切沟通，争取早日量产供货。 （3）寻找新的生产基地 2022 年公司将努力推进阿科力科技（泰兴）有限公司的建设前期准备工作，完成包括但不限于拍卖土地、规划设计，编制并通过评审可行性报告、安全评价报告、环境评价报告、能源评价报告等工作，争取 2022 年底前开工建设。 （4）完成安全、环境、职业卫生的体系贯标工作，夯实生产稳定运行基础 在完成 2021 年职能部门检查整改工作的基础上，加大安全生产投入，根据实际生产情况，不断提高安全生产管理水平及措施，夯实安全生产工作。2022年将继续加大公司环保投
33、入，持续更新各类环保监测设备，强化在线监测，增加外部监测频次，确保环境保护工作做精做实。完成 ISO45001:2008 职业健康安全管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系的认证工作。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 （5）在董事会领导下，推进公司多元化战略 2022 年公司将继续关注固体氧化物燃料电池领域的发展，将固体氧化物燃料电池作为供电电源的新能源超级充电站运行维护好， 为固体氧化物燃料电池应用场景做好示范工作。继续夯实公司多元化战略。 以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限
34、公司 2022 年 4 月 29 日 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 议案二：议案二： 关于关于公司公司 2021 年年度度监事会监事会工作报告工作报告的议案的议案 各位股东：各位股东： 2021 年度，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司经营层的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等法律法规以及无锡阿科力科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级
35、管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况一、监事会会议情况 1、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2021 年 1月 4 日在公司会议室召开， 实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议审议通过了 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案 。 2、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2021 年 3月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议审议通过了关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ；关于公司 2020 年度财务审计报告的议案 ；关于公
36、司 2020 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案 ；关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ；关于公司 2021 年度财务预算方案的议案 ； 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ； 关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案 ；关于 2020 年度利润分配预案的议案 ；关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案 ； 关于2020 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ； 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 ； 关于会计政策变更的议案 ； 关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案 ； 关于控股子公司预计 2021
37、 年度日常关联交易的议案等议案。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 3、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2021 年 4月 23 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案。 4、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2021 年 5月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了关于公司拟与泰兴经济开发区管理委员会签订投资协议的议案 ；关于公司首次公开发行募投项目进展的议案 ； 关于拟投资设立全资子公司的议案 ； 关于修订的议案等议案。
38、5、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2021 年 5月 31 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 ； 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ； 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 ； 关于公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票填补回报措施的承诺的议案等议案。 6、无锡阿科力
39、科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2021 年 6月 7 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了关于2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案 。 7、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2021 年 8月 6 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 ； 关于公司会计政策变更的议案等议案。 8、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2021 年 10月 29 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过
40、了关于公司 2021 年第三季度报告的议案 。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 9、无锡阿科力科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于 2021 年11 月 30 日在公司会议室召开， 实际出席会议并表决的监事 3 人。 审议通过了 关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案 ； 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案等议案。 二、监事会对二、监事会对 2021 年年度公司有关事项的核查意见度公司有关事项的核查意见 1公司依法运作情况 报告期内，公司监事会依据公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公
41、司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了公司法 、 证券法 、 公司章程等相关规定，逐步完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2检查公司财务的情况 对 2021 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、 检查和审核，监事会认为： 公司财务制度健全、 财务运行稳健， 财务状况良好， 经济效益良好。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。 3关联交
42、易核查情况 报告期内公司未发生关联交易的情况。 4重大资产收购、出售核查情况 报告期内公司未发生重大资产收购、出售的情况。 5对外担保情况 报告期内公司未发生对外担保的情况。 三、监事会三、监事会 2022 年工作安排年工作安排 公司监事会将严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 的可持续发展而努力工作。 2022 年度， 公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和
43、降低公司风险，促进公司持续、健康发展。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2022 年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。 以上议案已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年 4 月 29 日 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 议案议案三三： 关于关于公司
44、公司 2021 年年度财务决算报告度财务决算报告的议案的议案 各位股东：各位股东： 一、一、2021 年年度公司财务报表的审计情况度公司财务报表的审计情况 2021 年度财务报表已经北京致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2022）第 110A004368 号标准无保留意见的审计报告。致同会计事务所审计认为： 审计报告中所附财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阿科力公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据二、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年
45、 2020年 本期比上年同期增减(%) 营业收入 880,230,613.67 538,046,840.26 63.60 归属于上市公司股东的净利润 100,436,604.25 51,778,171.85 93.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,429,112.56 49,282,621.87 93.64 经营活动产生的现金流量净额 150,058,924.56 49,764,782.27 201.54 2021年 2020年 本期末比上年同期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 661,020,143.71 580,453,914.17 13.88 总资产 88
46、4,501,858.77 754,229,129.74 17.27 三、主要财务数据说明：三、主要财务数据说明： (1)营业收入较上年同期增长 63.60%，主要原因为：主要原材料价格上涨,产品价格相应提高；国外竞争对手开工率不足，出口量增加。 (2) 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 93.97%和 93.64%，主要原因为：公司产品销售量增加，毛利增加，净利润相应增加。 (3)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 201.54%，主要原因为：无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 公司产品售价上涨、销售量增加，销售金额相应增
47、加；公司产品出口量增加，货款以现汇形式回笼，而原材料款多以承兑方式支付，且承兑尚未到期。 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料
48、 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过， 现提请各位股东及股东代表审议。 无锡阿科力科技股份有限公司 2022 年 4 月 29 日 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 议案议案四四： 关于公司关于公司 2022 年度财务预算方案的议案年度财务预算方案的议案 各位股东：各位股东： 一、一、 主要经营指标：主要经营指标： 产品名称 2022 年预计 销售量（吨） 2022 年预计收入(不含税)（万元） 2021 年完成销售量（吨） 2021 年完成收入 (不含税)（万元） 收入增减变动（%）
49、 脂肪胺 22,300.00 66,500.00 21,996.66 64,689.54 2.80 光学材料 4,600.00 22,800.00 4,386.36 23,260.49 -1.98 合计 26,900.00 89,300.00 26,383.02 87,950.03 1.96 二、二、 收入预算：收入预算： 2022 年全年预计主营业务收入实现 89,300 万元， 比 2021 年87,950.03万增加收入 1,349.97 万元， 同比上升 1.96%。 2022 年预计销售量及主营业务收入与 2021年基本一致。 成本费用预算成本费用预算： 2022 年预计产品毛利率为
50、 23%左右，与 2021 年毛利率相当。 2022年预计期间费用9,500.00万元， 占营业收入10.64%， 与2021年度相当。 净利润预算净利润预算 2022 年预计实现归属于母公司的净利润 1 亿元， 占营业收入 11.20%， 与 2021年净利润基本一致。 三、三、 项目投资预算项目投资预算 2022 年度，公司对“年产 5000 吨高透光材料项目”将继续进行投资 4000万元。 高透光材料在研发及中试过程中，客户对高透光材料产品品质的要求在不断提升。 为此， 公司也对高透光材料项目进行不间断的投入， 生产工艺不断改进，无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议